公司公告☆ ◇600731 湖南海利 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│湖南海利（600731）：2023年年度股东大会会议资料
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湖南海利（600731）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600731_20240420_9XSN.pdf
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2024-04-17 00:00│湖南海利（600731）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 04 月 25 日(星期四)下午 16:00-17:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:
//roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心网络互动
?投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 sh600731@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 2 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 04 月 25日下午 16:00-17:00 举行 2023年度业绩暨现金分红
说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04月 25 日 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：肖志勇先生
独立董事：谭燕芝女士
财务总监：蒋祖学先生
董事会秘书：刘洪波先生
副总经理（分管营销）：李波先生
（如有特殊情况，公司将根据实际调整出席人员。）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 25日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 18日(星期四)至 04 月 24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 sh600731@si
na.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘瑞晨
电话：0731-85357830
邮箱：sh600731@sina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600731_20240417_4U5R.pdf
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2024-04-10 00:00│湖南海利（600731）：招商证券关于湖南海利2023年持续督导年度报告书
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湖南海利（600731）：招商证券关于湖南海利2023年持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600731_20240410_UZ6D.pdf
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2024-04-02 00:00│湖南海利（600731）：董事会提名委员会议事规则（2024年3月修订）
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第一条 为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和
完善科学、民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、民主地决策的目的，董事会的组成和建设十分重要。根据《湖南
海利化工股份有限公司章程》的规定和公司实际情况的要求，决定在董事会设立“提名委员会”。该委员会作为辅助决策的非常设议
事机构，在公司董事会领导下开展工作，直接对董事会负责。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第六条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第七条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第八条 提名委员会会议时间安排：
1、在公司董事会需进行换届选举前召开；
2、在董事会成员提出变动要求时召开；
3、董事长认为必要时。
第九条 提名委员会议事程序：
1、会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持，提名委员会成员参加。会议须有三分之
二以上成员出席方可举行。
2、应在会议召开前五天通知各位成员，通知上应注明讨论事项，通知可用电子邮件或传真方式送达。
3、会议议题经与会成员充分论证后，以投票方式表决，与会成员半数以上同意为通过，会议应有记录或形成会议纪要，以上材
料应归档，与会成员应在会议记录上签字并有权作相应说明。会议记录或纪要作为董事会相关资料由董事会秘书保存。
第十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十一条 董事会可根据公司发展的实际情况，对提名委员会成员组成及议事程序作出适当调整。
第十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家的法律、法规或经合法程序修改后
的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第十三条 本规则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
第十四条 本规则由公司董事会负责解释。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600731_20240402_2NTO.pdf
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2024-04-02 00:00│湖南海利（600731）：董事会议案管理办法（2024年3月）
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第一条 为进一步促进湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求，
规范董事会议案管理流程，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董
事会议事规则》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条 本办法所述议案是指由提案人以议案名义提交的需由公司董事会（或股东大会）审议决策的报告等资料。
第三条 公司证券办公室为董事会议案的归口管理部门（以下简称“议案管理部门”），负责对提交董事会审议的议案进行业务
指导、督促检查和汇总上报，负责按本办法对议案的符合性进行审核（简称“符合性审核”）。公司董事会议案提案人需按照《公司
章程》规定以及公司内部职能分工，草拟需提交董事会审议的议案，并对议案材料的真实性、准确性和完整性进行审核，按本办法规
定的程序批准后提交议案管理部门汇总。
第四条 本办法适用于公司及控股子公司。
第二章 议案内容及要素
第五条 本办法所称提案人，是指：
（一）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东；
（二）三分之一以上董事；
（三）二分之一以上独立董事；
（四）监事会；
（五）董事长；
（六）总经理、总经理办公会；
（七）董事会各专门委员会；
（八）《公司章程》等规定的其他情形。
第六条 董事会议案内容应该符合下列条件：
（一）不得违反国家法律、法规、规章、规范性文件的规定，并属于董事会职权范围；
（二）有明确的议题和具体决策事项；
（三）不得有损公司和股东的利益；
（四）拟提交董事会决策的议案，按照有关规定需要履行相关审议程序。涉及重大事项的董事会议案，需要履行公司内部前置审
议程序的，提案人需按公司相关规定提前安排履行完前置审议程序后，提交董事会审议。
第七条 董事会议案的主要类型包括：
（一）融资贷款类；
（二）对外担保类；
（三）关联交易类；
（四）购买或者出售资产类；
（五）对外投资类；
（六）委托理财类；
（七）人事任免类；
（八）公司生产经营计划类；
（九）利润分配及资本公积金转增股本类；
（十）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》等规定的须由公司董事会审议的其它议案。
第八条 董事会议案一般由两部分组成：议案正文和附件。其中，议案正文为必备项。议案附件是对正文的补充说明材料，包括
但不限于材料说明、附表、第三方提供的材料等。
第九条 提交董事会的议案内容应做到目标明确，论证充分，资料完整，程序合规，并应就议案内容提供详备资料及详细说明，
涉及投资、融资、担保、关联交易、资产交易等方面的议案，还应一并提交但不限于意向书、协议、项目可行性分析报告、评估报告
、审计报告等公司要求的其它资料。
（一）议案情况需包括事项的背景、依据，部门审核情况，公司党委会前置研究意见、公司总经理办公会审议意见、专门委员会
咨询意见,议案的可行性、必要性、风险分析，需董事会决议事项的明确表述等；
（二）公司党委会、总经理办公会纪要；
（三）该事项的前期公司内部决策签批文件（包含公司正式审批页）及议案正文、附件；
（四）其他支持性文件。
第三章 议案的提交与审核
第十条 议案管理部门根据收集的董事会议案，由董事会秘书审核后，报请董事长召集董事会。
第十一条 对于无需董事会决策的报告类事项，议案报告经公司分管领导、总经理、董事长同意后提交。
第十二条 对于需由董事会决议后上报上级主管单位决策（或审核）的事项，提案人在提交议案前应事先征求上级主管单位意见
。
第四章 议案的报送与汇报
第十三条 提案人原则上应当在定期会议召开 10 天前（临时会议召 5 天前）将议案材料提交至议案管理部门。
第十四条 董事会议案由提案人进行汇报，也可以委托主管该事项的公司领导或部门负责人代为汇报。
第十五条 议案经董事会审议通过后，由总经理或董事会指定的单位或部门组织实施。尚需提交股东大会审议的议案按规定程序
继续提交股东大会。
第五章 信息披露及内幕信息知情人管理
第十六条 议案事项经董事会审议通过后，公司应按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》相关
规定及时履行信息披露义务。
第十七条 董事会议案所涉及的议案内容、表决情况、决议、纪要等涉及公司的经营、财务或者可能对公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的尚未公开披露（指未在公司信息披露指定媒体及巨潮资讯网发布）的信息属于内幕信息。根据《公司内幕信息
知情人登记管理制度》规定，内幕信息知情人在董事会决议公告前，应严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》履行保密义务，不
得泄露议案及决议内容，不得利用内幕信息买卖公司股票，防止出现敏感期内及 6个月内短线买卖公司股票的行为，不得利用内幕信
息从事内幕交易或建议他人利用内幕信息进行交易。
第十八条 董事会议案涉及国家秘密的，必须严格按照国家相关规定办理。涉及公司内幕信息的，议案管理部门应做好信息知悉
人员保密提醒和登记工作。
第六章 附则
第十九条 本办法由公司董事会议案管理部门负责拟订和修订，并经公司董事会批准生效。
第二十条 公司董事会专门委员会以及监事会和股东大会议案管理参照执行。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600731_20240402_KI3Z.pdf
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2024-04-02 00:00│湖南海利（600731）：2023年1-12月主要经营数据公告
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根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号行业信息披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，湖
南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023年 1-12月主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2023年 1-12月产量 2023年 1-12月销量 2023年 1-12月销售
（吨） （吨） 金额（万元）
氨基甲酸酯类 10,073.87 6,466.29 60,770.20
杂环类 5,278.31 4,717.98 38,865.11
有机磷类 769.69 706.78 13,196.25
剂型类 5,850.58 5,362.83 24,668.81
锂电材料类 3,307.66 4,388.24 44,684.38
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2023年 1-12月平均 2022年 1-12月平均 同比增减（%）
售价（万元/吨） 售价（万元/吨）
氨基甲酸酯类 9.40 10.48 -10.34
杂环类 8.24 12.56 -34.39
有机磷类 18.67 20.50 -8.94
剂型类 4.60 4.28 7.53
锂电材料类 10.18 10.95 -7.01
2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
原材料 2023年 1-12月平均 2022 年 1-12月平均 同比增减（%）
采购单价（万元/吨) 采购单价（万元/吨）
肟类 4.97 6.29 -20.97
胺类 0.98 1.78 -45.00
酚类 5.14 6.71 -23.31
酯类 0.80 0.95 -45.00
氯化物 6.70 6.63 1.01
甲酰氯 4.37 4.69 -6.77
液氯 0.07 0.17 -57.03
焦炭 0.76 0.89 -14.76
碱 0.25 0.27 -4.59
碳酸锂 19.10 37.71 -49.34
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600731_20240402_6H8W.pdf
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2024-04-02 00:00│湖南海利（600731）：第十届十一次董事会决议公告
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湖南海利（600731）：第十届十一次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600731_20240402_5EH9.pdf
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2024-04-02 00:00│湖南海利（600731）：招商证券关于湖南海利2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“
公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关文件的规定，对湖南海利 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查并出具核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核
准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）股票共计 96,952,908.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格 7.22
元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 1 月 17 日出具的《验资报告》（大华验字[2023]000044 号）审验。根据该
验资报告，公司此次共计募集资金总额为 699,999,995.76 元，扣除各项发行费用人民币14,155,615.89 元，实际募集资金净额为人
民币 685,844,379.87 元。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 462,015,365.83 元（其中使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
165,078,428.19 元），募集资金余额为 230,513,804.76 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称“管理办法”）。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营
需要，本公司在银行开设募集资金专项账户，与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有
限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司联汇支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审
批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
长沙农村商业银行股份有限 82010100003917396 85,844,379.87 14,378,723.64 活期
公司雨花支行
长沙农村商业银行股份有限 82010100003917421 200,000,000.00 61,895,308.04 活期
公司雨花支行
渤海银行长沙分行 2000405353004210 200,000,000.00 153,435,069.57 活期
长沙银行联汇支行 800000123884000005 200,000,000.00 804,703.51 活期
合 计 685,844,379.87 230,513,804.76
三、募集资金的实际使用情况说明
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司第十届董事会七次会议、第十届监事会四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
决定公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币 16,507.84 万元。公司独立董事和相关中介机构发表了意见。
（三）超募资金的使用情况
无。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（五）结余募集资金的使用情况
无。
（六）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违
规使用的情形。
六、保荐机构的核查意见
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