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600783(鲁信创投)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600783 鲁信创投 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│鲁信创投(600783):关于全资子公司参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、参股公司上市情况概述 2023年 5月 16 日,中国证监会网站发布《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,中 国证监会同意山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“中创股份”)首次公开发行股票的注册申请。(详见公司临 2023- 24号公告) 2024年 3月 12 日,中创股份披露了《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,其股票将 于 2024年 3月 13日在上海证券交易所科创板上市,证券简称:中创股份,证券代码:688695,发行后总股本为 8,505.1378万股。 二、持股情况及对公司的影响 截至本公告披露日,公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)持有中创股份 1,365 万股 股份,占其首次公开发行前总股本的 21.40%,占其首次公开发行后总股本的 16.05%。山东高新投对所持中创股份股权按照长期股权 投资列报,并按权益法进行计量。山东高新投持有的该部分股权自中创股份上市之日起 12个月内不得转让。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/600783_20240313_6HT9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│鲁信创投(600783):关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资的关联交易进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、关联交易的基本概述 2023 年 8 月 31 日,鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”、“公司”)披露了《关于与关联方同比例对山 东天地融新投资发展有限公司增资的关联交易公告》(公告编号:临 2023-29),公司与关联方山东省投资有限公司(以下简称“山 东投资”)同比例对山东天地融新投资发展有限公司(以下简称“天地融新”)进行增资,其中公司出资不超过 1.125亿元。增资完 成后,天地融新用于清偿贷款,清偿完毕后将启动清算分配程序,将其持有的鲁信天地人环境科技(安徽)集团有限公司(以下简称 “天地人”)股权按比例分配给股东山东投资和鲁信创投。 二、关联交易的进展情况 2023 年 11 月 13 日,鲁信创投与山东投资完成对天地融新的增资,其中鲁信创投增资 1.08亿元,山东投资增资 1.32 亿元, 天地融新用以归还银行贷款后启动清算程序。清算完成后,鲁信创投收到现金分配 180.32 万元,收到股权分配 21,955.73万元,即 直接持有天地人 26.8012%的股权并已完成工商变更。 2023年 12月 29 日,天地融新完成注销登记。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600783_20231230_YK4S.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-19 00:00│鲁信创投(600783):关于全资子公司转让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司35%股权的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023年 11月 11日,鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露了全资子公司拟公开挂牌转让山东英格瓷四砂泰 山磨料有限公司 35%股权的公告(公告编号:临 2023-34),现将进展情况公告如下: 公司已按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东金融资产交易中心有限公司(以下简称“山东金交中心”)挂牌转让手 续。挂牌期间,有一家受让方参与竞价。2023 年 12 月 18 日,公司收到山东金交中心发来的《成交确认书》,Imerys VillachGmb H以人民币 9,208.38 万元的价格受让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司 35%股权。公司后续将按照相关规定完成上述股权的交易过 户程序及资金结算程序。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600783_20231219_UESP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│鲁信创投(600783):董事会薪酬与考核委员会工作细则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事,下同)及高级管理人员(以下简称经理人员)的考核和薪酬管理制度,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与 考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进 行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 除另有说明,本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、首席财务官及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中至少包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事 会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事(包括独立 董事)职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数;在改选出的委员就任前,提出辞职的委员仍 应履行委员职务。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核 委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司经理人 员的薪酬分配方案须报董事会批准。 第四章 决策程序 第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料: (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况; (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况; (三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况; (四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况; (五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序: (一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价; (二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价; (三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。 第五章 议事规则 第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次定期会议,主任委员提议或两名以上委员提议时可召开临时会议。薪酬与考核委 员会会议于会议召开前三天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 紧急情况下,会议召集人可随时电话通知召开会议,但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。 第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须 经全体委员的过半数通过。 第十五条 薪酬与考核委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或 其他方式表决;以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回 函进行确认,表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。 第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司非委员董事、监事及高级管理人员列席会议。 第十七条 如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。 第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避。 第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程 及本办法的规定。 第二十条 薪酬与考核委员会会议应有会议记录,出席会议的委员及其他人员应在记录上签名,会议记录应交由公司董事会秘书 保存,作为董事会决策的依据。会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。 第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十二条 本细则由薪酬与考核委员会制订,经董事会决议通过后生效并实施。本细则修改时,由薪酬与考核委员会提出修订 草案,经董事会审议通过后实施。 第二十三条 本工作细则如与以前规定相抵触的,以本细则为准。 第二十四条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经 合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。 第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600783_20231215_SH0Y.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│鲁信创投(600783):董事会审计委员会工作细则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁信创投(600783):董事会审计委员会工作细则。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600783_20231215_UVI7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│鲁信创投(600783):十一届十八次董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”、“公司”)第十一届董事会第十八次会议于2023年12月14日以现场加 通讯方式召开,本次会议通知已于2023年12月12日以书面方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事列席本次会议 。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案: 一、审议通过了《关于出资设立山东鲁信卓立创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》 同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)、鲁信融新(上海)投资有限公司(以下简 称“鲁信融新”)、公司参股公司山东鲁信厚远创业投资管理有限公司(以下简称“鲁信厚远”)联合其他投资人共同发起设立山东 鲁信卓立创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商备案信息为准,以下简称“基金”),基金规模3.65亿元人民币。其 中,山东高新投作为有限合伙人认缴出资10,950万元,鲁信厚远作为普通合伙人认缴出资505万元,鲁信融新作为普通合伙人认缴出 资1,825万元。(详见公司临2023-36号公告)。 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 二、审议通过了《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司章程>的议案》 同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉 及的工商备案等事宜。(详见公司临2023-37号公告)。 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度>的议案》 同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度》进行修订。 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于修订鲁信创业投资集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则的议案》 同意对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600783_20231215_QJV4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│鲁信创投(600783):章程 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁信创投(600783):章程。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600783_20231215_GY98.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│鲁信创投(600783):关于修订《公司章程》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁信创投(600783):关于修订《公司章程》的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600783_20231215_RC3Y.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│鲁信创投(600783):董事会提名委员会工作细则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事(包括独立董事) 职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数;在改选出的委员就任前,提出辞职的委员仍应履行 委员职务。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊 重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、经理人选。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择 程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。 第五章 议事规则 第十条 委员会每年至少召开一次定期会议,主任委员提议或两名以上委员提议时可召开临时会议。提名委员会于会议召开前三 天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 情况紧急的,会议召集人可随时电话通知召开会议,但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。 第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体 委员的过半数通过。委员因故不能亲自出席会议,可委托其他委员出席会议并代为表决,并在会议召开前向公司提交授权委托书。授 权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。 第十二条 委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或其他方式表 决;以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认 ,表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。 第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十四条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。 第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。 第十六条 委员会会议应有会议记录,出席会议的委员及其他人员应在记录上签名,会议记录应交由公司董事会秘书保存,作为 董事会决策的依据。会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。 第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第十八条 本细则由提名委员会制订,经董事会决议通过后生效并实施。本细则修改时,由提名委员会提出修订草案,经董事会 审议通过后实施。 第十九条 本工作细则如与以前规定相抵触的,以本细则为准。 第二十条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合 法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。 第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600783_20231215_D29E.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│鲁信创投(600783):关于对外投资的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁信创投(600783):关于对外投资的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600783_20231215_1VPN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│鲁信创投(600783):独立董事制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁信创投(600783):独立董事制度。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600783_20231215_1YVH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-11 00:00│鲁信创投(600783):关于全资子公司转让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司35%股权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”或“公司”)全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司(以下简称 “鲁信高新”) 拟以不低于 9,208.38 万元的价格对外转让持有的山东英格瓷四砂泰山 磨料有限公司(以下简称“英格瓷磨料”)35%股权。 本次交易未构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 交易实施不存在重大法律障碍 特别风险提示:本次股权转让按照国有资产管理的有关规定在山东金融 资产交易中心公开挂牌转让,能否征集到受让方尚存在一定的不确定性。 一、交易概述 (一)交易的基本情况 公司全资子公司鲁信高新拟以不低于 9,208.38 万元的价格对外转让持有的英格瓷磨料 35%股权。 (二)审议及审批程序 2023 年 11 月 10 日,公司十一届十七次董事会以“9 票同意,0 票反对,0票弃权”的表决结果,审议通过《关于山东鲁信高 新技术产业有限公司转让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司 35%股权的议案》。 鲁信高新将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东金融资产交易中心挂牌转让手续。 二、交易标的基本情况 1.企业名称:山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司 2.成立日期:2016-06-28 3.法定代表人:Han Wenxue 4.统一社会信用代码:91370303MA3CCW9F6G 5.企业类型:有限责任公司(中外合资) 6.注册资本:人民币 8,907.9万元 7.注册地址:山东省淄博市高新技术产业开发区青龙山路 2600 号 8.股权结构: 序号 股东(发起人) 持股比例 1 Imerys Fused Minerals Villach GmbH 65% 2 山东鲁信高新技术产业有限公司 35% 9.营业范围:磨料生产与销售;磨料磨具的技术开发及咨询服务;磨具、涂附磨具、卫生洁具、耐磨纸、硅碳棒、耐火材料及制 品、建筑材料、钢材、五金交电、日用百货、机电产品、矿山及化工机械的销售;货物及技术进出口;机电产品安装、维修;普通货 物运输(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 10. 财务状况:根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(普华永道中天审字(2023)第 34346 号) ,截至审计基准日 2022年 12月 31日,英格瓷磨料总资产 23,979.49万元,净资产 22,353.35万元;2022年1-12月,英格瓷磨料营 业收入 12,835.60万元,净利润 742.80 万元。 截至 2023 年 9 月 28 日,英格瓷磨料总资产为 23,910.10 万元,净资产22,680.35 万元;2023 年 1-9 月,英格瓷磨料经营 收入 8,979.42 万元,净利润327万元(2023年数据未经审计)。 11.评估情况:根据山东中评恒信资产评估有限公司出具的评估报告(中恒鲁评报字(2023)第 158 号),截至评估基准日 202 2 年 12 月 31 日,采用收益法评估后的英格瓷磨料股东全部权益为 22,823.55 万元,评估增值 470.2 万元;采用资产基础法评估 后的股东全部权益为 24,962.22 万元,评估增值 2,608.87万元。最终选取资产基础法的评估结果作为最终评估结论,英格瓷磨料股 东全部权益为 24,962.22 万元,鲁信高新所持 35%的英格瓷磨料股权对应评估值为8,736.78万元。 12.资信状况:英格瓷磨料不存在失信被执行人的情形。 13.权属情况:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法 措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 三、转让方案 鲁信高新拟按照国有资产管理的有关规定在山东金融资产交易中心挂牌转让持有的英格瓷磨料 35%股权,挂牌底价为 9,208.38 万元,高于英格瓷磨料 35%股权对应的评估值,最终转让价格以实际成交为准。 四、对上市公司的影响 本次转让不涉及公司合并报表范围变化,若本年以上述挂牌底价完成本次交易,预计计入 2023 年度投资收益约 262 万元。本 次股权转让按照国有资产管理的有关规定在山东金融资产交易中心公开挂牌转让,能否征集到受让方尚存在一定的不确定性。公司将 对上述股权转让的进展情况及时进行公告。

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