公司公告☆ ◇600784 鲁银投资 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 17:36 │鲁银投资（600784）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 18:25 │鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-26 18:25 │鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-22 16:53 │鲁银投资（600784）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 16:53 │鲁银投资（600784）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-08-22 16:53 │鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-22 16:53 │鲁银投资（600784）：2025年半年度主要经营数据公告 │
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│2025-08-22 16:53 │鲁银投资（600784）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 16:31 │鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东大会会议材料 │
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│2025-08-07 19:38 │鲁银投资（600784）：十一届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-09-08 17:36│鲁银投资（600784）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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鲁银投资（600784）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/600784_20250909_4WMD.pdf
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2025-08-26 18:25│鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东会决议公告
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鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/600784_20250827_0WQ4.pdf
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2025-08-26 18:25│鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/600784_20250827_P9KP.pdf
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2025-08-22 16:53│鲁银投资（600784）：2025年半年度报告摘要
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鲁银投资（600784）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_ACDL.pdf
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2025-08-22 16:53│鲁银投资（600784）：关于会计政策变更的公告
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鲁银投资（600784）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_KJJ0.pdf
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2025-08-22 16:53│鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十二次会议决议公告
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鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_V29W.pdf
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2025-08-22 16:53│鲁银投资（600784）：2025年半年度主要经营数据公告
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鲁银投资（600784）：2025年半年度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_XRBU.pdf
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2025-08-22 16:53│鲁银投资（600784）：2025年半年度报告
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鲁银投资（600784）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_XB8T.pdf
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2025-08-22 16:31│鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东大会会议材料
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鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_MBTK.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：十一届监事会第十一次会议决议公告
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鲁银投资（600784）：十一届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_8GU8.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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鲁银投资（600784）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_ICOW.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：公司章程
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鲁银投资（600784）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_CIJK.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：董事会审计委员会工作细则
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鲁银投资（600784）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_OLUW.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：股东会议事规则
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鲁银投资（600784）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_9J2N.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：董事会议事规则
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鲁银投资（600784）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_FPZ2.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十一次会议决议公告
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鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_LQVN.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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鲁银投资（600784）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_ZCSQ.pdf
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2025-08-06 17:33│鲁银投资（600784）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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鲁银投资（600784）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-07/600784_20250807_PDJX.pdf
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2025-08-06 17:33│鲁银投资（600784）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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鲁银投资（600784）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-07/600784_20250807_FDN9.pdf
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2025-07-25 17:37│鲁银投资（600784）：2025年第二次临时股东大会会议材料
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鲁银投资（600784）：2025年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/600784_20250726_L4NF.pdf
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2025-07-21 17:09│鲁银投资（600784）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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鲁银投资（600784）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600784_20250722_B3ZJ.pdf
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2025-07-21 17:09│鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十次会议决议公告
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鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600784_20250722_AY6N.pdf
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2025-07-21 17:09│鲁银投资（600784）：独立董事候选人声明与承诺
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鲁银投资（600784）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600784_20250722_3XRD.pdf
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2025-07-21 17:09│鲁银投资（600784）：关于拟注册发行中期票据的公告
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鲁银投资（600784）：关于拟注册发行中期票据的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600784_20250722_SJEK.pdf
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2025-07-21 17:09│鲁银投资（600784）：内部审计管理办法
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鲁银投资（600784）：内部审计管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600784_20250722_FYEX.pdf
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2025-07-21 17:09│鲁银投资（600784）：独立董事提名人声明与承诺
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鲁银投资（600784）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600784_20250722_I6EN.pdf
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2025-07-21 17:09│鲁银投资（600784）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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鲁银投资（600784）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600784_20250722_7RSN.pdf
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2025-07-16 17:01│鲁银投资（600784）：关于控股股东筹划战略重组的进展公告
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鲁银投资（600784）：关于控股股东筹划战略重组的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/600784_20250717_ZET4.pdf
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2025-06-26 17:54│鲁银投资（600784）：2024年年度权益分派实施公告
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鲁银投资（600784）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/600784_20250627_MLNW.pdf
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2025-05-27 17:23│鲁银投资（600784）：关于副总经理辞职的公告
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鲁银投资（600784）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/600784_20250528_BZSI.pdf
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2025-05-27 17:23│鲁银投资（600784）：关于监事会主席辞职的公告
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鲁银投资（600784）：关于监事会主席辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/600784_20250528_UOR0.pdf
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2025-05-21 18:46│鲁银投资（600784）：2024年年度股东大会决议公告
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鲁银投资（600784）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600784_20250522_WR1Z.pdf
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2025-05-21 18:46│鲁银投资（600784）：2024年年度股东大会法律意见书
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鲁银投资（600784）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600784_20250522_PXFY.pdf
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2025-05-13 16:25│鲁银投资（600784）：2024年年度股东大会会议材料
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鲁银投资（600784）：2024年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600784_20250514_TFBY.pdf
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2025-05-13 16:23│鲁银投资（600784）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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鲁银投资（600784）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600784_20250514_CCNG.pdf
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2025-04-30 00:00│鲁银投资（600784）：关于调整2024年度业绩说明会召开时间的公告
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鲁银投资（600784）：关于调整2024年度业绩说明会召开时间的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600784_20250430_RJB6.pdf
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2025-04-28 16:45│鲁银投资（600784）：2025年第一季度报告
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鲁银投资（600784）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600784_20250429_3VMY.pdf
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2025-04-28 16:45│鲁银投资（600784）：2025年一季度主要经营数据公告
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鲁银投资（600784）：2025年一季度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600784_20250429_7P82.pdf
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2025-04-24 16:51│鲁银投资（600784）：关于会计师事务所履职情况评估报告
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鲁银投资（600784）：关于会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600784_20250425_1PQN.pdf
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2025-04-24 16:51│鲁银投资（600784）：2024年度内部控制评价报告
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鲁银投资（600784）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600784_20250425_BQ6I.pdf
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2025-04-24 16:51│鲁银投资（600784）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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鲁银投资（600784）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600784_20250425_OMDV.pdf
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2025-04-24 16:51│鲁银投资（600784）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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鲁银投资（600784）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600784_20250425_YN4L.pdf
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2025-04-24 16:51│鲁银投资（600784）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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鲁银投资（600784）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600784_20250425_1A6H.pdf
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2025-04-24 16:51│鲁银投资（600784）：关于鲁银投资非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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鲁银投资（600784）：关于鲁银投资非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600784_20250425_9OKU.pdf
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2025-04-24 16:51│鲁银投资（600784）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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鲁银投资（600784）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600784_20250425_6XY6.pdf
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2025-04-24 16:51│鲁银投资（600784）：2024年度利润分配预案公告
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鲁银投资（600784）：2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600784_20250425_E035.pdf
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2025-04-24 16:51│鲁银投资（600784）：审计报告
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鲁银投资（600784）：审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600784_20250425_KP1X.pdf
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2025-04-24 16:51│鲁银投资（600784）：关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情况的公告
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