公司公告☆ ◇600730 中国高科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-15 17:45 │中国高科（600730）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-15 17:45 │中国高科（600730）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 17:45 │中国高科（600730）：关于公开挂牌转让控股孙公司股权的进展公告 │
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│2024-11-07 16:23 │中国高科（600730）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-10-31 00:00 │中国高科（600730）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │中国高科（600730）：关于变更投资者联系电话及传真号码的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中国高科（600730）：第十届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中国高科（600730）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中国高科（600730）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-31 00:00 │中国高科（600730）：第十届监事会第八次会议决议公告 │
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2024-11-15 17:45│中国高科（600730）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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中国高科（600730）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600730_20241116_1LCH.pdf
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2024-11-15 17:45│中国高科（600730）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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中国高科（600730）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600730_20241116_BAW4.pdf
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2024-11-15 17:45│中国高科（600730）：关于公开挂牌转让控股孙公司股权的进展公告
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中国高科（600730）：关于公开挂牌转让控股孙公司股权的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600730_20241116_MZ4E.pdf
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2024-11-07 16:23│中国高科（600730）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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中国高科（600730）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600730_20241108_CBEL.pdf
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2024-10-31 00:00│中国高科（600730）：2024年第三季度报告
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中国高科（600730）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600730_20241031_KEXE.pdf
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2024-10-31 00:00│中国高科（600730）：关于变更投资者联系电话及传真号码的公告
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中国高科（600730）：关于变更投资者联系电话及传真号码的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600730_20241031_4UEH.pdf
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2024-10-31 00:00│中国高科（600730）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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中国高科（600730）：第十届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600730_20241031_M6CV.pdf
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2024-10-31 00:00│中国高科（600730）：关于续聘会计师事务所的公告
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中国高科（600730）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600730_20241031_F3HV.pdf
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2024-10-31 00:00│中国高科（600730）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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中国高科（600730）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600730_20241031_930A.pdf
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2024-10-31 00:00│中国高科（600730）：第十届监事会第八次会议决议公告
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中国高科（600730）：第十届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600730_20241031_8OB3.pdf
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2024-10-31 00:00│中国高科（600730）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中国高科（600730）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600730_20241031_AB2D.pdf
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2024-10-10 00:00│中国高科（600730）：关于公开挂牌转让控股孙公司股权的进展公告
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中国高科（600730）：关于公开挂牌转让控股孙公司股权的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/600730_20241010_SRSI.pdf
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2024-09-25 00:00│中国高科（600730）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中国高科（600730）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600730_20240925_AKED.pdf
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2024-09-25 00:00│中国高科（600730）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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中国高科（600730）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600730_20240925_12UY.pdf
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2024-09-20 00:00│中国高科（600730）：关于变更投资者联系电话及股东大会联系电话的公告
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中国高科（600730）：关于变更投资者联系电话及股东大会联系电话的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/600730_20240920_VQBH.pdf
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2024-09-14 00:00│中国高科（600730）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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中国高科（600730）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600730_20240914_IAPG.pdf
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2024-09-07 00:00│中国高科（600730）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中国高科（600730）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/600730_20240907_U6ER.pdf
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2024-09-07 00:00│中国高科（600730）：第十届董事会第十次会议决议公告
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中国高科（600730）：第十届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/600730_20240907_YZQS.pdf
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2024-09-07 00:00│中国高科（600730）：关于签订转委托服务协议之补充协议暨关联交易的公告
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中国高科（600730）：关于签订转委托服务协议之补充协议暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/600730_20240907_S2XP.pdf
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2024-08-31 00:00│中国高科（600730）：2024年半年度报告摘要
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中国高科（600730）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600730_20240831_E393.pdf
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2024-08-31 00:00│中国高科（600730）：2024年半年度报告
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中国高科（600730）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600730_20240831_VNKS.pdf
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2024-08-31 00:00│中国高科（600730）：关于主要办公地址变更的公告
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中国高科（600730）：关于主要办公地址变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600730_20240831_LJF5.pdf
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2024-08-31 00:00│中国高科（600730）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中国高科（600730）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600730_20240831_RTQO.pdf
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2024-07-02 00:00│中国高科（600730）：第十届董事会第八次会议决议公告
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中国高科（600730）：第十届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600730_20240702_LK54.pdf
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2024-07-02 00:00│中国高科（600730）：关于公开挂牌转让控股孙公司股权的公告
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中国高科（600730）：关于公开挂牌转让控股孙公司股权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600730_20240702_3WBT.pdf
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2024-07-02 00:00│中国高科（600730）：关于控股孙公司以物抵债暨关联交易的公告
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中国高科（600730）：关于控股孙公司以物抵债暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600730_20240702_L8FY.pdf
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2024-07-02 00:00│中国高科（600730）：关于董事会秘书辞职暨聘任的公告
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中国高科（600730）：关于董事会秘书辞职暨聘任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600730_20240702_N7ET.pdf
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2024-05-18 00:00│中国高科（600730）：2023年年度股东大会决议公告
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中国高科（600730）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600730_20240518_NKFL.pdf
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2024-05-18 00:00│中国高科（600730）：2023年年度股东大会的法律意见书
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中国高科（600730）：2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600730_20240518_SRAB.pdf
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2024-05-09 00:00│中国高科（600730）：2023年年度股东大会会议资料
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中国高科（600730）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600730_20240509_417F.pdf
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2024-04-30 00:00│中国高科（600730）：第十届董事会第七次会议决议公告
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中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 4月 22 日以电子邮件的形式发出第十届董事会第七次会议的通知，并
于 2024年 4月 29 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9位，实际出席董事 9位。会议由公司董事长聂志强先生主持
。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有
效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
董事会认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。《中国高科2024年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
二、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》及公司内部制度的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发
展的前提下，制定了高级管理人员薪酬方案，董事会审议通过该薪酬方案，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《中国高科关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案董事会会议表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中公司董事兼任高级管理人员的兰涛先生、周锟先生对本议
案予以回避表决。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600730_20240430_AJFJ.pdf
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2024-04-30 00:00│中国高科（600730）：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告
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中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 4月 29 日以通讯方式召开了第十届董事会第七次会议并审议通过了《
关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司章程》及公司内部制度的相关规定，并结合公司经营发展等实际情况，在
保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定高级管理人员薪酬方案如下：
一、薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，其薪酬构成如下：
1、固定薪酬：根据高级管理人员职位级别并结合行业薪酬水平等因素确定，包含基本工资及各类补贴。
2、业绩奖金：以个人目标绩效奖金为基础，根据公司总体经营业绩目标的实现情况及高级管理人员个人绩效考核结果确定。
3、其他奖金：就相关专门事项，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并提交董事会最终确定。
高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不予重复计算。高级管理人员担任公司董事的，
不再另行领取董事津贴。
二、适用期限
高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日内有效。
三、其他说明
1、高级管理人员所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任期计算并予以发放。
3、公司可根据实际经营情况及行业状况对薪酬方案进行调整。
四、公司高级管理人员 2024 年薪酬标准
公司高级管理人员 2024 年薪酬将按照前述薪酬方案，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取。
五、审议情况
公司董事会薪酬与考核委员会于 2024年 4月 29日审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：2票
同意，0票反对，0票弃权，其中公司高级管理人员兼任董事会薪酬与考核委员会委员的周锟先生对本议案予以回避表决。公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。
公司董事会于 2024年 4月 29日审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，
0 票弃权，其中公司董事兼任高级管理人员的兰涛先生、周锟先生对本议案予以回避表决。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600730_20240430_WS8U.pdf
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2024-04-30 00:00│中国高科（600730）：第十届监事会第六次会议决议公告
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中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第六次会议于 2024年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，
并于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5位，实际出席监事 5位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议
案：
一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》等法律法规
、规范性文件的要求，编制了公司 2024 年第一季度报告，对公司第一季度发生的重要事项及财务信息等进行披露。公司 2024 年第
一季度报告真实、准确、完整地反映了公司第一季度的财务状况和经营情况。
公司监事对公司 2024 年第一季度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：
1、经监事会审核，第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司 2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《中国高科 2024年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600730_20240430_ZW9T.pdf
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2024-04-30 00:00│中国高科（600730）：2024年第一季度报告
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中国高科（600730）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600730_20240430_QTU9.pdf
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2024-04-20 00:00│中国高科（600730）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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中国高科（600730）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600730_20240420_U3SZ.pdf
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2024-04-20 00:00│中国高科（600730）：独立董事2023年度述职报告-张博
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中国高科（600730）：独立董事2023年度述职报告-张博。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600730_20240420_DTMD.pdf
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2024-04-20 00:00│中国高科（600730）：章程
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