公司公告☆ ◇600740 山西焦化 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │山西焦化（600740）：2025年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-04-01 00:00 │山西焦化（600740）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-21 15:43 │山西焦化（600740）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-03-14 15:32 │山西焦化（600740）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2025-03-14 15:32 │山西焦化（600740）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-14 15:32 │山西焦化（600740）：董事会决议公告 │
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│2025-01-14 15:32 │山西焦化（600740）：2024年年度业绩预告公告 │
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│2025-01-14 15:32 │山西焦化（600740）：2024年第四季度主要经营数据公告 │
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│2024-12-20 15:55 │山西焦化（600740）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告 │
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│2024-11-15 16:17 │山西焦化（600740）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2025-04-01 00:00│山西焦化（600740）：2025年第一次临时股东大会法律意见
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山西焦化（600740）：2025年第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600740_20250401_Q6FY.pdf
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2025-04-01 00:00│山西焦化（600740）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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山西焦化（600740）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600740_20250401_8D2M.pdf
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2025-03-21 15:43│山西焦化（600740）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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山西焦化（600740）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600740_20250322_PF1W.pdf
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2025-03-14 15:32│山西焦化（600740）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知
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山西焦化（600740）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600740_20250315_8L1Z.pdf
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2025-03-14 15:32│山西焦化（600740）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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山西焦化（600740）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600740_20250315_2PBL.pdf
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2025-03-14 15:32│山西焦化（600740）：董事会决议公告
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山西焦化（600740）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600740_20250315_B7SY.pdf
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2025-01-14 15:32│山西焦化（600740）：2024年年度业绩预告公告
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山西焦化（600740）：2024年年度业绩预告公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/600740_20250115_X1VU.pdf
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2025-01-14 15:32│山西焦化（600740）：2024年第四季度主要经营数据公告
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山西焦化（600740）：2024年第四季度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/600740_20250115_BZW5.pdf
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2024-12-20 15:55│山西焦化（600740）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告
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山西焦化（600740）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600740_20241221_JGI6.pdf
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2024-11-15 16:17│山西焦化（600740）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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山西焦化（600740）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600740_20241116_N6TR.pdf
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2024-10-26 00:00│山西焦化（600740）：2024年第三季度报告
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山西焦化（600740）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600740_20241026_LKWD.pdf
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2024-10-15 00:00│山西焦化（600740）：2024年第三季度主要经营数据公告
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山西焦化（600740）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600740_20241015_PJHZ.pdf
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2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：董事会决议公告
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山西焦化（600740）：董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_3RGI.pdf
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2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：2024年半年度报告摘要
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山西焦化（600740）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_S3W7.pdf
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2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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山西焦化（600740）：关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_7KQQ.pdf
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2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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山西焦化（600740）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_2I53.pdf
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2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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山西焦化（600740）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_ZW45.pdf
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2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：监事会决议公告
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山西焦化（600740）：监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_2YF7.pdf
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2024-08-27 00:00│山西焦化（600740）：2024年半年度报告
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山西焦化（600740）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600740_20240827_ESVS.pdf
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2024-07-27 00:00│山西焦化（600740）：监事会决议公告
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山西焦化（600740）：监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600740_20240727_YW66.pdf
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2024-07-27 00:00│山西焦化（600740）：关于山西焦化前次募集资金使用情况鉴证报告
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山西焦化（600740）：关于山西焦化前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600740_20240727_P29A.pdf
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2024-07-27 00:00│山西焦化（600740）：董事会决议公告
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山西焦化（600740）：董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600740_20240727_85GT.pdf
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2024-07-27 00:00│山西焦化（600740）：关于2013年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并
│注销专户的公告
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山西焦化（600740）：关于2013年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600740_20240727_03I1.pdf
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2024-07-27 00:00│山西焦化（600740）：募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户核查意见
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山西焦化（600740）：光大证券关于山西焦化2013非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注
销专户核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600740_20240727_JZ06.pdf
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2024-07-10 00:00│山西焦化（600740）：2024年半年度业绩预告公告
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山西焦化（600740）：2024年半年度业绩预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600740_20240710_FW7H.pdf
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2024-07-10 00:00│山西焦化（600740）：2024年第二季度主要经营数据公告
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山西焦化（600740）：2024年第二季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600740_20240710_R7UC.pdf
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2024-06-29 00:00│山西焦化（600740）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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山西焦化（600740）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600740_20240629_6HDA.pdf
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2024-06-29 00:00│山西焦化（600740）：北京德恒（太原）律师事务所关于山西焦化2024年第一次临时股东大会的法律意见
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山西焦化（600740）：北京德恒（太原）律师事务所关于山西焦化2024年第一次临时股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600740_20240629_2LKQ.pdf
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2024-06-18 00:00│山西焦化（600740）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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山西焦化（600740）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600740_20240618_1BC6.pdf
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2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：独立董事提名人声明与承诺（余春宏）
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山西焦化（600740）：独立董事提名人声明与承诺（余春宏）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_MV42.pdf
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2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划
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山西焦化（600740）：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_XRNH.pdf
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2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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山西焦化（600740）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_UO33.pdf
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2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：2023年年度权益分派实施公告
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山西焦化（600740）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_J4UT.pdf
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2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：独立董事候选人声明与承诺（余春宏）
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山西焦化（600740）：独立董事候选人声明与承诺（余春宏）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_FJ34.pdf
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2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：关于变更会计师事务所的公告
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山西焦化（600740）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_QV3F.pdf
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2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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山西焦化（600740）：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_V25N.pdf
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2024-06-13 00:00│山西焦化（600740）：董事会决议公告
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山西焦化（600740）：董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600740_20240613_TTZ3.pdf
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2024-05-17 00:00│山西焦化（600740）：2023年年度股东大会决议公告
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山西焦化（600740）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600740_20240517_28T7.pdf
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2024-05-17 00:00│山西焦化（600740）：北京德恒（太原）律师事务所关于山西焦化2023年年度股东大会的法律意见
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山西焦化（600740）：北京德恒（太原）律师事务所关于山西焦化2023年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600740_20240517_T081.pdf
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2024-05-15 00:00│山西焦化（600740）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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山西焦化（600740）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600740_20240515_G02M.pdf
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2024-05-01 00:00│山西焦化（600740）：2023年年度股东大会会议资料
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山西焦化（600740）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600740_20240501_W4D7.pdf
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2024-04-23 00:00│山西焦化（600740）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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各位股东：
2023年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定及要求，认真履行了审计委员会职责，
全面关注公司发展，现将履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3名成员组成，分别为独立董事李永清、岳丽华，董事柴高贵，其中会计专业人士李
永清担任审计委员会主任委员（召集人）。董事会审计委员会下设工作组，组长：王晓军；成员：翟正义、王冬琴、朱永智。
2023年 5 月 15日，公司第九届董事会第十一次会议选举柴高贵董事担任审计委员会委员，王晓军董事不再担任审计委员会委员
。
2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第十五次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会分别审议通
过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，李永清先生担任第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会主
任委员职务；李玉敏先生不再担任独立董事和审计委员会主任委员职务。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第九届董事会审计委员会召开 4 次会议：
（一）2023 年 3 月 17 日，召开审计委员会 2023 年第 1 次会议，听取了致同会计师事务所关于公司 2022 年度财务报告审
计情况的汇报，审议了续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构等事项。
（二）2023 年 4 月 20 日，召开审计委员会 2023 年第 2 次会议，审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年一季度报告。
（三）2023 年 8 月 10 日，召开审计委员会 2023 年第 3 次会议，审阅了公司 2023 年半年度报告。
（四）2023年 10月 17日，召开审计委员会 2023年第 4次会议，审阅了公司 2023 年三季度报告。
三、董事会审计委员会履职情况
（一）2022年年度财务报告审计工作情况
在公司 2022 年年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机
构致同会计师事务所进行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司 2022 年年度财务报告的编制符合会计准
则和相关规定要求，公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量状况。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所 2022 年年度财务报告审计工作进行了监督评价，在为公司提供审计服务工作中，致
同会计师事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，工作成果客观公正，
实事求是地发表相关审计意见。建议公司董事会续聘致同会计师事务所为公
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