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600750(江中药业)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600750 江中药业 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│江中药业(600750):关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司刊发2023年业绩公告的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)接控股股东华润江中制药集团有限责任公司(以下简称“华润江中”)通知,华润 江中的间接控股公司华润医药集团有限公司(以下简称“华润医药集团”)于 2024年 3月 26日在香港联合交易所有限公司(以下简 称“香港联交所”)刊发了 2023 年业绩公告。 公司投资者如需了解华润医药集团 2023年业绩公告的详细信息,请查询香港联交所网站:http://www.hkexnews.hk。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600750_20240327_U0TW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│江中药业(600750):关于追认2023年日常关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 无需提交股东大会审议 对关联方不形成依赖 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议、2022 年年度股东大会审议通过《公司 2023 年预计日常关联交易 的议案》,全年预计发生日常关联交易 77,969 万元,实际发生日常关联交易 68,254万元;其中,单项实际发生金额超过预计金额 达到 300 万元人民币以上的关联交易,合计金额 1,799万元。本次单项日常关联交易超出金额无须提交股东大会审议。 公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过本关联交易事项,认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础 上,所追认的 2023 年度日常关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易,在平等、互利基础上进行,程序合法有效,交 易行为真实合理,未损害公司和股东利益。同意将该议案提交董事会审议。 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认 2023 年日常关联交易的议案》,关联董事履行回避表决程序,非关联董 事均同意并通过此项议案。 (二)本次追加日常关联交易情况 单位:万元 关联交易 关联人 2023年 2023年实际 追加金额 说明 类别 预计金额 发生金额 (超额部分) 从关联方购买 江药集团有限公司及控 0 1,799 1,799 注 1 产品/服务 股子公司 小计 0 1,799 1,799 合计 0 1,799 1,799 注 1、江西江中医药商业运营有限责任公司于 2023年 3月 24日变更名称为江药集团有限公司。因公司战略调整销售管理模式, 公司委托江药集团有限公司及控股子公司进行促销服务等。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况及关联关系 江药集团有限公司(简称“江药集团”,原江西江中医药商业运营有限责任公司)成立于 2018 年 12月 24日,法定代表人严京 斌,注册资本为 75000万元人民币,注册地址为江西省南昌市湾里区罗亭工业园子勒路。经营范围是药品批发,药品零售,食品销售 ,药品互联网信息服务,食品互联网销售,消毒器械销售,第三类医疗器械经营,道路货物运输(不含危险货物),医疗器械互联网 信息服务,第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可 期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售,特殊医学用途配方食品销售,第二类医疗器械销售 ,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,第一类医疗器械销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),日用百货销售,消毒 剂销售(不含危险化学品),化妆品批发,国内货物运输代理,健康咨询服务(不含诊疗服务),养生保健服务(非医疗),企业管 理咨询,成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械),国内贸易代理,医护人员防护用品批发,医护人员防护用品零售,医用口罩批 发,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,个人卫生用品销售,日用口罩(非医用)销售,互联网销售(除销售需要许可的商品), 市场营销策划,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,医学研究和试验发展,租赁服务(不含许可类租赁 服务),地产中草药(不含中药饮片)购销,劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)。 与公司的关联关系:本公司关联自然人担任董事的公司。 (二)履约能力分析 上述关联方依法存续且经营状况正常,不存在长期占用本公司及控股子公司的资金并造成呆坏帐的可能,具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 (一)关联交易主要内容 从关联方购买产品及服务:公司与江药集团有限公司及控股子公司签订采购协议,委托该公司进行促销服务、推广服务等。 (二)定价政策 公司与上述关联方的交易为与日常经营相关的销售和采购,均与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公开、公平、公正的 原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述追认的日常关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易,定价公允、结算时间与方式合理,不存在利益输送、损 害公司及股东利益的情形。关联交易追认金额占公司最近一期经审计净资产的比例较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果的 影响很小,公司主营业务对关联方不形成依赖。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600750_20240323_JZ9Z.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│江中药业(600750):2023年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江中药业(600750):2023年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600750_20240323_HW5Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│江中药业(600750):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江中药业(600750):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600750_20240323_D2ZO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│江中药业(600750):2023年度环境、社会和治理(ESG)报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江中药业(600750):2023年度环境、社会和治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600750_20240323_EI3A.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│江中药业(600750):关于召开2023年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 会议召开时间:2024年 04月 03日(星期三)下午 15:00-16:30 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:视频录播结合网络互动,公司通过文字直播方式回复投资者提问 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三)至 04 月 02 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jzyy@crjz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024年 3月 23日发布公司 2023 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023年度经营成果和财务状况,公司计划于 2024年 04月 03日下午 15:00-16:30举行 2023年度业绩说明会,就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年 04月 03 日下午 15:00-16:30 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:视频录播结合网络互动,公司通过文字直播方式回复投资者提问 三、参加人员 董事长:刘为权先生 独立董事:张岩先生 总经理:肖文斌先生 财务总监:李小俊先生 董事会秘书:田永静女士 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2024 年 04 月 03 日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/ ),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三)至 04 月 02 日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预 征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 jzyy@crjz .com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:汤先生 电话:0791-88169323 邮箱:jzyy@crjz.com 六、其他事项 本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600750_20240323_QAV3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│江中药业(600750):第九届监事会第十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于 2024年 3月 21日以现场结合视频方式召开,会议通 知以书面形式发出。应参会监事 3人,实到 3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论, 审议通过以下议案: 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告全文及摘要 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、公司 2023 年度财务决算报告 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、公司 2023 年年度利润分配方案 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。 监事会认为:本次利润分配方案客观反映公司 2023 年度实际经营情况,符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规 定,利润分配方案和程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司《关于 2023年年度利润分配方案的公告》(2024-013)。 五、关于追认 2023 年日常关联交易的议案 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 详见公司《关于追认 2023年日常关联交易的公告》(2024-014)。 六、公司 2024 年预计日常关联交易的议案 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司《2024年预计日常关联交易的公告》(2024-015)。 七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2024-016)。 八、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司《关于续聘 2024年度审计机构的公告》(2024-017)。 九、公司 2023 年度内部控制评价报告 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。 公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等相关要求,对公司 2023 年度内部控制进行评价,认为公司已按照相关规定,在纳 入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留审计意见。 监事会认为:报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控 制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。 报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 十、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。 详见公司《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(2024-018)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600750_20240323_78K8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│江中药业(600750):第九届董事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2024年 3月 21日以现场结合视频方式召开,会议通 知于 2024年 3月 11日以书面形式发出,会议应到董事 9人,实到 9人。公司监事及高管人员列席。本次会议召集召开符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘为权先生主持,经与会董事充分研究和讨论,审议通过以下议案: 一、公司 2023 年总经理工作报告 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 二、公司 2024 年商业计划 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 公司战略发展与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过相关事项,并同意提交董事会审议。 三、公司 2023 年度董事会工作报告 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、公司 2023 年年度报告全文及摘要 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 公司审计委员会 2024 年第三次会议审议通过相关报告,并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 五、公司 2023 年度财务决算报告 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、公司 2023 年年度利润分配方案 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合股东利益、公司发展等综合因素考虑,拟订 2023 年年度利润分配方案。以本次 分红派息的股权登记日公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的股东,每 10股分配现金红利 7元(含税)。 若以 2023 年年末公司总股本 629,444,958 股,扣除公司于 2024 年 2 月 5日已完成回购注销的限制性股票 110,867股后的股 本总额,即 629,334,091 股为基数计算,每 10股派发 7元(含税),共计派发 44,053.39万元,本次现金分红金额占 2023年年度 合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 62.20%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司《关于 2023年年度利润分配方案的公告》(2024-013)。 七、关于追认 2023 年日常关联交易的议案 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过相关事项,并同意提交董事会审议。 关联董事对本议案履行了回避表决程序。 详见公司《关于追认 2023年日常关联交易的公告》(2024-014)。 八、公司 2024 年预计日常关联交易的议案 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过相关事项,并同意提交董事会审议。 关联董事对本议案履行了回避表决程序。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司《2024年预计日常关联交易的公告》(2024-015)。 九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2024-016)。 十、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过相关事项,并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司《关于续聘 2024年度审计机构的公告》(2024-017)。 十一、公司 2023年内部控制评价报告 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过相关报告,并同意提交董事会审议。 报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 十二、公司 2023年度环境、社会和治理(ESG)报告 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 公司战略发展与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过相关报告,并同意提交董事会审议。 报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 十三、关于公司经理层 2023 年度业绩考核结果及薪酬的议案 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 公司薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过相关事项,并同意提交董事会审议。 十四、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 详见公司《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(2024-018)。 十五、关于公司组织架构调整的议案 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。 为落实公司十四五战略、推进组织重塑、提升组织效能,公司进行组织架构调整,整合和优化部门职责设置,其中营销部门由原 4个业务部调整为 OTC事业部、大健康事业部、处方药事业部三大事业部(详见附件)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600750_20240323_YWTH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│江中药业(600750):国浩律师(上海)事务所关于江中药业2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 │股票事宜的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江中药业(600750):国浩律师(上海)事务所关于江中药业2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意 见书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600750_20240323_T4QE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│江中药业(600750):关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 投资种类:合作银行及其下属银行理财子公司的保本保息型大额可转让存单等存款产品或中低风险(PR2)及以下等级的理财产 品,不包括股票、期货、期权、外汇衍生品和其他金融衍生产品。 投资金额:总额度不超过人民币 27 亿元,在规定期间内可滚动购买,任一时点持有未到期的投资理财总额不超过人民币 27亿 元。 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公 司 2023年年度股东大会审议。 特别风险提示:公司拟购买理财产品为合作银行及其下属银行理财子公司的银行保本保息型大额可转让存单等存款产品或中低风 险(PR2)及以下等级的理财产品,但不排除该投资受政策风险、利率风险、流动性风险、信用风险等影响,导致实际收益不达预期 。 一、本次委托理财概况 (一)理财目的 为合理利用江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司自有闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经 营的情况下,利用闲置自有资金购买合作银行及其下属银行理财子公司的保本

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