公司公告☆ ◇600706 曲江文旅 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│曲江文旅（600706）：关于转让下属公司股权暨关联交易的公告
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曲江文旅（600706）：关于转让下属公司股权暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600706_20240420_KESL.pdf
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2024-04-20 00:00│曲江文旅（600706）：陕西丰瑞律师事务所关于曲江文旅转让所持西安山河景区运营管理服务有限公司51%股
│权之法律意见书
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曲江文旅（600706）：陕西丰瑞律师事务所关于曲江文旅转让所持西安山河景区运营管理服务有限公司51%股权之法律意见书。
公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600706_20240420_611B.pdf
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2024-04-20 00:00│曲江文旅（600706）：拟股权转让事宜涉及西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益价值资产评估报
│告
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曲江文旅（600706）：拟股权转让事宜涉及西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查
看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600706_20240420_0SJF.pdf
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2024-04-20 00:00│曲江文旅（600706）：西安山河景区运营管理服务有限公司审计报告
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曲江文旅（600706）：西安山河景区运营管理服务有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600706_20240420_ZVS2.pdf
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2024-04-16 00:00│曲江文旅（600706）：关于董事会秘书辞职及指定高管代行董秘职责的公告
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公司董事会于 2024 年 4 月 15 日收到董事会秘书高艳女士的书面辞呈。董事会秘书高艳女士因工作变动申请辞去公司董事会
秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高艳女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对高艳女士在
担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事
会指定暂由公司副总经理赵茜女士代行董事会秘书职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600706_20240416_OP6K.pdf
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2024-04-03 00:00│曲江文旅（600706）：关于控股股东部分股份冻结公告
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重要内容提示：
● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公
司总股本比例 44.90%。旅游投资集团本次冻结 5,315,957股，占其持股数量比例为 4.64%，占公司总股本比例为2.08%。
● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结 13,315,957股（含本次）,占其持股数量比例为 11.63%，占公司总股本比例为 5
.22%。
公司收到控股股东旅游投资集团通知，因旅游投资集团与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称：浦银金租）合同纠纷，浦银金
租向上海市徐汇区人民法院申请诉前保全，上海市徐汇区人民法院对旅游投资集团所持本公司部分股份进行司法冻结。经公司通过中
国证券登记结算有限责任公司核查，具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
股东名称 冻结 占其所 占公司 冻结 冻结 冻结 冻结 冻结
股份数量 持股份 总股本 股份是 起始日 到期日 申请人 原因
（股） 比例 比例 否为限
售股
旅游投资集团 5,315,957 4.64% 2.08% 否 2024-3-28 2027-3-27 浦银金租 司法
合计 5,315,957 4.64% 2.08% - - - - -
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，旅游投资集团累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 占公司总股 累计被冻结 合计占其所持 合计占公司
（股） 本比例 数量（股） 股份比例 总股本比例
旅游投资集团 114,511,121 44.90% 13,315,957 11.63% 5.22%
合计 114,511,121 44.90% 13,315,957 11.63% 5.22%
三、其他事项
旅游投资集团股份冻结事项，不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响，不会导致控股股东实际控制权发生变更。公司及旅
游投资集团将根据冻结情况，持续关注并做好相关信息披露工作。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600706_20240403_AYS8.pdf
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2024-03-21 00:00│曲江文旅（600706）：第十届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则
》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限，本次会议通知和材料于2024年 3月 20日以现场方式发出。
3、会议于 2024 年 3月 20日在西安唐华华邑酒店召开。
4、会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
5、会议由全体监事推举监事毛晓峰先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议并全票通过了关于选举公司监事会主席的议案。
经公司 2024年第一次临时股东大会决议，公司新一届监事会成员已经产生。根据《公司章程》的有关规定，选举毛晓峰先生为
公司第十届监事会主席。
毛晓峰先生简历详见 2024 年 2 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 ht
tp://www.sse.com.cn。
2、会议审议并全票通过关于豁免监事会通知时限的议案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600706_20240321_TOCQ.pdf
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2024-03-21 00:00│曲江文旅（600706）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则
》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知和材料于2024年 3月 20日以现场和邮件方式发出。
3、会议于 2024 年 3月 20日在西安唐华华邑酒店以现场结合通讯表决方式召开。
4、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。
5、会议由全体董事推举董事耿琳先生主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。
选举耿琳先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。
耿琳先生简历详见 2024 年 2 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http
://www.sse.com.cn。
2、审议并全票通过了关于设立第十届董事会专门委员会的议案。
鉴于公司股东大会已选举产生新一届董事会成员，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战
略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规
定，公司第十届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：
（1）战略委员会
设委员 3名，主任委员为：耿琳先生；委员为：孙宏女士、丁华女士。
（2）审计委员会
设委员 3名，主任委员为：王锋革先生；委员为：谢晓宁女士、孙栋先生。
（3）提名委员会
设委员 3名，主任委员为：孙栋先生；委员为：丁华女士、崔瑾女士。
（4）薪酬与考核委员会
设委员 3名，主任委员为：丁华女士；委员为：王锋革先生、赵茜女士。
公司第十届董事会各专门委员会委员任期三年。
以上董事会各专门委员会委员简历详见 2024年 2月 29日《中国证券报》《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日
报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn。
3、逐项审议并全票通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
根据《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定：
（1）聘任谢晓宁女士为公司总经理兼财务总监，任期三年；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）聘任高艳女士为公司董事会秘书，任期三年；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）聘任侯丽娜女士为公司副总经理，任期三年；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）聘任董世宏先生为公司副总经理，任期三年；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）聘任赵茜女士为公司副总经理，任期三年；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）聘任黄志宁先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员发表审核意见：同意关于聘任公司高级管理人员的议案，并提交公司董事会审议
。
公司董事会审计委员会对聘任公司财务总监发表审核意见：同意聘任谢晓宁女士为公司财务总监，并提交公司董事会审议。
4、审议并全票通过了关于豁免董事会通知时限的议案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600706_20240321_A2JH.pdf
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2024-03-21 00:00│曲江文旅（600706）：第十届董事会审计委员会第一次会议关于聘任公司财务总监的审核意见
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曲江文旅（600706）：第十届董事会审计委员会第一次会议关于聘任公司财务总监的审核意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600706_20240321_W4QF.pdf
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2024-03-21 00:00│曲江文旅（600706）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 3月 20日
(二) 股东大会召开的地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,374,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.6262
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长耿琳先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，董事岳福云先生因公务原因书面委托独立董事杜莉萍女士代为出席；董事臧博先生、董事王
哲文先生因公务原因书面委托独立董事强力先生代为出席；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00公司关于董事会换届选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
1.01 候选人：耿琳 116,373,200 99.9991 是
1.02 候选人：骆志松 116,373,200 99.9991 是
1.03 候选人：孙宏 116,373,200 99.9991 是
1.04 候选人：谢晓宁 116,373,200 99.9991 是
1.05 候选人：崔瑾 116,373,200 99.9991 是
1.06 候选人：赵茜 116,373,200 99.9991 是
2.00公司关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
2.01 候选人：丁华 116,373,200 99.9991 是
2.02 候选人：王锋革 116,373,200 99.9991 是
2.03 候选人：孙栋 116,373,200 99.9991 是
3.00公司关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
3.01 候选人：毛晓峰 116,373,200 99.9991 是
3.02 候选人：刘娟芝 116,373,200 99.9991 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
1.00 公司关于董事会换届选举董 - -
事的议案
1.01 候选人：耿琳 1,862,079 99.9463
1.02 候选人：骆志松 1,862,079 99.9463
1.03 候选人：孙宏 1,862,079 99.9463
1.04 候选人：谢晓宁 1,862,079 99.9463
1.05 候选人：崔瑾 1,862,079 99.9463
1.06 候选人：赵茜 1,862,079 99.9463
2.00 公司关于董事会换届选举独 - -
立董事的议案
2.01 候选人：丁华 1,862,079 99.9463
2.02 候选人：王锋革 1,862,079 99.9463
2.03 候选人：孙栋 1,862,079 99.9463
3.00 公司关于监事会换届选举的 - -
议案
3.01 候选人：毛晓峰 1,862,079 99.9463
3.02 候选人：刘娟芝 1,862,079 99.9463
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 3项议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：钟晓敏、李威
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600706_20240321_J43Z.pdf
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2024-03-21 00:00│曲江文旅（600706）：北京国枫（深圳）律师事务所关于曲江文旅2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业
务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书
。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第四十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年2月29日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下
简/统称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方
式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年3月20日在西安唐华华邑酒店（雁引路40号）如期召开，由贵公司董事长耿琳先生主持。本次会议
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海
证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2024年3月20日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会
议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计7人，代表股份116,374,200股，占贵公司有表决权股份总数的45.6262%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《公司关于董事会换届选举董事的议案》
1、候选人：耿琳
同意116,373,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9991%；
表决结果：耿琳先生当选公司董事。
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