公司公告☆ ◇600763 通策医疗 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│通策医疗（600763）：关于控股股东部分股票质押的公告
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重要内容提示:
杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）持有通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数 108,232,00
0 股，占总股本的 33.75%；本次质押股份数为 1,100,000股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.02%，占本公司总股份数的 0.34%
。宝群实业质押股份总数为 69,155,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数的 63.90%，占本公司总股份数的 21.57%；宝群实业的
一致行动人吕建明先生持股总数 1,493,000股，占总股本的 0.47%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业及其一致行动人所
持有本公司股份数的 63.03%，占本公司总股份数的 21.57%。
一、上市公司股份质押情况
2024 年 4月 19日接到控股股东宝群实业股票质押交易通知，具体事项如下。1.股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 占公司 质押融资资
名称 控股股 押股数 为限 补充 持股份 总股本 金用途
东 （万股） 售股 质押 比例 比例
宝群 是 110 否 是 2024.4.15 - 中信证券股份 1.02% 0.34% -
实业 有限公司
2.股东累计质押股份情况
本次质押交易后，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 累 计 数 后 数 量 持股份 总股本 已质押股 已 质 押 未质押股 未质押股
量 （万股） 比例 比例 份中限售 股 份 中 份中限售 份中冻结
（万股） 股份数量 冻 结 股 股份数量 股份数量
份数量 （万股）
宝群实业 10823.2 33.75% 6805.5 6915.5 63.90% 21.57% 0 0 0 0
吕建明 149.30 0.47% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 10972.50 34.22% 6805.5 6915.5 63.03% 21.57% 0 0 0 0
二、上市公司控股股东股份质押情况
1.控股股东质押股票未来半年到期的质押股份数量为 2909 万股，占所持股份比例的 26.88%，占公司总股本的 9.07%；控股股
东未来一年到期的质押股份数量为6057.50万股，占所持股份比例的 55.97%，占公司总股本的 18.89%。
2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，亦不存在需要履行的业绩补偿义务
情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响
宝群实业资信情况良好，具备相应的偿还能力，所持股份的质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影响，不会
导致本公司的实际控制权发生变更；若后续出现平仓风险，宝群实业将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对，公司将
按规定及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600763_20240420_SL1Z.pdf
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2024-04-20 00:00│通策医疗（600763）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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通策医疗（600763）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600763_20240420_0TRF.pdf
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2024-04-18 00:00│通策医疗（600763）：关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《通策医
疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司累计回购公司股份 808,600 股，占公司总股本320,640
,000 股的比例为 0.25%，将回购的股份用途由“用于实施员工股权激励或持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”；审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，授权公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通过回购股份方案之
日起 12 个月内，以不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的回购资金总额，以不高于 103.56 元/股
的价格回购公司股份，并用于减少公司注册资本。请详见《通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-0
23）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司回购用于减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债
权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定
继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市西湖区天目山路 327 号合生国贸中心 5 幢10 楼法务部；
2、申报时间：2024 年 4 月 17 日起 45天内（8:00-11:30；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）（以邮寄方式申报的，
申报日以寄出日为准，请注明“申报债权”字样）；
3、联系人：公司法务部；
4、联系电话：0571-82272836；
5、邮政编码：310023；
6、电子邮箱：songyu@eetop.com。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600763_20240418_VIQD.pdf
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2024-04-18 00:00│通策医疗（600763）：第十届监事会第一次会议决议公告
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通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2024 年4 月 17 日在公司会议室召开，监事会会议通
知及相关文件以邮件方式结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议召集召开程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事审议，选举张晓露先生为本公司第十届监事会主席。
张晓露，男，1961 年出生，毕业于杭州师范大学。曾任杭州西湖城建开发有限公司总裁、杭州通策房地产经营管理有限公司董
事长、通策控股集团副总裁、董事。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会主席任期至第十届监事会届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600763_20240418_ETFJ.pdf
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2024-04-18 00:00│通策医疗（600763）：第十届董事会第一次会议决议公告
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通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2024年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议议案以电
子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席 7人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第十届董事会。根据《公司章程》的规定，经公司第十届董事会全体董事投票
表决，选举王毅女士担任公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满之日止。
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对下设各专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会组成如下
：
1、战略委员会委员：王毅女士、王维倩女士、吕紫萱女士、刘曙峰先生、李敏先生；其中王毅女士任主任委员。
2、提名及薪酬委员会委员：刘曙峰先生、王绪强先生、黄浴华女士；其中刘曙峰先生任主任委员。
3、审计委员会委员：王绪强先生、刘曙峰先生、李敏先生；其中王绪强先生任主任委员。
上述各专门委员会委员任期至第十届董事会届满之日止。
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任王毅女士为公司总经理。
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任徐国喜先生为公司财务总监。同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任张华先生为公司董事会秘书。同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述高级管理人员任期至第十届董事会届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600763_20240418_JG32.pdf
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2024-04-18 00:00│通策医疗（600763）：关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告
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通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 17日召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十
届董事会董事长的议案》、《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将
相关情况公告如下：
一、选举公司第十届董事会董事长
公司第十届董事会选举王毅女士担任公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满之日止。
二、选举第十届董事会各专门委员会组成人选
公司第十届董事会选举产生公司董事会各专门委员会
1、战略委员会委员：王毅女士、王维倩女士、吕紫萱女士、刘曙峰先生、李敏先生；其中王毅女士任主任委员。
2、提名及薪酬委员会委员：刘曙峰先生、王绪强先生、黄浴华女士；其中刘曙峰先生任主任委员。
3、审计委员会委员：王绪强先生、刘曙峰先生、李敏先生；其中王绪强先生任主任委员。
上述各专门委员会委员任期至第十届董事会届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员
1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第十届董事会聘任王毅女士为公司总经理。
2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第十届董事会聘任徐国喜先生为公司财务总监。
2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第十届董事会聘任张华先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期至第十届董事会届满之日止。
四、其他说明
上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务负责人的事项已经
董事会审计委员会审议通过。董事会提名委员会认为上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
张华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有
关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事
会秘书的情形。
董事会审计委员会认为于徐国喜先生具备担任公司财务负责人的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力，不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公
司财务负责人的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600763_20240418_P2K3.pdf
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2024-04-18 00:00│通策医疗（600763）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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通策医疗（600763）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600763_20240418_NLVP.pdf
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2024-04-18 00:00│通策医疗（600763）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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通策医疗（600763）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600763_20240418_VBNB.pdf
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2024-04-11 00:00│通策医疗（600763）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“通策医疗”）于 2024年 2月 4日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2024-010号）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，该回购方案需经股东大会决议，现将公司 202
4年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024年 4月 9 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量
及持股比例公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 33.75
2 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 12,196,169 3.80
3 鲍正梁 9,982,334 3.11
4 浙江存济医疗教育基金会 7,960,773 2.48
5 香港中央结算有限公司 7,716,898 2.41
6 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 5,952,377 1.86
7 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 4,240,871 1.32
8 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,461,416 1.08
9 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3,145,725 0.98
10 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 2,654,152 0.83
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 33.75
2 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 12,196,169 3.80
3 鲍正梁 9,982,334 3.11
4 浙江存济医疗教育基金会 7,960,773 2.48
5 香港中央结算有限公司 7,716,898 2.41
6 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 5,952,377 1.86
7 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 4,240,871 1.32
8 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,461,416 1.08
9 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3,145,725 0.98
10 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 2,654,152 0.83
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600763_20240411_ZGHE.pdf
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2024-04-11 00:00│通策医疗（600763）：2024年第一次临时股东大会资料
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通策医疗（600763）：2024年第一次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600763_20240411_H1CC.pdf
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2024-04-09 00:00│通策医疗（600763）：关于参股公司已全部归还财务资助款的公告
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一、财务资助事项概述
2017 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资
管理有限公司（简称“眼科投资”）部分股权暨关联交易的议案》，眼科投资总规模初步定为 18 亿元，注册资本为 5 亿元人民币
，其余 13 亿元将由股东按比例提供股东借款或者通过眼科管理公司平台进行融资筹集。预计公司将继续投入资金 2.6 亿元。该议
案于2017年 12月 7日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过。
2017年 12月 8日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公
司融资方案框架协议>暨关联交易议案》，公司将以 5.9%的年利率向银行申请 2.5 亿元融资，并以 5.9%的年利率参与眼科公司的后
续融资方案，提供资助期限为 60 个月。该议案于2017 年第六次临时股东大会审议通过。请详见公司披露的《通策医疗股份有限公
司关于参股公司归还财务资助款的进展公告》（2024-015）。
二、财务资助归还情况
截至 2023 年 12 月 31 日，眼科投资公司已归还上市公司 1.4 亿元本金及利息、1.2 亿元本金对应的全部利息。截至 2024
年 1 月 9 日，第三笔到期的 800万元本金及利息已归还上市公司。截至 2024 年 4 月 8 日，剩余 1.12 亿元本金及利息已归还上
市公司。
至此，公司向眼科投资提供的 2.6 亿元财务资助已全部收回，且已收到资金利息共计 7480.44 万元。
公司后续将加强对相关规则的学习，持续提升公司治理水平，依法依规履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600763_20240409_HQKH.pdf
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2024-04-04 00:00│通策医疗（600763）：关于控股股东部分股票质押的公告
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重要内容提示:
杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）持有通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数 108,232,00
0 股，占总股本的 33.75%；本次质押股份数为 2,050,000股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.89%，占本公司总股份数的 0.64%
。宝群实业质押股份总数为 68,055,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数的 62.88%，占本公司总股份数的 21.22%；宝群实业的
一致行动人吕建明先生持股总数 1,493,000股，占总股本的 0.47%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业及其一致行动人所
持有本公司股份数的 62.02%，占本公司总股份数的 21.22%。
一、上市公司股份质押情况
2024 年 4月 3日接到控股股东宝群实业股票质押交易通知，具体事项如下。1.股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 占公司 质押融资资
名称 控股股 押股数 为限 补充 持股份 总股本 金用途
东 （万股） 售股 质押 比例 比例
宝群 是 205 否 否 2024.3.28 2025.3.26 中国民生银行 1.89% 0.64% 体系外医
实业 股份有限公司 疗项目资
杭州分行 金需要
2.股东累计质押股份情况
本次质押交易后，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 累 计 数 后 数 量 持股份 总股本 已质押股 已 质 押 未质押股 未质押股
量 （万股） 比例 比例 份中限售 股 份 中 份中限售 份中冻结
（万股） 股份数量 冻 结 股 股份数量 股份数量
份数量 （万股）
宝群实业 10823.2 33.75% 6600.5 6805.5 62.88% 21.22% 0 0 0 0
吕建明 149.30 0.47% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 10972.50 34.22% 6600.5 6805.5 62.02% 21.22% 0 0 0 0
二、上市公司控股股东股份质押情况
1.控股股东质押股票未来半年到期的质押股份数量为 2799 万股，占所持股份比例的 25.86%，占公司总股本的 8.73%；控股股
东未来一年到期的质押股份数量为5947.50万股，占所持股份比例的 54.95%，占公司总股本的 18.55%。
2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，亦不存在需要履行的业绩补偿义务
情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响
宝群实业资信情况良好，具备相应的偿还能力，所持股份的质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影响，不会
导致本公司的实际控制权发生变更；若后续出现平仓风险，宝群实业将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对，公司将
按规定及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600763_20240404_CIUO.pdf
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2024-04-02 00:00│通策医疗（600763）：关于选举职工代表监事的公告
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通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满，据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会职工代
表监事由公司职工民主选举产生。
公司于 2024年 4 月 1日召开 2024年职工代表大会第一次会议，会议选举周辉先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期三
年，自公司股东大会选举产生第十届股东代表监事之日算起。周辉先生将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事
共同组成公司第十届监事会。
周辉先生简历如下：
周辉，男，1974 年出生，硕士，从事行政管理工作。现任通策商学院副院长。
周辉先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有股份公司 5%以上股份的其他股东不存在
其他关联关系。截至目前，周辉先生未持有本公司股份。
上述人员不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的
行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他
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