公司公告☆ ◇600679 上海凤凰 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-22 21:31 │上海凤凰（600679）：董事会秘书工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 21:31 │上海凤凰（600679）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 21:31 │上海凤凰（600679）：董事会提名委员会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 21:31 │上海凤凰（600679）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 21:31 │上海凤凰（600679）：关于修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 21:31 │上海凤凰（600679）：独立董事专门会议制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 21:31 │上海凤凰（600679）：对外提供财务资助管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 21:31 │上海凤凰（600679）：投资者关系管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 21:31 │上海凤凰（600679）：董事会审计委员会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 21:31 │上海凤凰（600679）：独立董事制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：董事会秘书工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_QDPH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_T08M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：董事会提名委员会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：董事会提名委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_Z308.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：董事会薪酬与考核委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_YYI6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：关于修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：关于修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_08VS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：独立董事专门会议制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：独立董事专门会议制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_794I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：对外提供财务资助管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：对外提供财务资助管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_WHNV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：投资者关系管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_6OQZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：董事会审计委员会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_JHR9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：独立董事制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_1IS7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：第十一届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_7EJA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_2W7E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：关于更换证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：关于更换证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_A5G7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：对外担保业务内部控制制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：对外担保业务内部控制制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_LM45.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：2024年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_9FWI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_X5TM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_T8OG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：关联交易决策制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_BET1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：内幕信息知情人管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：内幕信息知情人管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_YCT0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_6B4V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：董事会战略与ESG委员会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：董事会战略与ESG委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_AXPI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_K9J8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：外部信息报送和使用管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：外部信息报送和使用管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_NEFK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：信息披露事务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_7AVO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 21:31│上海凤凰（600679）：募集资金管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600679_20250523_J1VJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:13│上海凤凰（600679）：2024年年度股东会资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年年度股东会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/600679_20250515_PT7D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_78OU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_326C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：独立董事关于公司对外担保情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：独立董事关于公司对外担保情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_UJMV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_KBS7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：2024年内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_K0MB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：第十届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：第十届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_NYNB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：2024年度独立董事述职报告-阴慧芳
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年度独立董事述职报告-阴慧芳。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_PXIL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：2024年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_DZ98.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_GGYD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：关于在保加利亚投资设立控股子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：关于在保加利亚投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_JRYY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：关于召开2024年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_5JAL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：关于购买董监高责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_1CFD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_NRVH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_J9H4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：2024年度独立董事述职报告-樊健
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年度独立董事述职报告-樊健。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_B5DJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：2024年度独立董事述职报告-王高
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年度独立董事述职报告-王高。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_ICD7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_66PK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：立信会所关于上海凤凰2024年度营业收入专项扣除情况的鉴证报告（信会师报字【2025
│】第ZA12615号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：立信会所关于上海凤凰2024年度营业收入专项扣除情况的鉴证报告（信会师报字【2025】第ZA12615号）
。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_IV2D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：2024年度内部控制审计报告（信会师报字【2025】第ZA12613号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：2024年度内部控制审计报告（信会师报字【2025】第ZA12613号）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_53OH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：年报信息披露重大差错责任追究制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_CKEL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上海凤凰（600679）：关于修订《上海凤凰章程》及修订、制定公司部分制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海凤凰（600679）：关于修订《上海凤凰章程》及修订、制定公司部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600679_20250430_GBV6.pdf
─────────┬─────────────────
|