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600678(四川金顶)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600678 四川金顶 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│四川金顶(600678):关于收到四川证监局《行政监管措施决定书》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3 月 15 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局(以下简 称“四川证监局”)出具的行政监管措施决定书【2024】17 号《关于对洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、洛阳国 苑投资控股集团有限公司采取出具警示函措施的决定》(以下简称“《行政措施决定书》”)。现将相关内容公告如下: 一、《行政措施决定书》的主要内容 “洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、洛阳国苑投资控股集团有限公司: 2023 年 1 月 5 日,你们作为信息披露义务人共同公告《四川金顶(集团)股份有限公司收购报告书》,披露你们及四川金顶 (集团)股份有限公司 (以下简称四川金顶)实际控制人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会,2023 年 2 月 22 日,洛阳均盈 私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为信息披露义务人再次公告收购报告书,对实际控制人信息作出同样披露,但据洛阳市国 资委相关认定说明,自 2022 年 12 月以来你们及四川金顶的实际控制人为洛阳市人民政府,2023 年 12 月 29 日,你们对收购报 告书进行了相应更正披露。 你们在上市公司收购过程中,作为相关信息的披露义务人,对你们及上市公司的实际控制人认定不严谨,在收购报告书中对实际 控制人的信息披露不准确,以上情形违反了《上市公司收购管理办法》第三条第三款的规定,根据《上市公司收购管理办法》第七十 六条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案,你们应当强化规范意识,加强对证券 法律法规的学习,认真履行信息披露义务,杜绝上述违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到 本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。” 二、相关说明 公司及相关责任人高度重视《行政监管措施决定书》中涉及的相关事项,将严格按照四川证监局的要求,深刻反思并认真汲取教 训,加强上市公司以及相关责任人对相关法律法规和规范性文件的学习,提升公司规范运作水平和信息披露质量,避免此类事件再次 发生,切实维护公司及全体股东利益,推动公司健康、稳定、高质量发展。 上述行政监管措施不会对公司生产经营活动产生重大影响。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报 》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),公司所有信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬 请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600678_20240316_8WA5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 18:10│四川金顶(600678):间接控股股东洛阳国苑投资控股集团有限公司予以监管警示的决定 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川金顶(600678):间接控股股东洛阳国苑投资控股集团有限公司予以监管警示的决定 http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/focus/c/d1ef029a-6fda-44c6-9e72-1d33a629c1c9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│四川金顶(600678):控股股东、实控人关于公司股票交易异常波动的复函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川金顶(600678):控股股东、实控人关于公司股票交易异常波动的复函。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600678_20240305_0P1Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│四川金顶(600678):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── ● 二级市场交易风险:四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票2024年2月29日、3月1日、3月4日连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 自2024年2月27日起,公司股票已连续5个交易日涨停,目前公司市盈率(TTM)为16,481.68,市净率为11.45,均显著高于行业 平均水平。股票交易价格自2024年2月26日至3月4日收盘价累计涨幅64.15%。存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。 2024年3月4日,公司股票交易换手率为50.82%。公司股票最近6个交易日累计换手率为108.51%,日均换手率为18.09%,最近12个 月的日均换手率为4.53%,最近6个交易日累计成交额为26.4亿元。与以往相比,最近6个交易日累计换手率、日均换手率和累计成交 额均显著高于前期水平,公司股票交易频繁,股价波动幅度较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市 场交易风险,理性决策,审慎投资。 ● 业绩预亏风险:公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-3,185万元到-3,893万元;归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益事项后的净利润约为-3,030万元到-3,738万元。敬请广大投资者注意生产经营风险。 ● 热点概念风险:截止目前,公司无任何形成收入的氢能源相关产品。 ● 公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票 2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券 交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售;公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-3,185万元到-3,8 93万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后的净利润约为-3,030万元到-3,738万元。由于公司 2023 年度财务报表审计 工作尚未完成,经审计财务数据与业绩预告可能存在差异,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年年度报告为准。 经公司自查,公司目前日常生产经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,公司内外部经营环境未发生重大变化。 (二)重大事项情况 公司于2023年2月16日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过公司2023年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案,并于20 23年3月6日召开公司2023年度第二次临时股东大会审议批准上述议案。截至目前,公司向特定对象发行A股股票的审核工作正在上海 证券交易所上市审核中心正常推进,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 。 经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未 披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 1、公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售;2023年1-9月,公司主要产品石灰石、氧化钙销售和物流运输服务收入合计 为23,223.68万元,占公司2023年前三季度总营业收入的97.46%。 2、公司关注到在股吧有公司下属四川新工绿氢科技有限公司等子公司从事氢能源相关业务的讨论以及将公司归类为氢能源概念 ,截至目前,公司无任何形成收入的氢能源相关产品。 (四)其他股份敏感信息 经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票 的情形。 三、相关风险提示 (一)二级市场交易风险 公司股票交易于2024年2月29日、3月1日、3月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。自2024年2月27日起, 公司股票已连续5个交易日涨停,目前公司市盈率(TTM)为16,481.68,市净率为11.45,均显著高于行业平均水平。股票交易价格自 2024年2月26日至3月4日收盘价累计涨幅64.15%。存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。 (二)股票交易换手率较高风险 2024年3月4日,公司股票交易换手率为50.82%。公司股票最近6个交易日累计换手率为108.51%,日均换手率为18.09%,最近12个 月的日均换手率为4.53%,最近6个交易日累计成交额为26.4亿元。与以往相比,最近6个交易日累计换手率、日均换手率和累计成交 额均显著高于前期水平,公司股票交易频繁,股价波动幅度较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市 场交易风险,理性决策,审慎投资。 (二)业绩预亏风险 公司于2024年1月30日披露了2023年度业绩预亏公告,经公司财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净 利润约为-3,185万元到-3,893万元,预计2023年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润约为-3,030万元到-3 ,738万元;由于公司 2023 年度财务报表审计工作尚未完成,经审计财务数据与业绩预告可能存在差异,具体准确的财务数据以公司 正式披露的2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 (三)重大事项进展及风险 公司于2023年2月16日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过公司2023年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案,并于20 23年3月6日召开公司2023年度第二次临时股东大会审议批准上述议案。截至目前,公司向特定对象发行A股股票的审核工作正在上海 证券交易所上市审核中心正常推进,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 。 (四)股东股权质押冻结风险 洛阳均盈于2020年12月接受公司第一大股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称“朴素至纯”)的表决权委托成为公 司控股股东。朴素至纯持有公司股份71,553,484股,占公司总股本的20.50%,截至本公告日,朴素至纯持有的公司股份已全部质押并 冻结,详见公司披露的临2019-024号,临2020-033、037号,临2022-003、004、026号公告。 经公司书面征询,朴素至纯不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在在股票交易异常波动期间买卖公 司股票的情形。 (五)其他风险 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明 公司董事会确认,截至本公告日,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600678_20240305_OS06.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│四川金顶(600678):股票交易风险提示公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ● 二级市场交易风险:四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年2月26日至2024年2月29日连续4个交 易日期间,公司股票收盘价格累计涨幅达35.66%,同期上证指数上涨 0.34%,公司股票涨幅显著高于同期上证指数,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。 ● 业绩预亏风险:公司于2024年1月30日披露了2023年度业绩预亏公告,经公司财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于 上市公司股东的净利润约为-3,185万元到-3,893万元,预计2023年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润约 为-3,030万元到-3,738万元,敬请广大投资者注意生产经营风险。 ● 热点概念风险:截止目前,公司无任何形成收入的氢能源相关产品。 ● 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 四川金顶(集团)股份有限公司股票2024年2月26日、2月27日、2月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动,公司已于2024年2月29日披露《四川金顶股票交易异常波动公告 》(公告编号:临2024-017)。 2024年2月29日,公司股票再次涨停。截至本公告披露日,公司基本面未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者充分了解股票 交易市场风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。鉴于近期公司股价波动较大,现对有关风险提示如下: 一、二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 29 日连续 4 个交易日期间,收盘价格累计涨幅达 35.66%,同期上证指数上 涨 0.34%,目前公司市盈率(TTM)为 13,621.23,市净率为 9.46,公司股票涨幅和市盈率(TTM)、市净率指标均显著高于同期上 证指数涨幅和行业平均水平。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。 二、业绩预亏风险 公司于2024年1月30日披露了2023年度业绩预亏公告,经公司财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净 利润约为-3,185万元到-3,893万元,预计2023年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润约为-3,030万元到-3 ,738万元。经公司自查,公司目前日常生产经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,公司内外部经营环境未发生重大 变化,敬请广大投资者注意投资风险。 三、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险 1、公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售;2023年1-9月,公司主要产品石灰石、氧化钙销售和物流运输服务收入合计 为23,223.68万元,占公司2023年前三季度总营业收入的97.46%。 2、公司关注到在股吧有公司下属四川新工绿氢科技有限公司等子公司从事氢能源相关业务的讨论以及将公司归类为氢能源概念 ,截至目前,公司无任何形成收入的氢能源相关产品。 四、重大事项进展及风险 公司于2023年2月16日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过公司2023年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案,并于20 23年3月6日召开公司2023年度第二次临时股东大会审议批准上述议案。截至目前,公司向特定对象发行A股股票的审核工作正在上海 证券交易所上市审核中心正常推进,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 。 五、股东股权质押冻结风险 洛阳均盈于2020年12月接受公司第一大股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称“朴素至纯”)的表决权委托成为公 司控股股东。朴素至纯持有公司股份71,553,484股,占公司总股本的20.50%,截至本公告日,朴素至纯持有的公司股份已全部质押并 冻结,详见公司披露的临2019-024号,临2020-033、037号,临2022-003、004、026号公告。 六、其他事项情况 公司董事会确认,截至本公告日,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600678_20240301_G8LR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│四川金顶(600678):公司控股股东、实控人关于四川金顶股票交易异常波动的复函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川金顶(600678):公司控股股东、实控人关于四川金顶股票交易异常波动的复函。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600678_20240229_FKRQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│四川金顶(600678):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ● 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票2024年2月26日、2月27日、2月28日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息 外,不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 2023年度业绩预告情况:公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-3,185万元到-3,893万元;归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益事项后的净利润约为-3,030万元到-3,738万元。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票 2024 年 2 月 26 日、2 月 27 日、2 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证 券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前日常生产经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,公司内外部经营环境未发生重大变化。 (二)重大事项情况 公司于2023年2月16日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过公司2023年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案,并于20 23年3月6日召开公司2023年度第二次临时股东大会审议批准上述议案。截至目前,公司向特定对象发行A股股票的审核工作正在上海 证券交易所上市审核中心正常推进,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 。 经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未 披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。 (四)其他股份敏感信息 经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票 的情形。 三、相关风险提示 (一)二级市场交易风险 公司股票交易于2024年2月26日、2月27日、2月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意 二级市场交易风险,理性投资。 (二)经营业绩风险 公司于2024年1月30日披露了2023年度业绩预亏公告,经公司财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净 利润约为-3,185万元到-3,893万元,预计2023年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润约为-3,030万元到-3 ,738万元;由于公司 2023 年度财务报表审计工作尚未完成,经审计财务数据与业绩预告可能存在差异,具体准确的财务数据以公司 正式披露的2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 (三)重大事项进展及风险 公司于2023年2月16日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过公司2023年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案,并于20 23年3月6日召开公司2023年度第二次临时股东大会审议批准上述议案。截至目前,公司向特定对象发行A股股票的审核工作正在上海 证券交易所上市审核中心正常推进,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 。 (四)股东股权质押冻结风险 洛阳均盈于2020年12月接受公司第一大股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称“朴素至纯”)的表决权委托成为公 司控股股东。朴素至纯持有公司股份71,553,484股,占公司总股本的20.50%,截至本公告日,朴素至纯持有的公司股份已全部质押并 冻结,详见公司披露的临2019-024号,临2020-033、037号,临2022-003、004、026号公告。 经公司书面征询,朴素至纯不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在在股票交易异常波动期间买卖公 司股票的情形。 (五)其他风险 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明 公司董事会确认,截至本公告日,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600678_20240229_MYJT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-28 00:00│四川金顶(600678):第十届董事会第七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024年 2月 23日发出,会议于 2024 年 2 月 27 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中董事赵质斌先生、太松涛先生,独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生 通讯方式参会。公司董事长梁斐先生主持本次会议,公司董事会秘书参加会议,公司部分监事和高管列席会议,会议符合《公司法》 《公司章程》有关规定。会议决议如下: 一、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案》; 经公司董事长提名,会议选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员,任期与本届董事会一致,自 2024 年 2 月 27 日起至 2026 年5 月 4 日止。 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会提名委员会委员的议案》; 经公司董事长提名,会议选举蔡春先生为公司第十届董事会提名委员会委员,任期与本届董事会一致,自 2024 年 2 月 27 日 起至 2026 年 5 月4 日止。 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600678_20240228_5UVR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-28 00:00│四川金顶(600678):第十届监事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2024 年 2 月 23日发出,会议于 2024 年 2 月 27 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,其中监事张桂旋女士通讯方式参会。全体监事一致推举监事杜沅锜女 士主持本次会议,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下: 一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 会议选举杜沅锜女士为公司第十届监事会主席,任期与本届监事会一致,自 2024 年 2 月 27 日起至 2026 年 5 月 4 日止。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600678_20240228_O2MQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-28 00:00│四川金顶(600678):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 2月 27日 (二) 股东大会召开的地点:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 72,014,484

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