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600657(信达地产)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600657 信达地产 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 各位董事: 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求,信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司在任独立董事霍文营先生、卢太平先生、王扬女士、仲为国先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事霍文营先生、卢太平先生、王扬女士、仲为国先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_FESM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):董事会审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 信达地产(600657):董事会审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_Y5PT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):独立董事2023年度述职报告(郝如玉) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 信达地产(600657):独立董事2023年度述职报告(郝如玉)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_BY8P.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):独立董事2023年度述职报告(霍文营) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 信达地产(600657):独立董事2023年度述职报告(霍文营)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_JPL7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 信达地产(600657):2023年年度报告摘要。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_SC2O.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):2023年度财务报表及审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 信达地产(600657):2023年度财务报表及审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_EQDL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):董事会审计与内控委员会2024年第2次会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 信达地产(600657):董事会审计与内控委员会2024年第2次会议决议。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_GUK4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):第十三届监事会第一次(2023年度)会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第一次(2023 年度)会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开 。会议通知及相关议案材料已于 2024年 3月 15日以电话、邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决 4人,实际参加表决 4人。 会议由半数以上监事共同推举田小明先生召集和主持。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的有关规定。 公司监事经认真审议,形成如下决议: 一、审议通过了《公司 2023年年度报告及报告摘要》 监事会认为: 1、公司 2023年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 2、公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司2023年度的经营管理和财务状况等事项; 3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意将本议案提交公司第一百零三次(2023 年度)股东大会审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《公司 2023年度监事会工作报告》 同意将本议案提交公司第一百零三次(2023 年度)股东大会审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》 同意将本议案提交公司第一百零三次(2023 年度)股东大会审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《公司 2023年度利润分配方案》 监事会认为:本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合 公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益。 同意将本议案提交公司第一百零三次(2023 年度)股东大会审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过了《公司 2023年度内部控制评价报告》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过了《关于公司 2023年度计提资产减值准备的议案》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过了《公司 2023年度董事履职情况报告》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_LT8Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):关于2023年度利润分配方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ● 信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度拟不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司第一百零三次(2023年度)股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023年度实现归属于母公司股东的净利润 505,369,230.49 元。截 至报告期末,公司可供股东分配的利润为 699,047,020.01元。 为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,公司拟定的 2023 年度公司利润分配方案为:不进行现金分红,亦不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司第一百零三次(2023 年度)股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的原因 公司 2023年度不进行利润分配主要基于以下因素: (一) 行业及公司经营情况 公司所处房地产行业为资金密集型行业,2023 年房地产市场继续经历深度调整,行业面临整体规模增速显著放缓的发展态势。 公司围绕“守正创新、深化改革、高质量发展”主题,进一步“强协同、化风险、拓资源、提能力、稳发展”,保持了稳健经营。 随着公司销售规模下降,2023 年公司房地产业务结转规模和经营活动产生的现金流也随之减少;同时,公司结合当前市场变化 对部分项目计提了资产减值准备。公司 2023 年实现归属于母公司股东的净利润 5.05亿元,同比下降 8.18%。 公司最近三年实现的平均可供分配利润 623,674,743.95 元,公司最近三年累计分配 313,706,645.45 元,累计分配金额占最近 三年平均可供分配净利润的 50.30%。根据《公司章程》关于利润分配的规定,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年 实现的年均可分配利润的 30%,符合《公司章程》的规定。 综合考虑公司实际经营状况及项目开发资金需求,并结合宏观经济形势,为保障公司生产经营的正常运行,提高抗风险能力,更 好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2023 年度不进行现金分红,亦不进行资本公积转增股本。 (二) 留存未分配利润的主要用途 公司留存未分配利润用于偿还债务、补充流动资金、增加项目储备等资金用途,同时节省新增融资成本,提高公司盈利能力。 (三) 为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况 公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利 。公司股东大会以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。 (四) 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 面对行业发展的新形势,以及更为复杂的内外部经营环境,公司围绕“强协同、化风险、拓资源、提能力、稳发展”,坚持守正 创新、稳健经营,着力推动公司高质量发展。经营方面,降本增效,加强成本管控,节约业管费用;抓住特殊机遇,提高增量质效; 完善协同模式,提升协同收入质效等。财务方面,公司将继续坚守稳健的财务政策,加强现金流管理和资金精细化管控。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会意见 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第十三届董事会第三次(2023 年度)会议,审议通过了《公司 2023年度利润分配方案》,本 方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本议案尚需提交公司第一百零三次(2023年度)股东大会审议。 (二)监事会意见 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第十三届监事会第一次(2023 年度)会议,审议通过了《公司 2023年度利润分配方案》,监 事会认为:本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长 期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。 四、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营 和长期发展。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_YS6F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):独立董事2023年度述职报告(仲为国) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 信达地产(600657):独立董事2023年度述职报告(仲为国)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_5R1J.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):战略发展规划纲要(2023—2025年)(修订稿) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、公司现状与面临形势 (一)规划实施进展 《信达地产战略发展规划纲要(2021-2025 年)》实施以来,公司创新业务模式,夯实发展基础,在优化业务结构、消化存量项 目、强化组织管控等方面取得了积极成效。回顾过去几年,虽然公司取得了一定的发展成果,但受房地产市场调整影响,公司发展面 临诸多挑战,公司发展质量有待提高。新形势下公司需要与时俱进,修订完善公司战略规划。 (二)未来形势分析 公司要全面审视未来面临的挑战与机遇、公司存在的优势与劣势,走符合未来趋势和自身实际的发展道路。未来市场竞争更加激 烈,行业将告别高负债、高杠杆、高周转“三高”模式,追求高质量发展已经成为共识。公司要发挥集团协同优势、上市公司优势和 企业组织优势,构建高质量发展新格局。 二、指导思想与战略定位 (一)指导思想 公司将围绕中国信达主责主业,强化公司协同功能作用,遵循“专业经营、效率至上、创造价值”的高质量发展理念,坚持守正 创新,着力打造公司“专业化、差异化、特色化”的发展模式,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发 展。 (二)发展原则 第一,坚持守正创新,持续提升能力。守房地产行业之正,回归行业本源,坚持长期主义,做好产品和服务。守集团主业之正, 为集团不动产业务全流程提供专业支持和服务。在“定位差异化、模式轻型化、团队专业化、运营数智化、机制市场化”等方面实现 创新,持续提升企业核心竞争力。 第二,坚持深化改革,激发企业活力。贯彻新发展理念,服务新发展格局,健全市场化经营机制,调整资产结构与业务结构,优 化资源配置与城市布局,加强组织管控和人才队伍建设。建立“能多能少、能上能下、能进能出”的激励约束机制,为“想干事、真 干事、干成事”的人才提供事业平台。 (三)战略定位 依托中国信达系统资源和协同合力,发挥专业开发优势,强化集团协同联动,不断拓宽不动产业务来源,打造专业化、差异化、 特色化的发展模式,形成地产开发、协同并购、管理服务三大业务轻重并举的发展格局,成为专业特色的不动产资源整合商。 三、战略重点 (一)融入主责主业,强化集团协同 一是充分借力信达资源优势,创新协同业务模式,多渠道拓展业务来源,提高持续发展能力。二是拓宽协同业务实施路径,积极 盘活存量,同时有效投放增量,探索增量业务的利润增长点。三是收购集团主业中的不动产项目,通过自主开发、项目重整、专业运 作等多种方式提升项目价值后退出。四是协同开展操盘代建、联建、监管和咨询等服务,提高轻资产业务规模,同时提高对外输出管 理服务的能力。 (二)赋能主责主业,强化资源整合 一是加大对行业和产业链上下游的央企国企、龙头企业的合作,构筑产业生态圈。二是将金融解决方案与产品解决方案进行有效 对接,将金融机构、投资商、开发商、运营商、服务商、供应商等合作资源进行高效组合。三是加强内部资源整合,科学调配人财物 ,优化资源配置。四是按照“总部做精、区域做强、项目做优”的思路,提高总部管理能力,加强区域公司平台能力建设,提高整体 效率。 (三)提高专业能力,打造专业团队 一是打造核心产品能力,提高产品标准化水平,聚焦主流市场和需求,突出品质和特色,提升产品力。二是提高自主开发能力, 自主开发的资源投放重点向优势公司和深耕区域倾斜,保持一定的市场影响力。三是提高联合开发能力,选择合适的合作方和合作形 式,实现优势互补。四是按照“团队专业化、机制市场化”的方向,加强人才队伍建设,重点推进干部年轻化、市场化、专业化、规 范化建设。 (四)加强存量去化,提高运营效率 一是加大存量盘活力度,采取灵活的营销策略,千方百计加快销售回款。二是加强项目运营管理,推进“大运营”体系建设,实 现快速开工、快速建设、快速销售和快速回款,提高项目运营效率。三是提升成本管理效率和工程管理水平,重点推行责任成本制度 ,加强工期管理。四是提高市场营销能力,强化销售计划管理,加强营销体系建设。 四、主要措施 (一)战略措施 一是加强党的领导和党建工作。二是提高公司治理水平。三是推进公司市场化改革。四是加强资本资金管理。五是提高信息科技 水平。六是加强全面风险管理。七是加强合规内控管理。八是强化审计监督。 (二)保障措施 一是强化战略规划引领作用。二是加强研究体系建设。三是加强法律管理工作。四是提高企业的执行力。五是加强企业文化建设 。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_PB0C.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):董事会审计与内控委员会2023年度履职报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 信达地产(600657):董事会审计与内控委员会2023年度履职报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_4NLD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):关于计提资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 信达地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年 3月 25日召开第十三届董事会第三次(2023年度)会议和 第十三届监事会第一次(2023年度)会议,审议通过了《关于公司 2023年度计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资 产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2023年度拟计提资产减值损失 72, 412.26万元。 二、计提资产减值准备的原因 (一)应收款项坏账准备 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以 合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险 特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。 (二)债权投资减值准备 本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。在每个资产负债表日评估其信用风 险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,按照相当于未来 12个月内预期信用损 失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确 认后发生信用减值的,处于第三阶段,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算 利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,假设其信用风险自初始确认后未显著增加。 (三)存货跌价准备 存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准 备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复 ,转回的金额计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 以及相关税费后的金额。 三、各项资产减值准备计提情况 (一)应收账款和其他应收款根据账龄和单项重大等共计提坏账准备 5,096.08万元; (二)债权投资计提信用减值 28,036.27万元; (三)存货计提跌价准备 39,279.91万元。 四、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备,预计减少公司 2023 年度利润总额72,412.26 万元,预计减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净 利润 58,168.43万元。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_WFUG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):普华永道中天会计师事务所从事2023年度公司审计工作履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 各位董事: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)于2023年首度承接信达地产股份有限公司(以下简 称“公司”)的财务报表以及与财务报告相关的内部控制审计。2023年度的审计工作主要内容包括:对公司编制的2023年12月31日的 公司及合并资产负债表以及2023年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表、公司及合并现金流量表和相关报表附注进行 审计并出具审计报告;对公司编制的2023年度大股东及其他关联方资金占用情况发表专项说明;对公司截至2023年12月31日止的内部 控制进行审计,并出具内部控制审计报告。 年度审计结束后,普华永道中天对公司的财务报表审计以及与财务报告相关的内部控制均出具了无保留意见,同时还出具了大股 东及其他关联方资金占用情况专项说明。在审计期间,普华永道中天与相关部门进行了配合,并及时向审计与内控委员会沟通汇报了 审计准备和计划阶段的工作安排、审计总结阶段的审计成果和执行情况。现将普华永道中天本年度的审计情况作如下评价: 一、基本情况 普华永道中天在本年度年审工作开始前,对总部及子公司进行了重大风险评估,充分考虑公司重要性水平后, 对内部控制执行 了解程序和测试程序。审计小组于2023年10月初开始年报审计,经过大约6个月的审计工作,基本完成了所有审计程序,取得了充分 适当的审计证据,并向审计与内控委员会提交了无保留意见的审计报告。 二、普华永道中天执行年审的会计师遵守职业道德基本情况 普华永道中天执行年审的会计师未在公司任职,未获取任何形式的经济利益,普华永道中天和公司之间不存在直接或者间接的相 互投资情况,也不存在密切的经营关系,普华永道中天对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司决策层之间不存在关 联关系。本次审计工作中普华永道中天及其审计成员始终遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 审计小组共由70人组成,并按照总部团队及组成部分团队分别负责各个地域的审计工作。其中,总部团队包括审计合伙人3名, 审计经理2名。审计小组成员均具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的 关注和职业谨慎性。 三、审计范围及出具的审计报告意见的情况 1、审计工作计划评价 在本年度审计过程中,审计小组通过初步的业务活动,确定重点审计关注领域,制定了总体审计策略和具体的审计计划,为完成 审计任务和减少审计风险做了充分且必要的准备。 2、具体审计程序执行评价 审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上,根据年度工作任务需要,确定需实 施的控制性测试程序和实质性测试程序,为测试内部控制有效性,获取了必要、充分和适当的审计证据。 3、普华永道中天出具的审计报告意见的情况 审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、恰当的审计 证据。普华永道中天对财务报表及财务报告内部控制的有效性发表的无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的 。 四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况 在审计过程中,审计小组从实际出发,实事求是,对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳,并已经开始实 施改进。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600657_20240327_VHA9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│信达地产(600657):关于公司与南商银行

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