公司公告☆ ◇600760 中航沈飞 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│中航沈飞（600760）：2023年年度股东大会会议资料
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中航沈飞（600760）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
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2024-04-10 00:00│中航沈飞（600760）：关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告
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一、本次权益变动基本情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 5 日收到股东金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）的《
告知函》，金城集团于 2023年 12 月 5 日与中航机载系统有限公司（以下简称“机载公司”）签署了《股份转让协议》，金城集团
拟通过非公开协议转让方式，将其持有的公司 28,864,015股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 1.05%）转让予机载公司（以
下简称“本次股份转让”或“本次权益变动”），具体内容详见公司于 2023 年 12月 6日披露的《中航沈飞股份有限公司关于股东
权益变动的提示性公告》（编号：2023-053）。
中国航空工业集团有限公司同意本次股份转让分两次实施，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《中航沈飞股份有
限公司关于股东权益变动的进展公告》（编号：2023-072）。
公司于 2024 年 2 月 1 日收到金城集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，金城集团已完成 19,052,
156 股股份的过户登记手续，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于股东权益变动的进展公告
》（编号：2024-003）。
二、本次权益变动进展情况
公司于 2024 年 4 月 8 日收到金城集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，金城集团完成剩余 9,811
,859股股份的过户登记手续。本次股东权益变动所涉 28,864,015股股份已完成全部过户登记手续。
本次股份转让完成全部过户登记前后，公司控股股东及其一致行动人的持股情况变化如下：
序号 股东名称 转让前 变动股份数 转让后
持股数量 持股比 量（股） 持股数量 持股比
（股） 例（%） （股） 例（%）
1 中国航空工 1,814,336,215 65.84 0 1,814,336,215 65.84
业集团有限
公司
2 金城集团有 49,000,000 1.78 -28,864,015 20,135,985 0.73
限公司
3 中航工业机 23,427,302 0.85 0 23,427,302 0.85
电系统股份
有限公司
4 中航机载系 11,713,650 0.43 +28,864,015 40,577,665 1.48
统有限公司
5 中航证券聚 1,435,756 0.05 0 1,435,756 0.05
富优选 2 号
集合资管计
划
合计 1,899,912,923 68.95 0 1,899,912,923 68.95
注：以上数据出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
本次股份转让未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600760_20240410_Q4SU.pdf
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2024-03-30 00:00│中航沈飞（600760）：关于召开2023年年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 12日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.ssein
fo.com/）
会议召开方式：视频结合网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）至 4 月 11 日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱sac600760@163.com 进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 30日披露公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 4月 12日（星期五）下午 15:00-16:00举行 2023年年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动
交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 4月 12 日（星期五）下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：视频结合网络互动
三、参加人员
董事长：纪瑞东
董事、总会计师兼董事会秘书：李建
独立董事：朱秀梅
四、投资者参加方式
1.投资者可在 2024年 4月 12日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2.投资者可于 2024年 4月 3日（星期三）至 4月 11日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏
目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 sac600760@163.com
向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
公司财务管理部/证券事务部
电话：024-86598851
邮箱：sac600760@163.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600760_20240330_L6Z3.pdf
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2024-03-30 00:00│中航沈飞（600760）：董事会审计委员会关于第十届董事会第二次会议相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》等法律、法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会对拟提交公司第十届董事会第二次会议的相关议案进行了审阅，现发表以下书面审核意见：
一、关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度事项公司及其子公司拟向金融机构（含中航工业集团财务有限责任公司）申
请综合授信是为了满足公司及其子公司生产经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益，交易遵循了自愿、公开、诚信的市场原则
，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案并提交公司董事会审议。
二、关于向子公司提供委托贷款暨关联交易事项
本次关联交易是为了支持吉林航空维修有限责任公司的生产经营，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，交易遵
循了自愿、公开、诚信的市场原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会损害上市公司特别是中小股东利益，同
意该议案并提交公司董事会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600760_20240330_ACLZ.pdf
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2024-03-30 00:00│中航沈飞（600760）：关于中航沈飞非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中航沈飞股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：86（10）58350011
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600760_20240330_R6CE.pdf
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2024-03-30 00:00│中航沈飞（600760）：关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
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中航沈飞（600760）：关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告。
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2024-03-30 00:00│中航沈飞（600760）：董事会审计委员会2023年度履职报告
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2023年，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、认真
履职。现将2023年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2023年 3 月 17日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整中航沈飞第九届董事会专门委员会委员的议案》，
选举李建先生为公司第九届董事会审计委员会委员。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员分别为独立董事王延明先生、独立董事朱军
先生、董事李建先生，召集人由具有专业会计资格的王延明先生担任，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会
专门委员会工作细则》的有关规定。
二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开 9次会议，具体情况如下：
表：2023年度董事会审计委员会会议召开情况统计表
序号 会议时间 审议内容
1 2023年 1月 13日 1.《关于中航沈飞投资入股沈阳飞机设计研究所扬州协同创新
研究院有限公司暨关联交易的议案》
2.《关于中航沈飞 2022 年年度财务决算与内控审计工作计划
的议案》
2 2023年2月15日 1.《关于公司 2022 年年度财务、内控报告审计进展情况的汇
报》
3 2023年3月17日 1.《关于公司2022年审计情况初步意见的汇报》
序号 会议时间 审议内容
4 2023年4月14日 1.《关于中航沈飞董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议
案》
2.《关于中航沈飞 2022年度内部控制评价报告的议案》
3.《关于中航沈飞 2022年度计提减值准备的议案》
4.《关于中航沈飞会计政策变更的议案》
5《. 关于中航沈飞2022年度日常关联交易实际发生情况及2023
年度日常关联交易预计情况的议案》
6.《关于中航沈飞 2022年年度报告全文及摘要的议案》
7.《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》
8.《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
9.《关于中航沈飞及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议
案》
10.《关于年审注册会计师 2022年年度审计工作总结的议案》
5 2023年 4月 24日 1.《关于中航沈飞 2023年第一季度报告的议案》
6 2023年 8月 29日 1.《关于中航沈飞 2023年半年度报告全文及摘要的议案》
7 2023年 10月 26 日 1.《关于中航沈飞 2023年第三季度报告的议案》
2.《关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转让部
分资产暨关联交易的议案》
8 2023年 12月 11 日 1.《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署<商品供
应框架协议>暨关联交易的议案》
2.《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署<综合服
务框架协议>暨关联交易的议案》
3.《关于中航沈飞与中航工业集团财务有限责任公司签署<金
融服务框架协议>暨关联交易的议案》
9 2023年 12月 25 日 1.《关于中航沈飞符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
2.《关于中航沈飞 2023年度向特定对象发行 A股股票涉及关
联交易的议案》
3.《关于中航沈飞 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的
议案》
4.《关于中航沈飞 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的
议案》
5.《关于中航沈飞 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》
6.《关于中航沈飞 2023年度向特定对象发行 A股股票方案论
证分析报告的议案》
7.《关于中航沈飞与认购对象签署<附条件生效的向特定对象
发行 A股股票认购协议>的议案》
8. 《关于中航沈飞向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》
9.《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特
定对象发行股票具体事宜的议案》
三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况
（一）对公司关联交易的审议情况
审计委员会分别对投资入股扬州院、向线束公司协议转让部分资产、向特定对象发行 A 股股票方案、签署商品供应框架协议、
签署综合服务框架协议、签署金融服务框架协议、委托贷款及日常性关联交易等事项进行了审议，并出具了审核意见。公司关联交易
严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求进行审议及披露，审议程序合法、有效，交易定价公平、合理。报告期内，关联交易不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对公司 2022年年度报告的审议情况
在公司 2022 年年度报告审计工作中，审计委员会充分履行监督职能，与公司聘请的财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通
合伙）就审计过程中发现的问题进行交流与沟通，并及时掌握审计工作计划、审计工作进展，对其提供的审计服务及工作质量进行监
督与评估,对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司 2022 年年度报告符合《企业会计准则》和相关规定要求，公允地反映
了公司的经营成果、财务状况和现金流状况。
（三）对公司内部控制有效性的评估情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》，持续推进公司内部控制体系建设和完善工作，有效
提升公司风险管控能力和水平，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
（四）指导公司内部审计工作情况
报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行
检查与评估, 就内部审计工作中出现的问题，提出了指导性建议，有效提升了内部审计工作效率，未发现公司内部审计工作存在重大
问题。
（五）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性，向董事会提出续聘建议报告期内，审计委员会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了充分沟通，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。
审计委员会同意将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审
议。
2.审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司 2023 年度审计费用以审计机构工作量及业务复杂程度为计算基础，总额为人民币 120万元，其中财务报告审计（
含子公司）费用为人民币 90万元（含年审、关联方资金占用等），内部控制审计（含子公司）费用为人民币 30万元。
（六）审核公司的财务信息情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项支出合理，收入、费用和利润真实、准确，符合法律法规和有关制
度规定，真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
四、总体评价
2023 年，第九届董事会审计委员会依据相关法律法规及公司制定的《董事会专门委员会工作细则》等规定，恪尽职守、尽职尽
责地履行了审计委员会的职责，有效推动了公司治理水平提升，切实维护了公司与全体股东的利益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600760_20240330_9TH0.pdf
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2024-03-30 00:00│中航沈飞（600760）：审计报告
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中航沈飞（600760）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600760_20240330_KOIC.pdf
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2024-03-30 00:00│中航沈飞（600760）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2024] 0011000280 号中航沈飞股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈
飞”）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中航沈飞于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
刘力
中国·北京 中国注册会计师：
杜献奎
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600760_20240330_1GPA.pdf
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2024-03-30 00:00│中航沈飞（600760）：2023年度独立董事述职报告
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中航沈飞（600760）：2023年度独立董事述职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600760_20240330_BIG9.pdf
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2024-03-30 00:00│中航沈飞（600760）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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中航沈飞（600760）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600760_20240330_K31G.pdf
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2024-03-30 00:00│中航沈飞（600760）：第十届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 3月 18 日以电子
邮件方式发出会议通知，并于2024年 3月 28日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了
会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度监事会工作报告的议案》
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