公司公告☆ ◇600660 福耀玻璃 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：第十一届董事局第四次会议决议公告
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福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事局第四次会议于 2024年 4月 25日上午在福建
省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024年 4月 10
日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会
议应到董事 9名，实际参会董事 9名（其中出席现场会议的董事 8名，以通讯方式参加会议的董事 1 名）。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
公司 2024年第一季度报告已经公司董事局审计委员会审议通过。公司 2024年第一季度报告的具体内容详见公司于 2024年 4月
26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于公司与太原金诺实业有限公司签订补充协议的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（htt
p://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补
充协议（五）>的公告》。
三、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
为贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积
极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值的
认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行
动方案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http:
//www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
四、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权
票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请人民币 46 亿元的综合授信额度，授
信期限两年。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款
合同、凭证等各项法律性文件。公司在上述授信额度项下开展的业务所产生的经济及法律责任由公司承担。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_LDD5.pdf
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：第十一届监事会第三次会议决议公告
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福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第三次会议于 2024年 4月 25日上午在福建
省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席白照
华先生召集和主持。会议通知已于 2024年 4月 10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3名，实际参
加会议监事 3 名（其中出席现场会议监事 2 名，以通讯方式参加会议的监事 1 名），全体监事出席了本次会议。本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。表决结果为：赞成 3票
，无反对票，无弃权票。
公司监事会认为：
1、公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，
公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 12 月第二次修订)》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定及其它相关要
求，公司 2024年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
2、全体监事保证公司 2024年第一季度报告内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
3、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司 2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_LHRQ.pdf
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：2023年度股东大会的法律意见书
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福耀玻璃（600660）：2023年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_RFV7.pdf
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：关于全资子公司完成设立登记并取得营业执照的公告
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福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1 月 25日召开了第十一届董事局第二次会议，审议通过了《
关于公司在安徽省合肥市投资设立子公司并建设汽车安全玻璃项目、汽车配件玻璃项目和优质浮法玻璃项目的议案》，公司董事局同
意公司于安徽省合肥市设立三家全资子公司，分别为福耀玻璃（合肥）有限公司、福耀玻璃（合肥）配件有限公司和合肥福耀浮法玻
璃有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门设立登记的名称为准），并投资人民币 57.5亿元用于建设汽车安全玻璃项目（O
EM配套市场）、汽车配件玻璃项目（ARG售后维修市场）和优质浮法玻璃项目，配备先进的现代化生产设备，最终形成年产汽车安全
玻璃约 2,610万平方米的生产规模和两条优质浮法玻璃生产线。具体内容详见公司于 2024年 1月 26日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司第十一届董事局第二次会议决议公告》（公告编号
：2024-005）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-006）。
近日，三家全资子公司已在肥西县市场监督管理局办理完成设立登记手续，并取得了肥西县市场监督管理局核发的《营业执照》
，企业登记基本信息如下：
（一）公司名称：福耀玻璃（安徽）有限公司
统一社会信用代码：91340123MADGG6KC4G
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 50,000万元
成立日期：2024年 3月 27日
法定代表人：叶舒
住所：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇繁华大道与将军岭路交口
经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；汽车零部件及配件制造；玻璃制造；汽车装饰用品制造；技术玻璃制品销售；汽车零
配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；新材料技术研发；模具制造；模具销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）公司名称：福耀玻璃（安徽）汽车配件有限公司
统一社会信用代码：91340123MADF8FX418
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 15,000万元
成立日期：2024年 3月 27日
法定代表人：叶舒
住所：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇繁华大道与将军岭路交口
经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；汽车零部件及配件制造；玻璃制造；汽车装饰用品制造；技术玻璃制品销售；汽车零
配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；包
装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（三）公司名称：福耀浮法玻璃（安徽）有限公司
统一社会信用代码：91340123MADFRL3B89
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 35,000万元
成立日期：2024年 3月 27日
法定代表人：叶舒
住所：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇繁华大道与将军岭路交口
经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；非金属矿及制品销售；技术玻璃制
品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；余热发电关键技术研发；太阳能发电技术服务；金属材料销售；包装材料及制品销售；橡胶
制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；再生资源销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_MQEN.pdf
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：章程（2024年第一次修订）
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福耀玻璃（600660）：章程（2024年第一次修订）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_F8K9.pdf
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：关于签订《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（五）》的公
│告
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福耀玻璃（600660）：关于签订《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（五）》的公告。
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：2023年度股东大会决议公告
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福耀玻璃（600660）：2023年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_9Q28.pdf
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：股东大会议事规则（2024年第一次修订）
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福耀玻璃（600660）：股东大会议事规则（2024年第一次修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_6TMV.pdf
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：独立董事制度（2024年第一次修订）
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福耀玻璃（600660）：独立董事制度（2024年第一次修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_EBEG.pdf
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：2024年第一季度报告
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福耀玻璃（600660）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_4RUP.pdf
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：董事局议事规则（2024年第一次修订）
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福耀玻璃（600660）：董事局议事规则（2024年第一次修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_BCJL.pdf
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：独立董事现场工作制度（2024年第一次修订）
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第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展
，有效发挥独立董事作用，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发
布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、
规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董
事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股
东合法权益。
公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。
第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，到公司
进行现场工作，每年到公司进行现场工作时间应当不少于十五日。
除按规定出席股东大会、董事局及其专门委员会、独立董事专门会议外，公司独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、
听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方
式履行职责。
第四条 公司独立董事进行现场工作的主要内容包括：
（一）参加公司定期或不定期召开的独立董事专门会议，对需提交独立董事专门会议审议的事项进行讨论和审议；
（二）出席公司股东大会、董事局现场会议，参与公司董事局会议议题的讨论和表决、发表独立意见，并利用专业知识做出独立
、公正、客观的判断；
（三）参与所任职的公司董事局专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨论并表决，积极提出意见和建议；
（四）对公司及其子公司进行现场考察，与公司及其子公司各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况；
（五）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（六）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出专业意见与建议；
（七）与公司董事局秘书及证券事务工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（八）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（九）法律、法规、《公司章程》《独立董事制度》规定以及证券监督管理部门、上交所要求的其他现场工作。
第五条 公司独立董事开展现场工作，应通过以下方式进行：
（一）参加独立董事专门会议的现场会议；
（二）参加公司股东大会、董事局现场会议；
（三）参加公司董事局专门委员会的现场会议；
（四）深入公司及其子公司的采购、生产、研发、销售、财务等重要部门实地调研；
（五）与公司生产、研发、销售、财务、审计、证券事务等相关部门负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（六）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（七）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（八）法律、法规、《公司章程》《独立董事制度》规定以及证券监督管理部门、上交所要求的其他现场工作方式。
独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公司及中介机
构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事局秘书等相关人员签字确
认，公司及相关人员应当予以配合。
独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。
第六条 公司应当为独立董事进行现场工作、履行独立董事职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事局秘书办公室、董事
局秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
公司应当为独立董事设置独立办公场所，并配备必要的工作人员，为独立董事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
董事局秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足
够的资源和必要的专业意见。
独立董事行使职权进行现场工作时，公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他有关工作人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍
或隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。
独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事局说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具
体情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和上交所报告。
独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国
证监会和上交所报告。
第七条 公司独立董事进行现场工作中需要按照有关规定和证券监督管理部门、上交所的要求对相关事项进行核查的，所支出的
相关费用由公司承担。
第八条 公司独立董事可在每年年初向公司提出本年度独立董事进行现场工作的初步计划，由公司董事局秘书负责按照该计划进
行相应的前期准备工作。该初步计划包括但不限于以下内容：
（一）独立董事进行现场工作的时间安排；
（二）独立董事进行现场工作的具体内容；
（三）独立董事需要调研、走访、交流的公司及其子公司各相关部门和人员名单；
（四）需要公司准备的文件、报表、数据等相关材料。
第九条 公司董事局秘书应按照公司相关规章制度及独立董事现场工作计划的内容，提前通知有关部门及人员积极配合独立董事
的现场工作，确保独立董事现场工作计划得以有效落实。
第十条 除按照本制度第四条、第五条的规定开展现场工作外，公司独立董事在认为有必要时或根据证券监督管理部门、上交所
的要求，可以随时开展现场工作。公司董事局秘书在接到公司独立董事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助公司独立董事开
展现场工作，现场工作所涉及的公司各部门及相关人员有义务为公司独立董事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合公司独立董
事的现场工作。
第十一条 公司独立董事进行现场工作时，应当对现场工作过程中发现的问题提出相应的建议、批评和意见，公司应当将独立董
事在现场工作过程中提出的建议、批评和意见进行整理，制订相关整改计划及整改措施，并就相关整改工作的情况及进展及时反馈、
通报公司独立董事。
第十二条 公司独立董事在开展现场工作时，应当就已提出相应建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及
实施情况。公司在限期内未能整改落实的或者经公司独立董事督促后仍未能开展整改工作的，公司独立董事可以向公司董事局报告或
向证券监督管理部门、上交所报告。
第十三条 本制度未尽事宜，按照国家现行有关法律、法规、规范性文件和证券监督管理部门、上交所的规定以及《公司章程》
《独立董事制度》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事局负责解释。本制度的解释文本经公司董事局审议通过后与本制度具有同等效力。
第十五条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。自本制度生效之日起，公司原《独立董事现场工作制
度》自动失效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_PK8D.pdf
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2024-04-26 00:00│福耀玻璃（600660）：2024 年度“提质增效重回报”行动方案
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福耀玻璃（600660）：2024 年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600660_20240426_AJUE.pdf
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2024-04-11 00:00│福耀玻璃（600660）：H股公告
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部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3606）
董事局會議召開日期
福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，董事局將於二零二四年四月二十五日（星期四
）舉行董事局會議，以考慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止的三個月的季度業績。
承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長
中國福建省福州市
2024年4月10日
於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德
貞女士；獨立非執行董事劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600660_20240411_4N57.pdf
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2024-04-03 00:00│福耀玻璃（600660）：H股公告
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福耀玻璃（600660）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600660_20240403_28M2.pdf
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2024-03-23 00:00│福耀玻璃（600660）：关于召开2023年度股东大会的通知
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福耀玻璃（600660）：关于召开2023年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600660_20240323_P58G.pdf
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2024-03-23 00:00│福耀玻璃（600660）：H股公告
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與本代表委任表格有關之股份數目（附註1）
與本代表委任表格有關之股份類別（A股或H股）（附註2）
本人╱吾等（附註3） 地址為
為福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）股東，現委任大會主席，或（附註4）地址為
為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2024年4月25日（星期四）下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀
工業村本公司會議室舉行的本公司2023年度股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會，並依照下列指示代表本人╱吾等就股
東週年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。
決議案 贊成（附註5 反對（附註5 棄權（附註5）
） ）
1 《2023年度董事局工作報告》
2 《2023年度監事會工作報告》
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