公司公告☆ ◇600674 川投能源 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│川投能源（600674）：瑞银证券有限责任公司关于川投能源重大资产购买实施情况之2023年度持续督导工作报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川投能源（600674）：瑞银证券有限责任公司关于川投能源重大资产购买实施情况之2023年度持续督导工作报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600674_20240427_RJLU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│川投能源（600674）：提名、薪酬与考核委员会关于董事候选人的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件及
《公司章程》规定，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会在认真审阅被提名人
资料后，对提名董事候选人事项发表如下审核意见：
一、公司第十一届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在中国证监会和上海证券交易所认定
的不适合担任上市公司董事的其他情形；董事候选人提议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、同意提名曾志伟先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。
四川川投能源股份有限公司
董事会提名、薪酬与考核委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600674_20240427_DG1D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│川投能源（600674）：十一届二十七次监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届二十七次监事会会议通知于2024 年 4 月 23 日以专人送达、传真和电话通知方式发出，会议
于2024年 4月 26日以通讯方式召开。会议应参加投票监事 4名，实际参加投票监事 4 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券
法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增补十一届董事会董事候选人审核意见的提案报告》。
监事会认为：
董事候选人的提名、选举程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600674_20240427_0V85.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│川投能源（600674）：关于董事辞职暨增补董事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
2024年 4 月 25日，公司董事会收到蔡伟伟先生的辞职报告。蔡伟伟先生由于工作原因，辞去公司第十一届董事会董事、战略委
员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，蔡伟伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。
蔡伟伟先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对蔡伟伟先生任职期间为
公司做出的贡献表示衷心感谢!
二、董事候选人增补情况
2024 年 4 月 26 日，公司第十一届二十七次董事会审议通过了《关于增补十一届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补曾志
伟先生为公司十一届董事会董事候选人。曾志伟履历详见附件。
该候选人任职资格已经公司提名、薪酬与考核委员会出具审查意见。
本事项尚需提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600674_20240427_RTZV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│川投能源（600674）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600674 川投能源 2024/5/14
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国长江电力股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 9.94%股份的股东中国长江电力股份有限公司，在 2024年 4
月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
中国长江电力股份有限公司提议将公司于 2024年 4月 26日召开第十一届二十七次董事会审议通过的《关于增补十一届董事会董
事候选人的提案报告》作为临时提案提交将于 2024年 5月 17日召开的公司 2023年度股东大会审议。长江电力推荐曾志伟先生为十
一届董事会董事候选人，具体内容详见与本公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披
露的《四川川投能源股份有限公司关于董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2024-032）以及将于 2024年 5月 9日在上
交所网站披露的股东大会会议文件。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5月 17日 10点 00 分
召开地点：成都市武侯区临江西路 1号川投大厦 1508会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024年 5月 17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2023年度董事会工作报告 √
2 2023年度监事会工作报告 √
3 2023年度财务决算报告 √
4 2024年度生产经营及财务预算报告 √
5 关于 2023年度利润分配方案的提案报告 √
6 关于 2023年年度报告及摘要的提案报告 √
7 关于 2024年度公司本部融资工作的提案报告 √
8 关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计 √
费用的提案报告
9 关于修订《公司章程》及附件的提案报告 √
10 关于废止《独立董事制度》并新建《独立董事工作制度》的提案报告 √
11 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告 √
12 关于增补十一届董事会独立董事的提案报告 √
13 关于增补十一届监事会监事的提案报告 √
14 关于增补十一届董事会董事的提案报告 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
提案 1-13已经公司第十一届二十六次董监事会审议通过，相关内容详见
公司于 2024年 4月 12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关文件。
提案 14已经公司第十一届二十七次董监事会审议通过，相关内容详见公
司于 2024年４月 27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关文件。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600674_20240427_6MEZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│川投能源（600674）：2023年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川投能源（600674）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600674_20240412_IVHK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│川投能源（600674）：会计师事务所对川投能源募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川投能源（600674）：会计师事务所对川投能源募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600674_20240412_0O79.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│川投能源（600674）：提名及薪酬与考核委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，四川川投能源股份有限公司
（以下简称“公司”）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会对拟提交公司董事会审议的第十一届董事会独立董事候选人声明与承
诺及履历等相关材料进行审查，发表意见如下：
一、公司第十一届独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定
，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的
其他情形。
二、同意提名唐忠诚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
四川川投能源股份有限公司
董事会提名、薪酬与考核委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600674_20240412_0S5P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│川投能源（600674）：关于修订公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十一届二十六次董事会，审议通过了《关于修订<公司
章程>的提案报告》。
一、公司章程修订情况
根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，现将《公司章程》修订的主要内
容具体公告如下：
《公司章程》修订内容对照表：
序 属 修订前 修订后 修订理由及依据
号 性
1 修 第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人 可转债转股引起的注
订 民币 4,460,581,221 元，实 民币 4,874,606,828 元，实 册资本和实收资本变
收 资 本 为 人 民 币 收 资 本 为 人 民 币 动。
4,460,581,221 元。 4,874,606,828 元。
2 修 第二十条 公司经中国证券 第二十条 公司经中国证券 可转债转股引起的股
订 监督管理委员会证监审字 监督管理委员会证监审字 份总数变动。
（1993）44 号文件和上海 （1993）44 号文件和上海
证券交易所上证上（93） 证券交易所上证上（93）字
字第 2059 号文件批准，首 第 2059 号文件批准，首次
次向社会公众发行人民币 向社会公众发行人民币普通
普通股 38,800,000 股，于 股 38,800,000 股，于
1993 年 9 月 24 日在上海证 1993
券交易所上市。 年 9 月 24 日在上海证券交
公 司 现 股 份 总 数 为 易所上市。
4,460,581,221 股，均为普 公 司 现 股 份 总 数 为
通股。 4,874,606,828 股，均为普通
股。
除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的相关内容。
上述修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会将提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《
公司章程》备案等相关工商变更登记手续。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600674_20240412_QXOO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│川投能源（600674）：2023年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川投能源（600674）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600674_20240412_PKMX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│川投能源（600674）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司 2023 年度年报及内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的相关规定，公司对信永中和会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和
会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)最早可追溯到 1987年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内
成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012 年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北
京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层，注册资本：6,000 万元。信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及
H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务
所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。
截止 2023 年末，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过
660 人。
二、执业记录
1.基本信息
拟签字项目合伙人：谢芳女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任独立复核合伙人：郭勇先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中
和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
拟签字注册会计师：范大洋先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和
执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 3 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1.项目咨询
2023 年年度审计过程中，信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
信永中和制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会
计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，信永中和实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次
复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成信永中和
完整、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023 年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括金融工具、收入确认、存货、成本核算、资产减值、合并报表等。信永中
和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责
人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超
过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600674_20240412_1G45.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│川投能源（600674）：2023年度独立董事年度述职报告（王劲夫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川投能源（600674）：2023年度独立董事年度述职报告（王劲夫）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600674_20240412_IHPV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│川投能源（600674）：十一届二十六次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届二十六次董事会会议通知于2024 年 3 月 29 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2
024年 4 月 10 日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室召开。会议由董事会召集，董事长
吴晓曦先生主持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名。其中现场到会 8 名，董事张昊先生、孙文良先生、
蔡伟伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3 名监事、6 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度生产经营及财务预算报告》；
（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份
有限公司 2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-028号）。
（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2023
|
