公司公告☆ ◇600771 广誉远 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-15 16:26│广誉远（600771）：关于对广誉远及有关责任人予以纪律处分的决定
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广誉远（600771）：关于对广誉远及有关责任人予以纪律处分的决定。公告详情请查看附件。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/ident/c/5738029.pdf
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2024-04-15 16:26│广誉远（600771）：关于对广誉远及有关责任人予以纪律处分的决定
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广誉远（600771）：关于对广誉远及有关责任人予以纪律处分的决定。公告详情请查看附件。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/ident/c/5738027.pdf
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2024-04-11 00:00│广誉远（600771）：关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会山西监管局《行政处罚决定书》及《
│市场禁入决定书》的公告
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广誉远（600771）：关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会山西监管局《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》
的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600771_20240411_LBIM.pdf
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2024-04-10 00:00│广誉远（600771）：关于董事及总裁辞职的公告
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遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张斌及董事兼总裁苗辉先生的书面辞职报告，张斌先生因
个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，张斌先生不再担任公司任何职务。苗辉先生因个人原因，申请辞去公司总裁、董事及薪
酬与考核委员会委员职务，辞职后，苗辉先生不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，其二人的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。其二人辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响董事会的正常运作及经营管理工作的正常开展。
公司及董事会对张斌先生、苗辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600771_20240410_MA62.pdf
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2024-03-29 00:00│广誉远（600771）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于广誉远前期差错更正专项说明的专项鉴证报
│告
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广誉远（600771）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于广誉远前期差错更正专项说明的专项鉴证报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600771_20240329_Y04Z.pdf
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2024-03-26 00:00│广誉远（600771）：关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告
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广誉远（600771）：关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600771_20240326_F39Z.pdf
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2024-02-23 00:00│广誉远（600771）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于对广誉远前期会计差错更正事项的问
│询函》的回复
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广誉远（600771）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于对广誉远前期会计差错更正事项的问询函》的回复。公
告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600771_20240223_PRHQ.pdf
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2024-02-23 00:00│广誉远（600771）：关于上交所问询函的回复公告
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广誉远（600771）：关于上交所问询函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600771_20240223_3KR7.pdf
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2024-02-21 00:00│广誉远（600771）：关于再次延期回复上交所问询函的公告
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广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于对广誉远中药股份有限公司
前期会计差错更正事项的问询函》（上证公函【2024】0081 号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司披露的临 2024-0
07号公告。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各相关方就《问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》回复内容涉
及多个相关方意见，回复工作尚需进一步补充与完善，为确保回复内容的准确性和完整性，公司将延期回复《问询函》，延期时间不
超过 5 个交易日，具体内容详见公司披露的临 2024-008号公告。
截至目前，鉴于《问询函》回复内容涉及的相关方意见仍需进一步补充与完善，公司将再次延期回复《问询函》，延期时间不超
过 5 个交易日。公司将继续积极协调推进回复相关工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600771_20240221_PHXN.pdf
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2024-02-06 00:00│广誉远（600771）：关于延期回复上交所问询函的公告
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广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于对广誉远中药股份有限公司
前期会计差错更正事项的问询函》（上证公函【2024】0081 号）（以下简称“问询函”），具体内容详见公司披露的临 2024-007号
公告。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各相关方就《问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》回复内容涉
及多个相关方意见，回复工作尚需进一步补充与完善，为确保回复内容的准确性和完整性，公司将延期回复《问询函》，延期时间不
超过 5 个交易日。在延期回复期间，公司将积极协调推进回复相关工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600771_20240206_W3GC.pdf
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2024-01-30 00:00│广誉远（600771）：第八届独立董事2024年第一次专门会议的审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度
》等有关规定，我们作为广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，于 2024 年 1 月 29 日以通讯方
式召开第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，会议通知及资料已事先收悉，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人
，全体独立董事推举赵选民先生主持会议。本次会议审议了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》并就该事项发表如下审查意
见：
独立董事经审查后一致认为：本次前期会计差错更正事项是基于公司实际情况进行的，符合《企业会计准则第 28 号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规
定，有助于更客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交第八
届董事会第八次会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：
赵选民 李先荣 甄雪燕
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_GXS6.pdf
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2024-01-30 00:00│广誉远（600771）：董事会审计委员会关于前期会计差错更正的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会审
计委员会实施细则》的有关规定，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会对《关于前期会计差错更
正及追溯调整的议案》进行了认真核查，并发表如下审核意见：
公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公
允地反映公司财务状况和经营成果，同意将《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交公司董事会审议。
审计委员会成员签字：
赵选民 李先荣 杨 波
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_01J6.pdf
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2024-01-30 00:00│广誉远（600771）：第八届监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的意见
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公司关于对前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_RFQK.pdf
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2024-01-30 00:00│广誉远（600771）：第八届董事会第八次会议决议公告
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大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2024 年1 月 26 日以电话、邮件及其他网络通讯方
式向全体董事发出通知，于 2024 年 1 月 29日在山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开
。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（其中出席现场会议董事 4 名，董事苗辉、季占璐及独立董事赵选民、甄雪燕因工作
原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），董事张斌因个人原因缺席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整
的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2024—004 号公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_8BNX.pdf
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2024-01-30 00:00│广誉远（600771）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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广誉远（600771）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_8IK0.pdf
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2024-01-30 00:00│广誉远（600771）：2016年-2023年第三季度财务报表（更正后）
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广誉远（600771）：2016年-2023年第三季度财务报表（更正后）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_CF4S.pdf
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2024-01-30 00:00│广誉远（600771）：关于延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告
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广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日分别召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七
次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错
进行更正并追溯调整相关年度的财务数据，具体内容详见公司披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（临 2024—004号
公告）。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司及会计师事务所正在
积极推进相关工作，会计师事务所预计将自本公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正专项鉴证报告的披露工作。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_L2FI.pdf
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2024-01-30 00:00│广誉远（600771）：2023年年度业绩预盈公告
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
业绩预告的主要财务数据情况：公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,000.00万元至12,000.00万元，与上
年同期（法定披露数据）相比预计增加49,872.38万元至51,872.38万元，与上年同期（追溯调整后的财务数据）相比预计增加34,913
.40万元至36,913.40万元，实现扭亏为盈。
公司预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,000万元至11,000万元，与上年同期（法定披露数据）
相比预计增加49,793.30万元至51,793.30万元，与上年同期（追溯调整后的财务数据）相比预计增加34,834.32万元至36,834.32万元
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务管理部初步测算， 预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,000.00万元至12,000.00万元，与上年同
期（法定披露数据）相比预计增加49,872.38万元至51,872.38万元，与上年同期（追溯调整后的财务数据）相比预计增加34,913.40
万元至36,913.40万元，实现扭亏为盈。
2、预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,000万元至11,000万元，与上年同期（法定披露数据
）相比预计增加49,793.30万元至51,793.30万元，与上年同期（追溯调整后的财务数据）相比预计增加34,834.32万元至36,834.32万
元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：追溯调整前（法定披露数据）为-39,872.38万元；追溯调整后（追溯调整后的财务数据）
为-24,913.40万元。追溯调整前（法定披露数据）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-40,793.30万元；追溯调整后
（追溯调整后的财务数据）为-25,834.32万元。
（二）每股收益：追溯调整前（法定披露数据）为-0.81元；追溯调整后（追溯调整后的财务数据）-0.51元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司加强内部控制管理，坚决贯彻提质增效各项举措，强化营销管控和数智化管理，精准实施预算日常管控。核心业
务条线业绩普遍增长，综合毛利率提升，特别是精品中药销售占比持续增加，销售费用率同比降低，综合使得公司净利润增长，实现
扭亏为盈。
四、风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据，尚未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_P32H.pdf
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2024-01-30 00:00│广誉远（600771）：第八届监事会第七次会议决议公告
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广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2024年 1 月 26 日以电话、邮件及其网络通讯方式
向全体监事发出通知，于 2024 年 1 月 29日在山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经大会认真审议，
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的
财务状况和经营成果。公司关于对前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2024—004 号公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_CVTX.pdf
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2024-01-30 00:00│广誉远（600771）：关于收到上交所对公司前期会计差错更正事项问询函的公告
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广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“广誉远”）于 2024 年 1 月 29 日收到上海证券交易所上市公司管理二部《
关于对广誉远中药股份有限公司前期会计差错更正事项的问询函》（上证公函【2024】0081 号）（以下简称“问询函”），内容如
下：“2024年 1月 29日，你公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，显示公司 2016 年至 2022 年期间营业收入、
销售费用等存在跨期确认情形，导致 2016 年至 2022 年年度财务报告存在重大会计差错。相关更正事项横跨多个会计年度，且金额
重大，可能误导市场判断和投资者决策。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，要求你公司及相关中介机构就以下事项作
出进一步核实和补充说明。
一、关于会计差错产生原因及更正的准确性。根据公告，本次会计差错更正将导致公司 2016 年至 2022 年年报，以及 2023 年
一季报、半年报、三季报的主要财务数据发生较大调整，包括营业收入、销售费用、应收账款、存货、归母净利润、归母净资产等。
请公司核实并补充披露：（1）2016 年至 2023 年收入、费用确认跨期的具体情况，包括各年度更正科目及金额的确定依据、计
算过程、差错产生原因、所涉及的业务情况、前期会计处理及实际资金流向，交易对方名称及是否与公司、大股东、董监高存在关联
关系，相关业务审批情况及具体负责人等；（2）结合公司已被立案调查的情况，说明本次重大会计差错更正是否已完整反映有关事
项的影响，相关财务数据更正金额是否真实、准确、完整，以前年度财务报表是否仍存在重大会计差错及追溯调整风险；（3）与财
务报告相关内部控制的建立与执行是否存在重大缺陷，相关整改措施及落实情况和效果，相关责任人责任划分及处理情况。请年审会
计师就上述问题发表明确意见。
二、关于会计差错的性质及影响。根据公告，公司更正后的主要财务数据与前期信息披露内容出现重大差异，可能对投资者的投
资决策产生误导。2016 年至 2022 年，公司历任董监高均对年度报告所载内容的真实、准确、完整做出书面声明，并且利安达会计
师事务所（以下简称前任会计师）对公司年度财务报表及财务报告内部控制均出具标准无保留的审计报告。我部亦多次对你公司定期
报告发出监管函件，明确要求就收入确认、销售费用、应收账款等报表项目异常变化情况进行补充说明和核查。
请公司核实并补充披露：（1）结合上述重大会计差错更正的具体原因及责任人，说明是否涉及财务造假等重大违规行为，时任
董监高是否对定期报告编制和审议勤勉尽责，审计委员会是否对可能存在的舞弊行为履行监督及特别关注义务；（2）前任会计师相
关审计工作是否保持应有的独立性和专业性，是否就相关异常迹象保持充分的职业怀疑，审计程序是否履行到位，审计意见类型是否
适当；（3）重组财务顾问东方花旗证券有限公司在持续督导期间是否勤勉尽责，客观公允地发表历次核查意见；（4）前期多次核查
但仍未发现多年定期报告存在重大会计差错的原因，相关董监高及前任会计师是否充分落实历次监管函件要求。
三、关于对业绩承诺实现情况的影响及后续措施。根据前期公告，2016 年，公司完成对标的公司山西广誉远 40%股权的收购，
交易对手方西安东盛集团对 2016 年至 2018年业绩具有承诺及补偿义务。截至 2018 年末，山西广誉远三年累计实现承诺净利润78,
007.69万元，完成率 97.30%，西安东盛集团前期已通过回购股份方式完成业绩补偿。根据本次会计差错更正公告，山西广誉远 2016
年至 2018年实现承诺净利润金额调整为10,430.95万元、1,563.18 万元、8,078.94万元，三年均未完成业绩承诺，西安东盛集团仍
负有业绩补偿义务。
请公司核实并补充披露：（1）公司前期对山西广誉远的减值测试及计提是否充分，是否需要重新对业绩承诺期届满时的资产价
值进行减值测试及计提；（2）结合业绩承诺及补偿协议，以及本次会计差错更正和减值计提最新情况，说明西安东盛集团需要履行
的业绩补偿金额、已补偿的金额，以及尚未履行的补偿金额和计算过程；（3）结合西安东盛集团目前可执行的资产情况，说明其是
否具有业绩补偿能力、相关补偿具体计划，以及公司拟采取何种措施追讨业绩补偿，维护公司合法利益。请年审会计师及重组财务顾
问结合上述问题，就重组业绩承诺实现情况重新出具专项审核报告或核查意见。
四、关于年审机构的变更及履职。根据相关公告，公司于 2023 年 12 月 28 日将年审机构变更为信永中和会计师事务所，并将
根据相关编报规则就更正后的财务报告出具会计差错更正专项鉴证报告。请年审会计师补充披露：（1）会计差错更正专项鉴证及 20
23年年报审计工作进展情况，相关鉴证和审计工作的具体计划和时间安排；（2）结合与前任会计师沟通的具体情况和公司特点，说
明就会计差错更正的准确性和完整性已采取和拟采取的具体措施，是否充分关注公司与财务报告内部控制的整改措施和效果，审慎发
表相关审计意见。
请你公司全体董监高、前任年审会计师、现任年审会计师、重组财务顾问本着对投资者认真负责的态度，充分落实本问询函各项
要求，及时履行信息披露义务。请你公司收函后立即披露本函内容，并于 5个交易日内以书面形式回复我部并予以披露。”
公司正在组织各方积极开展问询函的回复工作。公司将根据问询函的具体要求，在规定期限内就上述事项予以回复并履行信息披
露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600771_20240130_FX6W.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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