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600784(鲁银投资)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600784 鲁银投资 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│鲁银投资(600784):中泰证券关于鲁银投资2023年度持续督导现场检查报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁银投资(600784):中泰证券关于鲁银投资2023年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600784_20240207_ZGVR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-26 00:00│鲁银投资(600784):关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023年4 月 19 日、2023 年 5 月 18 日召开公司十届董事会第四十 七次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》,同意续 聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)为公司 2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师 事务所。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2023-017)。 近日,公司收到大信会计师事务所出具的《关于质量控制复核人变更的告知函》,具体情况如下: 一、本次项目质量控制复核人变更情况 大信会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所,原指派项目质量控制复核人为冯发明。 因大信会计师事务所内部工作调整等原因,指派肖霞接替冯发明作为质量控制复核人,继续完成公司 2023 年度财务报表审计和 内部控制审计相关工作。 二、本次变更后的项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录及独立性情况 项目质量控制复核人:肖霞,拥有注册会计师执业资质,2006年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2007 年开始 在大信会计师事务所执业,2013 年从事上市公司和挂牌公司的审计质量复核,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告 20 余份。 肖霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证券 监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分,不存在诚信不良的情况。 三、本次变更对公司的影响 本次变更项目质量控制复核人过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工 作产生影响。 四、备查文件 大信会计师事务所《关于质量控制复核人变更的告知函》。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600784_20231226_VTZY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-02 00:00│鲁银投资(600784):关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 议召开时间:2023年 12 月 12 日(星期二)上午 09:00-10:00 议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://ro adshow.sseinfo.com/) 议召开方式:上证路演中心网络互动 资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二)至 12 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏 目或通过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023年 12月 12日上午 09:00-10:00举行 2023年第三 季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2023 年 12月 12 日上午 09:00-10:00 (二) 会议召开地点:上证路演中心 (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长杨耀东先生,董事、总经理赵希玉先生,副总经理、董事会秘书唐猛先生,财务总监李方女士,独立董事钟耕深先生。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 12 月 12 日上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/ ),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 12 月 05日(星期二)至 12 月 11日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征 集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 luyin784@16 3.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:唐猛 刘晓志 电话:0531-59596777 邮箱:luyin784@163.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情 况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/600784_20231202_Y7Q4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│鲁银投资(600784):2023年第三季度主要经营数据公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求,公司现将 2023 年第三季度主要 经营数据披露如下: 一、公司 2023年第三季度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 产品类别 报告期营业收入(单位:万元) 食盐 22,168.82 工业盐 17,124.97 溴素 1,798.07 2.按照销售渠道分类情况 销售渠道 报告期营业收入(单位:万元) 直销 20,821.12 经销 20,270.74 3.按照地区分布分类情况 地区分布 报告期营业收入(单位:万元) 省内 26,895.18 省外 14,196.68 二、公司 2023年第三季度经销商数量变动情况 区域 报告期末 报告期 报告期 经销商数量 增加数量 减少数量 省内 6830 14 0 省外 3848 20 0 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600784_20231028_06KI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│鲁银投资(600784):十一届董事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向各位 董事发出,会议于 2023年 10月 27日上午以通讯方式召开。公司董事 7人,实际参加表决董事 7人。会议的召集、召开程序符合《 公司法》和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项: 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 2.审议通过《关于公司高级管理人员 2022年度薪酬的议案》。 根据考核结果,公司高级管理人员 2022年度薪酬如下: 序号 姓名 2022年高管任职情况 高管任职月数 年薪总额(元) 1 赵希玉 副总经理、总经理 12 730056 2 唐 猛 副总经理、董事会秘书 12 675206 3 李普明 副总经理 12 685679 4 李传明 副总经理 8 401508 5 黄 琦 原总经理 4 213832 6 陈宝国 原财务负责人、总经理 9 511924 7 孙 晖 原副总经理 4 225069 8 袁 勇 原副总经理 8 392340 9 冷 茜 原财务负责人 8 362566 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600784_20231028_MRDK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│鲁银投资(600784):独立董事关于公司高级管理人员2022年度薪酬的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,作为公司的独立 董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,基于独立判断,对公司高级管理人员 2022年度薪酬事宜发表以下独立意见: 根据《公司董事、监事、高级管理人员 2022年度薪酬方案》《公司 2022 年度经理层契约化考核办法》等相关规定,结合公司 2022 年度各经营指标完成情况等因素,确定了公司高级管理人员 2022 年度薪酬。上述薪酬的考核与发放不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形,审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,我们一致同意该项议案。 独立董事:刘惠萍 钟耕深 韩萌 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600784_20231028_CJ5N.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│鲁银投资(600784):2023年第三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁银投资(600784):2023年第三季度报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600784_20231028_OUNQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-13 00:00│鲁银投资(600784):关于部分银行账户资金被冻结的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 近日,鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)获悉公司部分银行账户资金已解除冻结,同时新增账户资金被冻结。现 将有关情况公告如下: 一、银行账户资金解除冻结的情况 截至目前,经查询确认,以下银行账户资金已解除冻结,恢复正常使用: 账户名称 开户行 账户 执行机构 性质 鲁银投资集团股份 莱商银行股份有限公 一般户 济南高新技术产业 有限公司 司济南分行营业部 开发区人民法院 鲁银投资集团股份 浙商银行济南分行营 一般户 济南高新技术产业 有限公司 业部 开发区人民法院 二、新增账户资金被冻结的情况 新增银行账户资金被冻结的具体情况如下: 账户名称 开户行 冻结账户内 账户 执行机构 金额(元) 性质 鲁银投资集团 广发银行股份有限 42014099.50 一般户 济南高新技术产业 股份有限公司 公司济南市中支行 开发区人民法院 本次公司被冻结资金账户为母公司非主要银行账户,公司经营业务开展和资金周转情况正常。 三、银行账户被冻结的原因 青岛豪杰矿业有限公司(以下简称“豪杰矿业”)自然人股东赖积豪以豪杰矿业 2016 年停产损害其股东利益为由,向济南高新 技术产业开发区人民法院申请诉前财产保全。济南高新技术产业开发区人民法院民事裁定书([2023]鲁 0191 财保 838 号)裁定“ 冻结被申请人鲁银投资集团股份有限公司名下银行存款 42014099.5 元或查封其他同等价值的财产”。 四、公司应对措施 截止本公告日,公司尚未收到法院送达的应诉通知书。公司将积极与相关方沟通,力争妥善解决银行账户资金被冻结问题,并积 极做好后续应诉工作,最大限度保护公司和投资者合法权益。 五、对公司的影响及风险提示 上述银行账户被冻结金额合计 42014099.50元,占公司最近一期经审计货币资金的 16.98%,占公司最近一期经审计净资产的 1. 59%。本次公司被冻结资金账户为母公司非主要银行账户,上述账户资金冻结期间不会对公司主要生产经营活动产生实质性影响,公 司经营业务开展和资金周转情况正常。 公司将持续关注该事项的进展情况,按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司有关信息以指定信息披露媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准,敬请广 大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-13/600784_20231013_GIGQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-09 00:00│鲁银投资(600784):关于部分银行账户资金被冻结的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023年 10月 7日,鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到济南高新技术产业开发区人民法院民事裁定书([2023 ]鲁 0191 财保 838 号),裁定“冻结被申请人鲁银投资集团股份有限公司名下银行存款 42014099.5 元或查封其他同等价值的财产 ”。受上述事项影响,公司部分银行账户资金被冻结。现将有关情况公告如下: 一、银行账户资金被冻结的原因 青岛豪杰矿业有限公司(以下简称“豪杰矿业”)自然人股东赖积豪以豪杰矿业 2016 年停产损害其股东利益为由,向济南高新 技术产业开发区人民法院申请诉前财产保全,请求冻结公司名下银行存款42014099.5元或查封其他同等价值的财产。 二、银行账户资金被冻结的基本情况 相关银行账户资金被冻结的具体情况如下: 账户名称 开户行 冻结账户内 账户 执行机构 金额(元) 性质 鲁银投资集团 莱商银行股份有限公 3912935.75 一般户 济南高新技术产业 股份有限公司 司济南分行营业部 开发区人民法院 鲁银投资集团 浙商银行济南分行营 11394236.19 一般户 济南高新技术产业 股份有限公司 业部 开发区人民法院 三、公司应对措施 截止本公告日,公司尚未收到法院送达的应诉通知书。公司将积极与相关方沟通,力争妥善解决银行账户资金被冻结问题,并积 极做好后续应诉工作,最大限度保护公司和投资者合法权益。 四、对公司的影响及风险提示 上述银行账户被冻结金额合计 15307171.94元,占公司最近一期经审计货币资金的 6.18%,不排除后续公司其他账户资金或资产 被冻结的情况发生。本次公司被冻结资金账户为母公司的银行账户,上述账户资金冻结期间不会对公司主要生产经营活动产生实质性 影响。 公司将持续关注该事项的进展情况,按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司有关信息以指定信息披露媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准,敬请广 大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/600784_20231009_7TRW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-26 00:00│鲁银投资(600784):2023年第三次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023年 9月 25日 (二) 股东大会召开的地点:济南市高新区旅游路 8777号国泰财智广场 3号楼25层第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 214,391,093 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.7309 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开 符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3人; 3、 董事会秘书出席会议;高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 213,894,109 99.7681 496,984 0.2319 0 0.0000 (二) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案系特别决议议案,获得出席本次股东大会股东(包括股东代表)所持表决权的 2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:山东众成清泰(济南)律师事务所律师:蔡婧、刘馨 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会 召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600784_20230926_PNLQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-26 00:00│鲁银投资(600784):2023年第三次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁银投资(600784):2023年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600784_20230926_X4GN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-19 00:00│鲁银投资(600784):2023年第三次临时股东大会会议材料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁银投资(600784):2023年第三次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/600784_20230919_HRIO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-19 00:00│鲁银投资(600784):关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 09 月 27日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https:/ /roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏 目或通过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8月 19日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年09 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度 业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023 年 09月 27 日上午 10:00-11:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长杨耀东先生,董事、总经理赵希玉先生,副总经理、董事会秘书唐猛先生,财务总监李方女士,独立董事钟耕深先生。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 09 月 27 日上午 10:00-11:00,通过

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