公司公告☆ ◇600748 上实发展 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 17:10│上实发展（600748）：关于对上实发展及有关责任人予以公开谴责的决定
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上实发展（600748）：关于对上实发展及有关责任人予以公开谴责的决定。公告详情请查看附件。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/ident/c/ae0cc722-980e-4a34-8552-b2e95ccf6d9b.pdf
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2024-04-13 00:00│上实发展（600748）：关于副总裁辞职的公告
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上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁陆雁女士的书面辞职报告，陆雁女士因工作变动原
因辞去公司副总裁职务，陆雁女士的辞呈自送达董事会时生效，辞呈生效后陆雁女士将不在公司担任任何职务。陆雁女士未持有公司
股票，与公司董事会及经营管理层没有分歧。
陆雁女士在担任公司副总裁期间恪尽职守，对公司的经营发展做出了贡献。公司董事会谨此对陆雁女士在任职期间为公司所做出
的贡献表示感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600748_20240413_SMBR.pdf
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2024-04-11 00:00│上实发展（600748）：关于收到行政处罚决定书的公告
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上实发展（600748）：关于收到行政处罚决定书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600748_20240411_J56A.pdf
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2024-03-26 00:00│上实发展（600748）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不以
公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，
具体日期将在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）本部 2023 年度实现净利润人民
币193,412,719.74 元，按《公司法》及公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积19,341,271.97元，加上以前年度未分配利润1,962,
659,508.61元，公司本年度可供分配的利润为 2,136,730,956.38 元。公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,844,562,892
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），现金红利合计 38,735,820.73元，公司 2023 年度归属于母公司
净利润为人民币 129,024,016.96 元，公司现金分红比例为 30.02%，剩余未分配利润 2,097,995,135.65 元结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
二、 公司履行的决策程序
公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配
预案》并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、股东回报及未来发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会
影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600748_20240326_AJZN.pdf
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2024-03-26 00:00│上实发展（600748）：关于计提资产减值准备的公告
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一、 计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）所执行会计政策的相关规定，以 2023 年 12 月 31
日为基准日，公司对各项存在预期信用损失或减值迹象的资产，结合相关资产的预期可回收状况、存货实际状况及可变现情况、第三
方评估机构的专业报告等资料，进行了预期信用损失测算和资产减值准备测试，并根据计算结果，于 2023 年度：
1、冲回信用减值损失约 337.46 万元；
2、计提资产减值损失约 106,483.17 万元；
上述计提资产减值损失的项目主要系：
（1）“苏州上实· 海上都荟”项目本期计提存货跌价准备约84,700.00 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司全资子公司苏州上实置业有限公司开发的“苏州上实·海上都荟”项目存货成本约 365,676.0
6 万元，该项目可变现净值约 208,447.96 万元，鉴于该项资产原已计提存货跌价准备约 72,500.00 万元，公司本期计提该项存货
跌价准备约84,700.00 万元。
（2）“上海宝山上实·海上菁英”一期、二期项目本期计提投资性房地产减值准备 15,429.07 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司全资子公司上海宝绘房地产有限公司、上海实瑞房地产有限公司开发的“上海宝山上实·海上
菁英一期”、“上海宝山上实·海上菁英二期”项目投资性房地产账面余额约69,870.84 万元，该项目可收回金额约 54,441.77 万
元，公司本期计提该项目投资性房地产减值准备约 15,429.07 万元。
二、 计提资产减值准备对公司财务状况的影响
上述各类资产减值准备的计提共减少公司 2023 年度利润总额约106,145.70 万元。
三、 董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映
了公司的资产状况。
四、 监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务状况，相
关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司计提资产减值准备。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600748_20240326_M6IG.pdf
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2024-03-26 00:00│上实发展（600748）：第九届董事会第七次会议决议公告
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上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各
位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 3月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20
楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，
一、 审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2023 年度行政工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《公司 2023 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映
了公司的资产状况。
具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2024-08）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
根据公司 2024 年经营目标及业务发展需要，在公司 2024 年度预算中，计划年内公司合并体系内银行借款总额在 2023 年底 1
23.51 亿元基础上新增贷款控制在 60 亿元以内。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 《公司 2023 年度利润分配的预案》
公司本部 2023 年度实现净利润人民币 193,412,719.74 元，按《公司法》及《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 19,
341,271.97元，加上以前年度未分配利润 1,962,659,508.61 元，公司本年度可供分配的利润为 2,136,730,956.38 元。公司拟以截
至 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,844,562,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.21 元（含税），现金红利合计 3
8,735,820.73 元，剩余未分配利润2,097,995,135.65 元结转下一年度。具体内容详见《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》
（临 2024-09）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 《关于公司董事长及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意按照公司《绩效考核奖惩实施办法》对公司董事长及高
级管理人员进行考核，并发放 2023 年度薪酬。
曾明董事长、徐晓冰董事兼总裁回避表决。
其中，公司董事长薪酬须提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 《公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）在审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公
司 2023年度财务报告及内部控制审计工作，公司拟向上会所支付 2023 年度审计报酬为人民币 190 万元及 2023 年度内部控制审计
报酬人民币 70万元，上述审计费用标准与前一年度相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司2023环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》
公司 2023 年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照规定履行合同，未发现通过关联交易转移利益的情况
，公司董事会认可 2023 年度日常关联交易事项；2024 年度预计日常关联交易系公司因正常生产经营需要而发生，公司与关联方以
公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定关联交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独
立性。
具体内容详见《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的公告》（临 2024-10）。
本议案构成关联交易，关联董事曾明、徐晓冰、曲滋海、李开兵回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 《公司关于会计政策变更及会计估计变更的议案》
具体内容详见《公司关于会计政策变更及会计估计变更的公告》（临 2024-11）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 《公司关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14. 《公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》
该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意参照公司所处行业独立董事薪酬水平，结合公司第八届
董事会独立董事津贴标准、公司所处地区、主营业务规模及经营管理实际情况，同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年
人民币10 万元（税前）。
独立董事高富平、王琳琳、崔霁对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15. 《公司 2024-2026 年股东回报规划》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年年度股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
议案 2、3、5-8、13-15 将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、 审阅事项：
1. 《公司 2023 年度安全生产和消防工作履职报告》；
2. 《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》；
3. 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告》。
三、 关于公司独立董事独立性说明：
公司第九届董事会独立董事高富平先生、王琳琳女士和崔霁女士已向公司董事会提交关于 2023 年度独立性自查声明。经核查，
公司现任第九届董事会三位独立董事于 2023 年内的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定，公司董事会同意出具《关于独立董事独立性自查情况的说明》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600748_20240326_ZDW1.pdf
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2024-03-26 00:00│上实发展（600748）：董事会关于独立董事独立性自查情况的说明
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，独立董事应当每年
对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据法规并结合独立董事的自查声明，就公司在任独立董事于 2023 年度的
独立性情况进行评估，并出具说明如下：
经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2023 年内的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董
事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职
，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因
此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600748_20240326_ABBS.pdf
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2024-03-26 00:00│上实发展（600748）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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2023 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作
》及上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”
）本着认真负责的态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况
报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张维宾女士、张永岳先生、夏凌先生及董事阳建伟先生组成，其中主任委员
由具有专业会计资格的独立董事张维宾女士担任，公司第八届董事会审计委员会任期至 2023 年 6 月 29 日公司 2022 年年度股东
大会召开完毕时止。经公司于 2023 年 6 月 29 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，确认公司第九届董事会审计委员会由
独立董事王琳琳女士、高富平先生、崔霁女士及曾明董事长组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事王琳琳女士担任。
二、 审计委员会年度会议召开情况
2023 年度，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，公司第八届董事会审计
委员会召开 4 次会议、第九届董事会审计委员会召开 3 次会议，所有委员均参加了各次会议，具体情况如下：
1. 召开第八届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于公司资产核销的议案》；
2. 召开第八届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过2022 年度审计工作的计划安排；
3. 召开第八届董事会审计委员会第十六次会议，审议并通过以下议案：
(1) 2022 年上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）审计结果情况沟通；
(2) 《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
(3) 《关于公司会计差错更正的议案》；
(4) 《公司关于会计差错更正导致前期业绩承诺实现情况变更的议案》；
(5) 《公司 2022 年度内部控制检查监督报告》；
(6) 《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
(7) 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2022 年度审计费用支付的议案》；
(8) 《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
4. 召开第八届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；
5. 召开第九届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》；
6. 召开第九届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《公司 2023 年第三季度报告》、审阅《公司 2022 年度风险管理评估
和建议专项报告》并与公司审计部交流内审相关工作；
7. 召开第九届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《公司关于全资子公司挂牌转让上海实业养老投资有限公司 38%股权暨
关联交易的议案》。
三、 审计委员会年度主要工作内容情况
1. 监督及评估外部审计机构工作
2023 年度，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。认为上会所作为具备从事证券相关业务资格
的审计机构，在受公司董事会聘用后，向公司派出了具备审计工作所需专业资质、专业素养和专业知识的审计人员。审计过程中，相
关人员遵循独立、客观、公正的职业准则，能够胜任公司委托的各项工作。
报告期内，在对公司 2022 年度报告的审计过程中，第八届董事会审计委员会与上会所就审计范围、审计计划、审计方法等事项
进行充分的讨论与沟通，认真听取上会所的工作汇报，并督促上会所按照既定的审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司遵守内
控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行审计。同时也就会计差错更正与追溯调整、关联交易等情况积极与上会事务所进
行沟通。上会所在约定时间内完成了所有审计程序，并确认公司 2021 年度审计报告中与保留意见所涉事项影响、2021 年度内控审
计报告中强调事项段所涉事项影响已于 2022 年内消除并出具专项审核报告。
公司第九届董事会审计委员会就上会所对公司 2023 年年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行充分的讨论与沟通并督促
上会所按照计划的审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行审计。
在跟踪审计的整个过程中，董事会审计委员会认为上会所遵守职业道德，并能遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公
司年审工作。
2. 指导内部审计工作
2023 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，与公司内部审计部门交流，并督促公司内部审计机构严格
按照审计计划执行审计工作。经过对内部审计工作报告的认真审阅，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3. 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
2023 年内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告及年审机构的审计报告，与公司保持密切沟通并提出指导建议。我
们认为，公司各期财务报告的编制符合《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的相关规定。
4. 评估内部控制的有效性
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，建
立和完善了公司治理结构和治理制度。2023 年内，董事会审计委员会监督公司规范经营，持续完善内部管控体系和公司治理，为公
司的可持续性运营提供切实可行的内控管理，有效维护了公司和股东权益。
第九届董事会审计委员会认为，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范要求及公司内部控制制
度要求，公司《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内控体系的建立和运营情况及所存在的问题，同意将报告提
交公司董事会审议。
5. 复核公司因重大事项所导致的会计差错更正
2023 年 3 月，第八届董事会审计委员会仔细审阅了上会所基于上实龙创事件对公司的二次会计差错更正与 2016-2021年度财务
报表的追溯调整，确认相关会计差错更正的原因合理、适用过程合理，相关追溯调整重塑了公司前期年度财务情况。
6. 审核公司重要关联交易事项
对于公司于第九届董事会审计委员会第三次会议审议的《公司关于全资子公司挂牌转让上海实业养老投资有限公司 38%股权暨关
联交易事项的议案》进行审慎审核，就该关联交易的公平、公允、合理性发表明确意见。
四、 向董事会提交续聘上会所的建议
鉴于上会所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司 2022 年度的会计报告及
内部控制执行情况进行客观、公正的审计。2023 年 3 月，第八届董事会审计委员会提议续聘上会所作为公司 2023 年会计报告审计
及内部控制审计的审计机构。
五、 总体评价
2023 年度，我们依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的各项职责，20
24 年，我们将继续发挥监督、指导、审阅、评估、协调的作用，持续推动公司治理结构的健全和完善，全面维护公司及全体股东的
利益。
特此报告。
上海实业发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600748_20240326_MW4V.pdf
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2024-03-26 00:00│上实发展（600748）：关于2023年度公司经营数据的公告
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根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”
）2023年度房地产业务经营数据披露如下：
一、 2023年度土地储备情况
截至 2023 年末，公司土地储备情况如下表所示：
序 项目名称 持有待 经营 规划计容 合作开发项目
号 开发土 业态 建筑面积 的权益占比(%)
地的区 (平方米)
域
1 上海市青浦区朱家角 D2 地块 上海 住宅、商业 174,584 51
2 上海市虹口区北外滩 90#地块 上海 商业、办公 110.932 /
3 上海市宝山区吴淞创新城 15 更 上海 住宅、商 141,467 /
新单元 03-02、04-02 地块 办、科研
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