公司公告☆ ◇600717 天津港 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│天津港（600717）：十届八次董事会决议公告
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一、董事会召开情况
公司十届八次董事会于2024年4月24日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室。会议通知于
2024年4月14日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长刘庆顺因公未能出席会议，书面
委托副董事长陈雪剑代为出席并签署相关文件。董事陈涛因公未能出席会议，书面委托董事丁建志代为出席并签署相关文件。公司监
事和高管人员列席了本次会议。会议由公司副董事长陈雪剑先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司 2024 年第一季度报告》
该议案事前经公司十届二十一次审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
2.审议通过《天津港股份有限公司关于与天津港（集团）有限公司签署委托管理协议暨关联交易的议案》
为深入实施新一轮国企改革深化提升行动，发挥公司专业化运营管理优势，逐步解决与实际控制人天津港（集团）有限公司（以
下简称“集团公司”）间的同业竞争问题，统筹码头装卸资源、服务港口生产、提升经营效益，集团公司将其所持天津港汇盛码头有
限公司 100%股权、天津港第二集装箱有限公司 100%股权、天津国际邮轮母港有限公司 75.86%股权、国家管网集团天津液化天然气
有限责任公司 40%股权委托至股份公司管理。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 78,391,192 元
。
该议案事前经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘庆顺、陈雪剑、陈涛、丁建志、娄占山回避表决。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于与天津港（集团）有限公司签署委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 202
4-007）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600717_20240425_3SFD.pdf
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2024-04-25 00:00│天津港（600717）：关于与天津港（集团）有限公司签署委托管理协议暨关联交易的公告
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天津港（600717）：关于与天津港（集团）有限公司签署委托管理协议暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600717_20240425_64H1.pdf
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2024-04-25 00:00│天津港（600717）：2024年第一季度报告
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天津港（600717）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600717_20240425_M0LY.pdf
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2024-03-23 00:00│天津港（600717）：十届七次监事会决议公告
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一、监事会召开情况
公司十届七次监事会于 2024 年 3 月 21 日在天津港办公楼 403 会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以直接送达、
电子邮件等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会主席胡建春先生因公未能出席本次会议，书面委托监事孙
埠先生代为主持会议并签署相关文件。会议由监事孙埠先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》
同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
2.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
4.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
5.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
6.审议通过《天津港股份有限公司 2024 年度预算报告》
同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
7.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
8.审议通过《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
9.审议通过《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2023 年度报酬结算的报告及 2024 年度薪酬计划》
同意 2 票，反对 0票，弃权 0 票，3 名监事回避表决。
上述第 1、2、3、5、6、7、9项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式
（2021年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司编制的 2023 年年度报告后，提出审核意见如下：
1.公司 2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司2023年度的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、监事会关于 2023 年度利润分配预案的意见
公司 2023 年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2023 年年度利
润分配预案综合考虑了监管政策导向、公司经营现状、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600717_20240323_1PQL.pdf
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2024-03-23 00:00│天津港（600717）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 9日 14 点 00分
召开地点：天津港办公楼 403会议室（天津市滨海新区津港路 99 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 9日
至 2024年 5月 9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《天津港股份有限公司 2023年年度报告》 √
2 《天津港股份有限公司 2023年年度报告摘要》 √
3 《天津港股份有限公司 2023年度董事会工作报告》 √
4 《天津港股份有限公司 2023年度监事会工作报告》 √
5 《天津港股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》 √
6 《天津港股份有限公司 2023年度财务决算报告》 √
7 《天津港股份有限公司 2024年度预算报告》 √
8 《天津港股份有限公司 2023年度利润分配预案》 √
9 《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2023 年 √
度报酬结算的报告及 2024年度薪酬计划》
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于 2024年 3月 23日在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司 2023年度利润分配预案》
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600717 天津港 2024/4/30
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡
，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账
户卡，于 2024年 5月 6 日至 2024年 5月 8日（上午 9:00—下午 16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用邮件或传真等
方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费自理。
(二)公司办公地址：天津市滨海新区津港路 99号
邮 编：300461
电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
联 系 人：张伟
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2024-03-23 00:00│天津港（600717）：2023年度内部控制评价报告
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天津港（600717）：2023年度内部控制评价报告。
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2024-03-23 00:00│天津港（600717）：内部控制审计报告
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天津港（600717）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600717_20240323_5467.pdf
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2024-03-23 00:00│天津港（600717）：关于天津港2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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天津港（600717）：关于天津港2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600717_20240323_BABX.pdf
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2024-03-23 00:00│天津港（600717）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（中英双语版）
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天津港（600717）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（中英双语版）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600717_20240323_PHEP.pdf
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2024-03-23 00:00│天津港（600717）：2023年度审计报告
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天津港（600717）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600717_20240323_M6M8.pdf
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2024-03-23 00:00│天津港（600717）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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一、独立董事独立性自查情况
公司现有独立董事 4人，分别为祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆。根据 《 上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司
独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合 《 上市公司独立董事
管理办法》第六条的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履
行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经深入核查独立董事祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何
形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履
职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》以及 公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效
地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600717_20240323_B0K4.pdf
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2024-03-23 00:00│天津港（600717）：2023年度独立董事述职报告（张玉利）
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各位董事：
2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法
》《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠
实、勤勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积极参加公司 2023年度召开的董事会及相关会议，参与重
大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人 2023年度履职情况汇报如下。
一、基本情况
本人张玉利，曾任南开大学商学院院长。现任南开大学商学院教授、博士生导师，南开大学创新创业学院院长（聘任），天津港
股份有限公司独立董事。
本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。
二、年度履职概况
（一）董事会履职情况
2023 年度，本人认真参加了公司的股东大会、董事会和董事会专门委员会，履行了独立董事义务。在审议 2023年各项议案时，
充分发表独立意见。在报告期内对董事会全部议案投了赞成票。报告期内，未对公司本年度的董事会议案提出异议。
出席董事会及股东会情况：
董事 参加董事会情况 参加股东大
姓名 会情况
本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议
张玉利 13 13 10 0 0 否 2
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会战略委员会委员，2023 年，严格按照《公司章程》及相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了职责。2023 年，
参加战略委员会会议 1 次，审议议案 1 项；参加独董专门会议 3 次，审议议案5 项。同时，列席了董事会审计委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会全部会议。本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并出具审核意见，确保各项决策程序依
法合规。
（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况
2023 年，本人作为独立董事，积极与公司内部审计机构及会计师就公司内控、财务、业务等方面工作进行沟通。在公司编制 20
22年度报告期间，共列席三次审计委员会，对包括年度整合审计方案、内部控制评价报告、内控工作总结、审计工作总结与计划、财
务报表等议案进行了深入讨论，并与会计师事务所就年度报告审计事项进行了充分沟通，确保了公司 2022 年度报告披露的真实、准
确、完整性。
（四）与中小股东沟通情况
2023 年，本人积极参与公司与中小股东沟通的各类活动。通过现场与视频相结合的方式，参加公司股东大会和临时股东大会，
并利用其他现场工作机会，就中小股东关心的问题与公司充分交流沟通，为维护上市公司中小股东利益做出努力。
三、独立董事年度履职重点关注事项
1.关联交易情况
本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关
规定及《公司章程》要求，就公司印发关联人名单、《天津港股份有限公司关于进行自动化场桥采购项目暨关联交易的议案》《天津
港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议案》《天津港股份有限公司关于进行门机采购项目暨关联交易的议案
》《天津港股份有限公司关于进行天津港自动化集装箱码头操作系统(JTOS)研发项目暨关联交易的议案》进行了审议，公司关联交易
管理符合监管和公司内部管理要求。
2.上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2023年度，公司及相关方无变更或者豁免承诺的方案。
3.被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023年度，公司无被收购或收购上市公司的情况。
4.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
2023 年，公司按要求披露了四期定期报告及 2022 年度内部控制评价报告。作为独立董事，本人在此期间认真审议了相关议案
，并就需要了解的情况与公司进行了充分沟通，会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。本人认为公司能够按照法律
、法规的要求进行信息披露，遵循“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并均保持在上交所指定的媒介上首先披露。报告期内，公司未发生因前期已披露的信息存在差错、
未按规定披露或者虚假记载、被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正的情况。
5.聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）中关于连续审计
年限的规定，公司2022年聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计已超过规定年限。经董事会审计委员会审议表决后，
公司采用邀请招标方式选聘2023年度财务审计及内部控制审计会计师事务所
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