公司公告☆ ◇600779 水井坊 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│水井坊（600779）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第十届董事会2024年第三次会议，会议审议通过了《关于
以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于2024年2月22日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司“提质增
效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的
前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：
公司于 2024年 3月 5日首次实施回购。截止 2024年 3月 29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份152.44万股，占公
司总股本的比例为0.31%，购买的最高价为50.00元/股、最低价为47.62元/股，支付的金额为7509.54万元（不含交易手续费）。
上述回购进展符合法律法规的规定和本次回购方案的要求。本公司将持续披露本次回购的具体进展，切实履行信息披露义务，敬
请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600779_20240402_8Y0A.pdf
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2024-03-30 00:00│水井坊（600779）：十届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第一次临时会议以现场加通讯方式召开。本次会议召开通知于 2024年3月 22日发
出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均
符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024年 3月28日通过了
如下决议：
一、 审议通过了公司《关于蒋磊峰先生代行公司总经理职责的议案》
鉴于Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生因个人职业生涯规划及家庭原因辞去代总经理职务，为保证公司经营工作正常进行，
在公司聘任总经理之前，同意由蒋磊峰先生自 2024年 4月 1 日起代为行使总经理职责，以保持公司经营和战略执行的稳定。 公司
总经理的选聘工作已进入后期阶段，公司董事会将按相关规定尽快完成总经理的聘任等工作。
蒋磊峰先生简历详见附件。
本项议案表决情况：
蒋磊峰先生回避表决，其余董事7票同意、0 票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由 MarkAnthony Edwards（艾恩华）先
生变更为蒋磊峰先生 。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
本项议案表决情况：
蒋磊峰先生回避表决，其余董事7票同意、0 票反对、0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600779_20240330_TQQV.pdf
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2024-03-30 00:00│水井坊（600779）：董事会公告
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公司董事会近日收到 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生提交的书面辞职报告：因个人职业生涯规划及家庭原因，决定自 20
24 年 4月 1日起辞去其担任的本公司代总经理职务。根据相关规定，本项辞职自 2024年4月1日起生效。同时，Mark Anthony Edwar
ds（艾恩华）先生亦辞去公司法定代表人职务。目前，公司的生产经营一切正常。
经 2024年 3月 28日召开的公司十届董事会 2024年第一次临时会议审议通过，在公司聘任总经理之前，同意由蒋磊峰先生自 20
24年 4月 1日起代为行使总经理职责。公司总经理的选聘工作已进入后期阶段，公司董事会将按相关规定尽快完成总经理的聘任等工
作。
本公司董事会对Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600779_20240330_UK77.pdf
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2024-03-16 00:00│水井坊（600779）：第十届监事会2024年第二次会议决议公告
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四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2024 年 3 月 5 日发出，送达
了全体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公
司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 15 日通过了
如下决议：一、 审议通过了《关于选举 Mark Crennan 先生为公司第十届监事会主席的议案》。
全体监事一致同意选举 Mark Crennan 先生为公司第十届监事会主席。MarkCrennan 先生简历请见附件。
本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600779_20240316_2RQQ.pdf
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2024-03-16 00:00│水井坊（600779）：第十届董事会2024年第四次会议决议公告
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四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第四次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2024 年 3 月 5 日发出，送达
了全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《
公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 15 日通过了
如下决议：一、 审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议案》
因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：
战略与执行委员会
召集人：John Fan（范祥福）先生
委员：蒋磊峰先生、John O’Keeffe 先生、张永强先生、Sathish Krishnan 先生、张鹏先生
提名与公司治理委员会
召集人：张鹏先生（独立董事）
委员：饶洁先生、李欣先生、John Fan（范祥福）先生
薪酬与考核委员会
召集人：李欣先生（独立董事）
委员：张鹏先生、饶洁先生、John O’Keeffe 先生、Sathish Krishnan 先生
审计委员会
召集人：饶洁先生（独立董事）
委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过了公司《关于<四川水井坊股份有限公司续签日常关联交易合同>的议案》
具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024 年 3
月 16 日登载的本公司《关于<四川水井坊股份有限公司续签日常关联交易合同>的公告》（临 2024-018 号）。
在召开董事会审议上述日常关联交易前，2024 年 3 月 12 日公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审议了
《关于公司续签日常关联交易合同的议案》，全体独立董事一致通过了该项议案，并同意将该项议案提交董事会审议。独立董事专门
会议审查意见如下：本次日常关联交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，不存在损害公司和非关联股东利
益的情况，对全体股东是公平的，并且严格遵守了相关法律法规规定，同意公司将该议案提交董事会审议。
本项议案表决情况：关联董事范祥福先生、蒋磊峰先生、John O’Keeffe 先生、Sathish Krishnan 先生、张永强先生回避表决
，其余董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600779_20240316_W2EJ.pdf
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2024-03-16 00:00│水井坊（600779）：关于续签日常关联交易合同的公告
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重要内容提示：
●本项关联交易对上市公司的影响：四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.（
以下简称“DSPL”）签订了《四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》(2024
年)（以下简称“《续期协议》(2024 年)”），本次关联交易属于日常关联交易，是公司与 DSPL 之间的日常海外经销产品行为，对
公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖；
●本项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议；
●本项关联交易已经公司董事会审议通过，董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联的董事参与表决；
●本项关联交易不需提交股东大会审议。
一、本次日常关联交易的基本情况
（一）前次日常关联交易的履行情况
根据公司业务发展需要，为拓展公司产品在海外市场的销售业务，开发国际市场，2023年 4月 27日，公司与关联方 DIAGEO SIN
GAPORE PTE. LTD.签订了四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》（2023 年）
（以下简称“《续期协议》（2023年）），该协议于 2024年 3月 4日到期。经公司审慎评估，拟将该协议续期一年，内容与上期协
议保持不变。
公司与 DSPL 在《续期协议》（2023 年）合同履行期内实际发生的日常关联交易明细如下：
时间 关联交易类别 关联人 交易金额（万元）
2023年 3月 5日 向关联人销售产 Diageo Singapore 2,746.26
—2024年 3月 4日 品、商品 PTE Limited
（二）本次日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经提交 2024年 3月 15日召开的公司十届董事会 2024年第四次会议审议，在关联董事回避表决的情况下审议通
过了该项议案 。
在召开董事会审议上述日常关联交易前， 2024 年 3 月 12 日公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审议
了《关于公司续签日常关联交易合同的议案》，全体独立董事一致通过了该项议案，并同意将该项议案提交董事会审核。独立董事专
门会议审查意见如下：本次日常关联交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康、发展需要的，不存在损害公司和非关联股
东利益的情况，对全体股东是公平的，并且严格遵守了相关法律法规规定，同意公司将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.
1.基本情况：
DSPL是 Diageo集团下属公司，于 1968年 4月 9日在新加坡成立，并作为 Diageo亚太区域总部，负责该区域内（包括中国，韩
国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）Diageo的海外业务。
2.与本公司的关联关系：
DSPL 与 Diageo Highlands. Holding B.V 均为 Diageo 集团下属公司，DiageoHighlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有
限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司 100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条由直接或间
接控制上市公司的法人直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）合同主要内容
1、合同双方：四川水井坊股份有限公司
DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.
2、合同金额：合同有效期内销售金额上限为 1亿元人民币
3、合同有效期：2024年 3月 5日至 2025年 3月 4日
4、合同范围：公司向 DSPL销售公司生产的白酒商品。合同有效期内，公司将按 DSPL的订单向其供应产品，公司应在接到其订
单后三个月内交付产品。DSPL 不得向经销区域以外的任何客户销售产品（特殊情况除外）。
（二）定价政策
双方将参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易，是为了利用 Diageo的国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水
井坊的品牌建设和海外市场拓展，打造国际一流的中国高端白酒品牌，符合公司及全体股东利益。本次日常关联交易合同双方参照出
口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，公平合理，不会对本公司持续经营、
盈利能力及独立性产生不利影响，亦不会因此对关联方形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
公司与 DSPL于 2024年 3月 15日签署了《四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPOREPTE. LTD.经销协议（免税区域）的续
期协议》（2024年）。
六、备查文件
1．四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024年第四次会议决议；
2、四川水井坊股份有限公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600779_20240316_DBBR.pdf
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2024-03-06 00:00│水井坊（600779）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 21日召开第十届董事会 2024年第三次会议，会议审议通过了《
关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024年 2月22日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司“
提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司于2024年3月5日首次实施了回购，现根据相关
规定，将本次回购情况公告如下：公司首次回购股份数量为 500,000 股，占公司总股本的比例为 0.10%，成交的最高价为 50.00元/
股，成交的最低价为49.78元/股，支付的资金总金额为24,971,519.50元（不含交易手续费）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600779_20240306_K70M.pdf
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2024-03-05 00:00│水井坊（600779）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会 2024年第三次会议，会议审议通过了
《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公
司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个
月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：
截至2024 年2 月29 日，公司股份回购专用账户已开立，暂未开始实施股份回购。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等
相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600779_20240305_43K7.pdf
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2024-02-28 00:00│水井坊（600779）：关于公司监事辞职的公告
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四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到 TanyaChaturvedi 女士提交的书面辞职报告：因工作需要，决
定自 2024 年 2 月 27 日起辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。根据相关规定，Tanya Chaturvedi女士辞职自 2024 年 2 月
27 日起生效，辞职后 Tanya Chaturvedi 女士不再担任公司其他职务。
本公司对 Tanya Chaturvedi 女士在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600779_20240228_SGL3.pdf
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2024-02-28 00:00│水井坊（600779）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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水井坊（600779）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600779_20240228_LP0H.pdf
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2024-02-28 00:00│水井坊（600779）：关于前十名股东持股情况的公告
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四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召开的第十届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，详见公司于 2024 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川水井坊股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”
暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-009 号）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会回购股
份决议公告前一个交易日（即2024 年 2 月 21 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股数量及持股比例公告
如下：
前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量 持股比例（%）
1 四川成都水井坊集团有限公司 193,996,444 39.72
2 GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS 114,469,776 23.44
LIMITED
3 香港中央结算有限公司 17,456,861 3.57
4 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分 14,882,755 3.05
级证券投资基金
5 中国银行股份有限公司－上投摩根健康品质生 2,628,898 0.54
活股票型证券投资基金
6 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券 2,165,808 0.44
投资基金
7 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易 2,019,743 0.41
型开放式指数证券投资基金
8 周启增 1,845,900 0.38
9 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 1,525,121 0.31
产品－005L－CT001 沪
10 成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司 1,464,626 0.30
注：公司董事会决议公告前一个交易日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600779_20240228_6TQY.pdf
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2024-02-28 00:00│水井坊（600779）：四川君合律师事务所关于水 井 坊2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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水井坊（600779）：四川君合律师事务所关于水 井 坊2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-02-22 00:00│水井坊（600779）：独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见
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水井坊（600779）：独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600779_20240222_4PKO.pdf
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2024-02-22 00:00│水井坊（600779）：关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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水井坊（600779）：关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600779_20240222_O7ZP.pdf
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2024-02-22 00:00│水井坊（600779）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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水井坊（600779）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600779_20240222_ZG9A.pdf
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2024-02-08 00:00│水井坊（600779）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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水井坊（600779）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600779_20240208_IAOS.pdf
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2024-02-08 00:00│水井坊（600779）：监事会议事规则（2024年2月7日修订）
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为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会办公室工作人员协助监事会主席处理监事会日常事务，保管监事会印章。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他
有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
第四条 监事有提案权
公司监事有权提出议案供监事会审议。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或
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