公司公告☆ ◇600802 福建水泥 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 19:19│福建水泥（600802）：关于福建水泥《询证函》的回函-建材控股
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福建水泥（600802）：关于福建水泥《询证函》的回函-建材控股。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600802_20241102_NYZ6.pdf
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2024-11-01 19:19│福建水泥（600802）：关于福建水泥《询证函》的回函-能化集团
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福建水泥（600802）：关于福建水泥《询证函》的回函-能化集团。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600802_20241102_8Y8S.pdf
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2024-11-01 19:19│福建水泥（600802）：股票交易异常波动公告
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福建水泥（600802）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600802_20241102_O5F5.pdf
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2024-10-24 00:00│福建水泥（600802）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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福建水泥（600802）：第十届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600802_20241024_PNDF.pdf
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2024-10-24 00:00│福建水泥（600802）：2024年第三季度报告
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福建水泥（600802）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600802_20241024_3FW3.pdf
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2024-10-24 00:00│福建水泥（600802）：关于公司总部搬迁的公告
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福建水泥（600802）：关于公司总部搬迁的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600802_20241024_D348.pdf
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2024-08-24 00:00│福建水泥（600802）：2024年半年度报告摘要
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福建水泥（600802）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600802_20240824_YLYM.pdf
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2024-08-24 00:00│福建水泥（600802）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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福建水泥（600802）：第十届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600802_20240824_H18J.pdf
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2024-08-24 00:00│福建水泥（600802）：关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的风险评估报告
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福建水泥（600802）：关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的风险评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600802_20240824_Y8CH.pdf
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2024-08-24 00:00│福建水泥（600802）：2024年半年度报告
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福建水泥（600802）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600802_20240824_94PA.pdf
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2024-08-13 00:00│福建水泥（600802）：关于副总经理辞职的公告
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福建水泥（600802）：关于副总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600802_20240813_EPHB.pdf
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2024-07-20 00:00│福建水泥（600802）：关于提供担保的进展公告
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福建水泥（600802）：关于提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600802_20240720_PJUL.pdf
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2024-07-10 00:00│福建水泥（600802）：2024年半年度业绩预亏公告
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福建水泥（600802）：2024年半年度业绩预亏公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600802_20240710_32CD.pdf
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2024-06-29 00:00│福建水泥（600802）：关于提供担保的进展公告
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福建水泥（600802）：关于提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600802_20240629_3YRE.pdf
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2024-05-17 00:00│福建水泥（600802）：2023年年度股东大会决议公告
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福建水泥（600802）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600802_20240517_8GEL.pdf
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2024-05-17 00:00│福建水泥（600802）：关于福建水泥2023年年度股东大会的法律意见书
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福建水泥（600802）：关于福建水泥2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600802_20240517_JIP9.pdf
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2024-05-08 00:00│福建水泥（600802）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5月 15 日(星期三)15:00-16:30 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net
)
会议召开方式：网络远程方式
投资者可于 2024年 5 月 14 日(星期二) 15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福建水泥股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4月 26日发布2023年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2023年度及 2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 5 月 15 日 15:00-16:30 举行 2023
年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，公司将针对 2023 年度、2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资
者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 15日(星期三) 15:00-16:30
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
（三）会议召开方式：网络远程方式
三、参加人员
董事长：王金星
独立董事：林传坤
财务总监：陈宣祥
董事会秘书、副总经理：王振兴
（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5月 15 日 15:00-16:30，通过互联网登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 14日(星期二)15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问，或通
过公司邮箱 linzy2010@qq.com 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：林国金
电话：0591-87617751
邮箱：linzy2010@qq.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次投资者说明会的召
开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600802_20240508_POSV.pdf
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2024-05-01 00:00│福建水泥（600802）：2023年年度股东大会会议资料
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福建水泥（600802）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600802_20240501_4CZ8.pdf
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2024-04-26 00:00│福建水泥（600802）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《福建水泥股份有限公司董
事会审计委员会实施细则》等有关规定，福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行
职责。现就 2023 年度履职情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况
2022 年 9 月 15 日董事会换届后，公司第十届董事会审计委员会成员为钱晓岚（主任委员）、肖阳、林传坤、谢增华，其中钱
晓岚、肖阳、林传坤为独立董事。
二、 会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，各委员均亲自参加，会议情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2023/2/10 审议通过《公司董事会审计委员会及独立董事 2022
年年报工作的安排》
2023/3/17 审阅公司编制的 2022年度会计报表初稿
2023/4/18 听取公司 2022年度生产经营情况的汇报，审阅《公 审核通过，同意将
司 2022 年度财务报告》《公司 2022 年度内部审计工 相关议案提交董
作报告及 2023年度内部审计工作计划》《公司内部 事会审议。
控制自我评价报告及内部控制审计报告》《关于续聘
会计师事务所的议案》《公司 2023 年一季度报告》
2023/4/18 审计委员会（不含公司高管）与外部审计机构就审计
关注的重点事项进行了沟通
2023/8/15 2023年半年度财务报告 审核通过，同意提
交董事会审议
2023/10/17 2023年第三季度财务报告 审核通过，同意提
交董事会审议
三、主要工作内容情况
1.监督及评估外部审计机构工作
报告期，审计委员会对拟续聘的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）的基本情况、人员信息、业务规模、专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2022年审计工作进行了评估，认为其在公司 2022
年度财务报告审计过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职
责。董事会审计委员会同意续聘致同所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
2.监督及评估内部审计机构工作
我们审阅了公司年度内部审计工作计划，认为该计划可行，同时督促公司严格按审计工作计划执行。经审阅公司内部审计工作报
告，未发现内部审计工作存在重大问题。
3.审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司 2022 年年报及 2023 年一季度、半年度、三季度报告中的财务信息，认为公司财务报告公允地
反应了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。
4.监督及评估公司的内部控制
通过审阅公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，并与外部审计机构沟通后，我们认为，公司遵循内部控制的基本原则
，建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内
部控制制度执行的实际情况。
5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
我们审阅了公司年度内部审计计划和内部审计工作报告，指导内部审计部门有效运作。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密
联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，并督促其按照工作计划开展工作；结合初
步审计意见，就审计中关注的重大事项进行了沟通和讨论。我们认真听取公司及外部审计机构双方意见，积极协调年审和内控的相关
工作，保证年度财务报告审计及内控审计工作的顺利开展。
四、总体评价
2023年，公司董事会审计委员会成员认真遵守相关规定，切实有效地监督和评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部
控制并提供真实、准确、完整的财务报告。全体委员恪尽职守、积极履职，为董事会科学决策提供保障。
2024年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，勤勉尽责，切实维护公司与全体股东的共同利益。
福建水泥股份有限公司董事会审计委员会：
钱晓岚、肖阳、林传坤、谢增华
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600802_20240426_D80C.pdf
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2024-04-26 00:00│福建水泥（600802）：独立董事2023年度述职报告（ 钱晓岚）
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福建水泥（600802）：独立董事2023年度述职报告（ 钱晓岚）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600802_20240426_YQBI.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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