公司公告☆ ◇600790 轻纺城 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:23 │轻纺城（600790）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 16:23 │轻纺城（600790）：法律意见书 │
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│2024-12-19 17:03 │轻纺城（600790）：2024年第三次临时股东大会会议材料 │
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│2024-12-11 16:37 │轻纺城（600790）：法律意见书 │
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│2024-12-11 16:37 │轻纺城（600790）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-10 18:09 │轻纺城（600790）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 18:09 │轻纺城（600790）：关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的公告 │
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│2024-12-10 18:09 │轻纺城（600790）：关于拟与关联方签订《委托经营管理协议》暨关联交易的公告 │
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│2024-12-10 18:09 │轻纺城（600790）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-10 18:09 │轻纺城（600790）：第十一届监事会第四次会议决议公告 │
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2024-12-26 16:23│轻纺城（600790）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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轻纺城（600790）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600790_20241227_VYEP.pdf
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2024-12-26 16:23│轻纺城（600790）：法律意见书
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轻纺城（600790）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600790_20241227_T82B.pdf
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2024-12-19 17:03│轻纺城（600790）：2024年第三次临时股东大会会议材料
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轻纺城（600790）：2024年第三次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600790_20241220_KDBN.pdf
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2024-12-11 16:37│轻纺城（600790）：法律意见书
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轻纺城（600790）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600790_20241212_KRG4.pdf
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2024-12-11 16:37│轻纺城（600790）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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轻纺城（600790）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600790_20241212_XCCC.pdf
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2024-12-10 18:09│轻纺城（600790）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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轻纺城（600790）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600790_20241211_18HF.pdf
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2024-12-10 18:09│轻纺城（600790）：关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的公告
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轻纺城（600790）：关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600790_20241211_4F27.pdf
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2024-12-10 18:09│轻纺城（600790）：关于拟与关联方签订《委托经营管理协议》暨关联交易的公告
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轻纺城（600790）：关于拟与关联方签订《委托经营管理协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600790_20241211_1LYM.pdf
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2024-12-10 18:09│轻纺城（600790）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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轻纺城（600790）：第十一届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600790_20241211_2L4J.pdf
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2024-12-10 18:09│轻纺城（600790）：第十一届监事会第四次会议决议公告
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轻纺城（600790）：第十一届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600790_20241211_2PH7.pdf
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2024-12-03 16:27│轻纺城（600790）：2024年第二次临时股东大会会议材料
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轻纺城（600790）：2024年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600790_20241204_0KRZ.pdf
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2024-11-25 16:49│轻纺城（600790）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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轻纺城（600790）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600790_20241126_UKIT.pdf
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2024-11-25 16:49│轻纺城（600790）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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轻纺城（600790）：第十一届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600790_20241126_AEMF.pdf
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2024-11-25 16:49│轻纺城（600790）：关于修改《公司章程》的公告
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轻纺城（600790）：关于修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600790_20241126_QCP9.pdf
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2024-11-25 16:49│轻纺城（600790）：章程
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轻纺城（600790）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600790_20241126_9ITH.pdf
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2024-11-18 16:19│轻纺城（600790）：关于筹划开展消费基础设施公募REITs的提示性公告
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轻纺城（600790）：关于筹划开展消费基础设施公募REITs的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600790_20241119_JP7N.pdf
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2024-11-02 00:00│轻纺城（600790）：关于聘任董事会秘书的公告
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轻纺城（600790）：关于聘任董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600790_20241102_E21Z.pdf
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2024-10-31 00:00│轻纺城（600790）：2024年第三季度报告
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轻纺城（600790）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600790_20241031_7BBY.pdf
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2024-10-23 00:00│轻纺城（600790）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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轻纺城（600790）：关于公司董事会秘书辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600790_20241023_LFG7.pdf
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2024-10-23 00:00│轻纺城（600790）：关于董事长代行董秘职责的公告
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轻纺城（600790）：关于董事长代行董秘职责的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600790_20241023_AK5X.pdf
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2024-10-09 00:00│轻纺城（600790）：关于公司所属北联市场部分营业房公开拍租结果的公告
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轻纺城（600790）：关于公司所属北联市场部分营业房公开拍租结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/600790_20241009_FVIY.pdf
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2024-08-28 00:00│轻纺城（600790）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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轻纺城（600790）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600790_20240828_QFZW.pdf
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2024-08-28 00:00│轻纺城（600790）：对外捐赠管理制度
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轻纺城（600790）：对外捐赠管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600790_20240828_26HP.pdf
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2024-08-28 00:00│轻纺城（600790）：2024年半年度报告摘要
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轻纺城（600790）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600790_20240828_Y2AG.pdf
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2024-08-28 00:00│轻纺城（600790）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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轻纺城（600790）：第十一届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600790_20240828_8H8K.pdf
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2024-08-28 00:00│轻纺城（600790）：2024年半年度报告
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轻纺城（600790）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600790_20240828_79MM.pdf
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2024-08-28 00:00│轻纺城（600790）：第十一届监事会第二次会议决议公告
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轻纺城（600790）：第十一届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600790_20240828_NURD.pdf
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2024-07-17 00:00│轻纺城（600790）：关于公司副总经理辞职的公告
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轻纺城（600790）：关于公司副总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600790_20240717_X5Y6.pdf
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2024-06-27 00:00│轻纺城（600790）：关于收到浙商银行现金股息的公告
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轻纺城（600790）：关于收到浙商银行现金股息的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600790_20240627_F8WL.pdf
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2024-06-21 00:00│轻纺城（600790）：关于举行2023年年度业绩说明会的公告
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轻纺城（600790）：关于举行2023年年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600790_20240621_R5DR.pdf
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2024-06-07 00:00│轻纺城（600790）：差异化分红事项之专项法律意见书
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轻纺城（600790）：差异化分红事项之专项法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600790_20240607_KMQO.pdf
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2024-06-07 00:00│轻纺城（600790）：2023年年度权益分派实施公告
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轻纺城（600790）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600790_20240607_S3DY.pdf
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2024-05-08 00:00│轻纺城（600790）：第十一届监事会第一次会议决议公告
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024年 5月 3日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各
监事，于 2024 年 5 月 7 日下午在公司四楼会议室召开，会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司监事李传芳先生主持，经监事审议议案后形成以下决议：
会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
监事会选举李传芳先生为公司第十一届监事会主席，任期为：2024年 5月 8日至 2027年 5月 7日。李传芳先生的简历见公司于
2024年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的临 2024-016公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600790_20240508_VXHQ.pdf
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2024-05-08 00:00│轻纺城（600790）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024年 5月 3日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各
董事，于 2024 年 5 月 7 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应表决董事 9名，实际表决董事 9名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
董事会选举潘建华先生为公司第十一届董事会董事长，傅祖康先生为公司第十一届董事会副董事长，任期为：2024年 5月 8日至
2027年 5月 7日。
根据《公司章程》规定，本公司法定代表人为潘建华先生。
潘建华先生、傅祖康先生的简历见公司于 2024年 4月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站上披露的临 2024-015公告。
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。
董事会同意四个专门委员会成员组成如下：
（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由五人组成，其中独立董事二人。公司董事潘建华先生为公司董事会战略委员会主
任委员，董事傅祖康先生、王百通先生、独立董事程惠芳女士、章勇坚先生为公司董事会战略委员会委员。
（2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员
会主任委员，公司董事傅祖康先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。
（3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事楼东平先生为公司董
事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事章勇坚先生为薪酬与考核委员会委员。
（4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事程惠芳女士为公司董事会提名委员
会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为公司董事会提名委员会委员。
上述各专门委员会委员的任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5月 7日。简历详见公司于 2024年 4月 17日在《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的临 2024-015公告。
3、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任王百通先生为公司总经理，任期为：2024年 5月 8日至 202
7年5月 7日。王百通先生的简历见公司于 2024年 4月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站上披露的临 2024-015公告。
4、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任邬建昌先生、高晓辰先生、马晓峰先生、叶异燕女士、季江
锋先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财务负责人，任期为：2024年 5月 8日至 2027年 5月 7日。邬建昌先生、高晓辰
先生、马晓峰先生、叶异燕女士、季江锋先生的简历见附件。
5、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任马晓峰先生为公司董事会秘书，任期为：2024年 5月 8日至
2027年 5月 7日。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600790_20240508_D2B3.pdf
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2024-05-08 00:00│轻纺城（600790）：2023年年度股东大会决议公告
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轻纺城（600790）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600790_20240508_D6RD.pdf
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2024-05-08 00:00│轻纺城（600790）：法律意见书
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轻纺城（600790）：法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600790_20240508_V0L7.pdf
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2024-04-30 00:00│轻纺城（600790）：2024年第一季度报告
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轻纺城（600790）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600790_20240430_25OE.pdf
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2024-04-26 00:00│轻纺城（600790）：关于职工监事选举结果的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举顾建光先生（简历见附件）为公司第十一届
监事会职工监事，其将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600790_20240426_FJJA.pdf
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2024-04-26 00:00│轻纺城（600790）：关于子公司竞得土地使用权的公告
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一、竞得土地使用权的概述
浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司（以下简称“
智谷公司”）于近日参与了绍兴市自然资源和规划局委托绍兴市柯桥区公共资源交易中心组织的柯桥马鞍2023-13地块网上公开挂牌
出让活动，并与绍兴市自然资源和规划局、绍兴市柯桥区公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权出让网上交易成交确认书》
，智谷公司以6,128.73万元竞得柯桥马鞍2023-13地块的国有建设用地使用权。柯桥马鞍2023-13地块基本情况如下表：
地块 土地坐落 土地 出让面积 容 积 率 建 筑 密 绿 地 出 让
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