公司公告☆ ◇600726 华电能源 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-23 00:00│华电能源（600726）：关于开展融资租赁业务的公告
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重要内容提示：
公司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁公司”）开展融资租赁业务，融资金额为 4 亿元。
上述融资租赁业务不构成关联交易，已经公司十一届八次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成重大资产重组。
一、本次融资租赁业务概述
为进一步压降融资成本，补充公司流动资金，公司拟与国网租赁公司开展融资租赁业务，融资金额为 4 亿元。
公司于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开十一届八次董事会，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票的表决结果审
议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重
组。
二、交易对方基本情况
1.企业名称：国网国际融资租赁有限公司
2.企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
3.法定代表人：李国良
4.成立日期：2011-07-13
5.注册资本：123.26 亿人民币
6.统一社会信用代码：91120116578314196L
7.住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路 288号 508-10
8.股东情况：国网英大国际控股集团有限公司持股 75%，国家电网海外投资有限公司持股 25%。
9.经营范围：机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性
租赁业务等。
三、融资租赁标的情况介绍
1.标的名称：华电能源股份有限公司佳木斯热电厂 1 号 2号机组部分生产设备及设施等资产。
2.标的资产权属：标的资产归华电能源股份有限公司所有，不存在抵押、质押或其他第三人权利，产权清晰，亦不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3.标的资产价值：与国网租赁开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准，待租赁期满后，公司按 100 元价格进行
回购。
四、融资租赁业务的主要内容
1.融资金额：4亿元
2.租赁方式：售后回租
3.租赁期限：3年
4.手续费：无
5.租金及还款方式：按季付款，具体按照与国网租赁签订的具体融资租赁合同的条款执行。
五、本次交易的目的及对上市公司的影响
公司开展本次融资租赁业务旨在进一步压降融资成本，补充公司流动资金，推动公司持续、健康发展。本次开展融资租赁业务，
不影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600726_20240323_VCDC.pdf
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2024-01-31 00:00│华电能源（600726）：黑龙江龙信达律师事务所关于华电能源2024年第一次临时股东大会的律师见证法律意见
│书
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致：华电能源股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》、《华电能源股份有限公司章程》的
规定，黑龙江龙信达律师事务所（以下简称“龙信达律师”）接受华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所毕秋
月、徐莱律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，龙信达律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公司已于 2024 年 1月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》
、《香港商报》等指定报刊及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站上公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
。公司于 2024年 1月 23日在上交所网站上公告《华电能源 2024 年第一次临时股东大会会议材料》，充分披露了本次股东大会的议
案。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 1月 30日上午 9:30 在黑龙江省哈尔滨市南岗
区大成街 209 号公司本部如期召开。公司已通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台；通过上交所股东大会网络投票
系统投票平台的投票时间 2024 年 1月 30日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1
月 30日 9:15-15:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。龙信达律师认为，本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，截至 2024年 1月 19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司A股股东或其委托的代理人和2024年 1月24日交易结束后登记在册的 B股股东或其委托的代理人均有权参加
本次股东大会。
1、现场会议的出席情况
龙信达律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委
托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表公司有表决权股份数 6,4
28,574，856 股，占公司股份总数的 81.30%。其中 B股股东及股东代理人 0名，代表公司有效表决权股份数 0股，占公司股份总数
的 0%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及龙信达律师等。
2、投票情况
根据上交所向公司提供的本次股东大会会议投票统计表，本次股东大会进行有效表决的股东及股东代理人共 12名，代表公司有
表决权股份数 6,546,312,727 股，占公司股份总数的 82.7878%。其中 B股股东及股东代理人 0名，代表公司有效表决权股份数 0股
，占公司股份总数的 0%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
龙信达律师认为本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表
决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结
果没有提出异议。
经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的
现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，龙信达律师确认如下本次股东大会的表决结果：
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
同意票：116,572,471 股，占参加会议有表决权股份总数的99.0102%；
反对票：1,165,400股，占参加会议有表决权股份总数的 0.9898%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：116,572,471 股，占参加会议有表决权股份总数的99.0102%；
反对票：1,165,400 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.9898%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿购买产能置换指标的议案》
同意票：6,545,163,727 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9824%；
反对票：1,149,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0176%；
弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：116,588,871 股，占参加会议有表决权股份总数的99.0241%；
反对票：1,149,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.9759%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
五、结论意见
综上，龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集
人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600726_20240131_TKII.pdf
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2024-01-31 00:00│华电能源（600726）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 1月 30日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,546,312,727
其中：A 股股东持有股份总数 6,546,312,727
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 082.7878
股
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 82.7878
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人，董事熊卓远、李红淑、李瑞光、独立董事曹
玉 昆、张劲松以视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人，监事宋志强以视频方式参会；
3、 董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,572,471 99.0102 1,165,400 0.9898 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 116,572,471 99.0102 1,165,400 0.9898 0 0
2、 议案名称：关于山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿购买产能置换指标的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,545,163,727 99.9824 1,149,000 0.0176 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 6,545,163,727 99.9824 1,149,000 0.0176 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于预计公司 116,572,471 99.0102 1,165,400 0.9898 0 0
2024 年度日常
关联交易的议
案
2 关于山西锦兴 116,588,871 99.0241 1,149,000 0.9759 0 0
能源有限公司
肖家洼煤矿购
买产能置换指
标的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1涉及公司与实际控制人中国华电集团有限公司、控股股东华电煤业集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有
公司股份 1,700,583,482股，华电煤业集团有限公司持有公司股份 4,727,991,374 股，已回避表决。其他股东均为中小投资者。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所律师：毕秋月律师和徐莱律师
2、 律师见证结论意见：
龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格
合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600726_20240131_CX6H.pdf
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2024-01-23 00:00│华电能源（600726）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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华电能源（600726）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/600726_20240123_8AJ4.pdf
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2024-01-23 00:00│华电能源（600726）：2023年年度业绩预亏公告
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重要内容提示：
●业绩预告的适用情形：归属于母公司所有者的净利润为负值
●业绩预告相关的主要财务数据情况：预计公司 2023年年度实现归属于母
公司所有者的净利润为-1.1亿元，预计 2023年年度实现归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益后的净利润为-5.1 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.1亿元。与上年同期相比减亏 9.06 亿元
。
2.预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5.1亿元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-101,606.00万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-328,608.26 万
元。
（二）每股收益：-0.52元。
三、本期业绩变化的主要原因
本期业绩同比减亏主要原因：一是公司多措并举深入开展提质增效，实现电量增发及燃料成本同比下降；二是争取到部分城市供
热补贴及趸售热价上调；三是财务费用同比大幅减少。
虽然公司大力开展提质增效工作，但由于燃煤价格仍处高位，热价未实现上调，供热成本疏导不到位等原因导致本期业绩出现亏
损。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年度报告为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/600726_20240123_6BP5.pdf
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2024-01-13 00:00│华电能源（600726）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年1月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 1月 30日 9 点 30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 1月 30 日
至 2024-01-30
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B股股东
非累积投票议案
1 关于预计公司 2024 年度日 √ √
常关联交易的议案
2 关于山西锦兴能源有限公司 √ √
肖家洼煤矿购买产能置换指
标的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司 2023年 12 月 28 日召开的十一届六次董事会和十一届五次监事会审议通过上述议案，详见 2023 年 12 月 29 日公司指
定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在 2024 年第一临时股东大会前在上海证券交易所网站发
布股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司、华电煤业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
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