公司公告☆ ◇600682 南京新百 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:25 │南京新百（600682）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 16:25 │南京新百（600682）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 18:01 │南京新百（600682）：2024年第二次临时股东大会资料 │
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│2024-12-10 17:01 │南京新百（600682）：关于董事长辞去职务及补选非独立董事的公告 │
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│2024-12-10 17:01 │南京新百（600682）：第十届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:01 │南京新百（600682）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 17:01 │南京新百（600682）：关于更换会计师事务所的公告 │
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│2024-11-29 15:33 │南京新百（600682）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2024-11-21 17:31 │南京新百（600682）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │南京新百（600682）：2024年第三季度经营数据公告 │
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2024-12-26 16:25│南京新百（600682）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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南京新百（600682）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600682_20241227_9LPM.pdf
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2024-12-26 16:25│南京新百（600682）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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南京新百（600682）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600682_20241227_5FOD.pdf
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2024-12-20 18:01│南京新百（600682）：2024年第二次临时股东大会资料
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南京新百（600682）：2024年第二次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600682_20241221_89KZ.pdf
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2024-12-10 17:01│南京新百（600682）：关于董事长辞去职务及补选非独立董事的公告
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南京新百（600682）：关于董事长辞去职务及补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600682_20241211_TYZH.pdf
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2024-12-10 17:01│南京新百（600682）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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南京新百（600682）：第十届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600682_20241211_TTM6.pdf
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2024-12-10 17:01│南京新百（600682）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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南京新百（600682）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600682_20241211_RSRY.pdf
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2024-12-10 17:01│南京新百（600682）：关于更换会计师事务所的公告
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南京新百（600682）：关于更换会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600682_20241211_UHQS.pdf
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2024-11-29 15:33│南京新百（600682）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告
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南京新百（600682）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600682_20241130_VP2P.pdf
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2024-11-21 17:31│南京新百（600682）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告
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南京新百（600682）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/600682_20241122_BNF9.pdf
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2024-10-31 00:00│南京新百（600682）：2024年第三季度经营数据公告
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南京新百（600682）：2024年第三季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600682_20241031_EPF9.pdf
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2024-10-31 00:00│南京新百（600682）：2024年第三季度报告
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南京新百（600682）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600682_20241031_4KZJ.pdf
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2024-08-31 00:00│南京新百（600682）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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南京新百（600682）：第十届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600682_20240831_95DS.pdf
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2024-08-31 00:00│南京新百（600682）：2024年半年度经营数据公告
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南京新百（600682）：2024年半年度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600682_20240831_O0AB.pdf
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2024-08-31 00:00│南京新百（600682）：关于子公司会计估计变更的公告
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南京新百（600682）：关于子公司会计估计变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600682_20240831_Y4TF.pdf
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2024-08-31 00:00│南京新百（600682）：2024年半年度报告摘要
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南京新百（600682）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600682_20240831_3X7A.pdf
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2024-08-31 00:00│南京新百（600682）：第十届监事会第二次会议决议公告
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南京新百（600682）：第十届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600682_20240831_QU4Y.pdf
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2024-08-31 00:00│南京新百（600682）：2024年半年度报告
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南京新百（600682）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600682_20240831_X0VO.pdf
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2024-07-11 00:00│南京新百（600682）：江苏泰和律师事务所关于南京新百2023年度差异化分红事项的专项法律意见书
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南京新百（600682）：江苏泰和律师事务所关于南京新百2023年度差异化分红事项的专项法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600682_20240711_L2UA.pdf
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2024-07-11 00:00│南京新百（600682）：2023年年度权益分派实施公告
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南京新百（600682）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600682_20240711_7K5Y.pdf
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2024-07-09 00:00│南京新百（600682）：关于控股股东部分股份被继续冻结的公告
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南京新百（600682）：关于控股股东部分股份被继续冻结的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600682_20240709_DVFC.pdf
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2024-06-29 00:00│南京新百（600682）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对南京新百2023年度报告的信息披露监管
│工作函有关问题的回复
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南京新百（600682）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对南京新百2023年度报告的信息披露监管工作函有关问题的
回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600682_20240629_C683.pdf
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2024-06-29 00:00│南京新百（600682）：关于上交所对公司2023年度报告的信息披露监管工作函回复公告
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南京新百（600682）：关于上交所对公司2023年度报告的信息披露监管工作函回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600682_20240629_O4OZ.pdf
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2024-05-28 00:00│南京新百（600682）：第十届监事会第一次会议决议公告
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南京新百（600682）：第十届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600682_20240528_YVU4.pdf
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2024-05-23 00:00│南京新百（600682）：关于选举职工监事的公告
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南京新百（600682）：关于选举职工监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600682_20240523_HCF0.pdf
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2024-05-23 00:00│南京新百（600682）：江苏泰和律师事务所关于南京新百2023年年度股东大会的法律意见书
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南京新百（600682）：江苏泰和律师事务所关于南京新百2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600682_20240523_TQB0.pdf
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2024-05-23 00:00│南京新百（600682）：2023年年度股东大会决议公告
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南京新百（600682）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600682_20240523_PIQY.pdf
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2024-05-17 00:00│南京新百（600682）：2023年度股东大会会议资料
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南京新百（600682）：2023年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600682_20240517_L6AU.pdf
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2024-05-10 00:00│南京新百（600682）：控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复函
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南京新百（600682）：控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600682_20240510_VG88.pdf
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2024-05-10 00:00│南京新百（600682）：股票交易异常波动公告
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南京新百（600682）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600682_20240510_4FBT.pdf
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2024-05-07 00:00│南京新百（600682）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 14日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://ro
adshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 5月 7日至 5月 13日 16:00前登录上证路演中心网
站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 irm@njxb.com 进行提
问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公
司 2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司计划于 2024 年 5
月 14日下午 14:00-15:00举行 2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果、财务指标和利润分配方案的具体情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 5月 14 日下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：张轩先生
财务总监：唐志清先生
独立董事：王建文先生
董事会秘书：杨宇鑫先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 5月 14日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在
线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 5月 7日至 5月 13日 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roads
how.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 irm@njxb.com向公司提问，公司将在说
明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：025-84761643
邮箱：irm@njxb.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600682_20240507_OPNZ.pdf
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2024-05-01 00:00│南京新百（600682）：关于控股股东及实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入决定书
│》的公告
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南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）收到控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）来函，告知
三胞集团及实际控制人于2024年 4月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）下发的《行政处罚决定书》（[2024]36
号）及《市场禁入决定书》（[2024]9 号），主要内容如下：
一、《行政处罚决定书》（[2024]36 号）
三胞集团关于江苏宏图高科技股份有限公司信息披露违法违规案已由证监会调查审理终结，根据《证券法》第一百九十七条第二
款，证监会依法对控股股东三胞集团处以四百万元的罚款，对实际控制人袁亚非处以二百万元的罚款。
二、《市场禁入决定书》（[2024]9 号）
依据《证券法》第二百二十一条、《证券市场禁入规定》（证监会令第 185号）第三条第（一）项、第四条第一款第（一）项、
第五条和第七条第一款的规定，证监会决定：对袁亚非采取 10 年市场禁入措施，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务
、证券服务业务或者担任原证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务、证券服务业务
或者担任其他证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务。
三、对公司的影响及风险提示
上述告知书涉及的被处罚主体为公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非，不涉及本公司，相关人员未在本公司任职，且涉及
事项与本公司无关。该事项不会对公司及子公司日常经营活动产生影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司相关
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600682_20240501_9H94.pdf
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2024-04-30 00:00│南京新百（600682）：关于董事辞职及补选董事的公告
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南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于近日收到公司董事杨宇鑫先生递交的辞职报告，杨宇鑫先生
因公司工作调整原因，向公司辞去公司董事职务。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，辞职申请以送达董事会之日起生效。杨宇鑫先生
辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。
杨宇鑫先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对杨宇鑫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公
司于2024年4月26日以现场表决的方式召开了第十届董事会第十会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第
十届董事会非独立董事的议案》，拟提名吴刚先生为公司第十届董事会非独立董事补选候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。
吴刚先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《
公司法》《公司章程》的规定。简历详见附件。
该议案尚需提交至公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600682_20240430_U6IJ.pdf
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2024-04-30 00:00│南京新百（600682）：2023年度独立董事述职报告（王德瑞）
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南京新百董事会：
作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人王德瑞严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》
、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公
司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极出席股东大会、
董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用
，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023年度履行独立董事职
责的情况报告如下：
一、现任独立董事的基本情况
1、独立董事人员情况
公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4人，占全体董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
2、独立董事任职董事会专门委员会的情况
截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下：
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