公司公告☆ ◇600758 辽宁能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:33 │辽宁能源（600758）：2024年第三次临时股东大会会议文件 │
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│2024-12-12 16:41 │辽宁能源（600758）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-12-11 16:27 │辽宁能源（600758）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 16:27 │辽宁能源（600758）：关于董事长辞去职务的公告 │
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│2024-12-11 16:27 │辽宁能源（600758）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-15 16:51 │辽宁能源（600758）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 16:51 │辽宁能源（600758）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-11 15:59 │辽宁能源（600758）：2024年第二次临时股东大会会议文件 │
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│2024-11-01 16:57 │辽宁能源（600758）：招商证券关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项之核查│
│ │意见 │
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│2024-10-29 17:43 │辽宁能源（600758）：2024年第三季度主要经营数据公告 │
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2024-12-26 15:33│辽宁能源（600758）：2024年第三次临时股东大会会议文件
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辽宁能源（600758）：2024年第三次临时股东大会会议文件。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600758_20241227_88Q7.pdf
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2024-12-12 16:41│辽宁能源（600758）：2024年半年度权益分派实施公告
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辽宁能源（600758）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600758_20241213_0OIK.pdf
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2024-12-11 16:27│辽宁能源（600758）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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辽宁能源（600758）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600758_20241212_EIMI.pdf
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2024-12-11 16:27│辽宁能源（600758）：关于董事长辞去职务的公告
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辽宁能源（600758）：关于董事长辞去职务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600758_20241212_69GF.pdf
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2024-12-11 16:27│辽宁能源（600758）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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辽宁能源（600758）：第十一届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600758_20241212_37PZ.pdf
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2024-11-15 16:51│辽宁能源（600758）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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辽宁能源（600758）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600758_20241116_OPIB.pdf
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2024-11-15 16:51│辽宁能源（600758）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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辽宁能源（600758）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600758_20241116_P7PM.pdf
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2024-11-11 15:59│辽宁能源（600758）：2024年第二次临时股东大会会议文件
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辽宁能源（600758）：2024年第二次临时股东大会会议文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/600758_20241112_L5DR.pdf
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2024-11-01 16:57│辽宁能源（600758）：招商证券关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项之核查意见
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辽宁能源（600758）：招商证券关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项之核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600758_20241102_K51O.pdf
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2024-10-29 17:43│辽宁能源（600758）：2024年第三季度主要经营数据公告
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辽宁能源（600758）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600758_20241030_XOZ1.pdf
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2024-10-29 17:43│辽宁能源（600758）：关于沈煤集团拟变更履行重组相关承诺事项的公告
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辽宁能源（600758）：关于沈煤集团拟变更履行重组相关承诺事项的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600758_20241030_TLM1.pdf
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2024-10-29 17:43│辽宁能源（600758）：2024年第三季度报告
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辽宁能源（600758）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600758_20241030_TY66.pdf
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2024-10-29 17:43│辽宁能源（600758）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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辽宁能源（600758）：第十一届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600758_20241030_TMBU.pdf
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2024-10-29 17:43│辽宁能源（600758）：第十届监事会第八次会议决议公告
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辽宁能源（600758）：第十届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600758_20241030_RQ8X.pdf
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2024-10-29 17:43│辽宁能源（600758）：第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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辽宁能源（600758）：第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600758_20241030_50HN.pdf
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2024-10-29 17:43│辽宁能源（600758）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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辽宁能源（600758）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600758_20241030_0CD5.pdf
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2024-10-29 17:43│辽宁能源（600758）：关于董事辞职的公告
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辽宁能源（600758）：关于董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600758_20241030_9FLP.pdf
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2024-10-14 00:00│辽宁能源（600758）：关于蒙西煤业收到呼伦贝尔市自然资源局行政处罚决定书的公告
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辽宁能源（600758）：关于蒙西煤业收到呼伦贝尔市自然资源局行政处罚决定书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-14/600758_20241014_W2KV.pdf
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2024-10-12 00:00│辽宁能源（600758）：关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告
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辽宁能源（600758）：关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600758_20241012_GB3V.pdf
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2024-08-30 00:00│辽宁能源（600758）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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辽宁能源（600758）：第十一届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600758_20240830_8GV0.pdf
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2024-08-30 00:00│辽宁能源（600758）：2024年二季度主要经营数据公告
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辽宁能源（600758）：2024年二季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600758_20240830_FOLL.pdf
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2024-08-30 00:00│辽宁能源（600758）：2024年半年度报告摘要
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辽宁能源（600758）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600758_20240830_9GXI.pdf
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2024-08-30 00:00│辽宁能源（600758）：2024年半年度报告全文
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辽宁能源（600758）：2024年半年度报告全文。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600758_20240830_GBEJ.pdf
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2024-08-30 00:00│辽宁能源（600758）：第十届监事会第七次会议决议公告
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辽宁能源（600758）：第十届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600758_20240830_ON7K.pdf
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2024-08-30 00:00│辽宁能源（600758）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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辽宁能源（600758）：关于2024年半年度利润分配预案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600758_20240830_CHF6.pdf
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2024-07-13 00:00│辽宁能源（600758）：关于副总经理辞职的公告
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辽宁能源（600758）：关于副总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600758_20240713_86MJ.pdf
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2024-07-10 00:00│辽宁能源（600758）：2024年半年度业绩预减公告
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辽宁能源（600758）：2024年半年度业绩预减公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600758_20240710_JAEJ.pdf
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2024-06-08 00:00│辽宁能源（600758）：2023年年度股东大会决议公告
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辽宁能源（600758）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600758_20240608_LZEJ.pdf
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2024-06-08 00:00│辽宁能源（600758）：关于全资子公司收到辽阳市自然资源局行政处罚决定书的公告
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辽宁能源（600758）：关于全资子公司收到辽阳市自然资源局行政处罚决定书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600758_20240608_1NQG.pdf
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2024-06-08 00:00│辽宁能源（600758）：2023年年度股东大会法律意见
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辽宁能源（600758）：2023年年度股东大会法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600758_20240608_MYGS.pdf
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2024-06-06 00:00│辽宁能源（600758）：2023年年度股东大会会议文件
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辽宁能源（600758）：2023年年度股东大会会议文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600758_20240606_YJ4H.pdf
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2024-05-29 00:00│辽宁能源（600758）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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辽宁能源（600758）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600758_20240529_Y0AM.pdf
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2024-05-17 00:00│辽宁能源（600758）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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辽宁能源（600758）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600758_20240517_5A86.pdf
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2024-04-24 00:00│辽宁能源（600758）：十届六次监事会决议公告
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辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辽宁能源”）第十届监事会第六次会议于 2024年 4 月
22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
一、2023 年度监事会工作报告；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
二、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案；
监事会对董事会编制的 2023 年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出以下审核意见：
1、公司 2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
三、2023 年度财务决算报告；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
四、2023 年度利润分配预案；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
五、关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构
和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用根据中审众环中标金额给予支付。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
六、2023 年度内部控制评价报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
七、关于授权公司及下属子公司 2024 年度融资授信总额度的议案；
为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请融资的效率，拟就公司 2023 年度股东大会召开之日至 2
024 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综合授信的总额
度进行统一授权。
综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为 81.05亿元。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
八、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案；
为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公司 2023 年度股东大会召开之日至 202
4 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司为下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公
司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。
综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为 59.55亿元。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
九、关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024年度日常关联交易的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
根据有关规定，关联监事李飚对上述议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0 票弃权。
十、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
针对公司 2024年第一季度报告，监事会审核意见如下:
1、季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内
的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600758_20240424_3NY4.pdf
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2024-04-24 00:00│辽宁能源（600758）：关于2023年度拟不进行利润分配的公告
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●辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“辽宁能源”或“公司”）2023 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积转增
股本；
●鉴于公司 2023 年度盈利额度较少的实际情况，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；
●本次利润分配预案已经公司十一届九次董事会会议、十届六次监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、2023 年度利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现净利润 23,288,437.60 元，归属于母公司所有者
的净利润 23,877,265.56 元,截至 2023 年 12月 31 日，母公司未分配利润为 6,737,785.75 元。
鉴于公司 2023 年度盈利额度较少的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2023 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案须提交公司股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司 2023 年度盈利额度及母公司未分配利润较少的实际情况，为了提高财务的稳健性，保障公司生产经营的健康发展，根
据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监
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