公司公告☆ ◇600789 鲁抗医药 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│鲁抗医药（600789）：第十一届监事会第一次会议决议公告
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山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第一次会议于2024年 4月 23日下午 4:30在公司高新园区 A1115
会议室召开。本次会议的召开通知已于 2024年 4月 13日以通讯形式下发，应到监事 3人，实到 3人。会议由王笃平先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:
一、《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会选举王笃平先生为公司监事会主席，任期三年。王笃平先生简历详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
披露的《2023年年度股东大会会议材料》。
同意 3票，反对 0 票，弃权 0票
二、《公司2024年第一季度报告》
监事会发表审核意见如下：
（一）公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反
映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）全体监事认为公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意 3票，反对 0 票，弃权 0票
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600789_20240424_CIY4.pdf
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2024-04-24 00:00│鲁抗医药（600789）：2023年年度股东大会决议公告
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鲁抗医药（600789）：2023年年度股东大会决议公告。
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2024-04-24 00:00│鲁抗医药（600789）：北京市通商律师事务所关于鲁抗医药2023年年度股东大会的法律意见书
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2023 年年度股东大会的法律意见书致：山东鲁抗医药股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”，证券
代码：600789）的委托，指派律师参加公司 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，
出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和
说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所
有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见
书不得用于其他任何目的或用途。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见
证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会系由公司董事会召集。2024年 4月 2日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023年年
度股东大会的议案》，并于 2024年 4月 3日将本次股东大会的召开时间、地点、审议议题、会议登记等事项进行了公告，会议通知
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上告知全体股东。本次股东大会表决方式采取现场投票与网络投票相
结合的方式。2024年 4月 23日下午 2点，本次股东大会的现场会议在公司高新园区 A1115会议室如期召开。会议由董事长彭欣先生
主持。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》以及《公司章程》的有关规
定；董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至 2024年 4月 16日下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东均有权参加本次股东大会。经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13名，所持有表
决权的股份为 219,806,582 股，占公司股份总数 896,055,624 股的比例为24.5305%。本所认为，前述股东及股东代理人参加本次股
东大会的资格合法、有效。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 19名，
所代表有表决权的股份为 3,527,690股，占公司股份总数 896,055,624股的比例为 0.3937%。前述网络投票系统进行投票的股东资格
，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次
股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1.《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意 222,408,672股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5855%；反对925,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4145%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2.《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意 222,408,672股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5855%；反对925,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4145%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 222,350,672股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5595%；反对983,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4405%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
4.《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意 222,408,672股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5855%；反对925,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4145%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
5.《2024年财务预算报告》
表决结果：同意 222,408,672股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5855%；反对925,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4145%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
6.《2023年度利润分配方案》
表决结果：同意 222,500,272股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6265%；反对834,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3735%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,452,955股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 97.6365%；反对 834,000股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 2.3635%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0%。7.《2023年
年度报告及摘要》
表决结果：同意 222,408,672股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5855%；反对925,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4145%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
8《. 关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》表决结果：同意 222,279,172股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5275%；反对1,055,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4725%；弃权 0股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
9.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 219,982,282股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4991%；反对3,351,990股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.5009%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
10.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 219,982,282股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4991%；反对3,351,990股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.5009%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
11.《关于制订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 222,408,672股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5855%；反对925,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4145%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
12.关于选举董事的议案
12.01 彭欣
表决结果：同意 222,249,645股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5143%。12.02 董坤
表决结果：同意 222,249,539股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5143%。12.03 赵伟
表决结果：同意 222,249,421股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5142%。12.04 张晶
表决结果：同意 222,249,309股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5141%。12.05 张成勇
表决结果：同意 222,249,197股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5141%。12.06 刘承通
表决结果：同意 222,249,085股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5140%。13.关于选举独立董事的议案
13.01 邓子新
表决结果：同意 222,249,309股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5141%。13.02 綦好东
表决结果：同意 222,249,200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5141%。13.03 冯立亮
表决结果：同意 222,249,085股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5140%。14.关于选举监事的议案
14.01王笃平
表决结果：同意 222,249,091股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5141%。本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决
相结合的方式进行。
经本所律师验证，本次股东大会所审议的议案与会议通知中所列明的议案一致，未出现对会议通知中所列明事项内容进行变更的
情形，也没有新的议案提出。
上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决；其中，议案 6对中小投资者单独
计票。所有议案按《股东大会规则》《公司章程》规定的程序进行计票、监票。网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票
系统行使表决权，并由上证所信息网络有限公司负责统计表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会所审议上述议案获有效
通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
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2024-04-24 00:00│鲁抗医药（600789）：2024年第一季度报告
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鲁抗医药（600789）：2024年第一季度报告。
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2024-04-24 00:00│鲁抗医药（600789）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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鲁抗医药（600789）：第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600789_20240424_1MFJ.pdf
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2024-04-16 00:00│鲁抗医药（600789）：2023年年度股东大会会议材料
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鲁抗医药（600789）：2023年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600789_20240416_125L.pdf
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2024-04-11 00:00│鲁抗医药（600789）：关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
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根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《山东鲁抗医药股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案
）》（以下简称“《股权激励计划》”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司
2024 年第一季度报告披露计划，现对《股权激励计划》限制行权时间公告如下：
一、公司《股权激励计划》授予股票期权（期权代码：0000000387）第三个行权有效日期为 2023 年10 月 31 日至 2024年 9月
26 日，目前处于行权阶段。
二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为2024年4月14日至2024年4月23日，在此期间全部激励对象将限制行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600789_20240411_JAOB.pdf
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2024-04-03 00:00│鲁抗医药（600789）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十四次会议于 2024年 4月 2日上午 9:00 在公司高新园区 13
10会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024年3月23日以电子邮件方式发出。会议应参会董事 9人，实际参与
表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效
。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
（一）《关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的议案》；关联董事丛克春、张成勇回避表决。
同意7票，反对0票、弃权0票
公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第
二十四次会议审议。
具体内容详见公司《关于控股股东拟向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的公告》（www.sse.com.cn）。
（二）《关于制定<山东鲁抗医药股份有限公司合规管理办法>的议案》；
同意9票，反对0票、弃权0票
（三）《关于公司十一届董事会换届选举的议案》；
同意9票，反对0票、弃权0票
鉴于公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司董事会提名彭欣、董坤、赵伟、张晶、
张成勇、刘承通为第十一届董事会董事候选人；提名邓子新、綦好东、冯立亮为第十一届董事会独立董事候选人。以上人员的任期自
公司股东大会批准之日起为三年。（简历附后）
本议案经公司第十届董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；
同意9票，反对0票、弃权0票
董事会定于2024年4月23 日（星期二）下午 2：00 时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年
度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2024年4月 3日附：
董事侯选人简历
彭 欣：男，1972 年 3 月生，1994 年 8 月参加工作，管理科学与工程硕士，高级工程师。历任本公司发酵工段长，子公司副
经理、事业部研发中心主任、生技处副经理、QA 部经理、子公司经理。2012 年 10 月至 2014年 1月任事业部副总经理兼研发中心
主任、常务副总经理，2014年 2月至2014 年 8 月任山东鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼事业部总经理。2014年 8月至 2015年
1月任公司副总经理。2015年 1月起任公司总经理，2018年 5月起兼任公司董事长。现任公司党委书记、董事长。董 坤：男，汉族
，1969年 4月出生，本科学历，高级工程师。1993年 7月参加工作，历任设备员、安全员、环保员、副厂长；公司事业部生产技术部
副经理、鲁顿公司经理；公司总经理助理；事业部总经理、生物制造公司总经理等。2018年 1月起任公司副总经理兼山东鲁抗中和环
保科技有限公司董事长、总经理。2021年 3月起任鲁抗医药总经理。现任公司党委副书记、总经理。
赵 伟：男，1971年 11月生，上海复旦大学工商管理硕士，高级工程师。1994 年 7 月参加工作。历任鲁抗医药 110 车间副主
任、107 车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011年 3 月至 2024 年 3 月任本公司副总
经理。现任公司党委副书记、纪委书记。
张 晶：女，1979 年 3 月生，2001 年 7 月参加工作，本科学历，高级会计师。历任济钢集团有限公司财务部职员，山东钢铁
集团财务有限公司业务主管、西王集团财务有限公司部门经理、上海歌迅金融服务股份有限公司财务总监；2017年 10月-2020年 11
月任华鲁控股集团有限公司财务部（资金结算中心、产权管理部）经理；2020 年 11 月-2022 年 2 月任华鲁控股集团有限公司财务
部（资金结算中心、产权管理部）高级经理。2022年 2月至今任华鲁控股集团有限公司财务部（资金结算中心、产权管理部）副总经
理。
张成勇：男，1972 年生人，法律硕士，正高级经济师，公司律师。2006年起任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总
经理；现任华鲁控股集团有限公司资本运营总监,华鲁投资发展有限公司执行董事(法定代表人), 山东华鲁恒升化工股份有限公司董
事、山东新华制药股份有限公司董事 ,华鲁国际融资租赁有限公司董事、董事长。2022年 5月起兼任本公司董事。
刘承通：男，1971年 8月生，毕业于同济大学经济与管理学院和山东大学法学院。1996年参加工作，分别获得工商管理硕士学位
和法律硕士学位，高级经济师，公司律师，济南仲裁委员会仲裁员。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副
总经理、法律事务办公室副主任，现任华鲁控股集团有限公司总法律顾问、投资发展部总经理、法律事务部部长，山东华鲁恒升化工
股份有限公司董事，华鲁恒升(荆州)有限公司董事，华鲁集团（香港）有限公司董事，山东新华制药股份有限公司监事会主席，山东
裕龙石化有限公司监事，2014年 6月起兼任本公司监事，2021年 5月起任本公司监事会副主席。
邓子新：1957年出生，1982年毕业于华中农业大学，1987年在英国 JohnInnes研究中心获得博士学位，1987年至 1988年在英国
John Innes研究中心从事博士后研究；1988年至 2000年在华中农业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000年至今在上海交
通大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，微生物代谢国家重点实验室主任，兼
任中国微生物学会理事长、中国农业生物技术学会副理事长。2021年 5月起任本公司独立董事。
綦好东：1960 年出生，1983 年毕业于山东农业大学，1997 年在西北农业大学获得博士学位，历任山东财政学院会计学院教授
、副院长，山东财政学院教授、副校长；曾担任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、鲁泰纺织股份有限公司独立董事。现
任山东财经大学教授、国有资本研究院院长。专业领域为会计及公司治理。2021年 5月起任本公司独立董事。冯立亮:男，1968年出
生，1991年毕业于清华大学机械系，1994年在中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华夏证券有限公
司部门副总经理，北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内蒙富龙热力有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询公司董事长，
主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。2021年 5月起任本公司独立董事。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600789_20240403_FPTJ.pdf
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2024-04-03 00:00│鲁抗医药（600789）：独立董事提名人声明与承诺（冯立亮）
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提名人山东鲁抗医药股份有限公司董事会，现提名冯立亮为山东鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁抗医
药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与
山东鲁抗医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理
规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前 5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、
子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人单位任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 1年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）上海证券交易所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会
予以解除职务的人员。
六、包括山东鲁抗医药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3家，被提名人在山东鲁抗医药股
份有限公司连续任职未超过六年。
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