公司公告☆ ◇600784 鲁银投资 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 16:08 │鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-11-24 17:10 │鲁银投资（600784）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-24 17:10 │鲁银投资（600784）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │鲁银投资（600784）：2025年第四次临时股东会会议材料 │
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│2025-11-07 19:18 │鲁银投资（600784）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-11-07 19:18 │鲁银投资（600784）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-11-07 19:18 │鲁银投资（600784）：关于对控股子公司增资的公告 │
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│2025-11-07 19:18 │鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-07 19:18 │鲁银投资（600784）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │鲁银投资（600784）：董事会提名委员会工作细则 │
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2025-11-27 16:08│鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十五次会议决议公告
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鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/600784_20251128_3ASP.pdf
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2025-11-24 17:10│鲁银投资（600784）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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鲁银投资（600784）：2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600784_20251125_CBW7.pdf
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2025-11-24 17:10│鲁银投资（600784）：2025年第四次临时股东会决议公告
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鲁银投资（600784）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600784_20251125_7RYW.pdf
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2025-11-20 00:00│鲁银投资（600784）：2025年第四次临时股东会会议材料
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鲁银投资（600784）：2025年第四次临时股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/600784_20251120_VJJP.pdf
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2025-11-07 19:18│鲁银投资（600784）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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鲁银投资（600784）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600784_20251108_F4MS.pdf
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2025-11-07 19:18│鲁银投资（600784）：关于选举职工董事的公告
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鲁银投资（600784）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600784_20251108_J58H.pdf
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2025-11-07 19:18│鲁银投资（600784）：关于对控股子公司增资的公告
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鲁银投资（600784）：关于对控股子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600784_20251108_A98M.pdf
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2025-11-07 19:18│鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十四次会议决议公告
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鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600784_20251108_ZIV5.pdf
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2025-11-07 19:18│鲁银投资（600784）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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鲁银投资（600784）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600784_20251108_IVNE.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：董事会提名委员会工作细则
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鲁银投资（600784）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_XCNQ.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：2025年第三季度主要经营数据公告
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鲁银投资（600784）：2025年第三季度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_XYZO.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：2025年第三季度报告
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鲁银投资（600784）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_ZF8H.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：总经理工作细则
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鲁银投资（600784）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_R6Y8.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：董事会向经理层授权管理办法
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鲁银投资（600784）：董事会向经理层授权管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_UZYN.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：担保管理办法
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鲁银投资（600784）：担保管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_GB3W.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：重大事项内部报告制度
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鲁银投资（600784）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_Z2QM.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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鲁银投资（600784）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_M6OQ.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十三次会议决议公告
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鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_IBN0.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：募集资金管理办法
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鲁银投资（600784）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_MN1R.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：董事会战略委员会工作细则
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鲁银投资（600784）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_5X2F.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：防范控股股东及关联方资金占用管理办法
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鲁银投资（600784）：防范控股股东及关联方资金占用管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_IQ8V.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：资产减值准备财务核销管理办法
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鲁银投资（600784）：资产减值准备财务核销管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_AX25.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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鲁银投资（600784）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_WNRF.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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鲁银投资（600784）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_M81X.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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鲁银投资（600784）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_INSM.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：内幕信息知情人登记管理制度
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鲁银投资（600784）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_KTMX.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：外部信息使用人管理制度
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鲁银投资（600784）：外部信息使用人管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_35V7.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：董事会秘书工作制度
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鲁银投资（600784）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_7PPJ.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：信息披露事务管理制度
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鲁银投资（600784）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_22UQ.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：投资者关系管理制度
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鲁银投资（600784）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_SPB3.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：独立董事工作细则
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鲁银投资（600784）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_7D05.pdf
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2025-10-30 00:00│鲁银投资（600784）：独立董事专门会议工作制度
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鲁银投资（600784）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_SVAI.pdf
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2025-10-13 18:28│鲁银投资（600784）：关于控股股东增持公司股份计划的公告
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鲁银投资（600784）：关于控股股东增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600784_20251014_2TKI.pdf
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2025-09-30 00:00│鲁银投资（600784）：关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董秘职责的公告
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鲁银投资（600784）：关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董秘职责的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/600784_20250930_QTF2.pdf
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2025-09-08 17:36│鲁银投资（600784）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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鲁银投资（600784）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/600784_20250909_4WMD.pdf
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2025-08-26 18:25│鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东会决议公告
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鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/600784_20250827_0WQ4.pdf
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2025-08-26 18:25│鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/600784_20250827_P9KP.pdf
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2025-08-22 16:53│鲁银投资（600784）：2025年半年度报告摘要
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鲁银投资（600784）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_ACDL.pdf
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2025-08-22 16:53│鲁银投资（600784）：关于会计政策变更的公告
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鲁银投资（600784）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_KJJ0.pdf
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2025-08-22 16:53│鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十二次会议决议公告
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鲁银投资（600784）：十一届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_V29W.pdf
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2025-08-22 16:53│鲁银投资（600784）：2025年半年度主要经营数据公告
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鲁银投资（600784）：2025年半年度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_XRBU.pdf
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2025-08-22 16:53│鲁银投资（600784）：2025年半年度报告
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鲁银投资（600784）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_XB8T.pdf
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2025-08-22 16:31│鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东大会会议材料
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鲁银投资（600784）：2025年第三次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_MBTK.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：十一届监事会第十一次会议决议公告
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鲁银投资（600784）：十一届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_8GU8.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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鲁银投资（600784）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_ICOW.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：公司章程
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鲁银投资（600784）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_CIJK.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：董事会审计委员会工作细则
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鲁银投资（600784）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_OLUW.pdf
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2025-08-07 19:38│鲁银投资（600784）：股东会议事规则
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