公司公告☆ ◇600642 申能股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│申能股份（600642）：2024年第一季度控股发电量完成情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申能股份（600642）：2024年第一季度控股发电量完成情况公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600642_20240416_DNYI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│申能股份（600642）：关于董事会秘书履职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议，同意聘任杨波为公司副总裁
、董事会秘书（具体内容详见 2024 年 1 月 31 日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 20
24-004）。近日，杨波已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明，自取得该证明之日起正式履职公司董事会秘书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600642_20240403_Z126.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│申能股份（600642）：关于完成2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券
│（第一期）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申能股份有限公司（以下简称“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过 60 亿元的可续期公司债券已经上海证券交易所审
核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（具体详见 2023 年 10 月28 日披露的《申能股份有限公司关于向专业投资者公开
发行可续期公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》，公告编号2023-031）。
日前，公司发行完成 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）。本期债券发行规模为人民币 10 亿元，发行期限为 2+N 年，票面利率为 2.50%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600642_20240329_UUB3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│申能股份（600642）：章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申能股份（600642）：章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600642_20240320_BUCL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-31 00:00│申能股份（600642）：第十一届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申能股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 29日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 24 日以法律
规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会
议审议并通过了以下决议：
一、以全票同意，聘任陈涛为公司总裁，任期同本届董事会。（陈涛简历附后）
二、以全票同意，聘任杨波为公司副总裁、董事会秘书，任期同本届董事会。公司将安排杨波参加最近一期上海证券交易所举办
的上市公司董秘任职资格培训，对杨波董事会秘书的聘任将于其取得相关培训合格证明后正式生效，在此之前由杨波代行董事会秘书
职责。（杨波简历附后）
三、以全票同意，谢峰不再担任公司副总裁、董事会秘书。
四、以全票同意，舒彤不再担任公司副总裁。
公司董事会对谢峰、舒彤在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司独立董事事先审阅了任免相关高级管理人员的资料，对上述人员任免发表独立意见：上述高级管理人员的任免符合《公司法
》、《公司章程》和其他法律法规以及监管部门有关规定，董事会任免程序合法合规，信息披露充分，同意董事会的上述任免。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600642_20240131_TUK4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-20 00:00│申能股份（600642）：2023年度控股发电量完成情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申能股份（600642）：2023年度控股发电量完成情况公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600642_20240120_IC4O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-13 00:00│申能股份（600642）：2023年度业绩预增公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、申能股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年 1-12 月实现归属于母公司所有者的净利润为 33 亿元到 35 亿元，
与上年同期相比将增加约 22 亿元到 24 亿元，同比增加约 200%到 230%。
2、公司预计 2023 年 1-12 月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 32 亿元到 34.5 亿元，与上年同期相
比将增加约 24 亿元到 26 亿元，同比增加约 290%到 320%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司初步测算，预计 2023 年 1-12 月实现归属于母公司所有者的净利润为 33 亿元到 35 亿元，与上年同期相比将增加
约 22 亿元到 24 亿元，同比增加约 200%到 230%。
2、公司预计 2023 年 1-12 月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 32 亿元到 34.5 亿元，与上年同期相
比将增加约 24 亿元到 26 亿元，同比增加约 290%到 320%。
3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（2022 年 1-12 月）
（一）归属于母公司所有者的净利润：10.82 亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：8.30 亿元。
（二）基本每股收益：0.221 元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要由于煤价下跌，发电量增长，新能源机组装机容量增加等因素综合影响所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600642_20240113_BLAV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-13 00:00│申能股份（600642）：关于全资子公司上海申能新能源投资有限公司受让宣城市永耀新能源科技有限公司100%
│股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
交易内容概要：为进一步加大新能源开发力度，提高清洁能源比重，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司（以下简称
“申能新能源”）受让安徽林洋新能源科技有限公司（以下简称“安徽林洋”）持有的宣城市永耀新能源科技有限公司（以下简称“
宣城永耀”）100%股权，交易价格以经备案的评估值及期后出资的金额之和为准。交易完成后，申能新能源持有宣城永耀 100%股权
。“宣城永耀”拥有宣城洪林 100MW 光伏复合项目二期（朱桥）60MW 光伏发电项目（以下简称“项目”），项目已于 2023 年 11
月全容量并网。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
交易对公司的影响：本次交易有利于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。
一、交易概述
为进一步加大新能源开发力度，提高清洁能源比重，公司全资子公司申能新能源受让安徽林洋持有的宣城永耀 100%的股权，交
易价格以经备案的评估值及期后出资的金额之和为准。“宣城永耀”于 2021年 7 月 30 日成立，注册资本 5200 万元，拥有宣城洪
林 100MW 光伏复合项目二期（朱桥）60MW 光伏发电项目，项目已于 2023 年 11月全容量并网，年均等效利用小时数约为 1071 小
时，项目位于安徽省宣城市宣州区朱桥乡。
交易完成后，申能新能源持有宣城永耀 100%股权。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
1、公司名称：安徽林洋新能源科技有限公司
2、注册资本：人民币 120000 万元
3、企业地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 519 室
4、法定代表人：陆建华
5、经营范围：太阳能光伏产品、风力发电设备、发光二级管(LED)及发电设备的研发、销售:太阳能光伏发电、合同能源管理:节
能设备改造工程、自动化控制系统的设计、施工、调试、维修及技术咨询和服务;机电设备安装(除专项许可)、调试维修及技术咨询
和服务分布式电站设备研发、销售、施工、调试、维修及技术咨询服务自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、交易标的基本情况
1、概况
本项目建设地位于安徽省宣城市宣州区朱桥乡，装机容量为60MW，于 2022 年 11 月 28 日由宣城市发展和改革委员会备案，20
23年 11 月 25 日实现全容量并网发电。经测算，项目具有较好的收购价值。
2、审计和资产评估情况
（1）审计情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以 2023 年 9 月30 日为基准日《审计报告》， “宣城永耀 ”目标公司总资产
163,588,106.74 元，净资产 5,796,611.71 元，总负债 157,791,495.03 元。
（2）评估情况
根据上海申威资产评估有限公司出具的以 2023 年 9 月 30 日为基准日《评估报告》，“宣城永耀”经评估净资产 600 万元。
评估基准日至 2023 年 11 月 1 日，“安徽林洋”期后累计出资4,600 万元，与评估基准日股权评估值合计 5,200 万元。
四、协议主要内容
1、交易价格及支付方式
经双方协商，交易价格以经备案的评估值及期后出资的金额之和为准，本次目标公司股权转让价格为 5,200 万元。《股权转让
协议》生效后申能新能源按协议约定将股权转让款汇入指定账户。
2、其他约定
自项目首次并网之日起，可获得的一切电费收益（包括所有脱硫煤标杆电费收益及目标公司可获得的一切补贴及环境权益）均归
申能新能源所有。项目全容量并网之日前的一切项目动态总投资成本由安徽林洋承担，项目全容量并网之日后经营的正常亏损及盈利
归申能新能源享有和承担。
五、本次交易对公司的影响
本次交易有利于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。
六、决策程序
根据《公司章程》及管理制度，上述收购事项已履行公司内部决策程序。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600642_20240113_NAID.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-20 00:00│申能股份（600642）：关于完成2023年度第二期超短期融资券发行的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日前，公司 2023 年度第二期超短期融资券发行完成。经 2023 年5 月 23 日召开的公司第四十三次（2022 年度）股东大会审
议通过，公司本次超短期融资券注册金额为人民币 120 亿元。本期超短期融资券发行总额为人民币 10 亿元，发行期限为 270 日，
发行利率 2.61%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600642_20231220_FJ3G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-20 00:00│申能股份（600642）：关于全资子公司上海申能新能源投资有限公司受让岢岚京能新能源有限公司64%股权的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
交易内容概要：为进一步加大新能源开发力度，提高清洁能源比重，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司（以下简称
“申能新能源”）受让山西京能能源有限公司（以下简称“山西京能”）持有的岢岚京能新能源有限公司（以下简称“岢岚京能”）
64%股权，交易价格以经备案的评估值为准。交易完成后，申能新能源持有岢岚京能 64%股权，山西京能持有岢岚京能 36%股权。“
岢岚京能”拥有山西省岢岚县京能 100MW 林光互补项目（以下简称“项目”），项目已于2023 年 10 月全容量并网。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
交易对公司的影响：本次交易有利于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。
一、交易概述
为进一步加大新能源开发力度，提高清洁能源比重，公司全资子公司申能新能源受让山西京能持有的岢岚京能 64%股权，交易价
格以经备案的评估值为准。“岢岚京能”于 2020 年 11 月 02 日成立，注册资本 10,500.00 万元，拥有山西省岢岚县京能 100MW
林光互补项目，项目已于 2023 年 10 月全容量并网，年均等效利用小时数约为 1496小时，项目位于山西省忻州市岢岚县宋家沟乡
。
交易完成后，申能新能源持有岢岚京能 64%股权，山西京能持有岢岚京能 36%股权。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
1、公司名称：山西京能能源有限公司
2、注册资本：人民币 10500 万元
3、企业地址：山西省忻州市忻府区利民东街 3 号 1 幢 4 层 1 单元 001 东-1
4、法定代表人：席东坡
5、经营范围：电力业务：风力发电、太阳能发电、生物能发电及项目的咨询、开发与经营；电力设施：风力发电、太阳能发电
、生物能发电设备的安装与服务；清洁能源设备的生产和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、交易标的基本情况
1、概况
本项目建设地位于山西省忻州市岢岚县宋家沟乡，装机容量为100MW，于 2022 年 1 月 14 日由忻州市行政审批局备案，2023
年 10月 27 日实现全容量并网发电。经测算，项目具有较好的收购价值。
2、审计和资产评估情况
（1）审计情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以 2023 年 8 月31 日为基准日《审计报告》，“岢岚京能”总资产 54,989.80
万元，净资产 10,043.59 万元，总负债 44,946.21 万元。
（2）评估情况
根据上海申威资产评估有限公司出具的以 2023 年 8 月 31 日为基准日《评估报告》，“岢岚京能”经评估净资产 10,050.00
万元。
四、协议主要内容
1、交易价格及支付方式
经双方协商，交易价格以经备案的评估值为准。《股权转让协议》生效后申能新能源按协议约定将股权转让款汇入指定账户。
2、其他约定
自基准日起，目标公司可获得的一切电费收益（包括所有脱硫煤标杆电费收益及目标公司可获得的一切补贴及环境权益）由申能
新能源和山西京能按照各自持股比例进行分配。
五、本次交易对公司的影响
本次交易有利于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。
六、决策程序
根据《公司章程》及管理制度，上述收购事项已履行公司内部决策程序。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600642_20231220_TO3E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-07 00:00│申能股份（600642）：关于完成2023年度第一期超短期融资券发行的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日前，公司 2023 年度第一期超短期融资券发行完成。经 2023 年5 月 23 日召开的公司第四十三次（2022 年度）股东大会审
议通过，公司本次超短期融资券注册金额为人民币 120 亿元。本期超短期融资券发行总额为人民币 10 亿元，发行期限为 270 日，
发行利率 2.57%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600642_20231207_6K7P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-06 00:00│申能股份（600642）：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00-15:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：htt
ps://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动方式
申能股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年12 月 14 日下午 14:00-15:30 举行 2023 年第三季度
业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023 年 12 月 14 日下午 14:00-15:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：网络互动方式
三、 参加人员
申能（集团）有限公司副总裁、申能股份有限公司董事长华士超先生及公司经营班子成员。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2023 年 12 月 14 日下午 14:00-15:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于 2023 年 12 月 14 日（星期四）14:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://
roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注
的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：021-63900642
邮箱：zhengquan@shenergy.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/600642_20231206_2FQX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-01 00:00│申能股份（600642）：独立董事关于对嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业（有限合伙）增资的认可声明及独立意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申能股份（600642）：独立董事关于对嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业（有限合伙）增资的认可声明及独立意见。公告详情请查
看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600642_20231201_HCKD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-01 00:00│申能股份（600642）：关于对嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业（有限合伙）增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
基金名称：嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。 出资金额：总规模由原来 10,001 万元增至
40,004 万元，其中，申能股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资总额由 9,000 万元增至 36,000 万元；上海申能诚毅股权
投资有限公司（以下简称“申能诚毅”） 认缴出资总额由 1,000 万元增至 4,000 万元，宁波申毅投资管理有限公司（以下简称“
宁波申毅”） 认缴出资总额由 1 万元增至 4万元。
因申能诚毅系公司控股股东申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）的全资子公司，根据相关法律规定，申能诚毅为
公司的关联法人。
风险提示：公司以认缴的出资额为限对基金承担责任，本次增资存在的不确定因素包括投资回报风险等。
一、本次增资概况
为进一步促进公司主业与金融、股权投资更好良性协同发展，公司与申能诚毅、宁波申毅共同投资设立基金，基金设立详情可参
见2022年12月16日披露的《申能股份有限公司关于投资嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（编号：2022-054）。
考虑到后期基金投资的需要，经各合伙人研究决定对基金进行增资扩募。基金总规模由原来10,001万元增至40,004万元，其中，公司
出资总额由9,000万元增至36,000万元，申能诚毅出资总额由1,000万元增至4,000万元，宁波申毅认缴出资总额由1万元增至4万元。
本次增资不涉及新增合伙人，各方持股比例不变，除出资金额调整外，合伙协议其他内容亦未发生变更。
二、关联方情况
1、公司名称：上海申能诚毅股权投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91310000MA1FL3E20X
4、成立时间：2016年12月27日
5、注册资本：475,000万元
6、注册地：上海市长宁区宣化路3号2层2356室
7、法定代表人：史平洋
8、经营范围：股权投资，创业投资，股权投资管理，投资管理，投资咨询，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
9、申能诚毅是公司控股股东申能集团的全资子公司，与公司构成关联关系。
10、截至2023年10月30日，总资产320,747.65万元，净资产315,173.94万元；2023年1-10月，实现营业收入1,424.92万元，净利
润6,348.88万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
1、基金名称：嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业（有限合伙）
|
