公司公告☆ ◇600722 金牛化工 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│金牛化工（600722）：2023年度独立董事述职报告（黄国良）
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作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《等相关规定，切实履行独立董事的责
任和义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并且发表了相关独立意见，发
挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2023年履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、黄国良先生，曾任中国矿业大学管理学院副院长、中国煤炭工业“经济与管理专家委员会”委员、中国煤炭经济研究会学术
委员会副主任兼秘书长。现任中国矿业大学经济管理学院教授，博士生导师，经济管理学院教授委员会主任，中国矿业大学校学术委
员会委员，河南神火煤电股份有限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公司、中煤新集能源股份有限公司和河北金
牛化工股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情
形。
二、独立董事的年度履职概况
（一） 参加董事会和股东大会情况
2023年，公司共召开3次股东大会，7次董事会，召开5次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会，
公司相关会议资料能够认真准备并及时传递，有效的配合了本人的工作。本人作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥个人
专业作用，重点围绕公司定期报告、对外投资、关联交易、内部控制、董监高变动、董事薪酬等与中小投资者利益密切相关的事项进
行审议。在董事会会议召开前，本人对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及
时进行回复。在会议召开过程中，本人能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和工作经验向公司提出
合理化建议，并根据独立董事及各专业委员会的职责范围发表相关意见。
独立董 参加董事会情况 参加审 参加提 参加薪 参加战 出席股
事姓名 应参加 现场出 通讯方 缺席次 计委员 名委员 酬与考 略委员 东大会
董事会 席次数 式参加 数 会次数 会次数 核委员 会次数 次数
次数 次数 会次数
黄国良 7 1 6 0 5 1 0 2 3
（二） 会议表决情况
董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、全面风险五个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略
委员会委员。2023年度报告期内，本人积极参与任职委员会相关工作，主持审计委员会 5 次，参加提名委员会 1 次、战略委员会 2
次，无任何缺勤缺席情形。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身勤勉尽责的参与，不断提高公司治理水平，促进公
司健康可持续发展发挥了重要的作用。
（三）发表独立意见情况
报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，本人对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会
前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。发表了以下独立意见。
发表日期 独立意见内容
2023 年 3 月 21 独立董事关于终止托管协议、提名非独立董事
日 候选人、聘任高级管理人员的独立意见，关于
公司第九届董事会四次会议审议事项的事情认
可意见。
2023 年 4月 28 独立董事关于关联交易、对外担保、内部控制
日 和公司第九届董事会第五次会议审议相关事项
的独立意见
2023 年 5月 13 独立董事关于公司使用自有资金进行结构性存
日 款的独立意见
2023年 11月 23 独立董事关于九届董事会第十次会议相关事项
日 的独立意见，关于公司第九届董事会第十次会
议相关事项的事前认可意见
（四）现场考察情况
报告期内，本人利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情
况等有关事项进行了认真而细致地了解，听取公司有关部门的汇报，提出了专业的建议和意见；促进了董事会决策的科学性和客观性
。
（五）公司配合工作情况
报告期内，公司对我的工作给予了积极配合，为履行独立董事的职责提供了必要的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年,我对公司以下事项进行了重点关注:
(一) 对外担保及资金占用情况
公司2023年度无对外担保及资金占用情况。
(二) 会计师事务所2023年度履职情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度聘任的审计机构，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职
，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作
人员有试图影响其独立审计的行为。
(三) 利润分配政策情况
2023年度，由于公司可供股东分配的利润为负，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
我认为，公司董事会未做出现金利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。
(四) 公司及股东承诺履行情况
2023年度，公司、公司控股股东及关联方较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项发生。
(五) 信息披露的执行情况
2023年度，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》等要求履
行信息披露义务。能够真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
(六) 董事、高级管理人员薪酬情况
2023年度，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定
，对此我没有异议。
(七) 内部控制的执行情况
本人对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会《2023年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的
内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(八) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
2023年，董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略、全面风险管理委员会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的
重要作用。在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。
四、总体评价和建议
2023年，公司经营管理有序进行，在制度建设、三会运作、内部控制、信息披露等公司治理的各个方面均按照相关法律法规规范
操作。作为公司独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律、法规，以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤
勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2024年，本人将一如既往秉承着谨慎、勤勉、忠实的工作原则，继续为公司建言献策，不断提升董事会决策的规范化、科学化，
维护好股东尤其是中小股东的合法权益，不辜负广大投资者对本人的这一份重托。
独立董事：黄国良
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600722_20240412_YGYQ.pdf
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2024-04-12 00:00│金牛化工（600722）：2023年年度报告摘要
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金牛化工（600722）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600722_20240412_Q4V3.pdf
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2024-04-12 00:00│金牛化工（600722）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
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金牛化工（600722）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600722_20240412_DPFB.pdf
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2024-04-12 00:00│金牛化工（600722）：关于使用自有资金进行结构性存款的公告
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重要内容提示：
● 投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过 90天）
● 投资金额：单日最高余额不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用
● 投资期限：自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效
●履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 10 日召开第九届董事会第十二次会议审
议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，本项议案未达到公司股东大会审议标准
● 特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不
排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响
预期收益
一、投资情况概述
（一） 投资目的
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下，
为公司及股东获取更多的投资回报。
（二） 投资金额
单日最高余额不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款的合作方。合作方与公司不存在关联关
系，本次投资不构成关联交易。
（五）投资期限
自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于 2024年 4月 10日召开第九届董事会第十二次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于使用
自有资金进行结构性存款的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与结构性存款的合作方
不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市
场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。针对相关
风险，公司拟采取如下措施：
（一）由董事会授权公司经营管理层负责办理结构性存款具体事项，公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时
分析和跟踪投资进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施， 控制投资风险；
（二）公司财务部门必须建立台账进行管理， 建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（三）独立董事、监事会等有权对资金使用情况进行监督与检查；
（四）公司将根据实际购买情况，在定期报告中披露报告期内进行结构性存款的进展以及相应的损益情况。如发生重大风险事件
，公司将依法公告相关情况。
四、投资对公司的影响
公司使用自有资金进行结构性存款，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦
不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重
大影响，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600722_20240412_EDDG.pdf
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2024-04-12 00:00│金牛化工（600722）：2023年度内部控制审计报告
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金牛化工（600722）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600722_20240412_JB8J.pdf
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2024-04-12 00:00│金牛化工（600722）：董事会审计委员会2023年度履职工作报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则
》等有关规定，现将本委员会 2023 度工作情况总结如下:
一、 审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事黄国良先生、梁美健女士及董事乞永学先生三名成员组成，审计委员会召集人由独立董事黄国
良先生担任。
1、黄国良先生，曾任中国矿业大学管理学院副院长、中国煤炭工业“经济与管理专家委员会”委员、中国煤炭经济研究会学术
委员会副主任兼秘书长。现任中国矿业大学经济管理学院教授，博士生导师，经济管理学院教授委员会主任，中国矿业大学校学术委
员会委员，河南神火煤电股份有限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公司、中煤新集能源股份有限公司和河北金
牛化工股份有限公司独立董事。
2、梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学财
税学院教授，河北金牛化工股份有限公司独立董事。
3、席伟先生，曾任 38 集团军 113师 337团炮兵营 2 连副连职排长、副政治指导员，38集团军防空旅后勒部营房科正连职助理
员、副营职助理员、科长、后勤部部长，河北高速公路集团有限公司副团职军转干部、现任河北高速公路集团有限公司财务管理部副
部长(资产管理中心副主任)，河北金牛化工股份有限公司董事。
二、会议召开情况
本年度，公司审计委员会共召开四次会议，具体如下：2023 年 2月 20日，审计委员会召开 2023年度第一次会议，认为公司 20
22 年度财务报表公允地反应了公司本年度的财务状况和经营成果。
2023 年 4月 10日，审计委员会召开了 2023 年度第二次会议，同意将审计机构提交的公司 2022 年度审计报告及续聘公司 202
3 年度审计机构的事项，并提交董事会进行审议。
2023 年 4月 25日，审计委员会召开 2023年度第三次会议，审议通过公司财务部提交的公司 2023 年第一季度财务报告并提交
公司董事会审议。
2023 年 8月 10日，审计委员会召开 2023年度第三次会议，审议通过公司财务部提交的公司 2023 年半年度报告，并提交公司
董事会审议。
2023 年 10 月 24 日，公司审计委员会召开 2023 年度第五次会议，审议通过公司财务部提交的公司 2023 年第三季度报告，
并提交公司董事会审议。
三、审计委员会主要工作及履职情况
（一）监督年度审计工作情况
在公司进行 2022 年度审计期间，审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》的要求，积极履行审计委员会职责。
在会计师进场前，与致同会计师事务所及公司管理层就年度审计工作进行沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情
况的介绍，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一致意见。在审计过程中，审计委员会同
外审会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审注册会计师完成财务审
计报告后，召开了会议，就会计师提交的报告进行了审议，同意将审计报告提交董事会审核。并同时向董事会提交了会计师事务所从
事本年度公司审计工作的总结报告。
（二）对会计师事务所的评估与评价
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘任的财务报告和内控报告的外部审计单位，已经连续为公司服务 13年，其具有从
事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。
（三）对公司内审工作的指导与评价
公司已设立了内审部门，在审计委员会的直接领导下独立开展内部审计工作，并向审计委员会提交年度计划和分期工作报告。
报告期内，内审部门对本公司控股子公司、项目组的有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性及财务管理、关联交易、
合同管理等进行了检查和审计，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，并向审计委员会提交了内部
审计报告。
审计委员会认为：公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议
，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。
（四）对公司财务报告的审议情况
2023年度，公司董事会审计委员会在公司财务报告完成后，分别召开会议，对公司财务部提交的一季度财务报告、半年度财务报
告和三季度报告进行了审议并发表审阅意见如下：
公司财务部提交的财务报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果；所出具的财务报告客观、公正、真实、准确、完整。
（五）对公司内部控制的指导与审阅情况
2023年度，公司董事会审计委员会，对公司内部控制自我评价报告和会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅。
报告期内，公司进一步完善了有关内控制度，梳理了公司业务流程，在子公司和重要部门均配有专职人员，能保障公司内部控制
措施的落实和执行，保证公司经营活动的有序开展。
审计委员会认为，以上报告符合公司实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
同时，审计委员会建议：公司应当根据环境变化和公司需要，不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，确保内控体系
与公司发展相适应。
2023年度，董事会审计委员会很好地履行了审计委员会的职责，在监督外部审计机构工作、指导内外部审计与内控工作、审阅公
司财务报告等方面充分发挥了审查、监督职能，对促进公司内部控制建设和完善公司审计工作起到了积极的作用。
河北金牛化工股份有限公司审计委员会
黄国良，梁美健，席伟
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600722_20240412_BWIB.pdf
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2024-04-12 00:00│金牛化工（600722）：2023年度独立董事述职报告（梁美健）
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作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《等相关规定，切实履行独立董事的责
任和义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并且发表了相关独立意见，发
挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2023年履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
1、梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学财
税学院教授，河北金牛化工股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，不存在妨碍本人进行
独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。
二、独立董事的年度履职概况
（一） 参加董事会和股东大会情况
2023年，公司共召开3次股东大会，7次董事会，召开5次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会，
公司相关会议资料能够认真准备并及时传递，有效的配合了本人的工作。本人作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥个人
专业作用，重点围绕公司定期报告、对外投资、关联交易、内部控制、董监高变动、董事薪酬等与中小投资者利益密切相关的事项进
行审议。在董事会会议召开前，本人对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及
时进行回复。在会议召开过程中，本人能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和工作经验向公司提出
合理化建议，并根据独立董事及各专业委员会的职责范围发表相关意见。
（二） 会议表决情况
独立董 参加董事会情况 参加审 参加提 参加薪 参加战 出席股
事姓名 应参加 现场出 通讯方 缺席次 计委员 名委员 酬与考 略委员 东大会
董事会 席次数 式参加 数 会次数 会次数 核委员 会次数 次数
次数 次数 会次数
梁美健 7 0 7 0 5 0 1 0 3
董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、全面风险五个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员
。2023 年度报告期内，本人积极参与任职委员会相关工作，主持薪酬与考核委员会 1次，参加审计委员会5 次，无任何缺勤缺席情
形。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身勤勉尽责的参与，不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了
重要的作用。
（三）发表独立意见情况
报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，本人对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会
前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。发表了以下独立意见。
发表日期 独立意见内容
2023 年 3月 21 独立董事关于终止托管协议、提名非独立董事
日 候选人、聘任高级管理人员的独立意见，关于
公司第九届董事会四次会议审议事项的事情认
可意见。
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