公司公告☆ ◇600651 飞乐音响 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:19 │飞乐音响（600651）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-11-06 17:55 │飞乐音响（600651）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-06 17:55 │飞乐音响（600651）：控股股东关于飞乐音响股票交易异常波动征询函的回复 │
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│2024-10-31 00:00 │飞乐音响（600651）：第十三届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │飞乐音响（600651）：关于冲回预计负债的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │飞乐音响（600651）：第十三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │飞乐音响（600651）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 17:47 │飞乐音响（600651）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-10-29 17:47 │飞乐音响（600651）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-19 00:00 │飞乐音响（600651）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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2024-12-20 17:19│飞乐音响（600651）：关于获得政府补助的公告
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飞乐音响（600651）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600651_20241221_AZSO.pdf
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2024-11-06 17:55│飞乐音响（600651）：股票交易异常波动的公告
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飞乐音响（600651）：股票交易异常波动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600651_20241107_W20I.pdf
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2024-11-06 17:55│飞乐音响（600651）：控股股东关于飞乐音响股票交易异常波动征询函的回复
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飞乐音响（600651）：控股股东关于飞乐音响股票交易异常波动征询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600651_20241107_9WDM.pdf
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2024-10-31 00:00│飞乐音响（600651）：第十三届监事会第三次会议决议公告
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飞乐音响（600651）：第十三届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600651_20241031_4UD7.pdf
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2024-10-31 00:00│飞乐音响（600651）：关于冲回预计负债的公告
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飞乐音响（600651）：关于冲回预计负债的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600651_20241031_NCD6.pdf
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2024-10-31 00:00│飞乐音响（600651）：第十三届董事会第四次会议决议公告
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飞乐音响（600651）：第十三届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600651_20241031_XD73.pdf
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2024-10-31 00:00│飞乐音响（600651）：2024年第三季度报告
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飞乐音响（600651）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600651_20241031_LME0.pdf
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2024-10-29 17:47│飞乐音响（600651）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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飞乐音响（600651）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600651_20241030_R5KT.pdf
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2024-10-29 17:47│飞乐音响（600651）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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飞乐音响（600651）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600651_20241030_L3R3.pdf
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2024-10-19 00:00│飞乐音响（600651）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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飞乐音响（600651）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600651_20241019_AM7R.pdf
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2024-10-14 00:00│飞乐音响（600651）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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飞乐音响（600651）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-14/600651_20241014_3WPU.pdf
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2024-10-14 00:00│飞乐音响（600651）：关于董事长、董事辞职及推选董事候选人的公告
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飞乐音响（600651）：关于董事长、董事辞职及推选董事候选人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-14/600651_20241014_6K7B.pdf
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2024-10-14 00:00│飞乐音响（600651）：第十三届董事会第三次会议决议公告
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飞乐音响（600651）：第十三届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-14/600651_20241014_45KC.pdf
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2024-09-26 00:00│飞乐音响（600651）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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飞乐音响（600651）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/600651_20240926_0R0A.pdf
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2024-08-30 00:00│飞乐音响（600651）：第十三届监事会第二次会议决议公告
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飞乐音响（600651）：第十三届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600651_20240830_LJU6.pdf
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2024-08-30 00:00│飞乐音响（600651）：关于大额计提的公告
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飞乐音响（600651）：关于大额计提的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600651_20240830_63Z8.pdf
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2024-08-30 00:00│飞乐音响（600651）：2024年半年度报告
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飞乐音响（600651）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600651_20240830_UM7P.pdf
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2024-08-30 00:00│飞乐音响（600651）：关于总会计师辞职及聘任总会计师的公告
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飞乐音响（600651）：关于总会计师辞职及聘任总会计师的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600651_20240830_T19T.pdf
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2024-08-30 00:00│飞乐音响（600651）：2024年半年度报告摘要
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飞乐音响（600651）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600651_20240830_SPYW.pdf
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2024-08-30 00:00│飞乐音响（600651）：第十三届董事会第二次会议决议公告
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飞乐音响（600651）：第十三届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600651_20240830_DOPK.pdf
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2024-06-13 00:00│飞乐音响（600651）：关于对上交所《关于飞乐音响2023年年度报告的信息披露监管工作函》回复的补充公告
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飞乐音响（600651）：关于对上交所《关于飞乐音响2023年年度报告的信息披露监管工作函》回复的补充公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600651_20240613_TTWV.pdf
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2024-05-30 00:00│飞乐音响（600651）：关于对上交所《关于飞乐音响2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告
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飞乐音响（600651）：关于对上交所《关于飞乐音响2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600651_20240530_EGJO.pdf
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2024-05-30 00:00│飞乐音响（600651）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于飞乐音响 2023 年年度报告的信息披露监
│管工作函的回复
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飞乐音响（600651）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于飞乐音响 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600651_20240530_GTL4.pdf
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2024-05-28 00:00│飞乐音响（600651）：2023年年度股东大会之法律意见书
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飞乐音响（600651）：2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600651_20240528_I3Y7.pdf
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2024-05-28 00:00│飞乐音响（600651）：第十三届监事会第一次会议决议公告
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飞乐音响（600651）：第十三届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600651_20240528_YMET.pdf
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2024-05-28 00:00│飞乐音响（600651）：2023年年度股东大会决议公告
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飞乐音响（600651）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600651_20240528_X9GD.pdf
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2024-05-28 00:00│飞乐音响（600651）：第十三届董事会第一次会议决议公告
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飞乐音响（600651）：第十三届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600651_20240528_BSO7.pdf
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2024-05-21 00:00│飞乐音响（600651）：关于选举职工监事的公告
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飞乐音响（600651）：关于选举职工监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600651_20240521_QDMY.pdf
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2024-05-18 00:00│飞乐音响（600651）：2023年年度股东大会会议资料
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飞乐音响（600651）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600651_20240518_07RR.pdf
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2024-05-09 00:00│飞乐音响（600651）：关于召开2023年年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00-15:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http
s://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心网络互动
?投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 office@facs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202
3 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00-15:00 举行 2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题
进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长李鑫先生，公司独立董事郝玉成先生，公司总经理金凡先生，公司董事会秘书、副总经理雷霓霁女士，公司总会计师
张建达先生等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 16 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 office@
facs.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：021-34239651
邮箱：office@facs.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600651_20240509_PJXN.pdf
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2024-04-30 00:00│飞乐音响（600651）：关于公司董事会及监事会换届选举的公告
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一、 董事会换届选举情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人情况
公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董
事 7 名，任期三年。
经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、
陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司对第十二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
2、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人情况
公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事
4 名，任期三年。
经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为
公司第十三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。
独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司对第十二届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
二、监事会换届选举情况
公司第十二届监事会的任期至 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司第十三届监事会由 5 名监事组成，其中职
工监事 2 名将由职工代表大会选举产生，3 名非职工代表监事将由股东大会选举产生。
公司第十二届监事会提名顾文女士、蔡云泉先生和金艳春女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）
，任期三年。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
职工代表大会选举产生的 2 名职工监事将与经公司 2023 年年度股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第十三届监事会。
公司对第十二届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600651_20240430_K921.pdf
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2024-04-30 00:00│飞乐音响（600651）：第十二届董事会第二十五次会议决议公告
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上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式
发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长李鑫
先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《2024 年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经第十二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年第一季度报告》）
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董
事 7 名，任期三年。
经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、
陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期三年。
公司对第十二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十二届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2024-
018）
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事
4 名，任期三年。
经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为
公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年。
公司对第十二届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本议案尚需提交公司股东大会审议
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