公司公告☆ ◇600751 海航科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│海航科技（600751）：关于担保诉讼进展公告
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海航科技（600751）：关于担保诉讼进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600751_20240413_HSBI.pdf
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2024-02-27 00:00│海航科技（600751）：关于变更公司官网网址及投资者联系电话的公告
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为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）沟通交流，自即日起
，公司启用新的官网网址及投资者联系电话，此前使用的官网网址及投资者联系电话同步停用。具体变更情况如下：
变更前 变更后
公司官网网址 www.hna-tic.com www.hnatech.com
投资者联系电话 022-58679088 022-23150588
欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600751_20240227_66QT.pdf
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2024-01-31 00:00│海航科技（600751）：2023年年度业绩预增公告
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重要内容提示：
1.海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润 20,600万元到 25,400 万元
，与上年同期相比增加1,127.9 万元到 5,927.9 万元，同比增长 5.79%到 30.44%。
2.公司预计 2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,400万元到 2,350万元，与上年同期相比减少
5,441万元到 6,391万元，同比减少 69.84%到 82.03%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润 20,600万元到 25,400 万元，与上年同期（法定披
露数据）相比，将增加1,127.9 万元到 5,927.9 万元，同比增长 5.79%到 30.44%。
2.预计 2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,400万元到 2,350 万元，与上年同期（法定披露数
据）相比，将减少 5,441万元到 6,391万元，同比减少 69.84%到 82.03%。
3.本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：19,472.10万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,791.00 万元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预增的主要原因
预计 2023年度归属于上市公司股东的净利润增加，主要系公司分别与平安信托有限责任公司、厦门国际信托有限公司、交银国
际信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司签署了担保债务《和解协议》，账面确认债务重组利得所致。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年报为准，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600751_20240131_5CP8.pdf
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2024-01-12 00:00│海航科技（600751）：关于公司所持联营公司部分股权解除司法冻结的进展公告
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海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 11 日收到海南省第一中级人民法院出具的《解除股权冻结告知
书》（（2021）琼96执419号），现将具体情况公告如下：
一、基本情况
公司于 2021 年 9 月 2 日披露了《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临 2021-093），海南省第一中级人
民法院出具《执行裁定书》（（2021）琼 96 执 419 号）裁定：冻结、划拨被执行人海航科技股份有限公司银行或者其他金融机构
的存款 16 亿元及利息；或查封、扣押、冻结其他相应价值的财产。经查询，公司所持有中合中小企业融资担保股份有限公司（以下
简称“中合担保”）26.6206%股权已冻结，冻结期为三年，自 2021 年 8 月 2 日起至 2024 年 8 月 1 日止，冻结期间，未经海南
省第一中级人民法院准许，不得办理上述股权转让、抵押、质押等其他手续。
2023年 3月 31日公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与交银国际信托有限公司签署<和解协议>（和 2023
-5）的议案》，为最大限度保护公司利益，经公司审慎决策，同意在法院的主持下与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”
）签署《和解协议》（和 2023-5），根据《和解协议》，交银国信收到每笔清偿款后向法院申请对应解封公司所持有中合担保股权
，详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 1 日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>（和 2023-5）的公告》
（临 2023-015）。
海南省第一中级人民法院根据公司与交银国信签署的和解协议，对案件以执行和解长期履行作结案处理，详见公司于 2023 年 4
月 15 日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》（临 2023-016）。
二、股权解除进展情况
2023 年 5 月 30 日，公司收到海南省第一中级人民法院出具的《执行裁定书》（（2021）琼 96 执 419 号之一），裁定解除
对海航科技股份有限公司持有中合中小企业融资担保股份有限公司 6.67%股权的冻结。裁定立即执行。详见公司于 2023 年 5 月 31
日披露了《关于公司所持联营公司部分股权解除司法冻结的提示性公告》（临 2023-021）。
2024年 1月 11日，公司收到海南省第一中级人民法院出具的《解除股权冻结告知书》（（2021）琼 96 执 419 号）：海南省第
一中级人民法院于 2024 年 1 月4 日解除对海航科技股份有限公司持有中合中小企业融资担保股份有限公司
6.67%股权的冻结[冻结文号：（2021）琼 96 执 419 号，剩余股权 13.2806%继续冻结]。
三、其他情况
依据《和解协议》，交银国信在收到每笔清偿款后向法院申请对应解封公司所持中合担保的剩余股权，本次解除后，公司所持中
合担保尚有 13.2806%股权仍处于司法冻结中。公司将及时履行《和解协议》支付清偿款、继续跟进所持剩余股权的解除冻结情况，
并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露刊物为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》，及上海证券交易所网站（http
://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/600751_20240112_OIKA.pdf
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2024-01-04 00:00│海航科技（600751）：关于为关联方提供担保的诉讼进展公告
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海航科技（600751）：关于为关联方提供担保的诉讼进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600751_20240104_9HCT.pdf
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2023-12-02 00:00│海航科技（600751）：关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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海航科技（600751）：关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/600751_20231202_EQLY.pdf
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2023-11-23 00:00│海航科技（600751）：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2023年 12月 1日(星期五) 下午 14:00-15:00 议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro
adshow.sseinfo.com/）
?会议召开方式：上证路演中心网络互动
?投资者可于 2023 年 11月 24日(星期五)至 11月 30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或
通过公司邮箱600751@hnatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023年 12月 1日下午 14:00-15:00举行 2023年第三季度
业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年 12月 1 日下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总裁：于杰辉先生
董事、董事会秘书：姜涛先生
独立董事：高文进先生
财务总监：晏勋先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2023年 12月 1日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2023年 11月 24日(星期五) 至 11月 30日(星期四)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通
过公司邮箱 600751@hnatech.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：闫宏刚 杨云迪
电话：022-58679088
邮箱：600751@hnatech.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/600751_20231123_NBNQ.pdf
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2023-11-23 00:00│海航科技（600751）：关于变更公司投资者邮箱的公告
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为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）沟通交流，自即日起
，公司启用新的投资者联系电子邮箱（以下简称“投资者邮箱”），此前使用的投资者邮箱同步停用。具体变更情况如下：
变更前的投资者邮箱地址：600751@hna-tic.com
变更后的投资者邮箱地址：600751@hnatech.com
欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/600751_20231123_CMWI.pdf
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2023-11-16 00:00│海航科技（600751）：第十一届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席 0人，缺席 0人）。
（三）本次会议由公司监事禹培峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举禹培峰先生担任公司监事会主席职务，任期与其监事任期一致（个人简历附后）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/600751_20231116_L4RU.pdf
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2023-11-16 00:00│海航科技（600751）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 11月 15日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区重庆道 143号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A股股东人数 25
境内上市外资股股东人数（B股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,274,631,785
其中：A股股东持有股份总数 1,273,508,785
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,123,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.9628
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.9241
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0387
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事兼总裁于杰
辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、独立董事白静女士、独立董事胡正良先生因公务原因
未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席申雄先生、监事陈巧瑜女士因公务原因未能出席本次股东大会
；监事候选人禹培峰先生出席本次股东大会。3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监晏勋先生列席本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请 2023 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,869,585 99.9498 451,200 0.0354 188,000 0.0148
B股 902,100 80.3294 220,900 19.6706 0 0.0000
普通股合计： 1,273,771,685 99.9325 672,100 0.0527 188,000 0.0148
2、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,276,685 99.9032 1,232,100 0.0968 0 0.0000
B股 902,100 80.3294 220,900 19.6706 0 0.0000
普通股合 1,273,178,785 99.8860 1,453,000 0.1140 0 0.0000
计：
3、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,869,585 99.9498 451,200 0.0354 188,000 0.0148
B股 902,100 80.3294 220,900 19.6706 0 0.0000
普通股合 1,273,771,685 99.9325 672,100 0.0527 188,000 0.0148
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%
）
1 关于聘请 2023 4,763,000 84.7041 672,100 11.952 188,000 3.34
年年度报告审计 4 35
机构、内部控制
审计机构的议案
2 关于购买董监高 4,170,100 74.1601 1,453,000 25.839 0 0.00
责任险的议案 9 00
3 关于选举公司监 4,763,000 84.7041 672,100 11.952 188,000 3.34
事的议案 4 35
(三) 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股
东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程 陈羽茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/600751_20231116_NTA4.pdf
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2023-11-16 00:00│海航科技（600751）：上海市锦天城律师事务所关于海航科技2023年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：海航科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）作为海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指
派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《海航科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海航科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
(一) 公司于 2023 年 10 月 28 日在指定媒体发布了《海航科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场
会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。
(二) 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14：00 在天
津市和平区重庆道 143 号召开；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的交易系统投票平台进行投票的时间为：2023 年 11 月
15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的互联网投票平台进行投票的时间为：2
023 年 11月 15 日 9:15-15:00。会议召开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、 出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一) 出席本次股东大会人员
1. 出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日：A股股权登记日为 2023年 11月 7日；B股股权登记日为 2023年 11月 10日
。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 28 名，所持有表决权的股份总数为 1,274,631,785 股，占公司有表决权股份总数
的 43.96%；其中，出席本次股东大会的 B 股股东及股东委托代理人共 3名，所持有表决权的股份总数为 1,123,000股，占公司有表
决权股份总数的 0.04%。
2. 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 名，所持有表决权的股份总数为 854,600,885股，占公司有
表决权股份总数的 29.48%。其中，出席本次股东大会的 B股股东及股东委托代理人共 1名，所持有表决权的股份总数为 888,800 股
，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
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