公司公告☆ ◇600778 友好集团 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-31 00:00│友好集团（600778）：2023年年度业绩预亏公告
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重要内容提示：
●公司预计 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-13,000.00 万元。
●公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,600.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-13,000.00万元。
预计公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,600.00万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司 2022年度归属于上市公司股东的净利润为-21,834.21万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28
,979.23万元。
（二）公司 2022年度基本每股收益为-0.7010元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2023年度，公司联营企业新疆汇友房地产开发有限责任公司（公司持股比例 47%，以下简称“汇友房地产公司”）收到税务机关
《税务事项通知书》，依据税务机关清算结论，汇友房地产公司应补缴房地产项目土地增值税 36,469.20万元，预计该事项将减少汇
友房地产公司当期收益 34,000万元，由此减少本公司投资收益 15,980 万元，相应减少本公司 2023 年度归属于上市公司股东的净
利润 15,980万元。具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年度报告为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
六、备查文件：公司董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书关于公司2023年年度业绩预告的情况说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600778_20240131_UPXY.pdf
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2023-12-30 00:00│友好集团（600778）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 12月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548号公司 7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,049,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.0088
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长勇军先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的
召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生以及独立董事安如磐先生、鞠桂春先生因公务
未能出席本次股东大会；2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王鹏先生、宋晓静女士、李若菲女士因公务未能出席本次股东大
会；
3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙
建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士、李海先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,049,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,049,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司 14,170,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
章程》及其附件
的议案
2 关于修订《公司 14,170,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
独立董事制度》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议通过的第一项议案为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：邵丽娅律师、周容生律师
2、 律师见证结论意见：
新疆天阳律师事务所律师认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格
、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600778_20231230_H7VM.pdf
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2023-12-30 00:00│友好集团（600778）：2023年第二次临时股东大会法律意见书
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友好集团（600778）：2023年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600778_20231230_SZE8.pdf
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2023-12-22 00:00│友好集团（600778）：2023年第二次临时股东大会会议资料
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友好集团（600778）：2023年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600778_20231222_4ZPZ.pdf
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2023-12-22 00:00│友好集团（600778）：关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告
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股东大会召开日期：2023年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股
东大会的议案》，定于2023年12月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。公司于2023年12月
14日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2023年第二次临时股
东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年 12月 29日 11 点 00 分
召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548号公司 7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023年 12月 29 日
至 2023年 12月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
2 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司 2023年 12月 14日在《
上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2023-035、036 号公告及公司后续在上海
证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：第 1项
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1项、第 2项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进
行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600778 友好集团 2023/12/22
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 12月 28日 10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号 7楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡进行登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证
进行登记；法人股东委托代理人的，代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电
话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4553700
2、传真：0991-4815090
3、地址：乌鲁木齐市友好北路 548号 7楼公司证券投资部
4、邮编：830000
5、联系人：韩玮、李明哲
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600778_20231222_3JTD.pdf
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2023-12-14 00:00│友好集团（600778）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2023年 12月 1日以书面形式向全体董事（共 9名，其中独立董事 4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的
通知。
（三）公司于 2023 年 12 月 13 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，其中参加现场表决董事 4名，参加通讯表决董事 5名（董事吕伟顺先
生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长勇军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
（一）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
为进一步优化公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220 号]）及相关法律法规、规范性文件的要求，结
合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》附件《公司董事会议事规则》中的对应条款亦同步修订。详见
公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于修订<公司章程
>及其附件的公告》（临 2023-036号）。
表决结果：表决票 9票，其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。
（二）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）及相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司独立董事
制度》进行全文修订，并将《公司独立董事现场工作制度》《公司独立董事年报工作制度》内容整合、并入相关制 度 中 而 予 以
废 止 。 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事制度》（202
3 年 12月修订）。
表决结果：表决票 9票，其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。
（三）《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文
件的要求，公司制定《公司独立董 事 专 门 会 议 制 度 》。 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www
.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事专门会议制度》。
表决结果：表决票 9票，其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。
（四）《关于制定<公司董事会专门委员会工作规程>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法
规、规范性文件的要求，公司制定《公司董事会专门委员会工作规程》，并将《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计
委员会工作规程》《公司审计委员会年报工作规程》《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则》内容整合、并入该规程中而予以废止。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om.cn）披露的《友好集团董事会专门委员会工作规程》。
表决结果：表决票 9票，其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。
（五）《关于召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集
团关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-037号）。
表决结果：表决票 9票，其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。
上述议案中第一项、第二项需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。
三、上网公告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600778_20231214_79ZX.pdf
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2023-12-14 00:00│友好集团（600778）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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友好集团（600778）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600778_20231214_8KJ7.pdf
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2023-12-14 00:00│友好集团（600778）：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
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股东大会召开日期：2023年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年 12月 29日 11 点 00 分
召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548号公司 7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023年 12月 29 日
至 2023年 12月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
2 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司 2023年 12月 14日在《
上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
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