公司公告☆ ◇600780 通宝能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:13 │通宝能源（600780）：关于增加信息披露媒体的公告 │
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│2024-12-13 17:13 │通宝能源（600780）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 17:13 │通宝能源（600780）：2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-26 15:53 │通宝能源（600780）：关于投资建设光伏项目完成备案的公告 │
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│2024-11-26 15:53 │通宝能源（600780）：十一届董事会十五次会议决议公告 │
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│2024-11-26 15:53 │通宝能源（600780）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2024-11-26 15:53 │通宝能源（600780）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-26 15:53 │通宝能源（600780）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-11-26 15:53 │通宝能源（600780）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2024-11-26 15:49 │通宝能源（600780）：2024年第一次临时股东大会会议材料 │
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2024-12-13 17:13│通宝能源（600780）：关于增加信息披露媒体的公告
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通宝能源（600780）：关于增加信息披露媒体的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600780_20241214_6CWW.pdf
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2024-12-13 17:13│通宝能源（600780）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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通宝能源（600780）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600780_20241214_FZMI.pdf
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2024-12-13 17:13│通宝能源（600780）：2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
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通宝能源（600780）：2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600780_20241214_B9JH.pdf
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2024-11-26 15:53│通宝能源（600780）：关于投资建设光伏项目完成备案的公告
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通宝能源（600780）：关于投资建设光伏项目完成备案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600780_20241127_DP31.pdf
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2024-11-26 15:53│通宝能源（600780）：十一届董事会十五次会议决议公告
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通宝能源（600780）：十一届董事会十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600780_20241127_RY0O.pdf
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2024-11-26 15:53│通宝能源（600780）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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通宝能源（600780）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600780_20241127_NBLE.pdf
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2024-11-26 15:53│通宝能源（600780）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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通宝能源（600780）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600780_20241127_TOC6.pdf
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2024-11-26 15:53│通宝能源（600780）：关于变更会计师事务所的公告
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通宝能源（600780）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600780_20241127_KLR3.pdf
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2024-11-26 15:53│通宝能源（600780）：内幕信息知情人登记管理制度
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通宝能源（600780）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600780_20241127_W09H.pdf
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2024-11-26 15:49│通宝能源（600780）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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通宝能源（600780）：2024年第一次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600780_20241127_43RA.pdf
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2024-10-30 00:00│通宝能源（600780）：关于增资全资子公司投资建设清洁能源发电项目的公告
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通宝能源（600780）：关于增资全资子公司投资建设清洁能源发电项目的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600780_20241030_QDWT.pdf
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2024-10-30 00:00│通宝能源（600780）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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通宝能源（600780）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600780_20241030_SL73.pdf
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2024-10-30 00:00│通宝能源（600780）：2024年第三季度报告
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通宝能源（600780）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600780_20241030_7COM.pdf
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2024-10-30 00:00│通宝能源（600780）：十一届董事会十四次会议决议公告
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通宝能源（600780）：十一届董事会十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600780_20241030_TYLM.pdf
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2024-10-30 00:00│通宝能源（600780）：2024年第三季度经营数据公告
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通宝能源（600780）：2024年第三季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600780_20241030_B9U0.pdf
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2024-08-28 00:00│通宝能源（600780）：2024年半年度报告
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通宝能源（600780）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600780_20240828_441X.pdf
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2024-08-28 00:00│通宝能源（600780）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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通宝能源（600780）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600780_20240828_GP3V.pdf
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2024-08-28 00:00│通宝能源（600780）：2024年半年度报告摘要
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通宝能源（600780）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600780_20240828_FWCE.pdf
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2024-07-19 00:00│通宝能源（600780）：关于投资建设光伏项目完成备案的公告
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通宝能源（600780）：关于投资建设光伏项目完成备案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600780_20240719_C8W6.pdf
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2024-07-19 00:00│通宝能源（600780）：2023年年度权益分派实施公告
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通宝能源（600780）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600780_20240719_KKBP.pdf
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2024-07-19 00:00│通宝能源（600780）：2024年第二季度经营数据公告
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通宝能源（600780）：2024年第二季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600780_20240719_4VCQ.pdf
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2024-05-30 00:00│通宝能源（600780）：2023年年度股东大会决议公告
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通宝能源（600780）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600780_20240530_SRAT.pdf
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2024-05-30 00:00│通宝能源（600780）：山西华炬律师事务所关于通宝能源2023年年度股东大会的法律意见书
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通宝能源（600780）：山西华炬律师事务所关于通宝能源2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600780_20240530_S5RW.pdf
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2024-05-15 00:00│通宝能源（600780）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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通宝能源（600780）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600780_20240515_ZU4V.pdf
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2024-04-25 00:00│通宝能源（600780）：2023年度内部控制审计报告
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通宝能源（600780）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600780_20240425_MS9O.pdf
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2024-04-25 00:00│通宝能源（600780）：董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》
等相关规定，山西通宝能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立董事于 2
023年度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600780_20240425_K6YO.pdf
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2024-04-25 00:00│通宝能源（600780）：董事会秘书工作制度
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第一条 为提高山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职
、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，以及《山西通
宝能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责
的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第四条 公司设立证券部，证券部是由董事会秘书分管的职能部门。
第二章 选任
第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
（二）最近三年曾受过中国证监会的行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员的情形；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；
（六）本公司现任监事；
（七）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下列资料：
（一）董事会推荐书，包括董事会秘书符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个
人品德等内容；
（二）董事会秘书个人简历和学历证明复印件；
（三）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议；
（四）董事会秘书通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。
第九条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第十条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本制度第七条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、监管机构相关规定和公司章程等，给公司、投资者造成重大损失。
董事会秘书被解聘或者辞职时时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或
者与辞职有关的情况，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 董事会秘书被解聘或辞职离任时，应当接受本公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移
交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十二条 公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告。公司董
事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司董事长代行董事会秘书职责，并在六个月内完成
董事会秘书的聘任工作。
第三章 履职
第十三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事
会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上海证券交易所报告并披露；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上海证券交易所问询；
（六）组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、上海证券交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的职责；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉
公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
（九）法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第十四条 公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其
他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。
第十五条 公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第十六条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘
书的工作。
第十七条 公司董事会秘书为履行其职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并
要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十八条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第十九条 公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第二十条 公司董事会秘书应当与本公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为
止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十一条 公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责
所负有的责任。
证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第四章 培训
第二十二条 公司董事会秘书候选人应参加上海证券交易所认可的资格培训，并取得董事会秘书任职资格。
第二十三条 公司董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书后续培训。
被上海证券交易所通报批评以及年度考核不合格的，应参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第二十四条 公司董事会秘书的培训内容包括上市公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理、董事会秘书权利和义
务等主题。
第五章 附则
第二十五条 本工作制度由公司董事会负责解释。
第二十六条 本工作制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修订后的《公司章程》的规定执行。
第二十七条 本工作制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600780_20240425_N6QG.pdf
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2024-04-25 00:00│通宝能源（600780）：2023年度独立董事述职报告（王宝英）
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作为山西通宝能源股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工
作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事各项职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公
司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
王宝英，男，博士，管理咨询师。现任中北大学经济与管理学院副教授、硕士生导师。现兼任华丽家族股份有限公司独立董事、
山西美锦能源股份有限公司独立董事。2022年 5月起任本公司独立董事。
我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的
情况。
二、独立董事 2023 年度履职情况
（一）独立董事出席公司会议情况
报告期内，公司共召开股东大会 2次、董事会 4 次。严格按照监管有关规定积极参加了上述会议，未发
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