公司公告☆ ◇600722 金牛化工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:09 │金牛化工（600722）：2024年第一次临时股东大会提示性公告 │
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│2024-12-23 17:05 │金牛化工（600722）：2024年第一次临时股东大会资料 │
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│2024-12-12 17:37 │金牛化工（600722）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 17:37 │金牛化工（600722）：独立董事专门会议对第九届董事会第十八次会议相关事项的审查意见 │
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│2024-12-12 17:37 │金牛化工（600722）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:39 │金牛化工（600722）：河北省国资委关于金牛化工股票交易异常波动问询函的回复 │
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│2024-12-03 18:39 │金牛化工（600722）：河北高速公路集团有限公司关于金牛化工股票交易异常波动问询函的回复 │
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│2024-12-03 18:39 │金牛化工（600722）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-25 00:00 │金牛化工（600722）：2024年第三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-25 00:00 │金牛化工（600722）：2024年第三季度报告 │
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2024-12-23 17:09│金牛化工（600722）：2024年第一次临时股东大会提示性公告
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金牛化工（600722）：2024年第一次临时股东大会提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600722_20241224_1GNT.pdf
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2024-12-23 17:05│金牛化工（600722）：2024年第一次临时股东大会资料
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金牛化工（600722）：2024年第一次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600722_20241224_H3PG.pdf
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2024-12-12 17:37│金牛化工（600722）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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金牛化工（600722）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600722_20241213_3D0O.pdf
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2024-12-12 17:37│金牛化工（600722）：独立董事专门会议对第九届董事会第十八次会议相关事项的审查意见
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金牛化工（600722）：独立董事专门会议对第九届董事会第十八次会议相关事项的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600722_20241213_JSM1.pdf
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2024-12-12 17:37│金牛化工（600722）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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金牛化工（600722）：第九届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600722_20241213_QZAK.pdf
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2024-12-03 18:39│金牛化工（600722）：河北省国资委关于金牛化工股票交易异常波动问询函的回复
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金牛化工（600722）：河北省国资委关于金牛化工股票交易异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600722_20241204_P7OU.pdf
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2024-12-03 18:39│金牛化工（600722）：河北高速公路集团有限公司关于金牛化工股票交易异常波动问询函的回复
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金牛化工（600722）：河北高速公路集团有限公司关于金牛化工股票交易异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600722_20241204_XMIF.pdf
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2024-12-03 18:39│金牛化工（600722）：股票交易异常波动公告
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金牛化工（600722）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600722_20241204_RW2S.pdf
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2024-10-25 00:00│金牛化工（600722）：2024年第三季度主要经营数据公告
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金牛化工（600722）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600722_20241025_72TT.pdf
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2024-10-25 00:00│金牛化工（600722）：2024年第三季度报告
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金牛化工（600722）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600722_20241025_OBZW.pdf
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2024-10-12 00:00│金牛化工（600722）：关于参加2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会
│的公告
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金牛化工（600722）：关于参加2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600722_20241012_C111.pdf
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2024-08-28 00:00│金牛化工（600722）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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金牛化工（600722）：第九届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600722_20240828_UAJW.pdf
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2024-08-28 00:00│金牛化工（600722）：2024年半年度报告
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金牛化工（600722）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600722_20240828_TJPH.pdf
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2024-08-28 00:00│金牛化工（600722）：2024年半年度报告摘要
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金牛化工（600722）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600722_20240828_0OND.pdf
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2024-08-28 00:00│金牛化工（600722）：2024年半年度主要经营数据公告
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金牛化工（600722）：2024年半年度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600722_20240828_YALD.pdf
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2024-08-28 00:00│金牛化工（600722）：对外捐赠管理办法
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金牛化工（600722）：对外捐赠管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600722_20240828_OJLI.pdf
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2024-06-28 00:00│金牛化工（600722）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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金牛化工（600722）：第九届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600722_20240628_F4OJ.pdf
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2024-06-28 00:00│金牛化工（600722）：2023年年度股东大会决议公告
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金牛化工（600722）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600722_20240628_7L2G.pdf
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2024-06-28 00:00│金牛化工（600722）：2023年年度股东大会法律意见书
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金牛化工（600722）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600722_20240628_ZE9W.pdf
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2024-06-19 00:00│金牛化工（600722）：2023年年度股东大会资料
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金牛化工（600722）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600722_20240619_EEKN.pdf
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2024-06-19 00:00│金牛化工（600722）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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金牛化工（600722）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600722_20240619_08ER.pdf
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2024-06-07 00:00│金牛化工（600722）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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金牛化工（600722）：第九届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600722_20240607_AOS6.pdf
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2024-06-07 00:00│金牛化工（600722）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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金牛化工（600722）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600722_20240607_P0ON.pdf
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2024-06-07 00:00│金牛化工（600722）：关于增加结构性存款额度的公告
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金牛化工（600722）：关于增加结构性存款额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600722_20240607_GIO4.pdf
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2024-06-07 00:00│金牛化工（600722）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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金牛化工（600722）：关于聘任2024年度审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600722_20240607_X0OJ.pdf
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2024-05-08 00:00│金牛化工（600722）：河北高速公路集团有限公司关于金牛化工股票交易异常波动问询函的回复
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河北金牛化工股份有限公司:
你公司《河北金牛化工股份有限公司关于股票交易异常波动问询函的请示》（冀高金牛呈〔2024〕6 号）已收悉，现回复如下：
截至目前，我公司不存在涉及河北金牛化工股份有限公司应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
特此回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600722_20240508_43CA.pdf
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2024-05-08 00:00│金牛化工（600722）：河北省国资委关于金牛化工股票交易异常波动问询函的回复
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金牛化工（600722）：河北省国资委关于金牛化工股票交易异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600722_20240508_L0GB.pdf
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2024-05-08 00:00│金牛化工（600722）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
● 河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●根据证监会行业分类，公司所属“化学原料和化学制品制造业”，公司在中证指数有限公司查询的最新(数据统计至2024年5月
6日)行业静态市盈率为23.59倍，公司当前(数据统计至2024年5月6日)的最新市盈率为96.04倍，远高于行业指数相关指标。公司股价
短期涨幅较大，敬请投资者注意二级市场交易风险。
● 经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2024年4月30日、5月6日、5月7日公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在涉
及河北金牛化工股份有限公司应披露而未披露的或处于筹划阶段的重大事项。
（三）公司未发现存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。
（四）经公司核实，未发现可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级
管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）生产经营风险
公司主营业务为甲醇的生产和销售，产能为20万吨/年，经公司自查，公司主营业务未发生重大变化，目前生产经营活动正常，
市场环境或行业政策没有发生重大调整。
（二）二级市场交易风险
公司股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，
审慎投资。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生
较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.
com.cn)，有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600722_20240508_88FN.pdf
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2024-04-26 00:00│金牛化工（600722）：光大证券关于河北高速集团协议收购金牛化工之2023年度持续督导意见暨持续督导总结
│报告
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金牛化工（600722）：光大证券关于河北高速集团协议收购金牛化工之2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600722_20240426_Q96W.pdf
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2024-04-26 00:00│金牛化工（600722）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式在河北省石
家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，其中董事黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议
以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于公司2024年第一季度报告的议案
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制了《河北金牛化工股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于提名公司独立董事候选人的议案
因工作原因，黄国良先生不再担任公司独立董事职务。公司对黄国良先生在担任公司职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科
学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司提名委员会资格审查，公司董事会提名郭英军为公司第九届董
事会独立董事候选人（简历附后）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资
格尚需经上交所审核无异议，郭英军先生尚需经公司股东大会选举通过后成为公司第九届董事会独立董事。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600722_20240426_KUTF.pdf
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2024-04-26 00:00│金牛化工（600722）：独立董事提名人声明与承诺
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河北金牛化工股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人河北金牛化工股份有限公司董事会，现提名郭英军为河北金牛化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意河北金牛化工股份有
限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明），提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北金牛化
工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济
、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（三）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事
的通知》的规定；
（五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（六）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
四、被提名人无下列不良纪录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
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