公司公告☆ ◇600702 舍得酒业 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│舍得酒业（600702）：2024年第一季度经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号—一行业信息披露》之《第十二号—一酒制造》的相关规定，现将公司 202
4年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司 2024 年第一季度主要经营情况
（一）酒类产品按产品档次分类情况：
单位：万元 币种：人民币
产品名称 2024年 1－3月销售收入 2023年 1－3月销售收入 增减变动幅度（%）
中高档酒 172,546.78 167,018.31 3.31
普通酒 23,803.26 23,602.87 0.85
合计 196,350.04 190,621.18 3.01
（二）酒类产品按销售渠道分类情况：
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 2024年 1－3月销售收入 2023年 1－3月销售收入 增减变动幅度（%）
批发代理 181,356.42 176,457.93 2.78
电商销售 14,993.62 14,163.25 5.86
合计 196,350.04 190,621.18 3.01
（三）酒类产品按地区分类情况：
单位：万元 币种：人民币
区域名称 2024年 1－3月销售收入 2023年 1－3月销售收入 增减变动幅度（%）
省内 54,239.54 48,334.15 12.22
省外 142,110.50 142,287.03 -0.12
合计 196,350.04 190,621.18 3.01
二、公司 2024 年第一季度经销商变动情况
报告期内，公司酒类产品新增经销商 167 家，退出经销商 27 家，报告期末共有经销商 2,795家，较 2023年末增加 140家。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600702_20240426_6P89.pdf
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2024-04-26 00:00│舍得酒业（600702）：关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告
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重要内容提示：
?现金分红总额：由 711,828,738.10元（含税）调整为 711,678,238.10元（含税）。
?本次调整原因：自舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日期间，公司
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回购公司股份 70,000 股。截至本公告披露日，公司回购库存股份数量为 2,1
54,445股，上述股份不参与本次利润分配，因此公司实际参与利润分配的股本总数由 331,083,134 股调整为 331,013,134 股。公司
按照维持每股分配比例不变的原则，对 2023年度利润分配方案中的分配总额进行相应调整。
公司分别于 2024年 3月 18日、2024年 4月 23日召开第十一届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《公司 202
3 年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每 10股派发现金 21.50 元（
含税）。截至 2024 年 3 月 17 日，公司总股本 333,167,579 股，扣除公司回购库存股份 2,084,445 股，以此计算合计拟派发现
金红利711,828,738.10 元（含税），占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为40.19%，结余的未分配利润全部结转至下
年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《舍得酒业 2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。
自公司 2023年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回
购公司股份 70,000 股。截至本公告披露日，公司回购库存股份数量为 2,154,445 股，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购库存股份不享有利润分配的权利。
综上所述，截至本公告披露日，公司总股本 333,167,579股，扣除公司回购库存股份 2,154,445 股，本次实际参与利润分配的
股本总数为 331,013,134 股。按照维持每股分配比例不变的原则，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 21.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为 711,678,238.10 元（含税
），占公司 2023年度归属于母公司股东净利润的比例为 40.18%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600702_20240426_N4L8.pdf
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2024-04-26 00:00│舍得酒业（600702）：2024年第一季度报告
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舍得酒业（600702）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600702_20240426_Q146.pdf
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2024-04-24 00:00│舍得酒业（600702）：北京康达（成都）律师事务所关于舍得酒业2023年年度股东大会的法律意见书
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舍得酒业（600702）：北京康达（成都）律师事务所关于舍得酒业2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600702_20240424_PDB7.pdf
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2024-04-24 00:00│舍得酒业（600702）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,474,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.1873
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人；
2、公司在任监事 5人，出席 5人；
3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,348,390 98.1745 18,700 0.0160 2,107,597 1.8095
2、 议案名称：《公司 2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,342,790 98.1696 24,300 0.0209 2,107,597 1.8095
3、 议案名称：《公司 2023年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,337,890 98.1654 22,200 0.0191 2,114,597 1.8155
4、 议案名称：《公司 2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,344,890 98.1714 22,200 0.0191 2,107,597 1.8095
5、 议案名称：《公司 2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,348,590 98.1746 18,500 0.0159 2,107,597 1.8095
6、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,341,290 98.1684 23,200 0.0199 2,110,197 1.8117
7、 议案名称：《公司 2024年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,649,522 86.5048 2,127,297 13.4819 2,100 0.0133
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,212,831 98.0581 154,255 0.1324 2,107,601 1.8095
9、 议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,738,424 96.7922 1,628,666 1.3983 2,107,597 1.8095
10、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,333,590 98.1617 26,500 0.0228 2,114,597 1.8155
11、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,333,590 98.1617 26,500 0.0228 2,114,597 1.8155
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例（%）
） ）
5 《公司 2023 年度利润分配方案》 13,652,82 86.5257 18,500 0.1173 2,107,597 13.3570
2
7 《公司 2024 年度预计日常关联交 13,649,52 86.5048 2,127,29 13.4819 2,100 0.0133
易 2 7
的议案》
8 《关于 2024 年度公司及子公司申 13,517,06 85.6653 154,255 0.9776 2,107,601 13.3571
请 3
授信额度并为全资子公司提供融资
担
保的议案》
9 《关于公司及子公司使用闲置自有 12,042,65 76.3212 1,628,66 10.3218 2,107,597 13.3570
资 6 6
金购买理财产品的议案》
10 《关于公司董事 2023 年度薪酬情 13,637,82 86.4307 26,500 0.1679 2,114,597 13.4014
况 2
及 2024 年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事 2023 年度薪酬情 13,637,82 86.4307 26,500 0.1679 2,114,597 13.4014
况 2
及 2024 年度薪酬方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7涉及关联交易事项，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司所持股份数量为100,695,768股，回避了该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所律师：杨波、何瑞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600702_20240424_2JMP.pdf
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2024-04-13 00:00│舍得酒业（600702）：2023年年度股东大会会议材料
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舍得酒业（600702）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600702_20240413_L8DM.pdf
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2024-04-02 00:00│舍得酒业（600702）：关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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重要内容提示：
截至 2024年 3月 31日，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累
计回购公司股份1,416,431 股，占公司目前总股本 333,167,579 股的比例为 0.43%，回购成交的最高价为 83.00 元/股，最低价为
73.49 元/股，支付的资金总额为人民币108,924,161.53元（不含交易费用）。
一、回购股份的基本情况
2024 年 2 月 6 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币
10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 131.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《舍得酒业关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）
、《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当于每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 114,000 股，占公司目前总股本 333,
167,579 股的比例为 0.03%，回购成交的最高价为 79.31元/股，最低价为 76.80元/股，支付的资金总额为人民币 8,916,722.00 元
（不含交易费用）。
截至 2024年 3 月 31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,416,431股，占公司目
前总股本 333,167,579 股的比例为 0.43%，回购成交的最高价为 83.00元/股，最低价为 73.49元/股，支付的资金总额为人民币 10
8,924,161.53元（不含交易费用）。
上述回购股份进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定及公司回
购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措和实施进展,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的
投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600702_20240402_3JEM.pdf
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2024-03-30 00:00│舍得酒业（600702）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 12日（星期五）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roads
how.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频播放结合网络文字互动
投资者可于 2024年 4月 3日（星期三）至 4月 11日（星期四）下午 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司证券事务部邮箱（tpzqb@tuopai.biz）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 20 日发布《舍得酒业 2023年年度报告》，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 4月 12日（星期五）上午 10:00-11:30举行 2023年度业绩
说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频播放结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互
动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 4月 12日（星期五）上午 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频播放结合网络文字互动
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长蒲吉洲先生、总裁唐珲先生、独立董事郁震先生、副总裁兼首席财务官邹庆利先生
、董事会秘书张伟先生、营销运营管理中心执行总经理朱应才先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4 月 12日（星期五）上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinf
o.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）至 4 月 11 日（星期四）下午16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首
页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本
次活动，或通过公司证券事务部邮箱（tpzqb@tuopai.biz）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周建、曹玉婷
联系电话：0825-6618269
联系邮箱：tpzqb@tuopai.biz
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600702_20240330_AJ4P.pdf
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2024-03-30 00:00│舍得酒业（600702）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）于 2024年 3月 29日以通讯方式召开了第十一届董事会第六次会议，
有关本次会议的通知，公司已于 2024 年 3 月 25 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司董事、高级管
理人员2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》。
公司根据相关规定并结合 2023 年度绩效考核结果，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，2023 年度公司董事、高级
管理人员的薪酬情况具体详见公司于 2024年 3 月 20日在上海证券交易所网站（
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