公司公告☆ ◇600774 汉商集团 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│汉商集团（600774）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 12日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,545,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 58.6646
数的比例（%）
（截至股权登记日，公司总股本为 295,032,402 股，公司回购专用证券账户内共有6,024,130股公司股份，公司享有表决权的股
份总数为 289,008,272股。）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，以现场和网络视频相结合的方式召开。董事长和副董事长因公出差，经半数以上董事推举董事兼总裁杨
芳女士主持会议。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：关于增补非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 169,103,813 99.7395 441,600 0.2605 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为非累积投票议案，获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军 何琳琳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600774_20240413_OZT9.pdf
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2024-04-13 00:00│汉商集团（600774）：北京市嘉源律师事务所关于汉商集团2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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汉商集团（600774）：北京市嘉源律师事务所关于汉商集团2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600774_20240413_55LA.pdf
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2024-03-28 00:00│汉商集团（600774）：关于公司董事辞职并补选董事的公告
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本公司董事会于近期收到公司董事方黎先生提交的书面辞职报告，方黎先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务
。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，方黎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。方黎先生辞去董事职务后，不在公司
担任任何其他职务。
公司及董事会对方黎先生在任职期间为公司的建设和发展所做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会第十七次会议审议，同意公司增补彭池先生为公司第十一届董事会非独
立董事。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议该事项，彭池先生的任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起
至公司第十一届董事会任期届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600774_20240328_JT32.pdf
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2024-03-28 00:00│汉商集团（600774）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日
至 2024 年 4 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于增补非独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600774 汉商集团 2024/4/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书
和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有
效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。
融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投
资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书、参会人员身份证。
2、登记时间：2024 年 4 月 11 日上午 9:30-12:00，下午 2:30-5:00
3、登记地点：本公司证券事务部（办公楼七楼）
4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
联系电话及传真：（027）84843197
地址：武汉市汉阳大道 134 号
邮编：430050
电子邮件：hshsd@126.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600774_20240328_LPOG.pdf
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2024-03-28 00:00│汉商集团（600774）：2024年第二次临时股东大会会议材料
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汉商集团股份有限公司董事会
汉商集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务
，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员
、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大会会务组办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证
、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后方可出席会议，领取会议资料。
四、股东及股东代表的发言或提问，应遵照会议议程的统一安排。发言或提问应围绕本次会议议题进行，与本次股东大会议题无
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。建议每位提问的股东发言时间不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管
理人员等回答。
五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间，表决时不再进行会议发言。
六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收取选票。将从参会股东中
提名一位股东代表，与律师、监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人或指定相关人员宣布。
七、公司董事会聘请执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。
八、对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
汉商集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：汉商集团股份有限公司董事会
现场会议时间：2024年 4月 12日 14:30
现场会议地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134号公司本部 801会议室
网络投票时间：2024 年 4 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数，出（列）席会议的公司董
事、监事和高管人员等；
二、会议审议事项：
关于增补非独立董事的议案。
三、股东发言；
四、股东表决；
五、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选；
六、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；
七、律师宣布法律意见书；
八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
九、主持人宣布会议结束。
关于增补非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事方黎先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，方黎先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。方黎先生辞去董事职务后，不在公司担任任何其他职务。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会第十七次会议审议，同意公司增补彭池先生为公司第十一届董事会非独
立董事。彭池先生的任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
请各位股东及股东代表审议。
2024年 4 月 12日附彭池先生简历：
彭池，男，1963 年 1 月出生，历史学博士。1995 年后曾担任多家大型集团总经理、董事长，拥有近 30 年集团公司组建和管
理经验，在项目开发管理、规划、资本运作等方面经验丰富。主持湖北荆东高速公路、鄂东长江大桥等大型基础设施投资，并获得多
项国家级奖项；主持地产类投资如武汉东湖天下、上海浦东兴业家园、厦门太微花园及华美达酒店、西安世贸之都等项目均获成功，
同时筹备及开发多个产业园区，如西安国能锂产业园等，自2011 年 6 月获委任为卓尔发展（卓尔智联）独立非执行董事并于 2016
年 4 月至 2018 年 7月 6 日担任执行董事；自 2019 年 9 月至 2022 年 5 月 25 日担任中国通商集团有限公司联席主席。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600774_20240328_BKJY.pdf
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2024-03-23 00:00│汉商集团（600774）：关于重大资产重组进展公告
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一、本次交易基本情况
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”“汉商集团”“上市公司”）拟通过发行股份的方式向卓尔国际商业管理武汉合伙企
业（有限合伙）、正安资产（开曼群岛）实业股份有限公司购买其持有的正安实业（武汉）有限公司 100%股权，拟通过发行股份及
支付现金的方式向卓尔城投资发展有限公司购买其持有的“武汉客厅项目经营性资产”，同时，向不超过 35 名特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告》（
公告编号：2023-026）。
2023 年 8 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》《关于公司本次交
易构成关联交易的议案》《关于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 8月 23日披露的相关公告。根据相关规定，经公
司向上交所申请，公司股票于 2023年 8月 23日上午开市起复牌。
2023 年 9 月 6 日，公司收到上交所上市公司管理一部下发的《关于对汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】1078号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2023 年 9
月 7 日披露的《汉商集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
问询函的公告》（公告编号：2023-038）。
根据《问询函》的相关要求，公司会同本次重大资产重组的相关各方就《问询函》中所提问题进行了认真的核查、分析和研究，
逐项予以落实和回复，并对重大资产重组预案及其摘要等文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于2023年 9月 21日披露的《关
于上海证券交易所对汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复公告》（公告
编号：2023-039）、《汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《汉商集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）》等相关公告。
2023年 9月 21 日、2023年 10月 24日、2023年 11月 23日、2023 年 12月23日、2024年 1月 23日，公司对本次重大资产重组
的进展情况进行了披露，具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月23 日、2023 年 12
月 23 日、2024 年 1 月 23 日披露的《汉商集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2023-041、2023-042、2
023-048、2023-049、2024-007）。
由于本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查工作量较大，相关工作进度较原计划有所延后，公司于 2024年 2月 22日披露《汉
商集团关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-012）。
三、本次交易的后续事项安排
经交易各方协商一致，公司将继续积极推进本次交易，协调各方尽快完成本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作，待相关工
作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易能否顺利实施存在一定不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义
务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600774_20240323_ZZY8.pdf
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2024-03-06 00:00│汉商集团（600774）：卓尔控股有限公司关于股票交易异常波动有关情况的回函
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汉商集团（600774）：卓尔控股有限公司关于股票交易异常波动有关情况的回函。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600774_20240306_YUS8.pdf
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2024-03-06 00:00│汉商集团（600774）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示:
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3个交易日内（2024年3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 3
月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人除前期发布的重大资产重组事项、控股股东及公司部分董监高拟计划增持公
司股份外，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离
、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
在公司本次股票交易异常波动期间，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情况，公司部分董事、管理人员按照增持计
划在此期间存在增持公司股票的情况。
一、股票交易异常波动的具体情况
股票交易连续3个交易日内（2024年3月1日、2024年3月4日、2024年3月5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《上海证
券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前日常经营情况未发生重大变化。市场环境及行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅
波动，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并向公司控股股东书面函证核实，截至本公告日，除已披露的前期重大资产重组事项、控股股东及公司部分董监高
拟计划增持公司股份外，不存在正在筹划涉及上市公司的其他重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股
权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在公司本次股票交易异常波动期间，未出现其他可能对上市公司股
价产生较大影响的重大事件、不存在其他应披露而未披露的事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司核实，公司未发现可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息。
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