公司公告☆ ◇600721 百花医药 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│百花医药（600721）：2023年度商誉减值测试报告
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百花医药（600721）：2023年度商誉减值测试报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600721_20240427_7YIG.pdf
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2024-04-26 00:00│百花医药（600721）：关于续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。基本情况如
下：
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 6 月 28 日
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：吕桦
历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性
会计师事务所。2013 年 6月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年
6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记设立。
人员信息：2023 年末，希格玛拥有合伙人 51 名、注册会计师 259 名，首席合伙人为吕桦先生，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数：120 人。2024 年度公司拟签字会计师为王侠女士和唐志荣先生，从业经历见后。
业务规模：2023 年度，希格玛经审计的收入总额 47,663.24 万元，其中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808
.66 万元。2023 年度为 35 家上市公司提供审计服务，收费总额 5,852.20 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业
，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
2、投资者保护能力
2023 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号
）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 2 次。16 名从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人王侠女士、项目质量控制复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师王侠女士、唐志荣先生，长期从事证券服务业务，具
备相应专业胜任能力（人员简历后附）。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施的具体情
况详见下表：
序号 姓名 处理日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 唐志荣 2021-12-6 监督管理措施 新疆证监局 新疆赛里木现代农业股份有限公司
2020 年财务报告审计中存在问题。
3、独立性
希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4、审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024 年度审计费用 76 万元，与上年保持一致，其中年度财务报表审计费用 56 万元，年
度内部控制审计费用 20 万元。
二、拟聘任的会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第三次会议，对希格玛的执业情况进行了充分的了解，在查阅了希
格玛有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意聘任希格玛为公
司 2024 年度财务审计机构，并提交董事会审议。
2、董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第二十四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于续聘希格玛
会计师事务所为 2024 年度审计机构的议案》。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600721_20240426_14ZH.pdf
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2024-04-26 00:00│百花医药（600721）：2023年年度报告摘要
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百花医药（600721）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600721_20240426_URJL.pdf
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2024-04-26 00:00│百花医药（600721）：关于修订《公司章程》的公告
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新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过
了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据 2021 年股票期权激励计划 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的行权情况，以及《公司法》《上市公司章程指引
》等法律法规及规范性文件的规定。拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 377,671,585 第六条 公司注册资本为人民币 381,692,645
元。 元。
第二十一条 公司现股份总数 377,671,585 第二十一条 公司现股份总数 381,692,645
股，公司的股本结构为：普通股 377,671,585 股，公司的股本结构为：普通股 381,692,645
股。 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
此事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层负责办理《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订
最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600721_20240426_95Y5.pdf
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2024-04-26 00:00│百花医药（600721）：拟使用自有资金进行投资理财的公告
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重要提示：
投资种类：银行等金融机构理财产品
投资金额：公司拟使用自有资金购买投资理财额度不超过人民币 3 亿元，择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过 1 年
，在上述限额内滚存使用。
已履行的审议程序：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过
特别风险提示：无
为提高自有资金使用效率，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额
度不超过人民币 3 亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定
收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等）。
一、投资理财概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产的保值增值。
2、投资金额
为提高自有资金使用效率，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元自有闲置资金，择机购买安
全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等）
。单日最高投资金额不超过人民币 3 亿元，该额度可滚动使用。
3、资金来源
资金来源为自有流动资金，资金来源合法合规。
4、实施方式
在有效期和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署
相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。
5、投资期限
上述投资额度自本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
二、审议程序
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》，该事项为公司董事会职权范围
内审议事项。
三、风险控制措施
公司做好资金计划充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目的安全性、期限和收益率进行对比
筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动
的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过 12 个月的中低风险的短期理财，不得用于股票及其衍生品
投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。
2、使用自有资金投资理财产品，公司需事前评估投资风险。公司将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如
发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的应对措施，控制安全性风险。
3、公司理财产品购买与赎回严格履行内部审批程序。
4、公司审计部门定期对银行理财执行情况进行监督检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项交易可能发生的收益和损失，并
向董事会报告。
5、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用及结余情况，公司及全资子公司拟
使用自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收
益，可以进一步提升公司整体业绩水平。
公司依据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号－公允价值计量》《企业会计准则第 37 号
－金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600721_20240426_ZBCF.pdf
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2024-04-26 00:00│百花医药（600721）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议，于 2024 年 4 月 24 日北京时间 14:30
在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
会议由监事会主席马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，
正确行使了监事会职能，督促了公司规范运作，督促完善了公司法人治理结构。
（二）审议通过《公司 2023年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会经认真审核公司 2023 年年度报告全文及摘要后认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财
务状况等事项。
3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《公司关于计提 2023年度资产减值准备和转销资产的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次计提资产减值准备和转销资产符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符
合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备和转销资产。
（四）审议通过《公司 2023年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经希格玛会计师事务所审计认定，公司 2023 年度母公司净利润 3,051,018.73元，母公司实际累计可供分配利润为-1,955,017,
396.10 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司 2023 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议通过《公司关于制定〈公司未来三年（2024年—2026 年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部
控制状况和各项制度的建立健全情况。
（八）审议通过《公司 2024年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会经认真审核公司 2024 年第一季度报告后认为：
1、第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司一季度的经营管理和财务
状况等事项。
3、在报告编制和审议期间，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600721_20240426_UQW9.pdf
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2024-04-26 00:00│百花医药（600721）：关于全资子公司与江苏华阳2023年度日常关联交易完成情况的公告
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重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续
发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下
简称“华威医药”）、江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）2023 年度与江苏华阳制药有限公司（以下简称“江苏
华阳”）发生如下关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
华威医药截至 2023 年 12 月 31 日与江苏华阳签订医药研发合同累计金额7,890 万元；与华阳控股、参股公司累计合同总金额
2,090 万元。截至 2023 年 12月 31 日对江苏华阳累计确认收入 3,773 万元，对华阳控股、参股公司累计确认收入 1,814.5 万元
。
礼华生物截至 2023 年 12 月 31 日与江苏华阳（含华阳控股、参股公司）累计合同金额 4,943.33 万元。截至 2023 年 12 月
31 日累计确认收入 1,772.91 万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
本关联交易已于 2024 年 4 月 24 日经董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、董事会审计委员会 2024 年第三次会议
和第八届董事会第二十四次会议审议通过。尚需提交股东大会审议。
（三）2023 年度日常关联交易执行情况
1、关联方委托服务合同：
子公司 关联交易类别 关联方 2023 年预计合同 2023 年实际 预计金额与实际发生金
金额（万元） 合同金额（万元） 额差异较大的原因
华威医药 医药研发 江苏华阳 不超过 1000 215 客户意向项目
（含控股参股公司） 未最终确定
礼华生物 临床研究服务 江苏华阳 不超过 1500 58 项目药学部分优化中
注：2023 年 1-6 月实际合同签订 83 万元，其中华威医药 25 万元，礼华生物 58万元。
2、委托关联方合同：
子公司 关联交易类别 关联方 2023 年预计合同 2023 年实际 预计金额与实际发生
金额（万元） 合同金额（万元） 金额差异较大的原因
华威医药 委托加工 江苏华阳 不超过 1000 0 研发进度因素
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：江苏华阳制药有限公司
统一社会信用代码：91321300743723744M
成立时间：2002 年 10 月 21 日
注册地址：江苏省泗阳县长江路 21 号
法定代表人：汤怀松
注册资本：24715.625 万元人民币
经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外）。（需符合国家相关产业政策，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）。
2023 年度主要财务情况（未经审计）
单位：万元
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率
58,047.86 20,904.55 37,143.31 20,969.42 751.09 36.01%
（二）关联关系
公司股东张孝清先生于 2022 年 7 月 6 日减持公司股份，其所持股份占公司总股本的比例由 6.51%下降至 4.99%，截至 2022
年年末，张孝清先生持股比例为 4.45%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，作为曾经持有公司股份 5%以上的关
联自然人，张孝清先生自 2022 年 7 月 6 日—2023 年 7 月 5日为公司关联自然人。
张孝清先生亲属出资 99%成立苏州云浩天宇股权投资企业（有限合伙），云浩天宇持有南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有
限合伙）的股权，安鸿元华基金是江苏华阳的控股股东，张孝清先生本人认可其对江苏华阳能够产生实质影响，以上符合《上海证券
交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏
华阳制药有限公司控股、参股关联公司。
自 2023 年 7 月 5 日之后，江苏华阳及其控股、参股子公司与公司已不再存在关联关系。
三、关联交易目的和交易对上市公司的影响
华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正
常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规
则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
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2024-04-26 00:00│百花医药（600721）：2023年度内部控制评价报告
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百花医药（600721）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600721_20240426_5IZJ.pdf
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2024-04-26 00:00│百花医药（600721）：章程（修订稿）
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百花医药（600721）：章程（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600721_20240426_6767.pdf
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2024-04-26 00:00│百花医药（600721）：2024年第一季度报告
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百花医药（600721）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600721_20240426_85Q4.pdf
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