公司公告☆ ◇600730 中国高科 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-28 00:00│中国高科(600730):2024年第一次临时股东大会会议资料
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中国高科(600730):2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600730_20240328_IB77.pdf
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2024-03-23 00:00│中国高科(600730):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年 4月 8日 14点 00分
召开地点:北京市海淀区成府路 298号北大科技大厦 8层中国高科集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024年 4月 8日
至 2024年 4月 8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案 √
2 关于 2024年度公司及控股子公司购买理财产品 √
的议案
3 关于 2024 年度日常关联交易的议案 √
4 关于公司第十届监事会补选监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第十届董事会第五次会议及第十届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见
公司当天披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件,以及 2024年 3月 23 日公司刊登于《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。本次股东大会仅选举一名监事,因此议案 4不采用累积投票制。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1、3
应回避表决的关联股东名称:方正国际教育咨询有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证
券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下
表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600730 中国高科 2024/3/28
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(见附件
1)和委托股东的股票账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡进行登记;由
法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件 1)、股票账
户卡进行登记。
3、异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记,并提供上述第 1、2条规定的有效证件的扫描件或复印件,登记时间同下,
信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。
4、通讯地址:北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 8 层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
联系人:唐亚男
联系电话:010-82524234
传真:010-82524580
5、登记时间:2024年 3月 29日上午 9:00 至 11:00,下午 13:00 至 15:00。
6、登记地点:北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 8 层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
本次股东大会与会股东(亲自或其委托代理人)食、宿及交通费自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600730_20240323_8OG1.pdf
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2024-03-23 00:00│中国高科(600730):关于2024年度日常关联交易的公告
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中国高科(600730):关于2024年度日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600730_20240323_ML4C.pdf
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2024-03-23 00:00│中国高科(600730):第十届董事会第五次会议决议公告
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中国高科集团股份有限公司(简称“公司”)于 2024年 3月 17 日以电子邮件的形式发出第十届董事会第五次会议的通知,并
于 2024年 3月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9位,实际出席董事 9位。会议由公司董事长聂志强先生主持
。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有
效。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司北京高科国融资产管理有限公司(简称“北京国融”)与深圳市平安置业投资有限公司(简称“平安
置业”)签订《关于平安信托北极 1号财产权信托资产管理转委托服务协议》及《关于平安信托北极 1号财产权信托资产管理转委托
服务协议之补充协议》。平安置业将其作为资产管理服务机构所受托项下的部分服务内容转委托予北京国融,由北京国融负责协议约
定拟管理资产的诉讼、经营、维护、处置、清算、变现、日常管理,并收取服务费。本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险
(集团)股份有限公司控制,本次交易构成关联交易。本事项已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过,尚需提交公
司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国高科关于签订转委
托服务协议暨关联交易的公告》。
董事会在对本议案进行表决时,董事聂志强先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士作为关联董事已回避表决。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》
为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益,在确保日常经营资金需求且不影响公司主营业务正常开展的前提下,
公司及控股子公司拟使用不超过 12.5 亿元人民币购买国债逆回购和具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好、
风险可控且期限最长不超过一年(含一年)的理财产品。在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限为自本议案提交公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内,在额度范围和有效期内提请股东大会授权公司经营层负责具体组织实施,并签署相关合同文本
。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国高科关于 2024 年度公司及控股子公司购买理财产品的
公告》。
本事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易的议案》
基于日常经营情况及业务发展需要,公司对与中国平安保险(集团)股份有限公司等关联人之间的日常关联交易情况进行了预计
,预计期限为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,预计发生的关联交易总金额不超过84,464 万元。公司将根据
实际情况在前述关联交易预计范围内与关联人签署关联交易协议,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《中国高科关于 2024年度日常关联交易的公告》。
本事项已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过,尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
董事会在对本议案进行表决时,董事聂志强先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士作为关联董事已回避表决。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2024年 4月 8日召开 2024年第一次临时股东大会,审议本次董事会及第十届监事会第四次会议提交股东大会
审议的事项。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《中国高科关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600730_20240323_XAPS.pdf
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2024-03-23 00:00│中国高科(600730):关于第十届监事会补选监事的公告
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中国高科集团股份有限公司(简称“公司”)原监事何旭先生因个人原因于2024年 3月 15日辞去公司第十届监事会监事职务。
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2024-004号公告。
2024年 3月 22 日,公司召开第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司第十届监事会补选监事的议案》,同意提名谢建
中先生为公司第十届监事会监事候选人(简历附后),任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。该
事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600730_20240323_5XK1.pdf
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2024-03-23 00:00│中国高科(600730):第十届监事会第四次会议决议公告
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中国高科集团股份有限公司(简称“公司”)第十届监事会第四次会议于2024年 3月 17日以电子邮件的方式发出会议通知,并
于 2024年 3月 22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 4位,实际出席监事 4位,会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司第十届监事会补选监事的议案》
为保证公司监事会正常运作,根据《公司章程》等有关规定,监事会同意提名谢建中先生为公司第十届监事会监事候选人,任期
自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
《中国高科关于第十届监事会补选监事的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600730_20240323_L14X.pdf
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2024-03-23 00:00│中国高科(600730):关于2024年度公司及控股子公司购买理财产品的公告
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重要内容提示:
委托理财金额和期限:预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额上限为 12.5亿元人民币,在额度范围内可循环投资、滚
动使用。授权期限为 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。
委托理财产品类型:安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
履行的审议程序:中国高科集团股份有限公司(简称“公司”)于 2024年 3月 22日召开第十届董事会第五次会议,审议通过
了《关于 2024 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
特别风险提示:公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流
动性较好的理财产品,总体风险可控,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险
等风险因素从而影响预期收益。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益,在确保公司及控股子公司日常经营资金需求且不影响公司主营业务正
常开展的前提下,合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品,为公司与股东创造更多的投资回报。
(二)委托理财金额
在授权期限内,单日最高余额上限为人民币12.5亿元,在额度范围内可循环投资、滚动使用。
(三)资金来源
公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。
(四)委托理财产品的基本情况
1、公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行、股份制商业银行、信托机构等金融机构。
2、公司及控股子公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好
、风险可控的理财产品,期限以短期为主,最长不超过一年(含一年)。不从事股票、股票型基金及金融衍生工具等高风险证券投资
。
(五)投资期限
投资期限为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在额度范围和有效期内提请股东大会授权公司经营层负责具体
组织实施,并签署相关合同文本。
二、审议程序
上述投资理财事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
本次购买理财产品的受托人可能包含公司关联方。公司于 2024 年 3 月 22日召开第十届董事会第五次会议审议了《关于 2024
年度日常关联交易的议案》,其中预计了公司向公司关联方中国平安保险(集团)股份有限公司及其关联人购买信托、基金、资管、
证券等理财产品的额度,即单日最高余额不超过 8亿元人民币。该议案以 5票同意,0票反对,0票弃权获得通过,关联董事聂志强先
生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,详见公司于上海证券交
易所网站公开披露的《中国高科关于 2024年度日常关联交易的公告》。
除前述情况外,本次投资理财预计事项不涉及向其他关联方购买理财产品的情况。
三、风险分析及风控措施
公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产
品,总体风险可控,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影
响预期收益。
1、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。委托理财的资金主要用于
购买安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品,严格控制理财产品的风险,同时与业务合作方紧密沟通,及时掌握所购买
理财产品的动态变化,多途径加强风险控制和监督,严格保障资金的安全性。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求,同时公司
将严格遵守公司《对外投资管理办法》等制度要求,进一步完善投资理财的审批流程及管理机制,以保证资金安全性与使用效率。
2、风险控制分析
公司以风险防范为首要目标,以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则,针对委托理财项目
进行严格的风险控制。公司严格按照公司内部控制管理制度和执行程序,审慎选择办理理财产品的金融机构,选择资信状况及财务状
况良好、具有合法经营资质的金融机构为合作方,把资金安全放在第一位,及时关注投资理财资金的相关情况,及时分析和跟踪理财
产品进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现所投资产品面临亏损等重大不利因素时,
公司将及时采取相应措施。
四、对公司的影响
本次理财事项对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。在确保生产经营资金需求及风险可
控的基础上,公司利用闲置资金择机购买理财产品,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司主
营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。
根据新金融工具准则的要求,公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目,收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600730_20240323_4JVQ.pdf
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2024-03-23 00:00│中国高科(600730):关于签订转委托服务协议暨关联交易的公告
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中国高科(600730):关于签订转委托服务协议暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600730_20240323_LPIQ.pdf
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2024-03-16 00:00│中国高科(600730):关于监事辞职的公告
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中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月15日收到公司监事何旭先生的书面辞职报告,何旭先生因个人原
因申请辞去公司第十届监事会监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,何旭先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,何旭先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。何旭先生的辞职未导致公司监事会成
员人数低于法定人数,不影响公司相关工作的正常进行。
何旭先生在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作与发展发挥了积极作用,公司及公司监事会对何旭先生为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢!
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600730_20240316_SHJC.pdf
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2024-03-13 00:00│中国高科(600730):关于公司控股子公司完成减资工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
2023 年 7 月 26 日,中国高科集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司控股子公司减
资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司武汉国信房地产发展有限公司(以下简称“武汉国信”)对其控股子公司北京万顺达房
地产开发有限公司(以下简称“万顺达”)注册资本进行减资,其他股东按持股比例进行同比例减资,本次减资完成后,万顺达注册
资本将由 6,000万元变为 1,000万元,其各股东持股比例不变,万顺达仍为武汉国信的控股子公司,本次减资不会导致公司合并报表
范围发生变更(详见公司临2023-036、037号公告)。
二、工商变更情况
近日,万顺达已完成减资事项及相关工商变更登记等事项,并领取了新的营业执照。工商登记变更后相关信息如下:
公司名称:北京万顺达房地产开发有限公司
统一社会信用代码:911101146717128185
住所:北京市昌平区马池口镇北小营村东
法定代表人:任志强
注册资本:1,000 万元人民币
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2008 年 1月 17日
经营范围:房地产开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/600730_20240313_7T6J.pdf
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2024-02-22 00:00│中国高科(600730):关于业绩预告相关事项监管工作函的回复公告
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中国高科(600730):关于业绩预告相关事项监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600730_20240222_LVF9.pdf
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2024-01-31 00:00│中国高科(600730):2023年年度业绩预告
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重要内容提示:
1、中国高科集团股份有限公司(简称“中国高科”或“公司”)预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-288万元到-
192万元。
2、公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,591万元到-1,061万元。
3、公司本次业绩预亏的主要原因为公司收购广西英腾教育科技股份有
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