公司公告☆ ◇600776 东方通信 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-24 00:00│东方通信（600776）：关于变更签字注册会计师的公告
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东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4日召开第九届董事会第十八次会议、2023 年 12 月 21日召开
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“容诚”）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2023年 12 月 5日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-038）。
近日，公司收到容诚出具的《关于变更东方通信股份有限公司签字注册会计师的说明函》。现将具体情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
容诚作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原委派杨楠女士为签字注册会计师（项目合伙人），鉴于杨楠女士工作
调整，容诚委派张力先生为公司签字注册会计师（项目合伙人），继续完成公司 2023 年度审计工作。变更后公司 2023 年度审计项
目合伙人为张力先生，签字注册会计师为蔡新春先生，质量控制复核人为吕荣先生。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信情况
（一）基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）：张力，2006 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2023 年开始在容诚
执业，最近三年签署多家上市公司审计报告。
（二）独立性和诚信情况
上述签字注册会计师（项目合伙人）张力先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施
、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次签字注册会计师变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作产生影
响。
四、备查文件
容诚出具的《关于变更东方通信股份有限公司签字注册会计师的说明函》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600776_20240124_02Z0.pdf
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2023-12-22 00:00│东方通信（600776）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 12月 21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66号东方通信科技园 A 楼 210会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
其中：A 股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B股） 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 561,704,604
其中：A 股股东持有股份总数 549,933,814
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 11,770,79044.721
决权股 7
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.7845
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9372
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议由董事长郭端端先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,933,814 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 11,770,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 561,704,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更会计师事 16,089,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰 孔舒韫
2、 律师见证结论意见：
经浙江天册律师事务所赵琰、孔舒韫律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：东方通信本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600776_20231222_CDJW.pdf
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2023-12-22 00:00│东方通信（600776）：浙江天册律师事务所关于东方通信2023年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：东方通信股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东方通信股份有限公司（以下简称“东方通信”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法
规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随东方通信本次股东大会其他信
息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对东方通信本次股东大会
所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 5 日在指定媒
体及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭
州市滨江区东信大道 66号东方通信科技园 A 楼 210 会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与
本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2023年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过上海证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东大会规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（其中 A 股股东的股权登记日为 2023 年 12 月 13 日，B股股东的股权登记日为 2023 年 12 月 18 日）收市
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 32 人，代表有表决权股份共计 557,386,342 股（其中 B 股11,770,790 股），约占公司总股本
的 44.3779%。
结合上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加
本次股东大会网络投票的股东共 6 名，代表有表决权股份共计 4,318,262 股（其中 B 股 0 股），约占公司总股本的 0.3438%。通
过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
同意561,704,604股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法
》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600776_20231222_9YPL.pdf
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2023-12-14 00:00│东方通信（600776）：2023年第一次临时股东大会会议资料
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东方通信（600776）：2023年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600776_20231214_M3A6.pdf
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2023-12-08 00:00│东方通信（600776）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
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东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4日召开了公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划和产业发展需要，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司
，用于保障公司智能制造业务的稳健发展。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
近日，公司完成了上述全资子公司的注册登记，并取得了当地市场监督管理局颁发的《营业执照》。基本信息如下：
名 称：嘉兴东信电子有限公司
统一社会信用代码：91330481MAD6MUB59B
注册资本：人民币 1000 万元整
法定代表人：刘国俊
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇文海北路 1038 号、1040号 A 栋 3 层 301室(自主申报)
经营范围：一般项目：电子元器件制造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；智能家庭网关制造
；智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统制造；安防设备制造；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件制造；汽车零部件及
配件制造；机械电气设备制造；特种劳动防护用品生产；工业控制计算机及系统制造；网络设备制造；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600776_20231208_GRO0.pdf
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2023-12-05 00:00│东方通信（600776）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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重要内容提示：
投资标的名称：嘉兴东信科技有限公司（暂定名，最终名称以当地登记机构最终核准或备案为准）（以下简称“嘉兴东信”）
。
投资金额：东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）出资1000万元人民币设立嘉兴东信，公司持股比例为 100%。
相关风险提示：本次设立嘉兴东信的相关事项尚需获得当地登记机构的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在
一定的不确定性风险。本次对外投资是基于公司业务发展的需要，从长远利益出发做出的慎重决策，未来经营管理过程中可能面临宏
观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风
险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司战略规划和产业发展需要，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币在浙江省嘉兴市海宁市高新区（以下简称“海宁高新
区”）投资设立全资子公司嘉兴东信，用于保障公司智能制造业务的稳健发展。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 12月 4 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：嘉兴东信科技有限公司（暂定名)
（二）注册资本：人民币 1000万元整
（三）公司类型：有限责任公司
（四）注册地址：浙江省嘉兴市海宁市
（五）股东出资情况：公司出资 1000 万元人民币，持有嘉兴东信 100%股权
（六）出资方式：以自有货币资金出资
（七）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售
；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统制造；安防设备制造；安
防设备销售；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；特种
劳动防护用品生产；电子元器件批发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；计
算机软硬件及辅助设备批发；网络设备制造；网络设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（八）人员安排
嘉兴东信董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要求设置。（注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以该子公司当地
登记机构最终核准或备案为准。）
三、对外投资的目的及对公司的影响
海宁高新区依托“融杭桥头堡”的区位优势，全力打造生命健康、电子信息和高端装备制造三大产业。新华三电子信息产业园、
杭州湾智慧医疗产业园、诺德智联科创中心、钱塘云湾中心等一大批优质项目先后落户，已经形成产业集群。本次公司对外投资，在
当地设立全资子公司，有利于公司利用当地产业集聚带来的优势，进一步提升公司的产业竞争力，也为未来产业的壮大与发展储备了
可拓展空间，符合公司长远发展规划及全体股东的利益，对公司经营具有积极的战略意义。
本次对外投资资金来源为公司自有资金，本次投资设立嘉兴东信不会对公司产业发展和日常经营产生重大影响，不存在损害公司
和广大股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
（一）公司本次投资设立嘉兴东信，是基于公司业务发展的需要，从长远利益出发做出的慎重决策，未来经营管理过程中可能面
临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将不断完善内部控
制体系，加强风险防范运行机制，提高公司治理能力和经营管理水平，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
（二）拟投资设立的嘉兴东信目前尚未办理工商注册登记相关手续，在取得董事会授权后，公司将认真执行当地登记机关的相关
规定，确保注册手续的顺利进行，本项目可能面临一定的风险。
五、其他事项
公司董事会同意授权公司经营管理层负责嘉兴东信设立的相关事项，包括但不限于办理工商注册登记手续等相关内容。公司将根
据对外投资进展情况及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600776_20231205_BA6U.pdf
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2023-12-05 00:00│东方通信（600776）：关于变更会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
变更原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。鉴于中审众环已连续 7 年为公司提
供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，在审计委员会的监督下，经过公司内部审计部门选聘，公司拟聘任容诚为公司 202
3 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环对本次变更无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1988 年 8 月
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
（5）首席合伙人：肖厚发
（6）2022 年末合伙人数量 172 人，注册会计师数量 1267 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 651 人。
（7）2022 年经审计总收入 266,287.74 万元，审计业务收入254,019.07万元，证券业务收入 135,168.13 万元。
（8）2022 年度，上市公司审计客户家数 366 家，主要行业涉及制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、
专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶
炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管
理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金
融业，房地产业等，审计收费总额 42,888.06 万元，东方通信同行业上市公司审计客户家数260 家。
2.投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9 月 21日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安
达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决
华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内（金额约 2038万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 11次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。
10 名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1次，3名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到
自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各 1次，1名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管
理措施2 次，1 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施 3 次。
6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：杨楠，2008 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚执业，2023 年起为
东方通信提供审计服务。
签字注册会计师：蔡新春，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚执业，2023
年起为东方通信提供审计服务。
项目质量控制复核合伙人：吕荣，1999年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚执业，
近三年签署或复核过 5家以上上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人杨楠、签字注册会计师蔡新春、项目质量复核人吕荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
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