公司公告☆ ◇600769 祥龙电业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│祥龙电业（600769）：关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募
基金产品、私募基金产品、债券、股票等。
投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币 8,000万元，上
述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 履行的
审议程序: 公司于 2024年 4月 24日召开的第十一届董事
会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、投资情况概述
（一） 投资目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，公司在不影响主营业务发展的前提下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。
（二） 投资金额
投资理财单日最高余额不超过人民币 8,000万元，上述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
（三） 资金来源
公司自有资金。
（四） 投资方式
公司投资理财产品类型包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金产品、私募基金产品、债券、股票等。
（五） 投资期限
自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
公司于 2024年 4月 24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案
尚需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司将优先选择安全性较高、流动性较好的投资理财产品，但不排除因政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事
件风险等导致理财产品收益不确定。
（二）风控措施
公司将按照内控制度规定以及董事会关于本次委托理财的授权内容，严格管理投资理财实施全流程，安排专岗专人负责理财产品
日常管理工作，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
四、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金投资理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营，符合公司及
股东的利益。公司的投资理财交易将严格依据《企业会计准则》进行会计核算。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600769_20240426_NCOZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│祥龙电业（600769）：关于2023年第四季度主要经营数据情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
据《上海证券交易所上市公司行
根业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据披露如下：
一、水的生产与供应板块
2023 年第四季度
地区 供应量（吨） 均价（元/吨）
武汉 7,307,464.00 1.94
注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
二、 建筑板块
2023年第四季度新签工 本期比上年同期增减比例 本年累计
程
数量 金额（元） 数量 金额 数量 金额（元）
(个) （个）
房屋建设 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
基建工程 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
专业工程 0 0 上年同期为 0 上年同期为 0 0 0
建筑装饰 1 1,167,800.00 0% 23% 1 1,167,800.00
其他 8 3,445,356.83 100% 85% 18 38,540,409.27
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600769_20240426_DQ7R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│祥龙电业（600769）：第十一届监事会第四次会议会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电
子邮件、电话方式通知公司监事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主
席肖世斌先生主持，公司董事及高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 2023 年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2023 年年度报告及其摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司
2023年年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中
国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
(三) 2023 年度财务决算报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
(四) 2023 年度内部控制评价报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。
（五） 2023 年度利润分配方案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,159,311.83 元，加上
年初未分配利润 -705,354,077.82 元，本年度可供股东分配利润为-693,194,765.99 元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公
司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六） 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司 2024年度日常关联交易的公告》。
（七） 2024 年第一季度报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600769_20240426_BZQ0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│祥龙电业（600769）：董事会审计委员会2023年履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将董
事会审计委员会2023年履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈丽红女士、独立董事王翔先生和非独立董事彭振宏先生组成。董事会审计委员会全
部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，并由具有专业会计资格的独立董事陈丽红女士担任主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2023年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下。
召开日期 届次 会议内容
2023年 1月 27日 第一次 审议公司 2022 年年报审计工作计划、工作
情况及审计重点问题。
2023年 3月 10日 第二次 审议公司 2022年年报初步审计意见。
2023年 4月 20日 第三次 审议《2022年年度财务报告》、《 2022 年
度内部控制自我评价报告》、《关于增加公
司 2022 年度审计费用的议案》、《关于续
聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司
2023 年度日常关联交易的议案》、《2023
年第一季度财务报告》。
2023年 8月 16日 第四次 审议《2023年半年度财务报告》。
2023年 10月 19日 第五次 审议《2023年三季度财务报告》。
2023年 12月 22日 第六次 审议公司 2023 年年报审计工作计划、工作
情况及审计重点问题。
三、审计委员会 2023 年度履职情况
（一） 监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)的年报审计工作进行了监督，召
开年报审计沟通会，就年度审计范围、审计计划、审计重点内容等事项进行了充分沟通，对审计总体策略提出了具体意见和要求。在
年报审计过程中，董事会审计委员会持续关注公司关键审计事项，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案，并督促中审众环按时
、保质完成年度审计工作。董事会审计委员会认为中审众环能够以公允、客观的态度进行全面审计，如实反映公司财务状况、经营成
果，切实履行了审计机构应尽的职责。
（二） 监督及评估内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真核查了公司内部审计工作情况，督促公司严格按照内审制度开展工作，并对公司内部审计工作
重点提出指导建议，确保公司内部审计工作落到实处，2023年度未发现公司内部审计工作存在重大缺陷的情况。
（三） 监督及评估内部控制工作
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用，积极推动公司内部控制的制度建设，加大制度执行的监督力度，认真审
阅《公司内部控制评价报告》。2023年度未发现公司内部控制存在重大缺陷。
（四） 审核公司财务信息
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息。我们认为公司的财务信息真实、完整、准
确，不存在欺诈、舞弊行为，也不存在重大会计差错。
（五） 聘用外部审计机构的指导情况
报告期内，经董事会审计委员会审议表决，同意董事会继续聘请中审众环为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
。我们认为中审众环具有为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，切实履行了自身职责，有效监督了公司审计工作和内部控制，维护
了公司整体利益和股东的合法权益。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600769_20240426_QYJ6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│祥龙电业（600769）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 21日 14 点 30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 21 日
至 2024年 5月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年年度报告及其摘要 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年度利润分配方案 √
6 2023 年度独立董事述职报告 √
7 关于增加公司 2023 年度审计费用的议案 √
8 关于调整独立董事津贴的议案 √
9 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-议案 9 已经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过，详见 2024年 4月 26日在《上海证
券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600769 祥龙电业 2024/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东：亲自出席会议的凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书办理登记。
2、法人股东：法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、代理人身份证办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书
。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表
人出具的授权委托书
4、股东可以通过电子邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持原件到现场进行正式登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费、交通费自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600769_20240426_BF3G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│祥龙电业（600769）：关于预计公司2024年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要 内容提示:
本关联交易无需提交股东大会审议
。
本关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过
《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，会议认为公司 2024 年度日常关联交易是正常生产经营的需要，交易价格的确定
方式符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益。
公司第十一届董事会第五次会议，以 6 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
关联人 关联交易类别 2023年度预 2023年度实际发
计金额 生金额
武汉葛化集团有限公司 向关联方提供劳务 4,000万元 680.49万元
武汉葛化建设投资发展有限公司 （建筑）
武汉国华资产管理有限公司
武汉光谷育桐教育发展有限公司
武汉葛化实业有限责任公司 接受关联方劳务 300万元 0
（建筑）
受承揽工程数量减少影响，公司建筑业务日常关联交易实际发生金额低于预计金额。
（三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别
2024年度公司及子公司日常关联交易预计情况如下:
关联交易类别 关联人 2024年度预计金额
向关联方提供劳务（建筑） 武汉葛化集团有限公司 2,700 万
武汉葛化建设投资发展有限公司
武汉国华资产管理有限公司
武汉光谷育桐教育发展有限公司
接受关联方劳务（建筑） 武汉葛化实业有限责任公司 100 万
二、关联方介绍和关联关系
|
