公司公告☆ ◇600741 华域汽车 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│华域汽车（600741）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华域汽车（600741）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600741_20240427_Q494.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│华域汽车（600741）：2023年内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华域汽车（600741）：2023年内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600741_20240330_1X5P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│华域汽车（600741）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华域汽车（600741）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600741_20240329_9HTV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│华域汽车（600741）：董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法
》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——规范
运作》、《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《华域汽车系统股份有限公司董事会议事规则》及其它有
关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 委员会成员应全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中独立董事应过半数。
第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。
第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直
接选举产生。
第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有
独立董事身份的委员不再具备相关法规所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第六条规定补足委员人数
。
第七条 公司人力资源部门是委员会的日常工作机构，为委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反馈。董
事会办公室为委员会提供综合服务，负责委员会日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责权限为：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事和高级管理人员的候选人进行审查并提出建议；
（四）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（五）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（六）董事会授权的其他事宜。
委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事
项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 委员会提出的公司董事薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；公司高级管理人员的薪酬计
划，除法律法规规定须经股东大会批准的之外，其他方案报董事会批准。
第十条 公司管理层应为委员会履行职责提供有利条件，如有必要，委员会可以要求包括公司总经理在内的高级管理人员直接报
告工作或接受工作质询。
第四章 议事程序
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料；
（二）委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、工作经历、专业特长、主要业绩、兼职等情况,形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）举行委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材料
；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 公司人力资源部门负责提供以下材料，供委员会参考：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事和高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配方案和分配方式的有关测算依据。
第十三条 委员会对董事、高级管理人员的考评程序：
（一）董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价；
（二）委员会按照绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价，形成综合评价报告；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，讨论董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，以书面形式将讨论结果报董事
会审议。
第五章 议事规则
第十四条 委员会会议由委员会主任委员召集，于会议召开前七天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期
。
经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十五条 会议议程应得到主任委员的确认，议程及会议有关材料应在发送会议通知的同时送出。会议召开前，委员应充分阅读
会议资料。
第十六条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并应尽
可能形成统一意见。如无法形成一致意见的，应向董事会提交各项不同意见并作说明。
董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十七条 委员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权范
围。
第十八条 委员会会议可以采取现场、电视电话会议形式或借助类似通讯设备举行，只要与会委员能充分进行交流，应被视作已
亲自出席会议。
第十九条 委员会会议的召开程序、议事方式和会议形成的会议决议，必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的
规定。
第二十条 委员会会议必要时，可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第二十二条 委员会会议讨论有关本委员的议题时，当事人应回避。第二十三条 委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在
会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，应当至少保存十年。
第二十四条 委员会会议形成的会议决议，应以书面形式提交董事会。
第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十六条 除董事会另有决定外，本工作细则所考核董事是指除独立董事和控股股东以外人员担任的外部董事之外的董事。
本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员。
第二十七条 本工作细则所依据的相关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定发生修改时，本工作细则的相应规定同时废止
，以修改后的相关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定为准。
第二十八条 本工作细则由董事会负责制订、修改和解释。
第二十九条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600741_20240329_YKBW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│华域汽车（600741）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
?每股分配比例：每股派发现金红利 0.75 元（含税）；
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配预案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司报表（母公司）净利润 5,874,823,013.80 元，提取法定
盈余公积金 587,482,301.38 元， 2023 年度当年实现可供分配利润额为5,287,340,712.42 元。
经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,152,723,984 股，以此
计算合计拟派发现金红利 2,364,542,988.00 元（含税），占母公司 2023 年实现可供分配利润额的 44.72%，占 2023 年合并报表
归属于上市公司股东的净利润的 32.78%。公司 2023 年未分配利润结余 2,922,797,724.42 元，加 2022 年年末未分配利润 14,765
,277,380.38 元，公司未分配利润结余 17,688,075,104.80 元。本次不进行资本公积金转增。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2024 年 3 月 27 日，公司第十届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配
预案》并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600741_20240329_GIVE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│华域汽车（600741）：十届十一次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会
议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实到 9 名董事。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、《2023 年度董事会工作报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、《2023 年度总经理工作报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、《2023 年度独立董事述职报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
四、《2023 年度财务决算报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、《2023 年度利润分配预案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－009。
六、《2023 年年度报告及摘要》；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
《华域汽车 2023 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、《关于<公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告>的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
九、《关于<公司滚动发展规划>的议案》；
2024 年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心
主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设
成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》通过对宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规
划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十、《关于公司续签日常关联交易框架协议并预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》；
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0
票，弃权0 票。
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
详见当日公告临 2024－010。
十一、《关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订<金融服务框架协议>并预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》；
本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票
，反对0 票，弃权 0 票。
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
详见当日公告临 2024－010。
十二、《关于“上海汽车集团财务有限责任公司风险评估报告”的议案》；
本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票
，反对0 票，弃权 0 票。
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十三、《关于预计公司 2024 年度其他日常关联交易金额的议案》；
本议案涉及关联自然人陶海龙先生，陶海龙先生回避表决。其余8 名非关联董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
详见当日公告临 2024－010。
十四、《关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案》；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－011。
十五、《关于续聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－012。
十六、《关于制定公司<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
规划详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十七、《关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案》；
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－013。
十八、《关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》；
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－014。
十九、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－015。
制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二十、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－015。
制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二十一、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－015。
制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二十二、《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－015。
制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二十三、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－016。
上述第一、三、四、五、六、十、十一、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十项议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600741_20240329_IS8W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│华域汽车（600741）：董事会审计委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、
中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作
》以及《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《华域汽车系统股份有限公司董事会议事规则》及其他有
关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会（以下简称：审计委员会）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员应由不少于三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且至
少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由
董事会在委员会成员内直接选举产生。
第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
或应当具有独立董事身份的委员不再具备相关法规所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第六条规定补
足委员人数。
第七条 公司审计部门是审计委员会的日常工作机构，为审计委员会提供专业支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况反馈
等。董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，其主要职责权限为：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）监督及评估内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券交易所相关规定中涉及的其他事项。
第九条 公司下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第四章 议事程序
第十条 公司审计部门负责做好审计委员会会议的前期准备工作，提供公司以下方
|
