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600724(宁波富达)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600724 宁波富达 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):十一届八次董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):十一届八次董事会决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_GNIL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):独立董事提名人声明与承诺(阮青松) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):独立董事提名人声明与承诺(阮青松)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_CIUU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):关于独立董事辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事崔平女士的辞职报告,崔平女士因已担任超过三家上市公 司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》规定向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会专门委员会委员等相关职务,辞 职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,崔平女士的辞职导致公司董事会独立董 事成员低于法定最低人数。根据相关规定,崔平女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效,不会影响公司董 事会工作的正常运行。在补选独立董事完成之前,崔平女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公 司董事会对崔平女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢! 公司于 2024年 3月 8日召开第十一届八次会议,审议通过了《关于补选十一届董事会董事的议案》。详见上证所网站(http:// www.sse.com.cn)《宁波富达十一届八次董事会决议公告》(临 2024-003)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_UMRI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):董事会审计委员会2023年度工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员于 2023年 4 月 25 日完成换届,十一届董事会审计委员会由邱妘 、徐衍修两名独立董事和一名非独立董事腾飞组成,其中召集人由会计专业人士邱妘女士担任。根据中国证监会、上海证券交易所有 关规定及公司董事会审计委员会工作议事规则,2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责 ,密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通,现对审计委员会的履职情况总结如下: 一、公司董事会审计委员会 2023年度会议召开情况 2023年度,公司审计委员会对公司的日常关联交易、利润分配方案、对外投资项目等给予了专业研判,对定期报告相关的事项进 行了专题审核,年度内共召开了 4 次会议: 1、2023 年 3 月 27 日,召开了公司董事会审计委员会 2022 年度会议,审议通过以下议案: (1)《公司 2022年度财务会计报告》 (2)《关于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度公司审计工作的总结报告》 (3)《2022 年度利润分配预案》 (4)《续聘任会计师事务所的议案》 (5)《公司 2022年审计委员会工作总结》 2、2023 年 4 月 26日,召开了董事会审计委员会第一季度会议,审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》,公司财务负责人 与审计委员会成员就 2023 年第一季度报告有关事项进行沟通。 3、2023年 8 月 21日,召开了董事会审计委员会 2023 年半年度会议,审议通过了《公司 2023 年半年度报告》,公司财务负 责人与审计委员会成员就 2023年半年度报告有关事项进行沟通。 4、2023 年 10 月 27日,召开了董事会审计委员会 2023 年第三季度会议,审议通过了《公司 2023年第三季度报告》,公司财 务负责人与审计委员会成员就 2023 年第三季度报告及有关事项进行沟通。 报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的定期报告,认为公司财务报告真实、准确、完整,不存在重大会计差错 调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。 二、公司董事会审计委员会审核 2022 年年报审计工作情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则,并按上海证券交易所 的要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,重点关注了公司 2022 年年度报告的审计工作。 (一)在注册会计师进场前,认真听取、审阅了立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年报审计的工作计划及相关资料, 就审计的总体策略提出了具体意见和要求,并一同协商相关的时间安排。 (二)在年审注册会计师审计过程中,审计委员会对审计工作进行了督促,与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分 的沟通和交流。审计委员会认为:公司财务会计报表依据公司会计政策编制,会计政策运用恰当,会计估计合理,符合企业会计准则 、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求;公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整,报表合并基础准确;公司财 务会计报表客观、真实、准确,未发现有重大错报、漏报情况。 (三)按照相关规定要求,在立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2022 年年度审计报告初步审计意见后,审阅了其编制 的 2022 年年度财务会计报表,并发表意见。认为已经按照企业会计准则和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号— —年度报告的内容与格式》的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果和现金流量,对年审注册 会计师出具的公司 2022 年年度财务会计报表审计意见无异议,一致同意将立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 202 2年年度财务会计报表提交公司董事会审议。 (四)报告期内,公司继续完善内部控制制度建设,强化审计监督,以财务报告有效性为核心的内部控制得到全面落实。2022 年度,立信中联为本公司出具了标准无保留意见的内部控制评价报告。公司不断加强董事会及关键岗位的内控意识和责任,提升合规 经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。 公司结合内控自我评价工作及内控专项审计对下属子公司实施了规范运作及合同管理方面的专项审计,针对自我评价工作及审计 中发现的问题和不足,监督各子公司整改、优化相关制度与流程,规范采购和合同管理,提升管理质量。 审计委员会认为公司严格执行各项业务流程,内部控制措施,股东大会、董事会、监事会、经营层运作规范,符合中国证监会关 于上市公司规范治理的相关要求。 三、公司董事会审计委员会对外部审计工作和内部审计工作的督促情况 审计委员会成员按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促,沟通效果良好,审计委员会行使了职权、履 行了职责,有利于公司审计工作的规范性和严谨性。审计委员会听取审计师对公司2023年度审计工作计划的汇报,对遵循证监会《会 计监管风险提示》及《监管规则适用指引——审计类第1号》等文件要求提出建议,并一致同意立信中联会计师事务所对公司2023年 度的审计工作安排。 审计委员会成员按照公司审计委员会工作细则,对公司内审工作的开展进行了督促指导,不定期听取内审工作开展情况,对内审 中发现的问题进行高度关注。授权公司资产审计部组织实施公司2023年度内控自我评价。 四、对会计师事务 2023 年度审计工作进行总结报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通。审计委员会与立信中 联会计师事务所(特殊普通合伙)进行了协商并确定了公司 2023年年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期 间,审计委员会与立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的沟通,并督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间 安排,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提 交了标准无保留意见的审计报告。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照总体审计计划,如期完成公司 2023 年度审计工作,并出具了《公司 2023年度 审计报告》、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《公司 2023年度内部控制审计报告》。立信中 联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告真实、准确、客观地反映了公司财务状况和经营成果,并在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、向公司董事会提交了聘任会计师事务所的建议 根据上海证券交易所关于续聘会计师事务所的要求,审计委员会对拟续聘的立信中联会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)的 基本情况及其独立性诚信记录进行了了解,建议公司续聘立信中联会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审 计单位和内部控制审计单位。 2023年度,董事会审计委员会恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责,在监督外部审计机构工作、指导内外部审计与内 控工作、审阅公司财务报告等方面充分发挥了审查、监督职能,对促进公司内部控制建设和完善公司审计工作起到了积极的作用。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_N97C.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):十一届四次监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 8 日在宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店三楼召开,本次会 议的通知于 2024年 2月 27日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5人,实际出席 5人,会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周红双先生主持,经与会监事认真审议,表决通过了以下议 案: 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告及其摘要 监事会认为:公司 2023年年度报告公允地反映了公司 2023年度的财务状况、经营成果和现金流量;立信中联会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的《宁波富达股份有限公司 2023年度审计报告》是实事求是、客观公正的;并确认 2023年年度报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。 三、公司 2023 年度财务决算报告 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。 四、关于公司 2023 年度利润分配的预案 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。 五、公司 2023 年度内部控制评价报告 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。 六、公司 2024 年度对外担保额度预计的议案 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。 七、预计 2024 年度日常关联交易的议案 预计 2024年度日常关联交易的内容:本公司的子公司与通商集团及其子公司之间的日常交易。 预计 2024 年度日常关联交易的内容:本公司的子公司与通商集团及其子公司之间的日常交易。 2024 年度日常关联交易预计不包括:1、已单独审议后受托管理的宁波城投的两个商业地产项目;2、已单独审议的宁波富达金 驼铃新型能源有限公司支付给关联方苏州金驼铃物流有限公司的物流服务费用;3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定,已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项:宁波科环、舜江公司以公开招标方式向关联方 出售的水泥;舜江公司以公开招标方式与关联方签署的施工合同;按国家认定或政府定价,广场公司向关联方购买水、电、气等物资 。预计公司 2024 年度日常关联交易金额为6,023.30万元,占 2023 年末公司净资产 337,479.90 万元的 1.78%。 详见上证所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波富达关于预计 2024年度日常关联交易的公告(临 2024-008)》。本议案事 前已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,2 票回避(关联监事周红双、蔡晨斌回避表决)。本议案需报下次股东大会审议。 八、关于制定、修订相关公司治理制度的议案 为提高公司治理水平,进一步完善公司治理制度,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合实际情况,公司制定了相关制度,并对部分制度进行修订。详见上证所网站(http://w ww.sse.com.cn)《宁波富达关于修订《公司章程》及制定、修订相关公司治理制度的公告(临 2024-010)》。 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案中的制度尚需提交 2023年年度股东大会审议通过。 九、监事会独立意见 (一)监事会对公司依法运作情况的独立意见 2023年度,公司董事会和经营层能够依照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部门的相关要求,依法决策、规范运作,不 断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务,无损害公司利益的行为,亦无内幕交 易、非公平关联交易情况发生。 (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见 2023年度,监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责,认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经 营成果和现金流量,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2023年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价:客观、 公允。 (三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2023年度,公司无募集资金投入项目等情况发生。 (四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内,公司无收购、出售事项。 (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司监事会认为:2023年度,公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的,没有损害公司和中小股东的利益。关联 交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决 。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 (六)监事会对内部控制评价报告的审阅情况 公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》,公司监事会认为:该报告符合《企业内部控制基本 规范》等法律法规的要求,全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_WG9F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):累积投票制度实施办法 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── (2024 年 3月 8 日,经董事会审议通过,尚需提交 2023 年度股东大会审议) 第一条 为进一步规范公司运行,充分维护中小股东的合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制订本办法。 第二条 公司股东大会选举董事、监事,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。累积投票制,是指公司股 东大会选举两名以上的董事或监事时采用的一种投票方式,即公司股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事 人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举或更换董事、监事,其董事、监事候选人人数不得超过应选董事、监事名额数的一倍。 第四条 公司股东持有的每一股份享有一票表决权。在股东大会选举董事、监事或更换时,股东所享有的全部表决票数,等于其 所持股份数与该次股东大会应选董事、监事名额数的乘积数。 第五条 公司股东可以将其享有的全部表决票数,集中投向董事、监事候选人中的其中一人,也可以分散投向数人,但其累计投 票数不得超过本办法第四条的规定票数,投向人数不得超过应选董事、监事的名额数。 第六条 公司股东大会依据董事、监事候选人所得票数的多少和应选董事、监事名额,决定当选董事、监事,并作出决议。 董事、监事当选决议根据公司章程规定,应当由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。 第七条 有下列情形之一的,应当根据本办法的有关规定进行第二轮投票选举: (一)包括当选董事、监事,公司董事会、监事会成员不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于公司章程规定人数的三分 之二时; (二)包括独立董事,公司董事会独立董事人数占董事会成员比例少于中国证监会规定人数的三分之一,或者其成员构成不符合 规定要求时; (三)表决结果,董事、监事候选人所得票数相同且符合法定当选票数,但依据本办法第五条规定仅有一名应选董事、监事名额 时。 进行前款第(三)项投票选举,其被选举人为该项所列人员。 第八条 经股东大会第二轮投票选举后,如继续有本办法第七条第一款第(一)、 (二)项情形之一的,由下次股东大会补选或更换,董事会应当在公司章程和股东大会议事规则的规定时间内,尽快召开该股东 大会。 第九条 出席股东大会的股东,应只对提交表决的董事、监事选举或更换事项发表“同意”或“弃权”的意见。股东发表“反对 ”意见的,或其累计投票数超过其所享有的全部表决票数的均视为废票;少投表决票的,其少投部分票数视为投票人自愿放弃表决权 利,但在计票时不计为“弃权”。 第十条 公司应当履行下列有关累积投票办法的信息披露义务: (一)所采用的投票制度; (二)当选董事、监事得“同意”和“弃权”票的绝对数; (三)董事会、监事会或独立董事认为应当告知全体股东的其他有关事项。 第十一条 公司股东大会选举或更换董事,应当根据有关规定将独立董事和非独立董事分开进行,且不得相互占用或串用各自应 选名额,并分别单独计票。 第十二条 董事、监事候选人的提名程序与方式,差额或等额提名和选举,股东投票权的征集等,悉依公司章程的规定。 第十三条 本办法为《公司章程》及股东大会议事规则的配套性规定,如有抵触,以公司章程及股东大会议事规则的有关规定为 准。 第十四条 本办法由公司董事会负责解释。 第十五条 本办法经股东大会审议通过后生效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_AG5I.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):董事行为规则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):董事行为规则。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_FTON.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):关于转让富达金驼铃股权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):关于转让富达金驼铃股权的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_8IIH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):2023年度独立董事述职报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):2023年度独立董事述职报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_AXG4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):2024年度对外担保额度预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):2024年度对外担保额度预计的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_SHM8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):独立董事候选人声明-阮青松 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):独立董事候选人声明-阮青松。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_TJX3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告(崔平) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告(崔平)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_OE89.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告(邱妘) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告(邱妘)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_QWKV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):立信中联会计师事务所关于宁波富达2023年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):立信中联会计师事务所关于宁波富达2023年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_W7BX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):监事会议事规则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):监事会议事规则。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_SPXN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):公司章程 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):公司章程。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_XJL9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):独立董事工作制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):独立董事工作制度。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_UVDW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告(徐衍修) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波富达(600724):董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告(徐衍修)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600724_20240312_7JI8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│宁波富达(600724):股东大会议

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