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600790(轻纺城)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600790 轻纺城 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│轻纺城(600790):第十届监事会第二十二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十二次会议通知于 2024年 3月 8日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交 各监事,于 2024年 3月 14日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事 3人,实到监事 3人,符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定,决议合法有效。 会议由公司监事李传芳先生主持,经监事审议各议案后形成以下决议: 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议选举李传芳先生为 公司第十届监事会主席,任期至本届监事会届满之日(2024 年 5 月 7 日)止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600790_20240315_9S69.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│轻纺城(600790):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 3月 14日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 612,021,038 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.07 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司总经理王百通先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事潘建华、范慧川、吴强、沈红梁、独立董事程惠芳因公未能出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 3人; 3、董事会秘书马晓峰出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于选聘会计师事务所的提案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 610,930,738 99.82 1,024,400 0.17 65,900 0.01 2、 议案名称:《关于修改<公司章程>的提案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 610,842,938 99.81 1,112,200 0.18 65,900 0.01 3、 议案名称:《关于制定<独立董事工作制度>的提案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 610,842,938 99.81 1,112,200 0.18 65,900 0.01 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举监事的提案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 4.01 候选人:李传芳 587,023,974 95.92 是 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 1 《关于选聘会计 57,477,090 98.14 1,024,400 1.75 65,900 0.11 师事务所的提案》 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选 议有效表决权的 比例(%) 4.01 候选人:李传芳 33,570,326 57.32 是 (四) 关于议案表决的有关情况说明 参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 612,021,038股,经与会股东及股东授权代表审议,本次股东大会以现场投票及 网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。 议案 2为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所律师:苏致富、沈辉 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则 》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、 有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600790_20240315_75CV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│轻纺城(600790):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 轻纺城(600790):2024年第一次临时股东大会法律意见书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600790_20240315_CAWT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│轻纺城(600790):2024年第一次临时股东大会会议材料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 轻纺城(600790):2024年第一次临时股东大会会议材料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600790_20240307_AKLM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│轻纺城(600790):独立董事意见函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 轻纺城(600790):独立董事意见函。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600790_20240227_6WCK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│轻纺城(600790):第十届董事会第二十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式 递交各董事,于 2024年 2月 23日以通讯表决方式召开,会议应表决董事9名,实际表决董事 9名,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议: 1、会议以 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容请见公司在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(临 2024-005)。 2、会议以 9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024年 3月 14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024年第一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(临 2024-006)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600790_20240227_JQWM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│轻纺城(600790):关于公司为控股子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人:绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司(以下简称:智谷公司),为浙江中国 轻纺城集团股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟为智谷公 司提供不超过人民币 5 亿元的担保。截至本公告披露日,为智谷公司提供的担保余额为人民币 0元。 本次担保是否有反担保:绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区 有限公司提供反担保。 对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司及控股子 公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 公司控股子公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司由于项目建设需要,拟向金融机构申请授信贷款不超过 9亿元(含 ),根据金融机构的要求,需要由授信申请人以外的第三方提供担保。为提高授信办理效率,公司同意根据持股比例,为其提供不超 过 5亿元(含)的担保额度,并授权担保公司与金融机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项,包括: (1)担保形式、担保金额、担保期限等; (2)各公司法定代表人或法定代表人授权人员分别代表其所在公司签署相关授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理后 续担保、借款等相关手续。 本次担保事项中,绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司为公司本次担保提供相关反担保。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序 2024年 2月 23日,公司召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 本次担保事项属于公司董事会授权范围,无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称:绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司 住所:浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区海涂九一丘地段1幢 101室 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:吴国富 注册资本:128,200万元人民币 成立日期:2022 年 12月 28 日 经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动)。 股东情况:被担保人是公司合并报表范围内持股 60%的控股子公司,绍兴市柯桥区抱团物业经营管理有限公司持有被担保人 40% 的股份。 财务情况: 单位:元 项目 2022 年 12月 31日 2023 年 9月 30日 (经审计) (未经审计) 资产总额(元) 0.00 256,513,299.13 负债总额(元) 0.00 141,973.95 净资产(元) 0.00 256,371,325.18 项目 2022 年 12月 31日 2023 年 9月 30日 (经审计) (未经审计) 营业收入(元) 0.00 0.00 营业利润(元) 0.00 -28,675.37 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内,以有关主体与金融机构签订的有关合同 或协议为准。 四、担保的必要性和合理性 上述担保目的在于满足控股子公司工程建设需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公 司作为控股股东对被担保人的日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围内,被担保人资信良好,担保风险可控。 五、董事会意见 公司董事会认为:本次为智谷公司提供担保,有助于智谷公司的项目正常推进,智谷公司为公司控股子公司,本次担保风险可控 ,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法合规,不存在损害公司及广大股东利益的情形。经 核查,智谷公司将对本次担保事项提供相关反担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司对外担保总额为人民币 115,000.00万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.09% 。截至目前,公司无逾期担保事项。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600790_20240227_90FP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│轻纺城(600790):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 3月 14日 14 点 30分 召开地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 3月 14 日 至 2024年 3月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于选聘会计师事务所的提案》 √ 2 《关于修改<公司章程>的提案》 √ 3 《关于制定<独立董事工作制度>的提案》 √ 累积投票议案 4.00 关于选举监事的提案 应选监事(1)人 4.01 候选人:李传芳 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1 至议案 3 已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过,相关决议已于 2023 年 12 月 28 日在中国证券报、上 海证券报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露;议案 4已经公司第十届监事会第二十一次会议审议通过, 相关决议已于 2024 年 2月 20 日 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com .cn)上披露。 2、 特别决议议案:议案 2 3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 4 对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600790 轻纺城 2024/3/7 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记手续:参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;参加现场会议的公 众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办 理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真后请来电确定。 2、登记时间:2024年 3月 13日(上午 8:30—11:30,下午 13:30—16:30) 3、登记地点:本公司投资证券部 六、 其他事项 1、本次股东大会现场会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。 2、公司联系方式 联系地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1号中轻大厦 412室 邮编:312030 联系人:鲁珊 联系电话:0575-84135815 传真:0575-84116045 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-2

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