公司公告☆ ◇600756 浪潮软件 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│浪潮软件（600756）：2024年第一次临时股东大会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮软件（600756）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600756_20240413_0LXK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-04 00:00│浪潮软件（600756）：独立董事专门会议工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上
市公司治理中的作用，保护全体股东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《浪潮
软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议原则上每年至少召开一次，半数以上独立董事可以提议召开
独立董事专门会议临时会议。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可
以自行召集并推举一名代表主持。
第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，可以采用视频、电
话传真或者电子邮件表决等通讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。会议形式采用通讯方式召开的，独立董事在专门会议决议上签
字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。
第五条 独立董事专门会议的召开通知，应由召集人通过公司董事会秘书于会议召开三日前以书面形式或其他有效方式通知全体
独立董事及其他需要参会的人员；经过半数独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
会议召开通知应包括会议日期与时间、地点、方式、会议期限与会议需讨论的议题，并充分提供与议题有关的资料和信息。
第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。每名独立董事有一票表决权；会议决议必须获全体独立董事过
半数同意后方有效，表决方式包括举手表决、书面表决及通讯表决。
独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其
他独立董事代为出席。
第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）如被收购，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 独立董事行使下列特别职权前应经公司独立董事专门会议审议且获全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第九条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及
其理由，所发表的意见应当明确、清楚。
第十一条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。
会议记录应当至少保存十年。
第十二条 会议记录应当包括如下事项：
（一）会议召开的时间、地点、方式和召集人、主持人姓名；
（二）独立董事出席的情况；
（三）会议审议议案名称；
（四）每项议案的表决方式及表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（五）独立董事发表的意见。
第十三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专
门会议的召开。公司可以在独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。独立董事专门会议
要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用由公司承担。
第十四条 出席会议的独立董事对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十五条 独立董事应向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明，年度述职报告应包括其参与独立
董事专门会议的情况。
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600756_20240404_BRVS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-04 00:00│浪潮软件（600756）：董事会战略委员会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为适应浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并制定本
议事规则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如有战略委员会成员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由公司总经理担任投资评审小组组长。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次会议。战略委员会成员、公司其他董事可提议
召开战略委员会临时会议。
战略委员会定期会议应于会议召开前五天通知全体委员；临时会议应于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十三条 战略委员会成员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
战略委员会成员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。
第十四条 战略委员会成员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会成员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，战略委员会成员可以建议董事会予以撤换。
第十五条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既
不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主
任委员职责。
第十六条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十七条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决,委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中
选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场
不回而未做选择的，视为弃权；在会议规定的表决时限结束前未进行表决的，视为弃权。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 与会委员表决完成后，应当及时收集各委员的表决结果并进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计
结果；非现场会议形式表决的，应至迟于限定表决时限届满之次日，会议主持人将表决结果书面通知各委员表决结果。
第十九条 战略委员会成员个人或其近亲属或战略委员会成员及其近亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的
利害关系时，该委员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。由战略委员会全体委员过半数（不含有利害关系委员）决议其
是否回避。
有利害关系但未向战略委员会披露经查证核实的，该委员的该次表决无效，如因其表决无效影响表决结果的，所涉议题应重新表
决。若新的表决结果与原结果不同，应撤销原决议。原决议已执行的，应按新的表决结果执行。
累计两次未披露利害关系的，该委员自动失去战略委员会成员资格，由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定补足委员人数
。
第二十条 有利害关系的委员回避后，战略委员会不足出席会议的最低人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议
案的程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案内容进行审议。
第二十一条 战略委员会会议记录或决议中应注明有利害关系的委员回避表决的情况。
第二十二条 投资评审小组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的
规定。
第二十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式记录并由参加会议的委员签字或盖章后报公司董事会。
第二十七条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十八条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本议事规则
内容与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件、证券监管规定及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、规范性
文件、证券监管规定及《公司章程》的规定为准，并及时对本议事规则进行修订。
第二十九条 本议事规则由董事会负责解释。
第三十条 本议事规则自董事会审议通过之日生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600756_20240404_PW7K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-04 00:00│浪潮软件（600756）：董事会提名委员会议事细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，并制定本议事规则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的
人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会
批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
（五）对副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监等需要董事会决议的其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）取得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议应于会议召开前五天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十二条 提名委员会成员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
提名委员会成员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。
第十三条 提名委员会成员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会成员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，提名委员会成员可以建议董事会予以撤换。
第十四条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权
；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一
名委员履行主任委员职责。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规
定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式记录并由参加会议的委员签字或盖章后报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本议事规则
内容与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件、证券监管规定及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、规范性
文件、证券监管规定及《公司章程》的规定为准，并及时对本议事规则进行修订。
第二十四条 本议事规则由董事会负责解释。
第二十五条 本议事规则自董事会审议通过之日生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600756_20240404_ZEW2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-04 00:00│浪潮软件（600756）：独立董事工作制度（2024年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮软件（600756）：独立董事工作制度（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600756_20240404_QWLV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-04 00:00│浪潮软件（600756）：董事会审计委员会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮软件（600756）：董事会审计委员会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600756_20240404_REBN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-04 00:00│浪潮软件（600756）：第十届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 1 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、 关于补选公司非职工代表监事的议案
公司监事会于近日收到非职工代表监事王春生先生的书面辞职报告，王春生先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞去监事职
务后不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王春生先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最
低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。
公司监事会同意董玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600756_20240404_PUKX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-04 00:00│浪潮软件（600756）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 19日 14点 00分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 19 日
至 2024年 4月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类
型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票种类与面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式
|
