公司公告☆ ◇600697 欧亚集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│欧亚集团（600697）：第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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欧亚集团（600697）：第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600697_20241029_SW24.pdf
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2024-10-29 00:00│欧亚集团（600697）：2024年第三季度报告
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欧亚集团（600697）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600697_20241029_N7UN.pdf
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2024-10-29 00:00│欧亚集团（600697）：2024年一至三季度主要经营数据的公告
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欧亚集团（600697）：2024年一至三季度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600697_20241029_4X84.pdf
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2024-08-23 00:00│欧亚集团（600697）：2024年半年度报告
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欧亚集团（600697）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600697_20240823_N2VV.pdf
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2024-08-23 00:00│欧亚集团（600697）：第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告
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欧亚集团（600697）：第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600697_20240823_YL6W.pdf
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2024-08-23 00:00│欧亚集团（600697）：2024年半年度报告_摘要
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欧亚集团（600697）：2024年半年度报告_摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600697_20240823_47HY.pdf
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2024-08-23 00:00│欧亚集团（600697）：2024年半年度主要经营数据的公告
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欧亚集团（600697）：2024年半年度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600697_20240823_73LX.pdf
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2024-07-10 00:00│欧亚集团（600697）：第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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欧亚集团（600697）：第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600697_20240710_QUNA.pdf
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2024-07-04 00:00│欧亚集团（600697）：关于获得政府补助的公告
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欧亚集团（600697）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600697_20240704_W04D.pdf
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2024-07-02 00:00│欧亚集团（600697）：2023年年度权益分派实施公告
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欧亚集团（600697）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600697_20240702_FDMX.pdf
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2024-06-08 00:00│欧亚集团（600697）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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欧亚集团（600697）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600697_20240608_HFWB.pdf
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2024-05-22 00:00│欧亚集团（600697）：关于欧亚集团2023年年度股东大会的法律意见书
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欧亚集团（600697）：关于欧亚集团2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600697_20240522_62LI.pdf
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2024-05-22 00:00│欧亚集团（600697）：2023年年度股东大会决议公告
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欧亚集团（600697）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600697_20240522_ULEK.pdf
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2024-05-22 00:00│欧亚集团（600697）：关于参加网上集体业绩说明会的公告
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欧亚集团（600697）：关于参加网上集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600697_20240522_9LSC.pdf
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2024-05-22 00:00│欧亚集团（600697）：十一届一次董事会决议公告
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欧亚集团（600697）：十一届一次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600697_20240522_CP5K.pdf
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2024-05-22 00:00│欧亚集团（600697）：十一届一次监事会决议公告
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欧亚集团（600697）：十一届一次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600697_20240522_R0EN.pdf
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2024-05-22 00:00│欧亚集团（600697）：章程（2023年年度股东大会修订）
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欧亚集团（600697）：章程（2023年年度股东大会修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600697_20240522_HRR9.pdf
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2024-05-14 00:00│欧亚集团（600697）：2023年年度股东大会材料
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欧亚集团（600697）：2023年年度股东大会材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600697_20240514_0PIA.pdf
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2024-04-30 00:00│欧亚集团（600697）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5月 21 日 9 点 0 分
召开地点：长春市飞跃路 2686号，本公司六楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2023年度董事会工作报告 √
2 2023年度监事会工作报告 √
3 2023年度财务决算报告 √
4 2023年度利润分配预案 √
5 2023年度内部控制评价报告 √
6 关于续聘审计机构的议案 √
7 2023年年度报告和摘要 √
8 关于修改公司章程的议案 √
9.00 关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连 √
带责任保证的议案
9.01 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提 √
供连带责任保证的议案
9.02 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授 √
信提供连带责任保证的议案
9.03 关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提 √
供连带责任保证的议案
9.04 关于为长春欧亚新生活购物广场有限公司综合 √
授信提供连带责任保证的议案
9.05 关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有 √
限公司综合授信提供连带责任保证的议案
9.06 关于为长春欧诚商贸有限公司综合授信提供连 √
带责任保证的议案
9.07 关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授 √
信提供连带责任保证的议案
9.08 关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信 √
提供连带责任保证的议案
9.09 关于为吉林欧亚置业有限公司综合授信提供连 √
带责任保证的议案
9.10 关于为子公司向融资租赁公司申请融资业务提 √
供连带责任保证的议案
累积投票议案
10.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
10.01 于惠舫 √
10.02 王雷 √
10.03 苏焱 √
10.04 赵首沣 √
10.05 曹和平 √
11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
11.01 于莹 √
11.02 王和春 √
11.03 王树武 √
12.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
12.01 于洋 √
12.02 张光昕 √
12.03 黄永超 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司十届五次董事会、监事会审议通过，董事会、监事会决议公告刊登在 2024 年 4 月 17 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无
效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600697 欧亚集团 2024/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办
理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用电子邮件和传真
方式登记。
(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30 分，下午13:30-16:30 分。
(三) 登记地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司总经理办公室。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：长春市飞跃路 2686号，本公司总经理办公室。
联系人：苏焱、程功
电 话：0431—87666905、13578668559
传 真：0431—87666813
邮 箱：ccoyjt@sina.com
邮 编：130012
(二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600697_20240430_7KMU.pdf
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2024-04-30 00:00│欧亚集团（600697）：2024年第一季度报告
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欧亚集团（600697）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600697_20240430_7E4I.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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