公司公告☆ ◇600727 鲁北化工 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│鲁北化工（600727）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 26 日(星期五) 下午 15:00—16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024年 4月 19日(星期五)至 4月 25日(星期四)16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 “ 提 问 预
征 集 ” 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 7日发布公司 2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 4月 26日下午 15:00-16:30举行 2023年度业绩说明会，就投资者关
心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交
流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 4月 26日下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
公司董事长陈树常先生，总经理冯祥义先生，董事、副总经理、董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举先生
，独立董事宋莉女士（宋莉女士将以网络互动方式与投资者进行在线交流）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 26 日(星期五)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.
com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 19日(星期五)至 4月 25日(星期四)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “
提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司
邮箱 lubeichem@lubeichem.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董秘办
电话：0543-6451265
邮箱：lubeichem@lubeichem.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600727_20240420_K3R1.pdf
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2024-04-17 00:00│鲁北化工（600727）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 16日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,741,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.2746
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，公司董事谢军先生、独立董事张小燕女士以视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事袁金亮先生、田向国先生以视频方式出席；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议；其他高管亦列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
5、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,360,434 96.1727 412,300 3.8273 0 0.0000
6、 议案名称：关于变更公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,314,621 99.7771 427,300 0.2229 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,314,621 99.7771 427,300 0.2229 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度预计向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,314,621 99.7771 427,300 0.2229 0 0.0000
11、 议案名称：公司会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
14、 议案名称：关于全资子公司投资建设年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
15、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速再融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,790,621 98.9823 1,951,300 1.0177 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 关于 2023 年度利润 10,360,434 96.1727 412,300 3.8273 0 0.0000
分配方案的议案
16 关于提请股东大会 8,821,434 81.8866 1,951,300 18.1134 0 0.0000
授权董事会办理小
额快速再融资相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案 5。
2、本次股东大会审议的议案 12为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所律师：彭日光、焦少波
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600727_20240417_5AP8.pdf
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2024-04-17 00:00│鲁北化工（600727）：2023年年度股东大会的法律意见书
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鲁北化工（600727）：2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600727_20240417_733R.pdf
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2024-04-04 00:00│鲁北化工（600727）：2023年年度股东大会材料
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鲁北化工（600727）：2023年年度股东大会材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600727_20240404_K5NC.pdf
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2024-04-04 00:00│鲁北化工（600727）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日收到控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团
”）《关于提请山东鲁北化工股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》。鲁北集团提请公司在2024年4月16日召开的202
3年年度股东大会上增加《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会
根据股东临时提案，拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产2
0%的股票，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价
基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致
公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定及《公司章程》和股东大会决议授权，在确认公司符合本次发行股票条件的
前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、
具体认购办法、认购比例、募集资金项目及融资规模及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，通过与本次发行有关的募集说明书
及其他相关文件；
（2）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600727_20240404_W3OC.pdf
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2024-04-04 00:00│鲁北化工（600727）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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鲁北化工（600727）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600727_20240404_PWMI.pdf
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2024-03-08 00:00│鲁北化工（600727）：年产6万吨氯化法钛白粉配套2万吨电解盐酸制氯气装置扩建项目可行性研究报告
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鲁北化工（600727）：年产6万吨氯化法钛白粉配套2万吨电解盐酸制氯气装置扩建项目可行性研究报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600727_20240308_9TQ4.pdf
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2024-03-07 00:00│鲁北化工（600727）：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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