公司公告☆ ◇600712 南宁百货 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│南宁百货（600712）：关于持股5%以上股东协议转让部分股份的进展公告
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重要内容提示：
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南宁百货”或“本公司”）持股 5%以上股东南宁市富天投资有限公司（以下简称“南
宁富天”）与南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称“南宁产投”）签订《股份转让协议》。南宁富天拟通过协议转让方式将其
持有的本公司 3,020万股无限售条件流通股转让给南宁产投。
近日，南宁产投获得南宁市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南宁市国资委”）批复，同意本次受让股份事项。
本次权益变动未触及要约收购，不会导致本公司控股股东、实际控制
人发生变化。
本次权益变动尚需取得上海证券交易所合规性确认后，方能到中国证
券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续。本次股份转让能否最终完成，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
近日，南宁产投取得南宁市国资委批复，同意南宁产投以协议转让方式依法受让南宁富天持有的南宁百货 30,200,000 股无限售条件
流通股股份。具体内容如下：
一、本次权益变动基本情况
2024 年 4 月 3 日，南宁产投与本公司持股 5%以上股东南宁富天签订《股份转让协议》。南宁富天通过协议转让方式将其持有
的本公司 30,200,000 股无限售条件流通股（占本公司股份总额的 5.54%）转让给南宁产投。
本次股份转让前，南宁富天持有本公司无限售条件流通股股份 77,252,831股，占本公司股份总额的 14.18%，南宁产投不持有本
公司股份。
本次股份转让完成后，南宁富天持有本公司无限售条件流通股股份47,052,831 股，占本公司股份总额的 8.64%；南宁产投持有
本公司无限售条件流通股股份 30,200,000 股，占本公司股份总额的 5.54%。
上述内容详见 2024年 4 月 8日、2024年 4 月 9日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》公告及《简式
权益变动报告书》。
二、本次权益变动进展情况
近日，南宁产投收到南宁市国资委书面批复，同意南宁产投以协议转让方式依法受让南宁富天持有的南宁百货 30,200,000股无
限售条件流通股股份。
三、所涉及后续事项
1.本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化。
2.本次权益变动尚需取得上海证券交易所合规性确认后，方能到中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续。
本次股份转让能否最终完成，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况
，并及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600712_20240412_6KLJ.pdf
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2024-04-10 00:00│南宁百货（600712）：2023年年度拟不进行利润分配的公告
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重要内容提示：
2023年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议
一、利润分配预案内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）
为 7,252,421.23 元，未分配利润（合并报表数）为-145,309,082.50,元，母公司 2023 年年度实现净利润为-19,389,510.87元。公
司 2023 年年度净利润为正数，但累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第九届董事会 2024 年第一次正式会议，会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议
通过了《关于 2023 年年度利润分配的预案》。
（二）董事会审计委员会审议意见
2024年 3月 25日召开的公司第九届董事会审计委员会 2024年第四次会议，以全票同意的表决结果审议通过《2023 年年度利润
分配的预案》，认为：公司2023 年年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定，符合
《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第九届监事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年
年度利润分配的预案》。
三、其他
本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议同意后实施，请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600712_20240410_VRVR.pdf
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2024-04-10 00:00│南宁百货（600712）：关于续聘2024年年度审计机构的公告
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重要内容提示
拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）
成立日期：1988年 6月（转制换证 2013年 11月 27日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路 28号楼三单元 2号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28楼
首席合伙人：李武林
截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数为141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 108人。
四川华信 2023 年度未经审计的收入总额为 16,386.49 万元，审计业务收入16,386.49 万元，证券业务收入 13,195.35 万元。
四川华信共承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电
力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户 1家。
2.投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2023年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额
8,000 万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
四川华信近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3.诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0次。19
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字注册会计师、项目合伙人：黄敏，注册会计师注册时间为 1998 年 5月，自 1998年 5 月开始从事上市公司审计，1997
年 12 月开始在本所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近年审计项目包括：浪莎股份、德龙汇能等。
拟签字注册会计师：李星星，注册会计师，注册时间为 2019 年 6 月，自2018 年 7 月加入本所并从事证券业务类业务，自 20
21 年开始为本公司提供审计服务；近年审计项目包括：天微电子、和邦生物等。
拟签字注册会计师：汪红君，注册会计师注册时间为 2020年 8 月，自 2019年 7月加入本所并从事证券业务类业务，自 2023年
开始为本公司提供审计服务；近年审计项目包括：南宁百货、和邦生物、四川美丰等。
拟安排质量控制复核人员：凡波，注册会计师注册时间为 2014年 7 月，自2010年 7 月加入本所开始从事上市公司审计业务，
自 2023年起为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司包括：泸天化、通威股份、泸州老窖等，具有证券服务业务从
业经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024 年度公司财务报告审计费用为人民币 60 万元，内控审计费用 20万元。与 2023年年度一致。
审计收费定价原则：依照市场公允、合理的定价原则以及 2024 年度审计工作量，由公司管理层与四川华信协商确定具体审计费
用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
董事会审计委员会对四川华信进行了审查，认为：四川华信具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部
控制审计工作要求；独立性和诚信状况良好；在公司 2023年年度财务审计和内部控制审计过程中，顺利完成了 2023 年年度的审计
工作；续聘符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保证公司审计业务的连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。综上，同意将续聘四川华信为公司 2024 年年度审计机构的议案提交公司第九届董事会 2024年第一次正式会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
经 2024 年 4 月 8 日召开的公司第九届董事会 2024 年第一次正式会议全票表决通过，同意续聘四川华信为公司 2024年年度
财务报告和内部控制审计机构，审计费用与 2023 年年度一致，分别为 60 万元、20 万元共计 80 万元；同意将续聘会计师事务所
的议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘 2024 年年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600712_20240410_1TTJ.pdf
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2024-04-10 00:00│南宁百货（600712）：2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告
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南宁百货（600712）：2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600712_20240410_UQEL.pdf
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2024-04-10 00:00│南宁百货（600712）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——规范运作》和南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会审计委员会工作细则》
等规定及要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责的精神，切实、认真履行职责。现将董事会审计委员会对
会计师事务所 2023 年年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）成立于 1988年 6 月，注册地址为四川省泸州市江
阳中路 28 号楼三单元 2 号，首席合伙人为李武林先生。四川华信是一家专业化、规模化、具有从事证券服务业务资质的全国百强
会计师事务所。截至 2023 年 12 月 31日，四川华信合伙人 51人，注册会计师 141人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
108 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第九届董事会 2023年第一次正式会议以及 2022年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，
同意续聘四川华信为公司 2023年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用共计 80 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前
认可意见及同意续聘审计机构的独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况评估
审计工作中，四川华信南宁百货年报审计项目组就年度审计计划、审计重点、风险判断、初审意见等与公司管理层进行了细致有
效的沟通。对公司 2023年年度财务报告及 2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其
他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12月 31日的
合并及母公司财务状况以及 2023的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。四川华信严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职
业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：
（一）独立性核查及评估情况
董事会审计委员会对四川华信执业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进行严格核查及评估，认为其具备
为公司提供审计工作的资质和专业能力，且具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求；
独立性和诚信状况良好。
（二）执行年报审计工作情况
1.2023 年 11 月至 12 月，四川华信进场开展了预审工作，同时就年报函证事项的安排、审计过程中重点关注事项、预审发现
的问题与公司管理层进行了沟通。
2.2024 年 1 月 23 日，年审会计师通过视频会议形式与董事会审计委员会召开审前沟通会议。年审会计师向审计委员会汇报了
公司 2023 年年度审计预审情况及审计工作具体计划，并就年报预审重点关注事项的会计处理与审计委员会进行了沟通；对初步评估
的公司重大错报风险领域、函证开展情况进行了介绍；对业绩预告的财务数据核算进行了解释说明；商定了《南宁百货 2023 年年度
报告审计工作安排时间表》。四川华信依照《时间表》如期开展审计工作。
3.2024 年 2 月 18 日，审计委员会审阅了公司编制的2023年年度财务报表初稿，并与四川华信进行了年报审计进场前的沟通。
四川华信能够按审计委员会对会计师进场审计前的要求，在审计过程中重点事项进行了关注，并及时与相关方、相关部门及公司管理
层进行了沟通。
4.2024 年 2 月 18 日至 3 月 1 日，四川华信按照审计计划的安排，组织审计项目组开展年度审计现场工作，认真细致地收集
审计证据、编制审计底稿，并就审计重点关注事项多次与公司管理层及相关部门沟通讨论。
5.2024 年 3 月 15 日，在公司召开的第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议上,四川华信就现场审计情况、审计中存在
的问题、审定数据、关键审计事项、总体审计结论等向审计委员会进行了汇报说明。
审计委员会对上述事项阐述了观点，并要求公司管理层按会计师要求全力配合，同时对四川华信的年审工作提出了意见建议。四
川华信根据审计委员会成员的意见建议，对审计委员特别关注的审计事项进行了完善和改进，以确保财务数据的真实、准确、完整及
披露合规。
6.2024 年 3 月 25 日，召开公司第九届董事会审计委员会 2024年第四次会议，审议通过公司 2023年年度报告（稿）、财务决
算报告、内部控制评价报告、预计 2024 年日常关联交易等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间，多次与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为四川华信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2023 年年报审计相关工作。审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
南宁百货大楼股份有限公司
董事会审议委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600712_20240410_HJ5E.pdf
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2024-04-10 00:00│南宁百货（600712）：董事、监事、高级管理人员对公司《2023年年度报告》的书面确认意见
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南宁百货（600712）：董事、监事、高级管理人员对公司《2023年年度报告》的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600712_20240410_15BK.pdf
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2024-04-10 00:00│南宁百货（600712）：第九届董事会2024年第一次正式会议决议公告
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南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会 2024年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等
方式发出，于 2024年 4 月 8 日上午 9:30 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到 7 人；董事戴坚芳女士
、庄楠女士因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事施少斌先生、董事孙洪先生代为表决。董事长覃耀杯先生作为关联
董事回避表决议案十三，议案十三实际参加表决董事 8 人。会议由董事长覃耀杯先生主持，公司部分监事列席会议，出席人员符合
《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度总经理工作报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议
。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度董事会审计委员会履职报告》。
本报告刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告》。
本报告刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。
专项意见刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。
同意计提坏帐准备共约 6561 万元，其中 5695 万元不影响公司合并报表，影响公司 2023年当期损益约-866万元。具体内容详
见同日公告。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对固定资产计提减值准备的议案》。
同意对固定资产计提减值准备 115.22万元，影响公司 2023 年当期损益约-115.22 万元。具体内容详见同日公告。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告》（全文、摘要）。
报 告 的 全 文 及 摘 要 详 见 同 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。
本议案事前经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配的预案》。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《
公司章程》的有关规定，公司2023年年度净利润为正，但累计可供分配利润为负。因此，公司2023年年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。具体内容详见同日公告。
本议案需提交股东大会审议。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度内部控制评价报告》。
报告刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事前经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》。
同意 2024年公司拟向各商业银行申请集团授信额度 18.5亿元人民币，董事会授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及
银行放款方式分批分次使用该授信额度，具体授信方式以与各银行商洽为准。具体如下：
银行名称 授信方式 授信额度（万元）
浦发银行南宁分行 信用或抵押 20,000
中信银行 信用或抵押 10,000
交通银行广西区分行 信用或抵押 10,000
建行南宁朝阳支行 信用或抵押 5,000
民生银行南宁分行 信用或抵押 10,000
光大银行 信用或抵押 10,000
中国银行 信用或抵押 5,000
招商银行南宁分行 信用或抵押 10,000
广西北部湾银行 信用或抵押 15,000
中国工商银行 信用或抵押 5,000
南宁市区农村信用合作联社 信用或抵押 20,000
兴业银行南宁分行 信用或抵押 10,000
中国邮政储蓄银行 信用或抵押 5,000
柳州银行 信用或抵押 10,000
桂林银行 信用或抵押 10,000
渤海银行 信用或抵押 10,000
浙商银行 信用或抵押 20,000
总 计 185,000
本议案需提交股东大会审议。
十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》。
同意公司预计 2024 年年度与关联人——南宁威凯智慧物业服务有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁学院等南宁威
宁投资集团有限责任公司直接或间接控制的法人或其他组织，将发生约 1005 万元的日常关联交易。
具体内容详见同日公告。
2024 年 3 月 25 日召开的公司独立董事会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》
。独立董事认为：公司本次预计2024年年度发生的日常关联交易主要是向关联人购进商品、接受关联人提供的服务，向关联人销售、
提供服务，均是基于正常经营活动之需。交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，关联交易对公
司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。
本议案涉及关联交易，董事长覃耀杯先生作为关联董事回避表决，由8 名非关联董事表决。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》。
同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与
2023年度一致，分别为 60 万元、20万元共计 80万元。
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