公司公告☆ ◇600651 飞乐音响 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│飞乐音响（600651）：关于公司董事会及监事会换届选举的公告
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一、 董事会换届选举情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人情况
公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董
事 7 名，任期三年。
经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、
陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司对第十二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
2、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人情况
公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事
4 名，任期三年。
经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为
公司第十三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。
独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司对第十二届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
二、监事会换届选举情况
公司第十二届监事会的任期至 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司第十三届监事会由 5 名监事组成，其中职
工监事 2 名将由职工代表大会选举产生，3 名非职工代表监事将由股东大会选举产生。
公司第十二届监事会提名顾文女士、蔡云泉先生和金艳春女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）
，任期三年。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
职工代表大会选举产生的 2 名职工监事将与经公司 2023 年年度股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第十三届监事会。
公司对第十二届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600651_20240430_K921.pdf
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2024-04-30 00:00│飞乐音响（600651）：第十二届董事会第二十五次会议决议公告
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上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式
发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长李鑫
先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《2024 年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经第十二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年第一季度报告》）
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董
事 7 名，任期三年。
经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、
陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期三年。
公司对第十二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十二届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2024-
018）
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事
4 名，任期三年。
经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为
公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年。
公司对第十二届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十二届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2024-
018）
四、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；
董事会同意召开 2023 年年度股东大会，有关事宜如下：
（一）现场会议召开的日期、时间和地点：
现场会议时间：2024 年 5 月 27 日下午 13:30
现场会议召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2024 年 5 月 20 日
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日
至 2024 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
（七）会议审议事项：
1、公司董事会 2023 年度工作报告；
2、公司监事会 2023 年度工作报告；
3、公司 2023 年年度报告及摘要的议案；
4、公司 2023 年度财务决算报告；
5、公司 2023 年度利润分配的预案；
6、为投资企业提供贷款担保额度的议案；
7、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；
8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
9、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案；
（1）选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事；
（2）选举金凡先生为公司第十三届董事会董事；
（3）选举栾晓君先生为公司第十三届董事会董事；
（4）选举许立俊先生为公司第十三届董事会董事；
（5）选举陆晓冬先生为公司第十三届董事会董事；
（6）选举张建达先生为公司第十三届董事会董事；
（7）选举雷霓霁女士为公司第十三届董事会董事。
10、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案；
（1）选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董事；
（2）选举严嘉先生为公司第十三届董事会独立董事；
（3）选举张君毅先生为公司第十三届董事会独立董事；
（4）选举罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事。
11、关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案。
（1）选举顾文女士为公司第十三届监事会监事；
（2）选举蔡云泉先生为公司第十三届监事会监事；
（3）选举金艳春女士为公司第十三届监事会监事。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2024-019
）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600651_20240430_0F7B.pdf
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2024-04-30 00:00│飞乐音响（600651）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日
至 2024 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2023 年度工作报告 √
2 公司监事会 2023 年度工作报告 √
3 公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2023 年度利润分配的预案 √
6 为投资企业提供贷款担保额度的议案 √
7 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 √
案
8 关于续聘会计师事务所及报酬的议案 √
累积投票议案
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事 应选董事（7）人
会非独立董事候选人的议案
9.01 选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事 √
9.02 选举金凡先生为公司第十三届董事会董事 √
9.03 选举栾晓君先生为公司第十三届董事会董事 √
9.04 选举许立俊先生为公司第十三届董事会董事 √
9.05 选举陆晓冬先生为公司第十三届董事会董事 √
9.06 选举张建达先生为公司第十三届董事会董事 √
9.07 选举雷霓霁女士为公司第十三届董事会董事 √
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事 应选独立董事（4）
会独立董事候选人的议案 人
10.01 选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董 √
事
10.02 选举严嘉先生为公司第十三届董事会独立董事 √
10.03 选举张君毅先生为公司第十三届董事会独立董 √
事
10.04 选举罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事 √
11.00 关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非 应选监事（3）人
职工代表监事候选人的议案
11.01 选举顾文女士为公司第十三届监事会监事 √
11.02 选举蔡云泉先生为公司第十三届监事会监事 √
11.03 选举金艳春女士为公司第十三届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议、第十二届董事会第二十五次会议、第十二届监事会第
十八次会议及第十二届监事会第十九次会议通过，详见公司 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《
上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无
效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600651 飞乐音响 2024/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5 月 22 日 9:00-16:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 403 室。
（三）登记方式：
1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
3、在上述登记时间段内，A 股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
（四）出席会议的股东也可于 2024 年 5 月 22 日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》
（见附件 3），并附上五/（三）1、2 款所列的证明材料复印件。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：茅娟、敖雪童
联系电话：021-34239651
联系传真：021-33565221
邮政编码：200233
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600651_20240430_PBNZ.pdf
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2024-04-30 00:00│飞乐音响（600651）：独立董事提名人和候选人声明公告
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飞乐音响（600651）：独立董事提名人和候选人声明公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600651_20240430_64MV.pdf
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2024-04-30 00:00│飞乐音响（600651）：2024年第一季度报告
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飞乐音响（600651）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600651_20240430_7F8I.pdf
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2024-04-30 00:00│飞乐音响（600651）：第十二届监事会第十九次会议决议公告
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上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议由监事会主席顾
文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年第一季度报告》）
二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第十二届监事会的任期至 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司第十三届监事会由 5 名监事组成，其中职
工监事 2 名将由职工代表大会选举产生，3 名非职工代表监事将由股东大会选举产生。
公司第十二届监事会提名顾文女士、蔡云泉先生和金艳春女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。
职工代表大会选举产生的 2 名职工监事将与经公司 2023 年年度股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第十三届监事会。
公司对第十二届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2024-
018）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600651_20240430_OVXJ.pdf
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2024-03-30 00:00│飞乐音响（600651）：独立董事2023年度述职报告 （严嘉）
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作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护
中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
严嘉，男，1971 年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港中华法律集团运营总监。现任美国普衡律师事务所
律师、合伙人，益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董
事。
作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客观、
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