公司公告☆ ◇600764 中国海防 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│中国海防（600764）：关于股东承诺履行完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）近日收到上海中原电子技术工程有限
公司（以下简称“中原电子”）通知，该公司已办理完成并取得《装备承制单位注册证书》，现将有关情况公告如下：
一、 股东承诺的相关情况
公司 2019 年重大资产重组前，中原电子承接了中国船舶重工集团公司第七二六研究所（已于 2022 年 7 月更名为中国船舶集
团有限公司第七二六研究所，以下简称“七二六所”）的军品业务。2019 年 1 月中国船舶重工集团有限公司、七二六所就中原电子
取得上述军品业务经营资质以及取得上述经营资质前的业务开展安排事宜分别出具了《关于本次重组涉及的资质办理及过渡期间业务
开展的安排的说明与承诺函》，具体内容如下：
1、中原电子预计将于本承诺出具之日起三年内办理取得开展军品业务所需的资质。若因无法按时取得上述资质由此导致中原电
子或中国海防遭受损失的，本公司/本所将承担赔偿责任。
2、中原电子在过渡期间能够通过与七二六所合作开展业务方式进行正常生产经营。
3、本公司/本所不从上述业务合同转移安排中向中原电子及中国海防收取任何费用，本公司/本所在收到任何实际属于中原电子
的款项后，也将立即、全额支付给该等公司。
4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止，由此导致中原电子或中国海防遭受损失的，本公司/本所将承担赔
偿责任。
5、在中原电子取得军工经营资质后，将由该等公司直接与客户签订业务合同并开展相关军品业务。
6、中原电子在过渡期间若不能享有军品增值税免税政策，而被主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金，或中原电子因此受
到罚款或遭受其他损失的，本公司/本所将以现金方式承担补缴及补偿责任。若因本公司或相关研究所违反本承诺函项下承诺内容而
导致中国海防受到损失，本公司/本所将依法承担相应赔偿责任。
二、 承诺延期履行情况
截至 2021 年 12 月 30 日，中原电子已取得《保密资格单位证书》《武器装备质量体系认证证书》。在办理《装备承制单位注
册证书》过程中进度不及预期，中原电子无法在原承诺承诺的时间内办理取得《装备承制单位注册证书》。经公司股东大会审议通过
，原承诺完成时间延期至 2024年 6 月 30 日，具体情况详见公司于 2022 年 1 月 1 日、2023 年 6 月 8 日分别披露的《临 2022
-002 中国海防关于部分股东承诺延期履行的公告》《临2023-026 中国海防关于股东承诺延期履行的公告》。
截止本公告披露日，中原电子已经办理取得《保密资格单位证书》《武器装备质量体系认证证书》《装备承制单位注册证书》，
上述股东承诺事项已经履行完毕。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600764_20240402_BBSB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 00:00│中国海防（600764）：关于股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”） 收到持股 5%以上股东江苏杰瑞科技集团有限责任公
司（以下简称“江苏杰瑞”）通知，江苏杰瑞以其直接持有公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本
期可交换债券”）将于 2024 年 3 月 28 日进入换股期。现将相关事项公告如下：
一、持股 5%以上股东可交换公司债券进入换股期的基本情况
公司持股 5%以上股东江苏杰瑞已于 2023 年 9 月 28日完成本期可交换公司债券的发行，发行规模为人民币 3.5 亿元，债券期
限为 3 年，票面利率为 0.01%，债券简称“23 杰瑞 EB”，债券代码“137181.SH”，标的股票为公司 A股股票，本期可交换债券换
股价格为 28 元/股，换股期限为 2024 年 3月 28日至 2026 年 9 月 25 日。
二、对上市公司的影响
截至本公告披露日，江苏杰瑞持有公司股份 49,896,152股，占本公司股份总数的 7.02%，其中通过“江苏杰瑞科技集团有限责
任公司-2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”持有24,948,076股，占本公司股份总数的 3.51%。进入换股期
后，本期可交换债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设全部 23杰瑞 EB 债券持有人持有的可交换债券
以本期可交换债券发行公告中约定的换股价格全部用于换股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及
持续经营产生重大影响。
公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600764_20240322_U1J5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-07 00:00│中国海防（600764）：关于公司高管退休辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、财务总监张舟先生
的书面辞呈,张舟先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律
法规以及《公司章程》的有关规定，张舟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
张舟先生的辞职不影响公司日常经营活动的开展。公司董事会将按相关程序尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露
义务。为保证公司财务工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务总监之前，由公司副总经理、董事会秘书夏军成先生代行财务总
监职责。
张舟先生在担任公司副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对张舟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600764_20240307_55HX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-24 00:00│中国海防（600764）：第九届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年 2 月 23 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名
，实际参会董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限
公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举公司董事陈远锦先生为公司第九届董事会董事长。陈远锦先生简历如下：
陈远锦：男，1970年 12月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长；2014年
9 月至 2016年 6 月，任中国船舶重工集团人事部副主任；2016 年 6月至 2019 年 11月，任中国船舶重工集团人力资源部（组织人
事部）副主任；2019 年11 月至 2020 年 4 月任中国船舶集团有限公司人力资源部副主任；2018年 4月至 2020年 4月挂职葫芦岛市
人民政府副市长；2020年 4月至 2021年 11 月，任中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委副书记（主持工作）、副所长；2021
年 11 月至 2023年 12月，任中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记、副所长；2023 年 12 月起任中国船舶集团有限公司
第七一五研究所党委书记、副所长。自 2024 年 2 月起，担任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
同意补选陈远锦先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600764_20240224_9AT5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-24 00:00│中国海防（600764）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 02月 23日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72号中船大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 440,577,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.9982
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事周利生先生
主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议；公司副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 440,577,294 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,189,221 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2024 年度公司在财务公
司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,189,221 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举公司 111,5 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
董事的议案 44,83
3
2 关于 2024 年度 85,18 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
日常关联交易 9,221
预计额度的议
案
3 关于继续签订 85,18 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
《金融服务协 9,221
议》暨确定 2024
年度公司在财
务公司存贷款
及其他金融服
务额度的关联
交易议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，其中议案 2、3 涉及关联交易，关联股东须回避表决。出席本次会议的关联方股东
有中国船舶重工集团有限公司、中船投资管理（天津）有限公司，合计持有的 355,388,073 股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、刘磊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600764_20240224_E795.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-24 00:00│中国海防（600764）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国海防（600764）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600764_20240224_A5ZH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-06 00:00│中国海防（600764）：关于公司董事长退休辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长吴传利先生的书面辞呈
,吴传利先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核
委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴传利先生的辞职未导致公司董事会
成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
吴传利先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、改革发展做出了重大贡献。公司及公司董事会对吴传利先生为公
司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600764_20240206_JYWD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-06 00:00│中国海防（600764）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年 2 月 5 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议以
通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论
，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事的议案》
选举陈远锦先生为本公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，简历如下：
陈远锦：男，1970年 12月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长；2014年
9 月至 2016年 6月，任中国船舶重工集团人事部副主任；2016年 6月至 2019年 11月，任中国船舶重工集团人力资源部（组织人事
部）副主任；2019 年11 月至 2020 年 4 月任中国船舶集团有限公司人力资源部副主任；2018年 4月至 2020年 4月挂职葫芦岛市人
民政府副市长；2020年 4月至 2021年 11 月，任中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委副书记（主持工作）、副所长；2021 年
11月至 2023 年 12月，任中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记、副所长；2023 年 12 月起任中国船舶集团有限公司第
七一五研究所党委书记、副所长。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600764_20240206_LOO8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-06 00:00│中国海防（600764）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年2月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 2月 23日 10 点 00分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 2月 23 日
至 2024年 2月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举公司董事的议案 √
2 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 √
3 关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2024 年 √
度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度
的关联交易议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 12 月 30 日、20
24 年 2 月 6 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司、中国船舶集团有限公司第七一五研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任
公司、中船投资管理（天津）有限公司、中国船舶集团有限公司第七二六研究所、中国船舶集团有限公司第七一六研究所
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600764 中国海防 2024/2/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身
份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的
，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理
登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2024年 2月 20日
（上午 9：00—11：00 下午 14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区昆明湖南路 72号中船大厦
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮
|
