公司公告☆ ◇600771 广誉远 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-30 16:11 │广誉远（600771）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-30 16:11 │广誉远（600771）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度（2024年12月修│
│ │订） │
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│2024-12-30 16:11 │广誉远（600771）：总裁工作细则（2024年12月修订） │
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│2024-12-30 16:11 │广誉远（600771）：控股股东、实际控制人行为规范（2024年12月修订） │
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│2024-12-30 16:11 │广誉远（600771）：董事会战略委员会实施细则（2024年12月修订） │
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│2024-12-30 16:11 │广誉远（600771）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年12月修订） │
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│2024-12-30 16:11 │广誉远（600771）：董事会提名委员会实施细则（2024年12月修订） │
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│2024-12-30 16:11 │广誉远（600771）：信息披露事务管理办法（2024年12月修订） │
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│2024-12-30 16:11 │广誉远（600771）：董事会审计委员会实施细则（2024年12月修订） │
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│2024-12-19 17:09 │广誉远（600771）：详式权益变动报告书 │
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2024-12-30 16:11│广誉远（600771）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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广誉远（600771）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600771_20241231_H19I.pdf
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2024-12-30 16:11│广誉远（600771）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度（2024年12月修订）
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广誉远（600771）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度（2024年12月修订）。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600771_20241231_AJEY.pdf
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2024-12-30 16:11│广誉远（600771）：总裁工作细则（2024年12月修订）
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广誉远（600771）：总裁工作细则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600771_20241231_TL9J.pdf
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2024-12-30 16:11│广誉远（600771）：控股股东、实际控制人行为规范（2024年12月修订）
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广誉远（600771）：控股股东、实际控制人行为规范（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600771_20241231_O0G4.pdf
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2024-12-30 16:11│广誉远（600771）：董事会战略委员会实施细则（2024年12月修订）
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广誉远（600771）：董事会战略委员会实施细则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600771_20241231_AV4J.pdf
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2024-12-30 16:11│广誉远（600771）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年12月修订）
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广誉远（600771）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600771_20241231_1SQX.pdf
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2024-12-30 16:11│广誉远（600771）：董事会提名委员会实施细则（2024年12月修订）
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广誉远（600771）：董事会提名委员会实施细则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600771_20241231_RNFT.pdf
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2024-12-30 16:11│广誉远（600771）：信息披露事务管理办法（2024年12月修订）
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广誉远（600771）：信息披露事务管理办法（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600771_20241231_0DCJ.pdf
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2024-12-30 16:11│广誉远（600771）：董事会审计委员会实施细则（2024年12月修订）
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广誉远（600771）：董事会审计委员会实施细则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600771_20241231_BA17.pdf
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2024-12-19 17:09│广誉远（600771）：详式权益变动报告书
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广誉远（600771）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600771_20241220_Q1GC.pdf
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2024-12-19 17:09│广誉远（600771）：关于控股股东权益变动的提示性公告
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广誉远（600771）：关于控股股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600771_20241220_ZUVL.pdf
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2024-12-19 17:09│广誉远（600771）：简式权益变动报告书
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广誉远（600771）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600771_20241220_6CV3.pdf
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2024-12-12 18:55│广誉远（600771）：关于重大诉讼的进展公告
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广誉远（600771）：关于重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600771_20241213_Y8KN.pdf
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2024-11-19 16:33│广誉远（600771）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告
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广誉远（600771）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600771_20241120_654X.pdf
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2024-10-26 00:00│广誉远（600771）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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广誉远（600771）：第八届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600771_20241026_5ACN.pdf
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2024-10-26 00:00│广誉远（600771）：第八届监事会第十次会议决议公告
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广誉远（600771）：第八届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600771_20241026_T0C6.pdf
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2024-10-26 00:00│广誉远（600771）：关于副董事长辞职的公告
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广誉远（600771）：关于副董事长辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600771_20241026_QEQH.pdf
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2024-10-26 00:00│广誉远（600771）：舆情管理制度（试行）
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广誉远（600771）：舆情管理制度（试行）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600771_20241026_8JWZ.pdf
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2024-10-26 00:00│广誉远（600771）：2024年第三季度报告
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广誉远（600771）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600771_20241026_BJ2W.pdf
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2024-08-27 00:00│广誉远（600771）：关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告
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广誉远（600771）：关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600771_20240827_MQHU.pdf
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2024-08-27 00:00│广誉远（600771）：关于控股股东首次增持公司股份暨后续增持计划的公告
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广誉远（600771）：关于控股股东首次增持公司股份暨后续增持计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600771_20240827_3U66.pdf
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2024-08-23 00:00│广誉远（600771）：2024年半年度报告摘要
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广誉远（600771）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600771_20240823_4EPU.pdf
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2024-08-23 00:00│广誉远（600771）：2024年半年度报告
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广誉远（600771）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600771_20240823_R3XX.pdf
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2024-08-23 00:00│广誉远（600771）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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广誉远（600771）：第八届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600771_20240823_LBD5.pdf
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2024-08-23 00:00│广誉远（600771）：第八届监事会第九次会议决议公告
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广誉远（600771）：第八届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600771_20240823_5F1D.pdf
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2024-08-23 00:00│广誉远（600771）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
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广誉远（600771）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600771_20240823_EJCG.pdf
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2024-06-29 00:00│广誉远（600771）：2023年年度股东大会决议公告
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广誉远（600771）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600771_20240629_A9X5.pdf
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2024-06-29 00:00│广誉远（600771）：北京海润天睿律师事务所关于广誉远2023年年度股东大会的法律意见书
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广誉远（600771）：北京海润天睿律师事务所关于广誉远2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600771_20240629_8WPY.pdf
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2024-06-21 00:00│广誉远（600771）：2023年年度股东大会会议资料
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广誉远（600771）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600771_20240621_KDIY.pdf
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2024-06-21 00:00│广誉远（600771）：关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的进展暨重大诉讼公告
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广誉远（600771）：关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的进展暨重大诉讼公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600771_20240621_WJN1.pdf
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2024-06-19 00:00│广誉远（600771）：关于上交所对公司2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告
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广誉远（600771）：关于上交所对公司2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600771_20240619_UQD1.pdf
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2024-06-19 00:00│广誉远（600771）：关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的进展公告
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广誉远（600771）：关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600771_20240619_2QJP.pdf
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2024-06-19 00:00│广誉远（600771）：东方证券承销保荐有限公司关于广誉远2023年年度报告信息披露监管工作函相关问题的核
│查意见
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广誉远（600771）：东方证券承销保荐有限公司关于广誉远2023年年度报告信息披露监管工作函相关问题的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600771_20240619_SESO.pdf
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2024-06-19 00:00│广誉远（600771）：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于《关于广誉远 2023年年度报告的信息披露监
│管工作函》的回复
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广誉远（600771）：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于《关于广誉远 2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600771_20240619_U95Y.pdf
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2024-06-19 00:00│广誉远（600771）：购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺、资产减值、补偿情况的核查意见
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广誉远（600771）：东方证券承销保荐有限公司关于广誉远发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺、资产减值
、补偿情况的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600771_20240619_KNTG.pdf
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2024-06-08 00:00│广誉远（600771）：关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广誉远（600771）：关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600771_20240608_WGCV.pdf
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2024-06-08 00:00│广誉远（600771）：第八届董事会第十次会议决议公告
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广誉远（600771）：第八届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600771_20240608_HV28.pdf
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2024-06-08 00:00│广誉远（600771）：独立董事提名人声明与承诺（公司董事会提名王继军）
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广誉远（600771）：独立董事提名人声明与承诺（公司董事会提名王继军）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600771_20240608_4SPY.pdf
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2024-06-08 00:00│广誉远（600771）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广誉远（600771）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600771_20240608_GBBO.pdf
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2024-06-08 00:00│广誉远（600771）：关于向公司全体股东赠送公司产品并提供接待参观服务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广誉远（600771）：关于向公司全体股东赠送公司产品并提供接待参观服务的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600771_20240608_EW1Z.pdf
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2024-06-08 00:00│广誉远（600771）：独立董事候选人声明与承诺（王继军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广誉远（600771）：独立董事候选人声明与承诺（王继军）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600771_20240608_W3UC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-16 00:00│广誉远（600771）：关于子公司收到政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广誉远（600771）：关于子公司收到政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600771_20240516_NLKW.pdf
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2024-05-15 00:00│广誉远（600771）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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广誉远（600771）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600771_20240515_MWSO.pdf
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2024-05-08 00:00│广誉远（600771）：关于独立董事辞职的公告
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遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事甄雪燕女士的书面辞职申请，甄雪燕女士因个人原因
，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职后，甄雪燕女士不再担任公司任何职务。
鉴于甄雪燕女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一以及公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委
员会、董事会战略委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董
事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，甄雪燕女士的辞职申请将在公司补选
产生新任独立董事且公司董事会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会中独立董事的人数符合法定人数
后方能生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，甄雪燕女士仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事职责。公司将
按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会战略委员会委员的选
举工作，并及时履行信息披露义务。
公司及董事会对甄雪燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600771_20240508_0M50.pdf
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2024-04-30 00:00│广誉远（600771）：董事会对独立董事独立性自
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