公司公告☆ ◇600740 山西焦化 更新日期：2025-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-14 15:32 │山西焦化（600740）：2024年年度业绩预告公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 15:32 │山西焦化（600740）：2024年第四季度主要经营数据公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 15:55 │山西焦化（600740）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 16:17 │山西焦化（600740）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │山西焦化（600740）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-15 00:00 │山西焦化（600740）：2024年第三季度主要经营数据公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-27 00:00 │山西焦化（600740）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-27 00:00 │山西焦化（600740）：2024年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-27 00:00 │山西焦化（600740）：关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-27 00:00 │山西焦化（600740）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 15:32│山西焦化（600740）：2024年年度业绩预告公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2024年年度业绩预告公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/600740_20250115_X1VU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 15:32│山西焦化（600740）：2024年第四季度主要经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2024年第四季度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/600740_20250115_BZW5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 15:55│山西焦化（600740）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600740_20241221_JGI6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 16:17│山西焦化（600740）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600740_20241116_N6TR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│山西焦化（600740）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600740_20241026_LKWD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│山西焦化（600740）：2024年第三季度主要经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600740_20241015_PJHZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_3RGI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_S3W7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_7KQQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_2I53.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_ZW45.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_2YF7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_ESVS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-27 00:00│山西焦化（600740）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600740_20240727_YW66.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-27 00:00│山西焦化（600740）：关于山西焦化前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：关于山西焦化前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600740_20240727_P29A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-27 00:00│山西焦化（600740）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600740_20240727_85GT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-27 00:00│山西焦化（600740）：关于2013年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并
│注销专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：关于2013年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600740_20240727_03I1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-27 00:00│山西焦化（600740）：募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：光大证券关于山西焦化2013非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注
销专户核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600740_20240727_JZ06.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-10 00:00│山西焦化（600740）：2024年半年度业绩预告公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2024年半年度业绩预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600740_20240710_FW7H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-10 00:00│山西焦化（600740）：2024年第二季度主要经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2024年第二季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600740_20240710_R7UC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│山西焦化（600740）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600740_20240629_6HDA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│山西焦化（600740）：北京德恒（太原）律师事务所关于山西焦化2024年第一次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：北京德恒（太原）律师事务所关于山西焦化2024年第一次临时股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600740_20240629_2LKQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-18 00:00│山西焦化（600740）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600740_20240618_1BC6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：独立董事提名人声明与承诺（余春宏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：独立董事提名人声明与承诺（余春宏）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_MV42.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_XRNH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_UO33.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_J4UT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：独立董事候选人声明与承诺（余春宏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：独立董事候选人声明与承诺（余春宏）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_FJ34.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：关于变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_QV3F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_V25N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_TTZ3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│山西焦化（600740）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600740_20240517_28T7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│山西焦化（600740）：北京德恒（太原）律师事务所关于山西焦化2023年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：北京德恒（太原）律师事务所关于山西焦化2023年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600740_20240517_T081.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-15 00:00│山西焦化（600740）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600740_20240515_G02M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-01 00:00│山西焦化（600740）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西焦化（600740）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600740_20240501_W4D7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│山西焦化（600740）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
2023年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定及要求，认真履行了审计委员会职责，
全面关注公司发展，现将履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3名成员组成，分别为独立董事李永清、岳丽华，董事柴高贵，其中会计专业人士李
永清担任审计委员会主任委员（召集人）。董事会审计委员会下设工作组，组长：王晓军；成员：翟正义、王冬琴、朱永智。
2023年 5 月 15日，公司第九届董事会第十一次会议选举柴高贵董事担任审计委员会委员，王晓军董事不再担任审计委员会委员
。
2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第十五次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会分别审议通
过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，李永清先生担任第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会主
任委员职务；李玉敏先生不再担任独立董事和审计委员会主任委员职务。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第九届董事会审计委员会召开 4 次会议：
（一）2023 年 3 月 17 日，召开审计委员会 2023 年第 1 次会议，听取了致同会计师事务所关于公司 2022 年度财务报告审
计情况的汇报，审议了续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构等事项。
（二）2023 年 4 月 20 日，召开审计委员会 2023 年第 2 次会议，审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年一季度报告。
（三）2023 年 8 月 10 日，召开审计委员会 2023 年第 3 次会议，审阅了公司 2023 年半年度报告。
（四）2023年 10月 17日，召开审计委员会 2023年第 4次会议，审阅了公司 2023 年三季度报告。
三、董事会审计委员会履职情况
（一）2022年年度财务报告审计工作情况
在公司 2022 年年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机
构致同会计师事务所进行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司 2022 年年度财务报告的编制符合会计准
则和相关规定要求，公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量状况。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所 2022 年年度财务报告审计工作进行了监督评价，在为公司提供审计服务工作中，致
同会计师事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，工作成果客观公正，
实事求是地发表相关审计意见。建议公司董事会续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务审计机构。
（三）监督指导内部审计工作情况
董事会审计委员会认真审阅了公司审计部门编制的 2023 年度内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公
司的财务报告、资金活动、采购管理、工程项目、资产管理等方面进行内部审计监督，及时对内部审计出现的问题提出了指导性意见
，提高了内部审计的工作成效，有效防范经营风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600740_20240423_1IUT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│山西焦化（600740）：会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高财务
信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《山西焦化股份有限公司章程》（以下称“《公司章程
》”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的
会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。
第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议同意后，报经董事会、股东大会审议，
公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。
第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履
行审核职责。
第二章 会计师事务所执业质量要求
第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件：
（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的开展证券期
货相关业务所需的执业资格；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（五）近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚；
（六）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策，具有良好的社会声誉和执业记录；
（七）中国证监会规定的其他条件。
第三章 选聘会计师事务所程序及其他
第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案：
|