公司公告☆ ◇600770 综艺股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│综艺股份（600770）：第十一届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知于 2024年 4月 9日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于 2024年 4月 19日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2023年度监事会工作报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过了公司 2023年度利润分配及公积金转增股本预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司共实现净利润-71,726,626.46元，加上年初未分配利润-1,430,113
,023.30元，期末可供股东分配利润为-1,501,839,649.76元。
由于公司 2023年末可供股东分配利润为负，结合公司当前生产经营情况，并考虑未来业务发展需求，公司拟定 2023年度利润分
配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚需提交公司年度股东大会审议。
3、审议通过了关于会计政策变更的议案；
监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合
公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露的临 2024-006号公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了公司 2023 年年度报告及摘要，并对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议关于 2024 年度监事薪酬的议案。
2024 年度公司监事的薪酬，按其在本公司及所属企业所任具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
全体监事回避表决，本议案直接提交年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600770_20240420_UPXF.pdf
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2024-04-20 00:00│综艺股份（600770）：董事会关于会计政策变更的说明
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一、会计政策变更情况概述
（一）本次会计政策变更的内容
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影
响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异
的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预
计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时
应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执 行。
（四）变更日期
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，并进行追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间
的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税
暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。具体影响情况如下：
对 2022 年 1月 1日余额的影响金额
受影响的报表项目
合并报表 母公司报表
递延所得税资产 7,535,169.56 0
递延所得税负债 8,114,888.11 0
未分配利润 -580,097.32 0
对 2022 年 1月 1日余额的影响金额
受影响的报表项目
合并报表 母公司报表
归属于母公司所有者权益 -580,097.32 0
少数股东权益 378.77 0
合并报表 母公司报表
受影响的报表项目 2023.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2022.12.31
/2023年度 /2022年度 /2023年度 /2022年度资产负债表项目：
递延所得税资产 1,438,428.69 1,670,853.59 0 0
递延所得税负债 1,336,451.86 1,591,617.14 0 0
利润表项目：
所得税费用 -22,740.38 -658,955.00 0 0
归属于母公司所有
23,478.75 658,379.99 0 0者的利润
少数股东损益 -738.37 575.01 0 0
三、董事会意见
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行的合理变更，涉及对公
司以前年度的追溯调整，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600770_20240420_WGZO.pdf
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2024-04-20 00:00│综艺股份（600770）：关于修改公司章程的公告
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综艺股份（600770）：关于修改公司章程的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600770_20240420_XDBF.pdf
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2024-04-20 00:00│综艺股份（600770）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，江苏综艺股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司在任独立董事胡杰、瞿广成、王伟出具的《江苏综艺股份有限公司独立董事关于独立性
自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经独立董事自查及公司董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事胡杰、瞿广成、王伟均具备胜任独立董
事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事
的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600770_20240420_AWPO.pdf
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2024-04-20 00:00│综艺股份（600770）：对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
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江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）作为公司 2023 年度财务报
告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对
立信 2023年审计过程中的履职情况进行评估。
经评估，公司认为，2023年度立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）立信资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务
，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023年度末，立信合伙人数量为 278人，注册会计师人数为 2,533人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为 693人。立信 2023年业务收入（经审计）50.01亿元，2023年度审计业务收入 35.16亿元，2023年度证券业务收入 17.65 亿元
。2023年度上市公司审计客户家数：671家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第十一届董事会第五次会议及 2022年年度股东大会审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构，聘期一年的议案。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023年度年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023年度财务报表及 2023年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公
司2023年度营业收入扣除情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司董事会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业
胜任能力，按时高质量完成了公司 2023年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600770_20240420_FTAI.pdf
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2024-04-20 00:00│综艺股份（600770）：独立董事述职报告（胡杰）
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本人作为江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关要求
，本着对全体股东负责的态度，秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，主动了解公司的生产经营及发展状况，积极出
席董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，从专业、客观的角度对重大事项发表意见，促进公司规范运作、健康发展，切实维
护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事的个人基本情况
本人胡杰，男，1968 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任江苏森大蒂集团股份有限公司总会计师助理兼工业
企业财务部部长、进出口和保税企业财务部部长、南通正平资产评估有限公司总经理等职，现任公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）合伙人兼南通分所负责人、南通联亚药业股份有限公司独立董事、江苏综艺股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性的说明
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规及规范性文件要求的独立董事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开了5次董事会、1次股东大会，其中董事会共审议16项议案、股东大会审议10项议案。本人亲自出席了全部
会议，无委托出席或缺席情况，对年度内召开的董事会各项议案均表示赞同，无反对和弃权的情况。本人会前认真审阅各项会议材料
，会中积极参与各项议题的讨论，审慎严谨地行使表决权，同时利用自己会计专业特长及丰富的工作经验，提出合理化意见和建议，
为董事会决策的合理性、科学性发挥积极作用。
（二）在各专门委员会中履行职责情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。报告期内，本人作为审计委员
会主任委员、提名委员会委员，主持和召开审计委员会会议6次，无委托或缺席情况，本人对所议议案均投赞成票，未投反对或弃权
票。
（三）独立董事专门会议情况
2023年度，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计工作开展情况，与会计师事务所就审计计
划、审计进展、定期报告，以及财务、业务状况进行探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东大会、参加年度业绩说明会、关注公司E互动回复等方式，及时了解中小投资者诉求与关注，
积极建立与中小投资者良好的沟通交流关系，切实维护中小投资者合法权益。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，通过电话、网络等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持实时沟通；并利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议、年度业绩说明会等机会，听取公司管理层汇报，实地考察、及
时了解公司生产经营情况、管理运营及重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，对公司经营管理提出合理化建议。
报告期内，公司为独立董事履职提供了所需的各项必要条件，公司经营管理层与本人保持了良好沟通，公司各部门及相关工作人
员在本人履职过程中给予了积极有效的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2023 年4月7日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。在董事会会议召开前，本人听
取了公司管理层及相关人员的情况汇报，并查阅了交易相关的资料，发表了事前认可意见及同意的独立意见，同时督促公司董事会进
一步加强内部管理，严格履行关联交易审议和披露程序。此次会议的召集、表决及决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定
，关联董事在审议该议案时回避表决。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在相关情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在相关情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人审阅了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息以及公司内部控制评价报告，公司定期报告中的财务信息真实
、准确、完整，未发现公司内部控制重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2023年4月21日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘
期一年的议案，本人发表了事前认可意见及同意的独立意见。本人认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持
审计工作的连续性，同时综合考虑其综合实力、资质、规模、资信情况、执业质量、服务水平等因素，以及双方长期良好的合作关系
，同意继聘该所为公司 2023 年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
报告期内，公司财务负责人未发生变更，未发生聘任或解聘财务负责人情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正报告期内，公司未出现因会计准则变更以外的
原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司第十一届董事会及高级管理人员均处于聘任期内，董事及高级管理人员均未发生变更。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2023年4月21日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了2023年度董事、高级管理人员薪酬相关的议案，本人发表了同意的
独立意见。本人认为公司董事和高级管理人员报酬方案结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及
股东利益的情形，符合国家有关法律、法规的规定。
报告期内，公司未实施股权激励计划及员工持股计划。
三、总体评价和建议
2023年度，本人严格按照法律法规的要求，积极参与公司治理，出席公司董事会、股东大会及专门委员会会议，认真审议各项议
案，与公司保持密切联系与沟通，作为会计专业人士，积极利用自身掌握的会计专业知识和经验为公司发展建言献策，充分发挥独立
董事作用，切实维护公司和股东的利益。
2024 年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，不断提高自身履职能力，密切关注公司经营情况，充分利用自身专业知识
和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续稳健发展，坚决维护公司和全体股东
特别是中小股东的合法权益。
江苏综艺股份有限公司
独立董事：胡杰
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600770_20240420_VH5V.pdf
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2024-04-20 00:00│综艺股份（600770）：会计师事务所选聘制度
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综艺股份（600770）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600770_20240420_9D6Q.pdf
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2024-04-20 00:00│综艺股份（600770）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知于 2024年 4月 9日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024年 4月 19日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会议董事 3人；以通讯表决方式出席会
议董事 4人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2023年度董事会工作报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过了公司 2023年度财务决算报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
3、审议通过了公司 2023年度利润分配及公积金转增股本预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司共实现净利润-71,726,626.46元，加上年初未分配利润-1,430,11
3,023.30元，期末可供股东分配利润为-1,501,839,649.76元。由于公司 2023 年末可供股东分配利润为负，结合公司当前生产经营
情况，并考虑未来业务发展需求，公司拟定 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股
本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚需提交年度股东大会审议。
4、审议通过了公司 2023年度独立董事述职报告；
公司独立董事胡杰、瞿广成、王伟的述职报告见上海证券交易所网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
5、审议通过了公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告；
董事会审计委员会履职情况报告见上海证券交易所网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了关于会计政策变更的议案；
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》的相关规定进行的合理变更，涉及对公司以前年度的
追溯调整，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露的临 2024-006号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了公司 2023年年度报告及年报摘要；
公司 2023年年度报告见上海证券交易所网站。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》；
《2023年度内部控制评价报告》全文见上海证券交易所网站。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议关于 2024年度董事薪酬的议案；
2024 年度公司非独立董事的薪酬，按其在本公司及所属企业所任具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；
公司独立董事实行年度津贴制，2024年度每位独立董事的津贴标准为 60,000元/年
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