公司公告☆ ◇600689 上海三毛 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 15:33 │上海三毛（600689）：关于审计机构变更签字项目合伙人及签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-09 15:39 │上海三毛（600689）：第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告 │
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│2024-11-24 15:33 │上海三毛（600689）：关于控股股东拟被托管的提示性公告 │
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│2024-11-13 17:07 │上海三毛（600689）：关于2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-11-04 16:43 │上海三毛（600689）：关于吸收合并全资子公司及全资子公司之间吸收合并的公告 │
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│2024-11-04 16:43 │上海三毛（600689）：关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的公告 │
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│2024-11-04 16:43 │上海三毛（600689）：第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告 │
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│2024-11-04 16:43 │上海三毛（600689）：关于控股子公司申请破产清算的公告 │
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│2024-11-04 16:43 │上海三毛（600689）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2024-11-04 16:43 │上海三毛（600689）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则 │
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2024-12-23 15:33│上海三毛（600689）：关于审计机构变更签字项目合伙人及签字注册会计师的公告
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上海三毛（600689）：关于审计机构变更签字项目合伙人及签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600689_20241224_A74Y.pdf
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2024-12-09 15:39│上海三毛（600689）：第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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上海三毛（600689）：第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600689_20241210_X1V5.pdf
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2024-11-24 15:33│上海三毛（600689）：关于控股股东拟被托管的提示性公告
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上海三毛（600689）：关于控股股东拟被托管的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-25/600689_20241125_R33I.pdf
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2024-11-13 17:07│上海三毛（600689）：关于2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会召开情况的公告
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上海三毛（600689）：关于2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600689_20241114_MFF3.pdf
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2024-11-04 16:43│上海三毛（600689）：关于吸收合并全资子公司及全资子公司之间吸收合并的公告
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上海三毛（600689）：关于吸收合并全资子公司及全资子公司之间吸收合并的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600689_20241105_GS61.pdf
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2024-11-04 16:43│上海三毛（600689）：关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的公告
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上海三毛（600689）：关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600689_20241105_6NEQ.pdf
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2024-11-04 16:43│上海三毛（600689）：第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告
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上海三毛（600689）：第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600689_20241105_WSQF.pdf
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2024-11-04 16:43│上海三毛（600689）：关于控股子公司申请破产清算的公告
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上海三毛（600689）：关于控股子公司申请破产清算的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600689_20241105_E1CG.pdf
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2024-11-04 16:43│上海三毛（600689）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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上海三毛（600689）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600689_20241105_K3W6.pdf
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2024-11-04 16:43│上海三毛（600689）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则
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上海三毛（600689）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600689_20241105_UY3B.pdf
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2024-10-31 00:00│上海三毛（600689）：2024年第三季度报告
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上海三毛（600689）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600689_20241031_WDTB.pdf
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2024-09-28 00:00│上海三毛（600689）：关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告
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上海三毛（600689）：关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600689_20240928_6W1N.pdf
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2024-09-25 00:00│上海三毛（600689）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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上海三毛（600689）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600689_20240925_SIN8.pdf
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2024-09-25 00:00│上海三毛（600689）：北京华泰（上海）律师事务所关于上海三毛2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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上海三毛（600689）：北京华泰（上海）律师事务所关于上海三毛2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600689_20240925_E071.pdf
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2024-09-25 00:00│上海三毛（600689）：会计师事务所选聘制度（2024年9月）
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上海三毛（600689）：会计师事务所选聘制度（2024年9月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600689_20240925_JZMV.pdf
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2024-09-14 00:00│上海三毛（600689）：关于上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会召开情况的公告
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上海三毛（600689）：关于上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600689_20240914_235D.pdf
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2024-08-31 00:00│上海三毛（600689）：2024年第一次临时股东大会文件
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上海三毛（600689）：2024年第一次临时股东大会文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600689_20240831_RI90.pdf
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2024-08-31 00:00│上海三毛（600689）：2024年半年度报告摘要
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上海三毛（600689）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600689_20240831_VXFT.pdf
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2024-08-31 00:00│上海三毛（600689）：2024年半年度报告
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上海三毛（600689）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600689_20240831_AU2L.pdf
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2024-08-31 00:00│上海三毛（600689）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知
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上海三毛（600689）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600689_20240831_KC88.pdf
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2024-08-31 00:00│上海三毛（600689）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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上海三毛（600689）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600689_20240831_JBGL.pdf
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2024-08-31 00:00│上海三毛（600689）：关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告
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上海三毛（600689）：关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600689_20240831_BZE5.pdf
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2024-08-31 00:00│上海三毛（600689）：会计师事务所选聘制度【待生效】
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上海三毛（600689）：会计师事务所选聘制度【待生效】。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600689_20240831_D3L6.pdf
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2024-08-31 00:00│上海三毛（600689）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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上海三毛（600689）：第十一届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600689_20240831_YFYG.pdf
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2024-08-08 00:00│上海三毛（600689）：关于股东权益变动完成工商变更登记的公告
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上海三毛（600689）：关于股东权益变动完成工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/600689_20240808_BWVI.pdf
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2024-06-29 00:00│上海三毛（600689）：董事会授权经理层决策管理制度
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上海三毛（600689）：董事会授权经理层决策管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600689_20240629_XKJF.pdf
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2024-06-29 00:00│上海三毛（600689）：第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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上海三毛（600689）：第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600689_20240629_WCND.pdf
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2024-04-30 00:00│上海三毛（600689）：2023年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海斯格威
铂尔曼大酒店 3楼多功能厅 3
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
其中：A股股东人数 4
境内上市外资股股东人数（B股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,161,103
其中：A股股东持有股份总数 52,161,103
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 25.9519
总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 25.9519
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 6 人，独立董事刘战尧因工作原因未
能出席会议；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
4、议案名称：《2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
6、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
7、议案名称：《关于 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬发放计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,160,843 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
本次会议听取了 2023 年独立董事述职报告。
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