公司公告☆ ◇600744 华银电力 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 00:00│华银电力（600744）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
公司股票 2024 年 4 月 8 日、9 日、10 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易
规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-17000 万元到-20000 万元（详见公告 2024-0
01）。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
2024 年 4 月 8日、9日、10日,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
（二）重大事项情况
经自查和问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未
披露涉及公司的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，除上述已披露事项以外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点
概念。
（四）其他股价敏感信息
经自查，截至本公告日，未发现其他有可能对公司股价产生实质性影响的重大事项，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东
及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关信息提示
公司于 2024 年 1 月 27 日披露了公司 2023 年年度业绩预亏公告，经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-17000 万元到-20000 万元（详见公告 2024-001）。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公
司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或
与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600744_20240411_BEO4.pdf
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2024-02-28 00:00│华银电力（600744）：关于持股5%以上股东更名的公告
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大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日收到持股公司5%以上股东湖南湘投控股集团有限公司《关于
变更公司名称的告知函》，其名称由“湖南湘投控股集团有限公司”变更为“湖南省能源投资集团有限公司”，并办理了新的《营业
执照》。上述变更事项对公司经营活动不产生影响，该股东持有的公司股份数量未发生变化，不涉及公司控股股东及实际控制人的变
更。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600744_20240228_MIS3.pdf
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2024-02-08 00:00│华银电力（600744）：关于2024年度第一期中期票据发行情况公告
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大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 2 月 26日召开 2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公
司注册发行 30亿元超短期融资券以及 10亿元中期票据的议案》，同意公司发行普通中期票据，发行规模总额不超过 10亿元。
公司已于近日完成了大唐华银电力股份有限公司 2024年度第一期中期票据的发行，本期中期票据发行额为 5亿元人民币，期限
2年，单位面值为 100 元人民币，发行利率为2.93%。
本期中期票据由中国光大银行股份有限公司作为主承销商和簿记管理人，中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司作为联席主承销商承销，通过集中簿记建档的发行方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中期票据募集资金将用于调整债
务结构、偿还银行借款等。
本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和www.shclearin
g.com.cn.
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600744_20240208_A997.pdf
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2024-01-27 00:00│华银电力（600744）：2023年年度业绩预亏公告
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重要内容提示：
1. 大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为- 17000万元到- 20000
万元。
2. 扣除非经常性损益事项后，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为- 20700万元到- 23700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为- 17000万元到- 20000万元，与上年同期相比，将
出现亏损。
2. 预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为- 20700万元到- 23700万元。
3. 本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2706. 15万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：- 98620. 36万元
。
（二）每股收益：0. 02元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司主营业务以火力发电业务为主。2023年，公司多措并举提升主营业务盈利能力，主营业务同比较上年减亏超7亿元，但受煤
炭价格持续高位运行影响，公司主营业务2023年出现亏损。公司2023年实现营业收入约99亿元，其中：火电营业收入约88亿元，占营
业收入的88. 89%。公司2023年实现营业成本约95亿元，其中：火电营业成本约87亿元，占营业成本的91. 58%。
根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司本期计提信用减值损失1. 03亿元，主要为计提应收账款
信用减值损失；公司本期计提无形资产减值准备0. 53亿元，主要为计提小火电机组容量指标权益减值。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准
确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600744_20240127_HO7T.pdf
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2023-12-29 00:00│华银电力（600744）：监事会2023年第6次会议决议公告
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大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年12月22日发出书面会议通知，于12月28日以通讯表决方式召开2023
年第6次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华、刘显旺共7人参加会议。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、关于选举公司新一届监事会主席的议案
选举霍雨霞为公司新一届监事会主席。
同意7票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600744_20231229_V5XF.pdf
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2023-12-29 00:00│华银电力（600744）：董事会2023年第10次会议决议公告
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大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年 12月 22日发出书面会议通知，12月 28日以通讯表决方式召开 20
23 年第 10 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰、彭建刚、谢里、刘志斌、王
庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司新一届董事长的议案
选举贺子波为公司新一届董事会董事长。
同意 11票，反对 0 票，弃权 0票。
二、关于选举公司新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案
根据公司董事会专门委员会议事规则相关规定，选举公司新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员，
各专门委员会组成如下：
战略委员会：贺子波（主任委员）、刘学东、谢里；审计委员会：王庆文（主任委员）、刘志斌、苗世昌；提名委员会：刘志斌
（主任委员）、谢里、王立岩；薪酬与考核委员会：彭建刚（主任委员）、王庆文、陈志杰。
同意 11票，反对 0 票，弃权 0票。
三、关于审议公司本部经理层 2023 年度经营业绩考核指标计分规则的议案
根据公司相关制度要求，结合专业部门意见，制定了《大唐华银电力股份有限公司本部经理层成员 2023 年度经营业绩考核指标
计分规则》。
同意 11票，反对 0 票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600744_20231229_JBI1.pdf
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2023-12-28 00:00│华银电力（600744）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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华银电力（600744）：2023年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600744_20231228_N0O4.pdf
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2023-12-28 00:00│华银电力（600744）：关于华银电力2023年第二次临时股东大会法律意见书
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华银电力（600744）：关于华银电力2023年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600744_20231228_0Q8S.pdf
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2023-12-23 00:00│华银电力（600744）：关于更换职工监事的公告
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公司于 2023 年 12 月 22 日收到公司工会委员会《关于选举罗明方、谢卫华、刘显旺为公司职工监事的决议》，由于职工监事
唐登国、郑丙文、肖军工作调整，经公司职工代表大会选举，罗明方、谢卫华、刘显旺当选为大唐华银电力股份有限公司职工监事。
公司对唐登国、郑丙文、肖军在担任公司职工监事期间所做出的贡献表示感谢。
本次选举产生的 3 名职工监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司新一届监事会
，任期与公司监事会任期一致。上述职工监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格和条件的规定，并将按
照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600744_20231223_OKIR.pdf
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2023-12-19 00:00│华银电力（600744）：2023年第二次临时股东大会会议资料
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华银电力（600744）：2023年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600744_20231219_WZP6.pdf
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2023-12-13 00:00│华银电力（600744）：中信建投关于华银电力2024年度日常关联交易预计的核查意见
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华银电力（600744）：中信建投关于华银电力2024年度日常关联交易预计的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600744_20231213_BTQX.pdf
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2023-12-13 00:00│华银电力（600744）：中信建投关于华银电力与中国大唐集团资本控股有限公司签订《合作服务框架协议》暨
│关联交易的核查意见
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华银电力（600744）：中信建投关于华银电力与中国大唐集团资本控股有限公司签订《合作服务框架协议》暨关联交易的核查意
见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600744_20231213_GKM8.pdf
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2023-12-12 00:00│华银电力（600744）：独立董事候选人声明与承诺(王庆文)
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华银电力（600744）：独立董事候选人声明与承诺(王庆文)。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600744_20231212_M13H.pdf
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2023-12-12 00:00│华银电力（600744）：董事会2023年第9次会议决议公告
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大唐华银电力股股有限公司（以下简称公司）股股会于 2023年 12 股 4 股发出书面会议通知，12 股 11 股以通讯表决方式召
开本年度第 9 次会议。会议应到股股 11人，股股贺子波、陈志杰、孙延文、初曰亭、股立岩、徐莉萍、彭建股、谢里、刘冬来、陈
自强、苗世昌共 11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司股股会换届选举暨提名新一届股股会非独立股股候选人的议案
经股东推荐，股股会提名贺子波、刘学东、初曰亭、股立岩、荣晓杰、陈志杰为公司新一届股股会非独立股股候选人。
公司独立股股已发表独立意见同意本议案。
贺子波，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
刘学东，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
初曰亭，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
股立岩，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
荣晓杰，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
陈志杰，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、关于公司股股会换届选举暨提名新一届股股会独立股股候选人的议案
经股东推荐，股股会提名彭建股、谢里、刘志斌、股庆文为公司新一届股股会独立股股候选人。
公司独立股股已发表独立意见同意本议案。
彭建股，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
谢里，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
刘志斌，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
股庆文，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
上述独立股股候选人的任职资格尚需提交上股证券交易所审核。本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、大唐华银电力股股有限公司 2024 年股常关联交易的议案
公司独立股股已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意 4 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、关于修订《大唐华银电力股股有限公司独立股股工作制度》的议案
为规范大唐华银电力股股有限公司独立股股行为，充分发挥独立股股在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《上市公
司独立股股管理办法》（证监会令〔第 220号〕）规定，结合公司实际情况，对《大唐华银电力股股有限公司独立股股工作制度》进
行了修订。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、关于公司与关联方中股大唐股股资本控股有限公司签订《合作服务框架协议》的议案
为拓宽公司融资渠道，提高资源使用效率，公司与关联方中股大唐股股资本控股有限公司（以下简称资本控股公司）拟续签《合
作服务框架协议》，接受其提供的各项服务。
公司独立股股已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意 4 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、关于制定《大唐华银电力股股有限公司内部审计管理办法》的议案
为进一步规范和优化内部审计管理工作，根据股家相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《大唐华银电力股股有限公司内部
审计管理办法》。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于公司投资建设大唐华银耒阳分公司厂区分布式股伏发电项目的议案
大唐华银耒阳分公司厂区分布式股伏发电项目由公司投资建设开发, 拟装机容量为 5. 98 8 MW。项目预计总投资 3618万元，项
目资本金按总投资的 30% 配置，其余部分通过金融机构融资解决。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于聘任 2023年度内部控制审计机构的议案
为开展公司 2023年度内控审计工作，根据《中华人民共和股注册会计师法》及财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范
》、《企业内部控制审计指引》相关规定，公司拟聘任天职股际会计师股务所（特殊普通合伙）为 2023年度内控审计机构，内控审
计费用为 29. 8 万元。原聘任的会计师股务所中天运会计师股务所( 特殊普通合伙) 未提出异议。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
九、关于召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600744_20231212_69Z4.pdf
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2023-12-12 00:00│华银电力（600744）：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年 12月 27日 10点 00 分
召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023年 12月 27 日
至 2023年 12月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交 √
易的议案
2 关于修订《大唐华银电力股份有限公司独立董事 √
工作制度》的议案
3 关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限 √
公司签订《合作服务框架协议》的议案
4 关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司 √
签订《金融服务协议》的议案
5 关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案 √
累积投票议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会 应选董事（6）人
非独立董事候选人的议案
6.01 贺子波 √
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