公司公告☆ ◇600769 祥龙电业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-11 15:55 │祥龙电业（600769）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │祥龙电业（600769）：关于2024年第三季度主要经营数据情况的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │祥龙电业（600769）：2024年第三季度报告 │
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│2024-08-22 00:00 │祥龙电业（600769）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-22 00:00 │祥龙电业（600769）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-22 00:00 │祥龙电业（600769）：关于2024年第二季度主要经营数据情况的公告 │
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│2024-08-21 00:00 │祥龙电业（600769）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-08-21 00:00 │祥龙电业（600769）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-21 00:00 │祥龙电业（600769）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-08-13 00:00 │祥龙电业（600769）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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2024-11-11 15:55│祥龙电业（600769）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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祥龙电业（600769）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/600769_20241112_MXY8.pdf
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2024-10-23 00:00│祥龙电业（600769）：关于2024年第三季度主要经营数据情况的公告
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祥龙电业（600769）：关于2024年第三季度主要经营数据情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600769_20241023_Q1V4.pdf
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2024-10-23 00:00│祥龙电业（600769）：2024年第三季度报告
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祥龙电业（600769）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600769_20241023_BFEZ.pdf
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2024-08-22 00:00│祥龙电业（600769）：2024年半年度报告
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祥龙电业（600769）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600769_20240822_C5DY.pdf
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2024-08-22 00:00│祥龙电业（600769）：2024年半年度报告摘要
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祥龙电业（600769）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600769_20240822_FQ1G.pdf
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2024-08-22 00:00│祥龙电业（600769）：关于2024年第二季度主要经营数据情况的公告
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祥龙电业（600769）：关于2024年第二季度主要经营数据情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600769_20240822_WNPG.pdf
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2024-08-21 00:00│祥龙电业（600769）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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祥龙电业（600769）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600769_20240821_O28Q.pdf
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2024-08-21 00:00│祥龙电业（600769）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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祥龙电业（600769）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600769_20240821_D8H7.pdf
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2024-08-21 00:00│祥龙电业（600769）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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祥龙电业（600769）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600769_20240821_3NGL.pdf
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2024-08-13 00:00│祥龙电业（600769）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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祥龙电业（600769）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600769_20240813_HFEX.pdf
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2024-07-30 00:00│祥龙电业（600769）：关于变更会计师事务所的公告
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祥龙电业（600769）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600769_20240730_5CZT.pdf
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2024-07-30 00:00│祥龙电业（600769）：关于监事辞职及补选监事的公告
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祥龙电业（600769）：关于监事辞职及补选监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600769_20240730_F7JL.pdf
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2024-07-30 00:00│祥龙电业（600769）：第十一届监事会第五次会议决议公告
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祥龙电业（600769）：第十一届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600769_20240730_2RB5.pdf
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2024-07-30 00:00│祥龙电业（600769）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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祥龙电业（600769）：第十一届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600769_20240730_7NN3.pdf
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2024-07-30 00:00│祥龙电业（600769）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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祥龙电业（600769）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600769_20240730_ZNP8.pdf
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2024-06-08 00:00│祥龙电业（600769）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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祥龙电业（600769）：第十一届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600769_20240608_1RP5.pdf
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2024-06-08 00:00│祥龙电业（600769）：会计师事务所选聘管理制度
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祥龙电业（600769）：会计师事务所选聘管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600769_20240608_OB15.pdf
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2024-05-22 00:00│祥龙电业（600769）：2023年年度股东大会法律意见书
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祥龙电业（600769）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600769_20240522_AAQF.pdf
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2024-05-22 00:00│祥龙电业（600769）：2023年年度股东大会决议公告
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祥龙电业（600769）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600769_20240522_VVLH.pdf
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2024-05-14 00:00│祥龙电业（600769）：2023年年度股东大会会议资料
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祥龙电业（600769）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600769_20240514_9EXP.pdf
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2024-05-09 00:00│祥龙电业（600769）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 5 月 16日(星期四) 上午 09:00-10:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/
/roadshow.sseinfo.com/）
?会议召开方式：上证路演中心网络互动
?投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四) 至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱（xldy600769@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 26日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告
，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度和 2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 5 月 16 日上
午 09:00-10:00 举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资
者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 16日上午 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：董耀军
董事会秘书、总会计师：王凤娟
独立董事：王翔
如有特殊情况，参加人员可能调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 16 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二） 投资者可于 2024年 5 月 9 日(星期四) 至 5 月 15 日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 xldy600769@
126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：027-87602482
邮箱：xldy600769@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600769_20240509_RTG8.pdf
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2024-04-26 00:00│祥龙电业（600769）：关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告
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述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募
基金产品、私募基金产品、债券、股票等。
投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币 8,000万元，上
述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 履行的
审议程序: 公司于 2024年 4月 24日召开的第十一届董事
会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、投资情况概述
（一） 投资目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，公司在不影响主营业务发展的前提下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。
（二） 投资金额
投资理财单日最高余额不超过人民币 8,000万元，上述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
（三） 资金来源
公司自有资金。
（四） 投资方式
公司投资理财产品类型包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金产品、私募基金产品、债券、股票等。
（五） 投资期限
自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
公司于 2024年 4月 24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案
尚需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司将优先选择安全性较高、流动性较好的投资理财产品，但不排除因政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事
件风险等导致理财产品收益不确定。
（二）风控措施
公司将按照内控制度规定以及董事会关于本次委托理财的授权内容，严格管理投资理财实施全流程，安排专岗专人负责理财产品
日常管理工作，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
四、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金投资理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营，符合公司及
股东的利益。公司的投资理财交易将严格依据《企业会计准则》进行会计核算。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600769_20240426_NCOZ.pdf
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2024-04-26 00:00│祥龙电业（600769）：关于2023年第四季度主要经营数据情况的公告
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据《上海证券交易所上市公司行
根业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据披露如下：
一、水的生产与供应板块
2023 年第四季度
地区 供应量（吨） 均价（元/吨）
武汉 7,307,464.00 1.94
注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
二、 建筑板块
2023年第四季度新签工 本期比上年同期增减比例 本年累计
程
数量 金额（元） 数量 金额 数量 金额（元）
(个) （个）
房屋建设 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
基建工程 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
专业工程 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
建筑装饰 1 1,167,800.00 0% 23% 1 1,167,800.00
其他 8 3,445,356.83 100% 85% 18 38,540,409.27
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600769_20240426_DQ7R.pdf
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2024-04-26 00:00│祥龙电业（600769）：第十一届监事会第四次会议会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电
子邮件、电话方式通知公司监事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主
席肖世斌先生主持，公司董事及高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 2023 年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2023 年年度报告及其摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司
2023年年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中
国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
(三) 2023 年度财务决算报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
(四) 2023 年度内部控制评价报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。
（五） 2023 年度利润分配方案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,159,311.83 元，加上
年初未分配利润 -705,354,077.82 元，本年度可供股东分配利润为-693,194,765.99 元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公
司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六） 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司 2024年度日常关联交易的公告》。
（七） 2024 年第一季度报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600769_20240426_BZQ0.pdf
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2024-04-26 00:00│祥龙电业（600769）：董事会审计委员会2023年履职情况报告
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2023年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将董
事会审计委员会2023年履职情况报告如下：
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