公司公告☆ ◇600693 东百集团 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│东百集团（600693）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、副总裁、董事会秘书徐俊先生的书面辞职报告，其因个
人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务，不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐
俊先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的日常经营产生影响。
徐俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐俊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事、副总裁、财务总
监林建兴先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600693_20240417_CINZ.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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2023年，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《公司章程》及《公司审计委员会工作制度》相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履
行审计监督等职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第十届董事会审计委员会由独立董事魏志华先生、张榕女士及董事徐俊先生组成，其中魏志华先生担任召集人，第十届董事
会审计委员会任期于 2023 年 5 月届满。2023 年5 月，公司完成董事会换届选举，并由独立董事李茂良先生、张榕女士及董事徐俊
先生组成第十一届董事会审计委员会，其中召集人由独立董事中会计专业人士李茂良先生担任。根据《上市公司独立董事管理办法》
最新规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024年 4月 11 日召开第十一届董事会第八次会
议，对董事会审计委员会委员进行调整，徐俊先生不再担任审计委员会委员，由董事李毅先生与两名独立董事李茂良先生、张榕女士
组成审计委员会，符合法律法规及规范性文件中关于人数、专业配置的相关要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开十次工作会议，具体如下：
序号 会议召开时间 会议内容
1 2023 年 1 月 9 日 审计委员会委员会同公司其他独立董事与公司外部审计机
构就公司 2022 年度报表审计进场前有关事项进行沟通
2 2023 年 2 月 21 日 召开审计委员会第一次会议，审议《关于公司与认购对象签
订<附生效条件的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的
议案》
3 2023 年 2 月 28 日 召开审计委员会第二次会议，听取公司内部审计部门汇报的
《2022 年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划》
4 2023 年 4 月 7 日 外部审计机构对公司 2022 年度报表出具初步审计意见后，
审计委员会委员会同公司其他独立董事与外部审计机构就
2022 年度报表涉及的重大事项进行沟通
5 2023 年 4 月 8 日 召开审计委员会第三次会议，审议《公司 2022 年度财务报
告》、《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年
度与鑫陆建设等日常关联交易预计的议案》等 10 项议案
6 2023 年 4 月 28 日 召开审计委员会第四次会议，审议《公司 2023 年第一季度
财务报告》，并审阅《公司 2023 年第一季度内部审计报告》
7 2023 年 5 月 19 日 召开审计委员会第五次会议，审议《关于确定公司第十一届
董事会各专门委员会组成的议案》
8 2023 年 8 月 18 日 召开审计委员会第六次会议，审议《公司 2023 年半年度财
务报告》，并审阅《公司 2023 年第二季度内部审计报告》及
《公司关联人名单》
9 2023 年 10 月 23 日 召开审计委员会第七次会议，审议《公司 2023 年第三季度
财务报告》，并审阅《公司 2023 年第三季度内部审计报告》
10 2023 年 12 月 5 日 召开审计委员会第八次会议，审阅《公司 2023 年度内部控
制评价方案》
三、年度履职重点关注事项
（一）审阅公司财务报告
报告期内，我们认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告真实、准确，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，财
务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，未发现公司重大会计
差错调整以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
（二）评估内部控制的有效性
公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。报告期内，我们督
促指导公司完成内部控制评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，未发现公司存在财
务报告及非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，对于内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，公司设有多重监督机制，可确
保内控缺陷一经发现确认即采取更正，对公司内部控制目标的实现不构成实质影响。
（三）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）的执业情况进行监督和评估，我们认为华兴所具
备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好；我们
认真审阅了华兴所的年报审计计划，与其就审计工作的总体时间安排、内控审计具体方案、财务报表审计具体方案等事项进行了充分
的讨论与沟通，认为其出具的报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况及内部控制情况。
（四）指导内部审计工作
报告期内，我们审阅内部审计工作计划，积极督促内部审计部门严格按照计划开展内审工作，并就审计工作具体开展情况及时与
公司管理层及相关人员进行沟通。报告期内，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，未发现公司内部审计工作存
在重大问题。
（五）协调管理层、内部审计部门等与外部审计机构的沟通
报告期内，我们就公司年度报告编制与审计相关问题认真听取注册会计师对公司审计情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行
交流并及时掌握审计进展情况，保障年度审计工作的顺利进行。在日常工作中，加强与公司管理层、内外部审计机构及人员的沟通、
交流，积极地进行了相关协调工作，提出合理化建议，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督职能。
（六）审议关联交易事项
报告期内，我们对公司重大关联交易事项进行审核，我们认为发生关联交易的理由合理、充分，定价原则和方法恰当、合理，且
履行了关联交易审议决策程序，关联董事及关联股东均能回避表决，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的行为。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据相关规定，勤勉尽职，充分发挥审查和监督作用。2024年度我们将更加恪尽职守，保证足
够的时间和精力履行委员会的工作职责，认真审核公司财务信息及披露，切实有效监督外部审计工作，加强对内部审计工作的指导，
促进公司稳健经营、规范运作，维护公司与全体股东的利益。
董事会审计委员会： 李茂良 张 榕 徐 俊
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_MZC0.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：审计报告
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东百集团（600693）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_V0VN.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：关于为参股公司提供担保公告
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重要内容提示：
被担保人名称：佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司 担保额度：人民币63,000万元
是否有反担保：否
截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保
一、担保情况概述
经公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）以其持有的佛山睿优仓
储有限公司（以下简称“佛山睿优”）20%股权所对应价值为限，对佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请的 10 年期人民
币30,000 万元固定资产贷款提供质押担保（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日、4 月20 日在上海证券交易所网站及其他指
定信息披露媒体刊登的相关公告）；经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管
理有限公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）20%股权所对应价值为限，对天津兴建向招商银行股
份有限公司上海大连路支行申请的 10 年期人民币33,000 万元固定资产贷款提供质押担保（具体内容详见公司于 2019 年 9 月 16
日、10 月9日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。
佛山市空间工业投资中心（有限合伙）、平潭信众资产管理有限公司已分别与相关银行签署了《质押合同》，截至本公告披露日
，被担保人即上述两家参股公司经营情况正常。经公司第十一届董事会第七次董事会审议通过，同意继续为佛山睿优、天津兴建两家
参股公司上述银行贷款事项提供质押担保，授权期限延长至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保事项内容不变。根据《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司本次为参股公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：佛山睿优仓储有限公司
类 型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：10,300万人民币
住 所：广东佛山三水工业园区南边 E区 3号综合楼（住所申报）
法定代表人：赵若川
经营范围：仓储服务、仓储设施的经营、管理及相关的咨询和服务；物流信息咨询、物业管理和自有物业租赁。
最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 41,040.55 万元，净资产为15,120.03 万元，2023 年 1-12 月营业
收入为 4,157.73 万元，净利润为 336.94 万元（上述数据未经审计）。
股权结构：Foshan Leping Holdings II Limited 及佛山市空间工业投资中心（有限合伙）分别持有佛山睿优 80%、20%的股权
。
（二）公司名称：天津兴建供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：10,000万人民币
住 所：天津市宁河区潘庄工业区三纬路与五经路交口
法定代表人：赵若川
经营范围：供应链管理及咨询；物流管理及咨询服务；数据处理和存储服务；住房租赁经营；工程管理、监理及咨询服务；自有
仓库租赁；自有场地租赁；代居民收水电费。
最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 44,843.25 万元，净资产为16,828.95 万元，2023 年 1-12 月营业
收入为 1,919.30 万元，净利润为-1,710.45 万元（上述数据未经审计）。
股权结构：Tianjin Ninghe Holdings II Limited 及平潭信众资产管理有限公司分别持有天津兴建 80%、20%的股权。
三、董事会意见
公司本次提供担保主要系为保障参股公司银行融资需要，系为参股公司银行贷款提供的增信措施，参股公司及其控股股东亦提供
抵押、质押等多种方式担保，整体风险可控；上述两家参股公司经营情况正常，公司也将继续关注被担保方的经营情况及财务状况，
并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币 47,934.58 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 13.74%；公司及控股子公司对合并报表范围内子公司实际提供的担保余额为人民币 154,220.47 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 44.21%。公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_VE9O.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：关联交易管理制度（2024年4月修订）
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东百集团（600693）：关联交易管理制度（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_MUG4.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：监事会2023年度工作报告
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东百集团（600693）：监事会2023年度工作报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_KDRZ.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年 4月 11 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公
司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2024 年度财务审计和
内控审计机构，预计 2024 年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币 130 万元（含税，下
同），其中，财务审计服务费为人民币 100 万元，内控审计服务费为人民币 30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与
原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。201
3 年 12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙)。
华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2023 年 12 月 31日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 17
3 人。
华兴所2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023
年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研
究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审
计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 4 家。
2.投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31日，华兴所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和
职业保险购买符合相关规定。
华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情
况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2次、自律监管措施 1次、自律惩戒 2次，无从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王永平，注册会计师，1998 年起取得注册会计师资格，1995 年起从事上市公司审计，1994 年开始在本所执业，1
995 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了三木集团、德艺文创、福建高速、星网锐捷等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：何君飞，注册会计师，2019 年起取得注册会计师资格，2012 年起从事上市公司审计，2012 年开始在本所执
业，2012 年开始为本公司提供审计服务，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年报审计等证券服务。
项目质量控制复核人：黄国香，注册会计师，1998 年起取得注册会计师资格，2002年起从事上市公司审计，1998 年开始在本所
执业，近三年签署和复核了安记食品、青山纸业、易瑞生物等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师何君飞、项目质量控制复核人黄国香近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人王永平因福建三木集团股份有限公司 2020-2022 年财务报表审计项目执业质量检查，2023年12月28日福建证监局对
其采取监管谈话措施。除上述监管措施外，其最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
华兴所及项目合伙人王永平、签字注册会计师何君飞、项目质量控制复核人黄国香不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
华兴所为公司提供的 2024 年度财务报表审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为30 万元，系按照华兴所提供审计服务所需
工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据
执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2023 年度财务报表审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 30 万元。2024 年度财务
报表审计费用及内部控制审计费用与 2023 年度相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
2024 年 4月 1日，公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对华
兴所 2023 年度审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充
分了解后，审计委员会认为：华兴所具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，服务人员具有良好的职业操守和业务能力，且
他们在提供 2023 年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，且与公司审计委员会委员及独立董事保持沟通交流，能
够胜任公司外部审计工作。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意向董事会提议续聘华兴所担任公司 2024 年
度财务审计机构和内控审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
2024 年 4月 11 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公
司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，预计 2024 年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为
人民币 130 万元，其中，财务审计服务费为人民币 100 万元，内控审计服务费为人民币 30 万元，其他审计费用按其实际发生数额
计算。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_780X.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：章程（2024年4月修订）
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东百集团（600693）：章程（2024年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_DEW7.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：2023年度可持续发展报告
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东百集团（600693）：2023年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_PFQE.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》等要求，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就公司在任独立董事张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的任职经历及签署的独立性自查文件，董事会认为：上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_UPFV.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：关于修订《公司章程》的公告
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东百集团（600693）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_3R58.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：2023年年度报告摘要
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东百集团（600693）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_C0FB.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：会计师事务所选聘制度
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东百集团（600693）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600693_20240413_M138.pdf
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2024-04-13 00:00│东百集团（600693）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》相关规定要求，福建东百集团股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年
度履职评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）前
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