公司公告☆ ◇600682 南京新百 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:20 │南京新百（600682）：第十届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:20 │南京新百（600682）：提名委员会关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审核意见 │
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│2025-12-01 19:20 │南京新百（600682）：独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订） │
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│2025-12-01 19:20 │南京新百（600682）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-01 19:20 │南京新百（600682）：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订） │
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│2025-12-01 19:20 │南京新百（600682）：独立董事提名人和候选人声明公告（贺伊琦） │
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│2025-12-01 19:20 │南京新百（600682）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订） │
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│2025-12-01 19:20 │南京新百（600682）：独立董事提名人和候选人声明公告（曹健） │
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│2025-12-01 19:20 │南京新百（600682）：股东会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-12-01 19:20 │南京新百（600682）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：第十届监事会第七次会议决议公告
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南京新百（600682）：第十届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_5RPI.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：提名委员会关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审核意见
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南京新百（600682）：提名委员会关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_I1R6.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_CEFT.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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南京新百（600682）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_7AV2.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_HM61.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：独立董事提名人和候选人声明公告（贺伊琦）
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南京新百（600682）：独立董事提名人和候选人声明公告（贺伊琦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_QR1J.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_RDEF.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：独立董事提名人和候选人声明公告（曹健）
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南京新百（600682）：独立董事提名人和候选人声明公告（曹健）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_Y4C1.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：股东会议事规则（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：股东会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_ZFMC.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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南京新百（600682）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_29YU.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_WMZT.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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南京新百（600682）：第十届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_FB9F.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_HT4U.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：对外投资（收购、出售资产）管理办法（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：对外投资（收购、出售资产）管理办法（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_NCVI.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：章程(2025年11月修订）
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南京新百（600682）：章程(2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_9ENH.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：关联交易管理制度（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：关联交易管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_NIHW.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：独立董事提名人和候选人声明公告（王建文）
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南京新百（600682）：独立董事提名人和候选人声明公告（王建文）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_7BQ3.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：董事会秘书工作制度（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：董事会秘书工作制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_9ME0.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：董事会议事规则（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_YXBM.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：独立董事工作制度（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：独立董事工作制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_259K.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：募集资金管理办法（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：募集资金管理办法（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_T6HN.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）
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南京新百（600682）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_CRML.pdf
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2025-12-01 19:20│南京新百（600682）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）
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南京新百（600682）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600682_20251202_Z09O.pdf
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2025-10-30 17:17│南京新百（600682）：2025年第三季度报告
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南京新百（600682）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600682_20251031_NMTC.pdf
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2025-10-30 17:17│南京新百（600682）：2025年第三季度经营数据公告
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南京新百（600682）：2025年第三季度经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600682_20251031_TZ0F.pdf
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2025-10-15 17:23│南京新百（600682）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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南京新百（600682）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/600682_20251016_3PJA.pdf
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2025-10-15 17:23│南京新百（600682）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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南京新百（600682）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/600682_20251016_X9SO.pdf
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2025-10-15 17:23│南京新百（600682）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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南京新百（600682）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/600682_20251016_QKHY.pdf
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2025-10-10 00:00│南京新百（600682）：2025年第一次临时股东大会资料
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南京新百（600682）：2025年第一次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/600682_20251010_MF7P.pdf
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2025-09-23 17:21│南京新百（600682）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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南京新百（600682）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/600682_20250924_Y82N.pdf
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2025-09-23 17:21│南京新百（600682）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告
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南京新百（600682）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/600682_20250924_GMCV.pdf
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2025-09-23 17:21│南京新百（600682）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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南京新百（600682）：第十届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/600682_20250924_7OST.pdf
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2025-09-20 00:00│南京新百（600682）：关于集中竞价减持已回购股份结果暨股份变动的公告
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南京新百（600682）：关于集中竞价减持已回购股份结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/600682_20250920_TJDN.pdf
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2025-09-12 17:31│南京新百（600682）：关于首次集中竞价减持已回购股份的进展公告
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南京新百（600682）：关于首次集中竞价减持已回购股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/600682_20250913_P3DC.pdf
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2025-08-30 00:00│南京新百（600682）：2025年半年度报告
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南京新百（600682）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600682_20250830_20BG.pdf
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2025-08-30 00:00│南京新百（600682）：2025年半年度报告摘要
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南京新百（600682）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600682_20250830_04LN.pdf
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2025-08-30 00:00│南京新百（600682）：2025年半年度经营数据公告
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南京新百（600682）：2025年半年度经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600682_20250830_E20L.pdf
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2025-08-21 16:22│南京新百（600682）：关于对南京新百、控股股东三胞集团有限公司、实际控制人暨时任董事长袁亚非及有关
│责任人予以纪律处分的决定
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────────────────────────关于对南京新街口百货商店股份有限公司、控股股东三胞集团有限公司、
实际控制人
暨时任董事长袁亚非及有关责任人
予以纪律处分的决定
当事人：
南京新街口百货商店股份有限公司，A股证券简称：南京新百，A股证券简称：600682；
三胞集团有限公司，南京新街口百货商店股份有限公司控股股东；
袁亚非，南京新街口百货商店股份有限公司实际控制人暨时任董事长；
翟凌云，南京新街口百货商店股份有限公司时任董事长；杨怀珍，南京新街口百货商店股份有限公司时任董事长；潘利建，南京
新街口百货商店股份有限公司时任财务总监；唐志清，南京新街口百货商店股份有限公司时任财务总监；钱 静，南京新街口百货商
店股份有限公司时任副总裁。
一、上市公司及相关主体违规情况
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司采取责令改正措施并对袁亚非等相关
责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕102号）、《关于对三胞集团有限公司及袁亚非采取出具警示函措施的决定》（〔202
5〕103 号）（以下统称《行政监管措施》）查明的相关事实和相关公告，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或
公司）、控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）和实际控制人暨时任董事长袁亚非在信息披露、规范运作方面，有关责任
人在职责履行方面存在以下违规行为。
（一）未及时审议及披露对外担保事项
南京新百原子公司南京新百房地产开发有限公司 2018年至2021年存在对外担保，金额分别为 20.95亿元、13.76亿元、15.37-2-
亿元、19.49亿元；子公司泰州丹瑞生物科技有限公司 2019年、2020年存在对外担保，金额分别为 5.31亿元、5.47亿元。南京
新百未按照相关规定履行相应决策程序和临时信息披露义务，亦未在对应的定期报告中披露。
（二）未按规定披露控股股东及其关联方资金占用事项三胞集团系南京新百控股股东。2017 年 7 月和 8 月，南京新百子公司
以往来款形式间接向三胞集团及其控制企业支付资金合计 4.92 亿元，于当期收回，实质构成控股股东及其关联方的期间资金占用，
南京新百未按规定披露该情况。
（三）控股股东未按规定报送关联人名单事项
2017年、2018年南京新百子公司与南京荥炜电子实业有限公司、南京方矩实业有限公司等公司发生交易 19335万元，与南京雷琥
商业管理有限公司通过南京博融电子科技有限公司等公司发生交易分别 9000 万元、10750 万元。三胞集团作为南京新百控股股东未
及时向上市公司董事会报送上市公司关联人名单及关联关系的说明，导致南京新百未对上述关联交易及后续进展及时履行审议程序和
披露义务，亦未在 2017年和 2018年年报中披露，且在《关于上海证券交易所对公司 2019年年度报告的信息披露监管工作函回复公
告》等回复公告中相关信息披露不准确。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司存在未及时审议及披露对外担保、未按规定披露控股股东及其关联方资金占用等违规行为，上述行为违反了《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 年修改）》第一条、第二条，《上海证券交易所股票上市规则（2
020年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4条、第 2.1条、第 2.3条、第 9.11条等有关规定。
控股股东三胞集团及其关联方非经营性占用公司资金，且未及时告知公司关联关系，导致公司未对相关关联交易及后续进展及时
履行审议程序和披露义务。根据行政监管措施认定，袁亚非作为三胞集团董事长兼实际控制人对三胞集团违规事项承担主要责任。控
股股东三胞集团及实际控制人袁亚非的行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一
条，《股票上市规则》）第 1.4条、第 2.1条、第 2.23条、第 10.1.7条和《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指
引》第 1.4条、第 2.2条、第 2.4.1条等相关规定。
责任人方面，根据行政监管措施认定，时任董事长袁亚非、翟凌云、杨怀珍作为公司主要负责人，时任财务总监潘利建、唐志清
作为公司财务事项的具体负责人，副总裁钱静未勤勉尽责。其中，袁亚非、翟凌云、唐志清、钱静对公司违规担保事项承担主要责任
；杨怀珍对公司资金占用事项承担主要责任；潘利建对公司违规担保、资金占用事项均承担主要责任。上述责任人的行为违反了《股
票上市规则》第 2.2条、第 3.1.4条、第 3.1.5条的-4-
规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
对于本次纪律处分事项，当事人在规定期限内回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 16.2条、
第 16.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上
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