chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
600713(南京医药)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇600713 南京医药 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│南京医药(600713):关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 2 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于 南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)【2024】40 号,以下简称 “《问询函》”)。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后,会同相关中介机构,结合公司实际情况,按照上述《问询函》的要求,对《问询函》中提出的问题进行 逐项落实,现根据要求对《问询函》回复进行公开披露,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn )披露的《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会 ”)做出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性 。公司将根据上述事项进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600713_20240326_OZ9T.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│南京医药(600713):北京市竞天公诚律师事务所关于南京医药向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律 │意见书(一) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南京医药(600713):北京市竞天公诚律师事务所关于南京医药向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书(一)。公 告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600713_20240326_9XZN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│南京医药(600713):与中信建投、南京证券关于南京医药向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 │问询函的回复 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南京医药(600713):与中信建投、南京证券关于南京医药向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。公 告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600713_20240326_KPFK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│南京医药(600713):南京医药向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的专项说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南京医药(600713):毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于南京医药向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函回复的专项说明 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600713_20240326_FJSA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│南京医药(600713):中信建投关于南京医药非公开发行股票之2023年持续督导现场检查报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海证券交易所: 中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为南京医药股份有限公司(简称“上市公司”、“公司”或“南京医药 ”)非公开发行 A 股股票项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》(以下简称“《持续督导工作指引》”)等相关法规规定,担任本次非公开 发行股票项目持续督导的保荐机构,于 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 1 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况 报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 1 日对上市公司进行了现场检查。参加人员为保荐代表人刘蕾、叶佳雯。 在现场检查过程中,保荐机构结合上市公司的实际情况,查阅、收集了上市公司有关文件、资料,与公司管理人员和员工进行了 访谈、沟通,实施了包括审核、查证、询问等必要程序,检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其 他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等事项,并在前述工作的基础上完成了本次现 场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 (一)公司治理和内部控制情况 核查情况: 现场检查人员查询了上市公司 2023 年以来的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件,并取得了公司章程、股东大 会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件,对三会运作情况进行 了核查,并对部分董事、监事、高级管理人员进行了访谈和沟通。 核查意见: 经现场检查,保荐机构认为:上市公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的 要求履行职责,公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行,公司内幕知情人管理制度已经建 立并有效执行,公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用;公司内部机构设置和权责分配科学合理,对部门或岗 位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规,内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规,其对上市公司内部控制 有效性的评估与事实相符,风险评估和控制措施能够有效执行。 (二)信息披露情况 核查情况: 现场检查人员查阅了上市公司信息披露管理制度以及 2023 年以来对外公开披露文件,并对公告文件内容及对应的支持性资料等 进行了核查,重点对其中涉及到三会文件、业务合同、关联交易等情况进行了查询和了解,并对其中重大事项进行了核查。 核查意见: 经现场检查,保荐机构认为:上市公司严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动,依法公开对外发布各类定期报告及 临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 核查情况: 现场检查人员查看了公司的办公场所,重点对关联方资金往来进行了核查,查阅了南京医药公司章程、相关会议记录以及账务记 录等资料,并与公司财务人员进行了沟通交流。 核查意见: 经现场检查,保荐机构认为:上市公司资产完整,人员、财务、机构和业务独立,不存在公司依赖控股股东或资金被关联方非经 营性占用的重大情况。 (四)募集资金使用情况 核查情况: 现场检查人员审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度,并查阅了公司有关募集资金的对外披露文件。公司此次募集资金已 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,已按照承诺用途全部使用完毕,公司已于 2022 年 3 月 16 日办理完毕销户手续。 核查意见: 经现场检查,保荐机构认为:上市公司非公开发行股票募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 (五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况 1、关联交易情况 核查情况: 现场检查人员查阅了 2023 年度上市公司关联交易的审议文件、相关合同,重点核查了重大关联交易的相关文件及内部程序。 核查意见: 经现场检查,保荐机构认为:上市公司关联交易是进行正常经营管理所需要的,所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平 ,符合公司全体股东利益,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不存在未经审批的重大关联交易事项。 2、对外担保情况 核查情况: 现场检查人员查阅了上市公司对外披露的公开信息和定期报告,并获取了相关支持性资料进行核对。 核查意见: 经现场检查,保荐机构认为:上市公司已对对外担保的决策权限和决策机制进行了规范,2023 年未发生对外担保事项。 3、对外投资情况 核查情况: 现场检查人员查阅了公司定期报告、工商登记资料,访谈了公司董秘、证券事务代表,了解公司截至目前的重大对外投资情况。 核查意见: 经现场检查,保荐机构认为:截至现场检查之日,除已披露的信息外,公司不存在其他重大对外投资。 (六)经营情况 核查情况: 现场检查人员向上市公司高级管理人员了解了 2023 年以来公司的经营情况,查阅了公司公告等有关经营情况的内容,并从公开 信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况,基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况。 核查意见: 经现场检查,保荐机构认为:上市公司 2023 年经营模式未发生重大变化,重要经营场所正常运转;公司主营业务的市场前景、 行业经营环境未发生重大变化;公司本身经营情况良好,保持了较为稳定的盈利能力。 (七)保荐人认为应予现场检查的其他事项 无。 三、提请上市公司注意的事项及建议 无。 四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 本次现场检查未发现上市公司存在根据《保荐办法》《持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告 的事项。 五、上市公司及其他中介机构的配合情况 在保荐机构本次现场检查工作中,上市公司积极提供所需文件资料,安排保荐机构与上市公司高管及工作人员的相关访谈以及实 地调研,为保荐机构的现场检查工作提供便利。 本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。 六、本次现场检查的结论 通过现场检查,保荐机构认为:自 2023 年初至本次现场检查日,上市公司在公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以 及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规范性文件的重大事项。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600713_20240319_52FY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│南京医药(600713):2024年度第一期中期票据发行结果公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本次中期票据发行审议情况: 南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过《 关于公司发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过 50 亿元 (含 50 亿元,人民币,下同)的中期票据。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日对外披露的编号为 ls2022-074 之《南京医 药股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》。 2023 年 2 月,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2023】MTN96 号),交易商协会决定接受公司中期票据注 册,注册金额为 50 亿元,注册额度自通知书落款之日(2023 年 2 月 1 日)起 2 年内有效,由交通银行股份有限公司和兴业银行 股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。 二、前期已发行但尚未到期兑付的中期票据情况: 1、2021 年 3 月 16 日,公司在全国银行间市场发行了 2021 年度第一期中期票据,发行总额为 6 亿元。具体内容详见公司编 号为 ls2021-005 之《南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据发行结果公告》。本次中期票据将于 2024年 3 月 18 日到 期兑付。 2、2023 年 6 月 16 日,公司在全国银行间市场发行了 2023 年度第一期中期票据,发行总额为 10 亿元。具体内容详见公司 编号为 ls2023-045 之《南京医药股份有限公司 2023 年度第一期中期票据发行结果公告》。 三、本次中期票据发行情况: 2024 年 3 月 6-7 日,公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第一期中期票据,发行总额为 20 亿元。本期募集资金已于 20 24 年 3 月 8 日全额到账,将用于补充流动资金,置换银行贷款。现将发行结果公告如下: 发行人名称 南京医药股份有限公司 名称 南京医药股份有限公司2024年度第一 简称 24南京医药 期中期票据 MTN 001 注册通知书文号 中市协注【2023】MTN96号 注册金额 50亿元 代码 102480759 期限 5年 起息日 2024年3月8日 兑付日 2029年3月8日 计划发行总额 20亿元 实际发行总额 20亿元 发行利率 3.02%(2024年3月8日Shibor 发行价格(百 100元 3M+86BP) 元面值) 簿记管理人 招商银行股份有限公司 主承销商 招商银行股份有限公司 联席主承销商 南京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600713_20240312_Z3YN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-28 00:00│南京医药(600713):2021年度第一期中期票据兑付公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期债券基本情况 为保证南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据(债券简称:21 南京医药 MTN001,债券代码:102100473)兑付工作 的顺利进行,现将有关事宜公告如下: 1、发行人名称:南京医药股份有限公司 2、债项名称:南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 3、债项简称:21 南京医药 MTN001 4、债项代码:102100473 5、发行金额:人民币 6.0 亿元 6、起息日:2021 年 3 月 18 日 7、发行期限:3 年 8、债项余额:人民币 6.0 亿元 9、最新评级情况:—— 10、偿还类别:本息兑付 11、本计息期债项利率:4.20% 12、本息兑付日:2024 年 3 月 18 日(如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日) 13、本期应偿付本息金额:人民币 625,200,000.00 元(以最终兑付为准) 14、主承销商:兴业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司 15、存续期管理机构:兴业银行股份有限公司 16、登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司 二、兑付相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定 的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日,则划付 资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因 债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有 限公司不承担由此产生的任何损失。 三、相关机构联系人和联系方式 1、发行人:南京医药股份有限公司 联系人:周昊鹏 联系方式:025-84552638 2、存续期管理机构:兴业银行股份有限公司 联系人:刘媛、周威 联系方式:010-89926522、025-83193666-256614 3、登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司 联系部门:运营部 联系人:谢晨燕、陈龚荣 联系方式:021-23198708、021-23198682 四、信息披露承诺 本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照规定,履行 相关后续信息披露义务。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600713_20240228_7P09.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│南京医药(600713):关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到上交所审核问询函的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 2 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于 南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)【2024】40 号,以下简称 “《问询函》”)。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求,对《问询函》中的相关问题进行逐项落实,并在规定期限内及时提交对《问 询函》的回复,回复内容将通过临时公告方式及时披露,并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会 ”)做出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性 。公司将根据上述事项进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600713_20240203_Y97H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│南京医药(600713):上交所关于南京医药向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南京医药(600713):上交所关于南京医药向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600713_20240203_G1PN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│南京医药(600713):关于购置总部企业集中办公楼及打造健康产业科创载体的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: 为实现南京区域母子企业办公区域的资源共享并提升上市公司及总部企业对外整体形象,同时打造健康产业科创载体,南京医 药股份有限公司(以下简称“公司”)正式与南京软件谷洁源云计算发展有限公司(以下简称“洁源云计算公司”)签订《购楼协议 》。公司以 33,134.88 万元(人民币,下同)购买权属于洁源云计算公司的“中国(南京)软件谷·丰泰中心”(暂定名)4 号楼 1-14 层科研办公用房(以下简称“目标资产”),作为总部企业集中办公楼。同时,为进一步推动雨花台区产业能级发展,公司与 中国(南京)软件谷管理委员会(以下简称“软件谷管委会”)签订《项目投资协议》。 本次交易已经公司于 2022年 6月 21日召开的第九届董事会第二次会议审议通过,并于 2022 年 6 月 23 日对外披露。本次交 易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。 风险提示:本次公司购置目标资产事项可能存在资产交易、资产运营、协议签署等风险,可能影响项目进度,敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 (一)2022 年 6 月 21 日,公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于购置总部企业集中办公楼及打造健康产业科创载体的 议案》。董事会同意公司以不高于 36,551.60万元的价格购置并装修改造目标资产,其中资产购置预算费用 33,134.90 万元,装修 改造及相关预算费用 3,416.70 万元。董事会同时授权经营层全权办理本次购置房产及后续装修改造的合同签订、款项支付等具体事 宜。详情请见公司于 2022 年 6 月 23 日对外披露的编号为 ls2022-057 之《南京医药股份有限公司关于购置总部企业集中办公楼 及打造健康产业科创载体的公告》。目前目标资产已建成完工,符合交付条件。 (二)2024 年 1 月 30 日,公司正式与洁源云计算公司签订《购楼协议》,将以33,134.88 万元购买目标资产,作为总部企业 集中办公楼。目标资产房屋总建筑面积为27,612.40 平方米(以不动产权证面积为准),单价为 1.2 万元/平方米。公司将遵循“价 值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋能”发展思路,采取自用与招商运营相结合方式对目标资产开展资产运作,围绕健 康产业打造创新创业载体服务,促进健康产业资源协同,发挥其整体效用,为公司可持续发展培育新增长点。 为进一步推动雨花台区产业能级发展,公司与软件谷管委会签订《项目投资协议》,公司在中国(南京)软件谷内投资兴办南京 医药总部项目,旨在提升综合型总部企业发展能级、扩大影响力并更好地树立上市公司品牌形象,参与南京市总部经济建设,同时打 造健康产业科创载体,依托总部,引进产业链上下游企业,打造南京医药健康产业科创园(暂定名)。 二、交易方简介 (一)出让方:南京软件谷洁源云计算发展有限公司 统一社会信用代码:91320100MA1MYK2Q4N 成立时间:2016年11月8日 注册地址:南京市雨花台区宁双路28号6层615 法定代表人:姚剑云 注册资本:20,000万元 企业类型:有限责任公司(国有控股) 主营业务:云计算相关软硬件的研发、生产、销售;计算机软硬件及零配件的研发、销售、技术服务;自有房屋租赁;物业管理 等。 股东情况:南京软件谷发展有限公司持股51%,南京锋泰信息科技有限公司持股49%。 (二)中国(南京)软件谷管理委员会 统一社会信用代码:11320114580482949R 注册地址:南京市雨花台区软件大道186号 机构类型:机关 三、相关协议主要内容 (一)《购楼协议》主要内容如下: 1、甲方:洁源云计算公司

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486