公司公告☆ ◇600714 金瑞矿业 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│金瑞矿业（600714）：关于金瑞矿业2023年年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金瑞矿业（600714）：关于金瑞矿业2023年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600714_20240413_GH67.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│金瑞矿业（600714）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 12日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,464,754
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.7836
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持。会议以现场结合视频方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10人，独立董事陈定先生以视频方式参会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5人，监事王冬先生以视频方式参会；
3、 公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理袁向龙先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,464,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,464,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,464,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023年度财务决算和 2024年度财务预算的报告》
4.01议案名称：公司 2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,464,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.02议案名称：公司 2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,464,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,464,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023年度董事及监事薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,464,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司2023年度董事会工作报告》 5,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 《公司2023年度监事会工作报告》 5,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 《公司 2023 年年度报告（全文及 5,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
摘要）》
4.01 公司2023年度财务决算报告 5,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.02 公司2024年度财务预算报告 5,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 《公司2023年度利润分配预案》 5,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 《关于2023年度董事及监事薪酬、 5,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
津贴的议案》
(三）除审议通过上述议案外，本次股东大会分别听取了独立董事范增裕先生、张县利先生、乔军先生、陈定先生《公司 2023
年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市建纬律师事务所
律师：魏忠月、向锐
2、 律师见证结论意见：
金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《
股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600714_20240413_B2W9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│金瑞矿业（600714）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金瑞矿业（600714）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600714_20240327_XHLW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│金瑞矿业（600714）：关于召开2023年年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年 3月 29日(星期五)上午 10:00-11:00
● 网 络 平 台 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●问题征集方式：投资者可于 2024年 3月 22日-28日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司
邮箱 jrkyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 22日发布公司《2023 年年度报告（全文及摘要）》，
为便于广大投资者深入全面地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00-11:00举行 20
23 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的召开时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 3月 29 日上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理李军颜先生（代行财务总监职责）
董事会秘书甘晨霞女士
独立董事范增裕先生。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2024年3月29日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与
本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年3月22日-28日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.ssein
fo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jrkyzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及咨询方法
联系部门：公司证券部
联系电话：0971-6321653
电子邮箱：jrkyzqb@163.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600714_20240322_CNJL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│金瑞矿业（600714）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金瑞矿业（600714）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600714_20240322_T2PD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│金瑞矿业（600714）：2023年独立董事述职报告（范增裕）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金瑞矿业（600714）：2023年独立董事述职报告（范增裕）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600714_20240322_YGUF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│金瑞矿业（600714）：董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“
公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，对承担公司2023年
度审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“致同事务所”)履职情况进行了监督。现将有关情况报告如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在2013—2023年期间，连续10年为公司提供财务报告及内部控制审计服
务。为确保公司2023年度审计工作的正常进行，根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》，公司制定了《会计师事务所选聘办法》《关于选聘会计师事务所工作方案》，并采取竞争性谈判的方式选聘了外部
审计机构。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，并经公司董事会九届十二次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，
公司聘任致同事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币92万元。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
致同事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并根据审计合同要求，对公司2023年度财务报告及2023年12
月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时在对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查后，出具了专项报告
。
经审计，致同事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。致同事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业
道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同事务所就会计师事务所的相关情况、承担本次审计项目的人员组成及其专业性、独立性、审计计
划、年度审计重点关注事项、审计工作进展、审计过程中发现的问题和初审意见等与公司独立董事、审计委员会、管理层以及相关部
门进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）评估会计师事务所的独立性和专业性情况
审计委员会对致同事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、审计经验及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够充分满足公司对于外部审计机构的要求。
（二）向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况
公司董事会审计委员会于2023年11月8日召开会议，审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，建议公司董事会聘
任致同事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币92万元。
（三）与会计师事务所的沟通情况
2023年12月1日，审计委员会召开与致同事务所进场前现场沟通会议，认真听取了年审项目负责人就会计师事务所的相关情况、
审计项目的人员组成及其专业性、独立性、年度审计重点关注事项等方面情况的说明，并沟通协商了公司2023年度审计工作安排；
2024年1月2日，审计委员会就年度审计过程中需重点关注的有关事项，与致同事务所进行了现场单独沟通，并听取了年审项目负
责人对审计工作进展及后续时间安排等情况的说明。同时，提醒致同事务所本着对公司、对广大投资者认真负责的态度，恪尽职守，
严格遵循独立、客观、公正的职业准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责；
2024年1月26日，审计委员会通过与公司管理层、相关部室及年审注册会计师现场沟通的方式，全面深入了解公司年度经营情况
及审计工作进展，并对年审过程中需重点关注的有关事项进行了核实沟通，确保年报审计工作圆满完成；
致同事务所在对公司2023年度财务会计报表、内部控制出具了初步审计意见后，审计委员会就审计过程中发现的相关问题、审计
报告初步意见等事项与年审注册会计师进行了沟通交流；
2024年3月20日，审计委员会召开现场会议，审阅了公司《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》及《董事会审计委
员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告》等，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：致同事务所在公司年报审计过程中，诚实守信、勤勉尽责，能够严格遵守业务规则和行业自律规范，以公
允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，保证了所出具的审计
报告及时、清晰和完整。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600714_20240322_UZTU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│金瑞矿业（600714）：2023年独立董事述职报告（陈定）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金瑞矿业（600714）：2023年独立董事述职报告（陈定）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600714_20240322_KNHC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│金瑞矿业（600714）：2023年独立董事述职报告（乔军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金瑞矿业（600714）：2023年独立董事述职报告（乔军）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600714_20240322_YY25.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│金瑞矿业（600714）：2023年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金瑞矿业（600714）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600714_20240322_GH91.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│金瑞矿业（600714）：2023年独立董事述职报告（张县利）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金瑞矿业（600714）：2023年独立董事述职报告（张县利）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600714_20240322_LALQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│金瑞矿业（600714）：2023年度财务报表审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金瑞矿业（600714）：2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600714_20240322_Y6SK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│金瑞矿业（600714）：监事会九届十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及材料于2024年3月11日以电子通讯的方式向全体监事发出。
（三）本次监事会于2024年3月21日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）会议由公司监事会主席杨海凤女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《公司2023年年度报告（全文及摘要）》，并提出了如下审核意见：
1.公司《2023年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；
2.公司《2023年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管
理和财务状况等事项，不存在重大的编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3.监事会在提出本意见前，未发现参与《2023年年度报告（全文及摘要）》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《公司2023年度利润分配预案》
监事会认为：该预案符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。预案的制定、审议程序
符合《公司章程》的规定，同意该利润分配预案并提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于2023年度监事津贴的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
|
