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600753(东方银星)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600753 庚星股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│庚星股份(600753):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 22 日召开。国浩律师(上海) 事务所(以下简称“本所”)经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《 上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《庚星能源集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) ,就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明 。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与 原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法 定文件,随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,并于 2024 年 3 月 7 日在指 定披露媒体上刊登《庚星能源集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”),公司发布的 《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。 本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 22 日 14:30 如期在:上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会 议室召开,召开的实际时间、地点和内容与前述通知及公告内容一致。 本次股东大会的网络投票系统为:上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间:自 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 22 日。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:1 5-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 本次股东大会出席人员的资格 1、出席现场会议的股东及委托代理人 经验证,参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 5 人,代表有表决权股份总数 59,002,600 股,占公司股本总 额的 25.6191%。 2、出席现场会议的其他人员 经验证,本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等,该等人员的资格符合法律、法规 及《公司章程》的规定。 经验证,本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。 3、参加网络投票的人员 根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 1 名,代表有表决权股份总数为 44,314,368 股,占公司股本总额的 19.2414%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网 络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。 4、参加本次股东大会表决的中小投资者 参加本次股东大会表决的中小投资者共 13 人,代表有表决权的股份数为5,155,468 股,占公司股本总额的 2.2385%。 三、 本次股东大会未有股东提出新提案 四、 本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东大会审议了以下议案: 非累积投票议案 1、《关于补选公司董事的议案》; 2、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》; 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 4、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。 议案 2 应回避表决的股东已回避表决。 本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票, 并于网络投票截止后公布表决结果。 综合现场会议投票结果与网络投票结果,本次股东大会审议结果如下: 本次股东大会审议的议案一、议案二、议案四未获本次股东大会通过,议案三获本次股东大会通过。 经验证,本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、 结论意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大 会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600753_20240323_YNEZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│庚星股份(600753):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年 3 月 22日 (二)股东大会召开的地点:上海市闵行区闵虹路 166号中庚环球创意中心 1号楼 30层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 103,316,968 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 44.8605 的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决程序和表决结果合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8人,出席 6人,董事徐红星、张立萃因工出差,未出席本次会议。 2、公司在任监事 3人,出席 2人。监事吴国因工出差,未出席本次会议。 3、公司副总经理梁明媚女士列席了本次会议、董事会秘书李秀新先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于补选公司董事的议案》 审议结果:不通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 47,787,300 46.2530 55,529,668 53.7470 0 0.0000 2、议案名称:《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 审议结果:不通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 45,787,300 45.1921 55,529,668 54.8079 0 0.0000 3、议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A股 103,287,300 99.9712 29,668 0.0288 0 0.0000 4、议案名称:《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 审议结果:不通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 47,787,300 46.2530 55,529,668 53.7470 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 《关于补选公 5,125,800 99.4245 29,668 0.5755 0 0.0000 司董事的议案》 2 《关于 2024 年 3,125,800 99.0597 29,668 0.9403 0 0.0000 度日常关联交 易预计的议案》 4 《关于为全资 5,125,800 99.4245 29,668 0.5755 0 0.0000 子公司提供担 保额度预计的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述各项议案均为非累计投票议案,本次股东大会审议的议案 1、2、4未获本次股东大会通过,议案 3获本次股东大会通过 。 2、上述第 1、2、4项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。 3、议案 2为关联交易议案,关联股东中庚置业集团有限公司已回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:邬文昊、陈颖 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合 法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经董事、董秘、主要召集人及其代表签字的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600753_20240323_47EC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│庚星股份(600753):简式权益变动报告书(福建瑞善) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 庚星股份(600753):简式权益变动报告书(福建瑞善)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600753_20240321_CFPV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│庚星股份(600753):简式权益变动报告书(中庚集团) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 庚星股份(600753):简式权益变动报告书(中庚集团)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600753_20240321_BPNT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│庚星股份(600753):详式权益变动报告书(海歆能源) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 庚星股份(600753):详式权益变动报告书(海歆能源)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600753_20240321_ZT32.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│庚星股份(600753):上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于庚星股份详式权益变动报告书之财务 │顾问核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 庚星股份(600753):上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于庚星股份详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600753_20240321_N4RU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│庚星股份(600753):关于原控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨公司控制权变动的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次被司法拍卖完成过户登记的股份为庚星能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)原控股股东中庚置业集团有限公司( 以下简称“中庚集团”)所持公司的 79,929,600股股份,占公司总股本的 34.71%。 本次权益变动属于执行司法裁定,未触及要约收购。 本次权益变动后,中庚集团持有公司股份 2,000,000 股,占公司总股本的0.87%,目前均处于司法冻结状态。本次权益变动导 致公司控股股东和实际控制人发生变更。 本次权益变动后,浙江海歆能源有限责任公司(以下简称“海歆能源”)持有公司股份 55,500,000 股,占公司总股本的 24.1 0%。公司控股股东由中庚置业集团有限公司变更为浙江海歆能源有限责任公司,公司实际控制人由梁衍锋先生变更为钟仁海先生。 一、权益变动概述 上海金融法院于2024年2月29日、2024年3月1日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台(以下简称“司法执行平台”)共 计公开司法处置拍卖公司原控股股东中庚集团持有的公司股份79,929,600股,占公司总股本的34.71%。上述司法处置拍卖已全部竞买 成交。详情请参见公司分别于2024年1月29日、3月1日及3月2日刊载于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股股东 所持公司部分股份将被司法处置拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-006)、《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的 进展公告》(公告编号:2024-008、2024-009)。 近日,公司收到海歆能源出具的《关于受让司法处置拍卖股份过户完成的告知函》及其转发的《上海金融法院执行裁定书》【( 2023)沪74执1515号之二】,同时公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉,公司原控股股东中庚集团上述 司法处置拍卖股份均已完成过户。其中,55,500,000股无限售流通股已过户登记到海歆能源名下;24,422,425股(11,162,425股无限 售流通股及13,260,000股限售流通股)已过户登记到福建瑞善科技有限公司(以下简称“福建瑞善”)名下;7,175股限售流通股已 过户登记到魏巍名下,上述股票的司法冻结及质押解除。 二、本次权益变动基本情况 (一)信息披露义务人基本情况 1、中庚置业集团有限公司 公司名称:中庚置业集团有限公司 社会统一信用代码:91350000158178335R 法定代表人:薛来银 注册资本:330,000 万元 成立日期:1998 年 5月 21日 注册地址:上海市闵行区闵虹路 166 弄 1号 3501室 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围:一般项目:房地产开发,出售出租商品房及物业管理;针、纺织品,电子计算机及配件,通信设备,化工产品,汽车 、摩托车零部件,建筑材料的批发;信息服务;农业科技领域内的技术转让、技术开发、技术研究、技术咨询;组织文化艺术交流活 动;会议及展览服务;远程健康管理服务(医疗诊断、互联网、增值电信除外);健康咨询服务(不含诊疗服务);企业总部管理。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 2、浙江海歆能源有限责任公司 公司名称:浙江海歆能源有限责任公司 社会统一信用代码:91330400MADBUJEL7M 法定代表人:钟仁海 注册资本:10,000 万元 成立日期:2024 年 2月 21日 注册地址:浙江省嘉兴市港区东方大道 365号 4幢 409室 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类 化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 (3)福建瑞善科技有限公司 公司名称:福建瑞善科技有限公司 社会统一信用代码:91350102MACX9B761W 法定代表人:姜卫威 注册资本:3,000 万元 成立日期:2023年 9月 1日 注册地址:福建省福州市鼓楼区东街街道东街 83 号福建国际青年交流中心 21层 04写字间 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质液体燃料生产工艺研发;余热 发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;运行效能评估服务;采矿行业高 效节能技术研发;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 (二)本次权益变动前后持股情况 股东名称 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况 股份数量(股) 占公司总股本比例 股份数量(股) 占公司总股本比例 中庚集团 81,929,600 35.5741% 2,000,000 0.8684% 海歆能源 0 0.0000% 55,500,000 24.0983% 福建瑞善 0 0.0000% 24,422,425 10.6043% 魏巍 0 0.0000% 7,175 0.0031% 合计 81,929,600 35.5741% 81,929,600 35.5741% 三、公司控制权变更情况 本次权益变动后,中庚集团持有公司股份 2,000,000 股限售流通股,占公司总股本的 0.87%,目前均处于司法冻结状态。本次 权益变动导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 本次权益变动后,公司持股 5%以上股东的持股情况如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 占公司总股本比例 1 浙江海歆能源有限责任公司 55,500,000 24.10% 2 福建瑞善科技有限公司 24,422,425 10.60% 3 上海杰宇资产管理 18,239,075 7.92% 公司控股股东由中庚置业集团有限公司变更为浙江海歆能源有限责任公司,公司实际控制人由梁衍锋先生变更为钟仁海先生。 四、所涉及后续事项 (一)本次权益变动属于司法拍卖导致的变动,未触及要约收购。本次权益变动事项暂不会对公司生产经营等产生重大影响。 (二)截止本公告披露日,公司尚未收到中庚集团、福建瑞善编制的《简式权益变动报告书》,尚未收到海歆能源编制的《详式 权益变动报告书》及其聘请的财务顾问的核查意见。公司将密切关注上述事项的进展情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》等 的有关规定,及时履行并督促相关股东履行信息披露义务。 (三)公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.co m.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意交易风险。 五、备查文件 (一)《关于受让司法处置拍卖股份过户完成的告知函》; (二)《上海金融法院执行裁定书》【(2023)沪 74执 1515 号之二】; (三)中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化名单》。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600753_20240320_42IP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│庚星股份(600753):2024年第一次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 庚星股份(600753):2024年第一次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600753_20240315_76J7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 17:10│庚星股份(600753):关于对庚星股份及有关责任人予以监管警示的决定 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 庚星股份(600753):关于对庚星股份及有关责任人予以监管警示的决定。 http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/focus/c/4e1c3ddb-eff1-4f28-a870-021a15d2f9dc.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│庚星股份(600753):关于补选公司董事及董事会战略发展委员会委员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 庚星能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事的议案》及《关于补选 第八届董事会战略发展委员会委员的议案》,具体情况如下: 一、关于补选公司董事的情况 为保证董事会的正常运作,完善公司治理结构,提升公司治理水平,经提名委员会审核,拟提名周雯瑶女士(简历后附)为公司 第八届董事会非独立董事候选人(尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决),任期自公司股东大会选举产生之日起至第 八届董事会任期届满之日止。

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