公司公告☆ ◇600785 新华百货 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 18:21 │新华百货（600785）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 18:21 │新华百货（600785）：2024年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-11-28 15:33 │新华百货（600785）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-19 16:29 │新华百货（600785）：关于新增日常关联交易补充公告 │
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│2024-11-18 15:51 │新华百货（600785）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-18 15:51 │新华百货（600785）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-18 15:51 │新华百货（600785）：关于新增日常关联交易的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │新华百货（600785）：关于涉及诉讼事项的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │新华百货（600785）：关于2024年1-3季度经营数据的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │新华百货（600785）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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2024-12-06 18:21│新华百货（600785）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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新华百货（600785）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600785_20241207_I2YX.pdf
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2024-12-06 18:21│新华百货（600785）：2024年第二次临时股东会的法律意见书
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新华百货（600785）：2024年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600785_20241207_EWUM.pdf
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2024-11-28 15:33│新华百货（600785）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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新华百货（600785）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600785_20241129_FJQI.pdf
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2024-11-19 16:29│新华百货（600785）：关于新增日常关联交易补充公告
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新华百货（600785）：关于新增日常关联交易补充公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600785_20241120_5M5N.pdf
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2024-11-18 15:51│新华百货（600785）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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新华百货（600785）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600785_20241119_20S5.pdf
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2024-11-18 15:51│新华百货（600785）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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新华百货（600785）：第九届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600785_20241119_K3MA.pdf
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2024-11-18 15:51│新华百货（600785）：关于新增日常关联交易的公告
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新华百货（600785）：关于新增日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600785_20241119_5HTT.pdf
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2024-10-26 00:00│新华百货（600785）：关于涉及诉讼事项的公告
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新华百货（600785）：关于涉及诉讼事项的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600785_20241026_NOT7.pdf
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2024-10-23 00:00│新华百货（600785）：关于2024年1-3季度经营数据的公告
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新华百货（600785）：关于2024年1-3季度经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600785_20241023_Z370.pdf
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2024-10-23 00:00│新华百货（600785）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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新华百货（600785）：第九届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600785_20241023_LIMS.pdf
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2024-10-23 00:00│新华百货（600785）：2024年第三季度报告
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新华百货（600785）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600785_20241023_T6YP.pdf
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2024-10-23 00:00│新华百货（600785）：关于新增日常关联交易的公告
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新华百货（600785）：关于新增日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600785_20241023_8P7Y.pdf
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2024-10-17 00:00│新华百货（600785）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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新华百货（600785）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600785_20241017_KXFK.pdf
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2024-09-21 00:00│新华百货（600785）：宁夏方和圆律师事务所关于新华百货2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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新华百货（600785）：宁夏方和圆律师事务所关于新华百货2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600785_20240921_I1YW.pdf
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2024-09-21 00:00│新华百货（600785）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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新华百货（600785）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600785_20240921_SB56.pdf
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2024-09-13 00:00│新华百货（600785）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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新华百货（600785）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/600785_20240913_VTUK.pdf
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2024-08-23 00:00│新华百货（600785）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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新华百货（600785）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600785_20240823_SYU5.pdf
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2024-08-23 00:00│新华百货（600785）：2024年半年度报告
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新华百货（600785）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600785_20240823_T12S.pdf
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2024-08-23 00:00│新华百货（600785）：第九届监事会第九次会议决议公告
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新华百货（600785）：第九届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600785_20240823_O3OE.pdf
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2024-08-23 00:00│新华百货（600785）：关于2024年半年度经营数据的公告
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新华百货（600785）：关于2024年半年度经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600785_20240823_5BVH.pdf
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2024-08-23 00:00│新华百货（600785）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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新华百货（600785）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600785_20240823_8RY5.pdf
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2024-08-23 00:00│新华百货（600785）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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新华百货（600785）：第九届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600785_20240823_DAFK.pdf
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2024-08-23 00:00│新华百货（600785）：2024年半年度报告摘要
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新华百货（600785）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600785_20240823_C6L5.pdf
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2024-08-10 00:00│新华百货（600785）：关于外部监事辞职的公告
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新华百货（600785）：关于外部监事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600785_20240810_5NK6.pdf
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2024-06-29 00:00│新华百货（600785）：关于公司及子公司修订日常关联交易协议的公告
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新华百货（600785）：关于公司及子公司修订日常关联交易协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600785_20240629_N2F4.pdf
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2024-06-15 00:00│新华百货（600785）：2023年年度权益分派实施公告
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新华百货（600785）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600785_20240615_9CKK.pdf
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2024-05-10 00:00│新华百货（600785）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁夏上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）14：00-17：00。届时公司高管将在线就公
司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600785_20240510_JFG8.pdf
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2024-04-26 00:00│新华百货（600785）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 25日
(二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,737,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.0790
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式
和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,710,298 99.9752 27,400 0.0248 0 0.0000
2、 议案名称：审议《公司 2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,710,298 99.9752 27,400 0.0248 0 0.0000
3、 议案名称：审议《公司 2023年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,710,298 99.9752 27,400 0.0248 0 0.0000
4、 议案名称：审议《公司 2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,710,298 99.9752 27,400 0.0248 0 0.0000
5、 议案名称：审议《公司 2023年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,710,298 99.9752 27,400 0.0248 0 0.0000
6、 议案名称：审议《公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,710,298 99.9752 27,400 0.0248 0 0.0000
7、 议案名称：审议《公司监事 2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,710,298 99.9752 27,400 0.0248 0 0.0000
8、 议案名称：审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,710,298 99.9752 27,400 0.0248 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,710,298 99.9752 27,400 0.0248 0 0.0000
10、 议案名称：审议《关于 2024年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,710,298 99.9752 27,400 0.0248 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 81,570,343 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 28,838,227 100.00 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
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